печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4677/22-к
28 січня 2022 року
слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
за участю:
прокурора: ОСОБА_3 ,
захисника - адвоката: ОСОБА_4 ,
підозрюваного: ОСОБА_5 ,
розглянувши у відритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов'язків, покладених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 384 КК України, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62021100020000460 24.11.2021 року, -
Прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про продовження строку дії обов'язків, покладених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 384 КК України, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62021100020000460 24.11.2021 року, а саме: прибувати до слідчого, прокурора та/або суду за першою вимогою; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування зі свідками, визначеними слідчим, у вказаному кримінальному провадженні; утримуватися від спілкування із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну. Таким чином, судом вже надано оцінку обґрунтованості повідомлення про підозру та ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за процесуального керівництва Київської міської прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62021100020000460 від 24.11.2021 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 384 КК України.
В ході розслідування вказаного кримінального провадження, 24.09.2021 року у період часу з 09 год. 50 хв. по 13 год. 05 хв., у присутності адвоката ОСОБА_9 , у службовому кабінеті № 35 Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26 (7 поверх), слідчим проведено допит як свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Перед початком вказаного допиту свідку роз'ясненого його права та обов'язки, роз'яснено зміст ст. 63 Конституції України, а також попереджено про кримінальну відповідальність за ст. 384 КК України, що засвідчено власним підписом ОСОБА_5 .
Під час вказаного допиту, у вищезазначений час та місці, ОСОБА_5 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків і бажаючи їх настання, у присутності свого адвоката ОСОБА_9 , з корисливих мотивів, надав органу досудового розслідування, в особі слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_10 , завідомо неправдиві показання про походження грошових коштів, які виявлені та вилучені 16.09.2021 року за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: що частина вилучених грошових коштів в сумі 2 400 000 доларів США, 394 000 Євро та 400 000 гривень належать особисто йому і його батькам, та які зароблені ними від здійснення підприємницької діяльності.
Будучи ознайомленим з ухвалою слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку, в якій визначено обставини кримінального правопорушення що розслідується, насамперед про ухилення від сплати податків родиною ОСОБА_11 , метою надання неправдивих відомостей щодо належності грошових коштів, було намагання ввести в оману слідство, задля невжиття з боку слідчого та прокурора стосовно грошових коштів заходів забезпечення кримінального провадження, а також недопущення можливої їх конфіскації.
Крім того, у подальшому, розуміючи, що слідство критично ставиться до таких його показань, продовжуючи свої неправомірні дії , ОСОБА_5 письмово звернувся до Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві із заявою від 06.10.2021 року, в якій зазначено, що грошові кошти вилучені 16.09.2021 року під час обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , були ним позичені у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що також спростовується матеріалами кримінального провадження.
Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 384 КК України, а саме: завідомо неправдиве показання свідка надані органу, що здійснює досудове розслідування, вчинене з корисливих мотивів.
01.12.2021 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 384 КК України.
Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколом допиту свідка ОСОБА_5 від 24.09.2021 року; вимогою ОСОБА_5 про негайне повернення майна від 06.10.2021 року (за вх. № 25889-21 від 08.10.2021 року); протоколами допиту свідка ОСОБА_6 від 21.10.2021 року та 01.11.2021 року; листом Державної податкової служби України від 18.10.2021 року № 14353/5/99-00-12-04-04-05; іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08.12.2021 року до ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання та покладено на нього наступні обов'язки до 01.02.2022 року включно: прибувати до слідчого, прокурора та/або суду за першою вимогою; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування зі свідками, визначеними слідчим, у вказаному кримінальному провадженні; утримуватися від спілкування із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Таким чином, судом вже надано оцінку обґрунтованості повідомлення про підозру та ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.
Постановою заступника керівника Київської міської прокуратури від 26.01.2022 року строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до 01.03.2022 року.
Закінчити досудове розслідування у кримінальному провадженні до закінчення строку дії попередньої ухвали слідчого судді неможливо, оскільки у кримінальному провадженні необхідно провести певний обсяг слідчих (розшукових), а саме: провести тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні операторів мобільного зв'язку, з метою встановлення обставин спілкування підозрюваного та інших свідків в межах кримінального провадження; провести детальний огляд вищевказаної інформації, вилученої в операторів мобільного зв'язку; провести тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ОСОБА_6 ; зібрати додаткову характеризуючу інформацію щодо підозрюваної особи; виконати інші слідчі та розшукові дії, в яких виникне необхідність в ході досудового розслідування з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення тих обставин, які викривають, так і тих, що виправдовують підозрюваного; виконати вимоги статей 290, 291 КПК України; прийняти процесуальне рішення згідно зі ст. 283 КПК України.
Відповідно до ст. 177 КПК України підстави застосування до підозрюваного ОСОБА_5 передбачені п.п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні.
Відтак, прокурор просить продовжити в межах строку досудового розслідування до 01.03.2022 року дію покладених під час дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов'язків, а саме: прибувати до слідчого, прокурора та/або суду за першою вимогою; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування зі свідками, визначеними слідчим, у вказаному кримінальному провадженні; утримуватися від спілкування із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ;здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну. Таким чином, судом вже надано оцінку обґрунтованості повідомлення про підозру та ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.
Захисник підозрюваного - адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував, зазначив, що підозра є необгрунтованою, відсутні ризики, зазначені в клопотання, підозрюваний з'являється на всі виклики органу досудового розслідування, жодних слідчий дій під час дії попереднього запобіжного заходу органом досудового розслідування не проводилось.
Підозрюваний в судовому засіданні підтримав позицію захисника
Вислухавши думку прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, пояснення підозрюваного та його захисника, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за процесуального керівництва Київської міської прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62021100020000460 від 24.11.2021 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 384 КК України.
01.12.2021 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 384 КК України.
Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколом допиту свідка ОСОБА_5 від 24.09.2021 року; вимогою ОСОБА_5 про негайне повернення майна від 06.10.2021 року (за вх. № 25889-21 від 08.10.2021 року); протоколами допиту свідка ОСОБА_6 від 21.10.2021 року та 01.11.2021 року; листом Державної податкової служби України від 18.10.2021 року № 14353/5/99-00-12-04-04-05; іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08.12.2021 року до ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання та покладено на нього наступні обов'язки до 01.02.2022 року включно: прибувати до слідчого, прокурора та/або суду за першою вимогою; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування зі свідками, визначеними слідчим, у вказаному кримінальному провадженні; утримуватися від спілкування із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Постановою заступника керівника Київської міської прокуратури від 26.01.2022 року строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до 01.03.2022 року.
Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України, обов'язки, передбачені частинами п'ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов'язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов'язки скасовуються.
Згідно з ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Прокурор зазначає, що ризики передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, на цей час продовжують існувати, зокрема, переховуватись від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків, інших осіб причетних до вчинення злочинів; перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому він підозрюється.
Отже, аналізуючи викладене, беручи до уваги, що строк покладених на підозрюваного ОСОБА_5 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 08.12.2021 року обов'язків закінчується 01.02.2022 року, а завершити досудове розслідування неможливо, слідчий суддя вважає за необхідне, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного, продовжити в межах строку досудового розслідування до 01.03.2022 року включно строк дії покладених на підозрюваного обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну за винятком паспорта громадянина України.
Крім того, слідчий суддя вважає за необхідне виключити обов'язок підозрюваного утримуватися від спілкування зі свідками, визначеними слідчим, у вказаному кримінальному провадженні, оскільки вимоги клопотання в цій частині є неконкретизованими та задоволенню не підлягають.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 29 Конституції України, ст. ст. 107, 177, 178, 184, 194, 199, 309, 376, 532, 534 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -
Клопотання Прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов'язків, покладених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 384 КК України, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62021100020000460 24.11.2021 року, - задовольнити частково.
Продовжити в межах строку досудового розслідування до 01.03.2022 року включно дію покладених під час дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов'язків, а саме:
- прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
- утримуватися від спілкування із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну за винятком паспорта громадянина України.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Ухвала не підлягає оскарженню, набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Визначити час проголошення повного тексту ухвали о 13 год. 09 хв. 02.02.2022 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1