Справа № 285/1117/22
провадження № 1-кс/0285/302/22
08 квітня 2022 року м. Новоград-Волинський
Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду
клопотання слідчого Слідчого відділу Новоград-Волинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області,
про тимчасовий доступ до речей і документів
по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022060530000233 від 02.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України (далі - матеріали ЄРДР),
Слідчий, за погодженням прокурора, звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до документів (відомостей), що знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - банк). Зокрема, про рух грошових коштів по ідентифікаційному номеру платника податків № НОМЕР_1 ОСОБА_3 , відкритих в банку, в тому числі по банківських картках з номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежу, суми та дати, часу операцій, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів, відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням імені доступу до рахунків, IP-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по ідентифікаційному номеру платника податків № НОМЕР_1 ОСОБА_3 у період з 24.02.2022 по 01.04.2022 включно, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL).
Своє клопотання обґрунтовує тим, що в період часу з 25 по 26.03.2022, знаходячись в с. Суховоля, Новоград-Волинського району, ОСОБА_3 , представившись волонтером для ЗСУ, шляхом зловживання довірою, через незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами в загальній сумі 19900 гривень, чим спричинив майнової шкоди на вказану суму ОСОБА_4 .
Згідно протоколів огляду місця події від 02.04.2022 та 03.04.2022, в приміщенні Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області, ОСОБА_3 добровільно видав майно, а саме дві банківські картки банку. Тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів із розкриттям банківської таємниці щодо вказаних рахунків.
Від слідчого надійшла письмова заява, в якій просить розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Представник Банку у судове засідання не прибув, судовий виклик відповідно до ч.1 ст.135 КПК України здійснено електронною поштою від 16.10.2020.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.
Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст.131 КПК України.
За п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Так, з наявного в матеріалах справи витягу з ЄРДР, в сукупності з іншими долученими документами, встановлено, що в провадженні досудового органу перебувають матеріали кримінального провадження по факту шахрайства.
Документи, до яких слідчий просить надати доступ, можуть містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, може сприяти його розкриттю, надасть змогу правильно його кваліфікувати і буде використана як речовий доказ.
Докази, на підставі яких внесено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідають вимогам належності та допустимості (статті 85-88 КПК), а сукупність матеріалів, наданих слідчим, є достатніми для такого доступу.
Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання слідчого в повному обсязі.
Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.
Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.
З огляду на наведене, клопотання є обґрунтованим, підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню в повному обсязі.
Також, у відповідності до вимог п.7 ч.1 ст.164 КПК України, слід визначити строк дії ухвали в межах двох місяців від дня її постановлення.
Період часу, протягом якого слідчий просить надати інформацію, слід визначити по день винесення даної ухвали.
На підставі викладеного і керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати працівникам слідчого відділу Новоград-Волинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , а також працівникам оперативного підрозділу Новоград-Волинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирської області: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_22 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36
тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю (з можливістю їх подальшого вилучення на електронні та паперові носії інформації):
інформацію про рух грошових коштів по ідентифікаційному номеру платника податків № НОМЕР_1 ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритих в Акціонерному товаристві Комерційний Банк “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”;
інформацію по банківських картках Акціонерного товариства Комерційний Банк “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” з номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операцій, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (інформація про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів);
відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням імені доступу до рахунків, IP-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по ідентифікаційному номеру платника податків № НОМЕР_1 ОСОБА_3
у період з 24.02.2022 по 01.04.2022 включно, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL),
які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня її винесення до 08 червня 2022 року включно.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню, у разі її невиконання слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1