Справа №295/2938/22
1-кс/295/1784/22
07.04.2022 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю:
прокурора Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_3 ,
адвоката ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, в рамках кримінального провадження за № 12022060400000551 від 02.04.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.190 ч. 3, ст. 358 ч. 4 КК України,
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить накласти арешт на «Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», та тепловізор ТМ «НІКMІСКRО» моделі «GQ 35» SN: J12429840; тепловізор ТМ «HIKMICRO» моделі «GH 35» SN: J14881356; тепловізор TM «HIKMICRO» моделі «GH 25» SN: J і 4881525: тепловізор TM «HIKMICRO» моделі «GH 25» SN: J1488 і 493; тепловізор TM «HIKMICRO» моделі «GH 25» SN: J14881498; тепловізор TM «HIKMICRO» моделі «GQ 35» SN: J 12429837 (в комплекті з зарядним пристроєм двома змінними батарейками, інструкцією, чохлом, двома дротами та серветкою); тепловізор ТМ «ISA nightlux nigt vision opties» моделі: «ISA iR-435» SN: TH351BY34107M; тепловізор TM «ISA nightlux nigt,visioA opties»; моделі: «ISA iR-435» SN: TH350AYT94138M; тепловізор TM «ISA nightlux nigt vision opties» моделі: «ISA iR-435» SN: TH350AYL34174M моделі: «ISA iR-435» в сумках чорного кольору (в комплекті з інструкцією та чохлом темно-зеленого кольору) та чотири ремінці; тепловізор TM «HIKMICRO» моделі «infiRay» SN: 2291А- КК3995 PN: 229-10001-00А ( в комплекті з чохлом зарядним пристроєм, двома кабелями та ремінцем); тепловізор TM «HIKMICRO» моделі. «infiRay» SN: 2291А-КК4068 PN: 229-10001-00А ( в комплекті з двома кабелями та ремінцем); тепловізор TM «HIKMICRO» моделі «НМ- TS02-10XGN-LE10» SN: G67997671 ( з кабелем та чохлом); тепловізор TM «PARD» моделі «NV008P» SN: 0826201186 (в чохлі, з кріпленням, кабелем, мішком та інструкцією); тепловізор TM «PULSAR» моделі «NEION Х-50» SN: 91018514 з зарядним пристроєм; тепловізор TM «THERMION» моделі «XV-50» SN: 77604080 (з чохлом, двома додатковими деталями), які вилучено 02.04.2022 р.
Слідчий в клопотанні зазначив, що у провадженні СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12022060400000551 від 02.04.2022 р. за фактами шахрайський дій, які виразилися у незаконних операціях з товарами - гуманітарною допомогою, з використання електронно- обчислювальної техніки та використання підробленої декларації про перелік товарів, що визначаються гуманітарною допомогою, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.4 ст. 358 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що на адресу СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області надійшов рапорт поліцейського взводу № 2, роти №2 батальйону управління патрульної поліції в Житомирській області, про те, що громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , здійснює продаж тепловізорів, які доставлено з Польщі як гуманітарна допомога для ТРО, згідно декларації на територію України завезено 23 тепловізори.
02.04.2022 р. в порядку крайньої невідкладності було проведено обшук в будинку за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено 15 коробок в яких знаходилися: : тепловізор ТМ «НІКMІСКRО» моделі «GQ 35» SN: J12429840; тепловізор ТМ «HIKMICRO» моделі «GH 35» SN: J14881356; тепловізор TM «HIKMICRO» моделі «GH 25» SN: J і 4881525: тепловізор TM «HIKMICRO» моделі «GH 25» SN: J1488 і 493; тепловізор TM «HIKMICRO» моделі «GH 25» SN: J14881498; тепловізор TM «HIKMICRO» моделі «GQ 35» SN: J 12429837 (в комплекті з зарядним пристроєм двома змінними батарейками, інструкцією, чохлом, двома дротами та серветкою); тепловізор ТМ «ISA nightlux nigt vision opties» моделі: «ISA iR-435» SN: TH351BY34107M; тепловізор TM «ISA nightlux nigt,visioA opties»; моделі: «ISA iR-435» SN: TH350AYT94138M; тепловізор TM «ISA nightlux nigt vision opties» моделі: «ISA iR-435» SN: TH350AYL34174M моделі: «ISA iR-435» в сумках чорного кольору (в комплекті з інструкцією та чохлом темно-зеленого кольору) та чотири ремінці; тепловізор TM «HIKMICRO» моделі «infiRay» SN: 2291А- КК3995 PN: 229-10001-00А ( в комплекті з чохлом зарядним пристроєм, двома кабелями та ремінцем); тепловізор TM «HIKMICRO» моделі. «infiRay» SN: 2291А-КК4068 PN: 229-10001-00А ( в комплекті з двома кабелями та ремінцем); тепловізор TM «HIKMICRO» моделі «НМ- TS02-10XGN-LE10» SN: G67997671 ( з кабелем та чохлом); тепловізор TM «PARD» моделі «NV008P» SN: 0826201186 (в чохлі, з кріпленням, кабелем, мішком та інструкцією); тепловізор TM «PULSAR» моделі «NEION Х-50» SN: 91018514 з зарядним пристроєм; тепловізор TM «THERMION» моделі «XV-50» SN: 77604080 (з чохлом, двома додатковими деталями).
Вищезазначені речі були вилучені у ОСОБА_6 , який відмовися надавати будь які пояснення про походження зазначених тепловізорів, однак надав декларацію про перелік товарів, що визначаються гуманітарною допомогою, відповідно до якої вбачається що відправник ОСОБА_7 надіслала отримувачу ОСОБА_6 оптичні приціли та тепловізори в загальній кількості 23 шт. для потреб територіальної оборони Житомира.
Постановою слідчого про визнання предметів речовими доказами від 02.04.2022 р. тепловізор ТМ «НІКMІСКRО» моделі «GQ 35» SN: J12429840; тепловізор ТМ «HIKMICRO» моделі «GH 35» SN: J14881356; тепловізор TM «HIKMICRO» моделі «GH 25» SN: J і 4881525: тепловізор TM «HIKMICRO» моделі «GH 25» SN: J1488 і 493; тепловізор TM «HIKMICRO»моделі «GH 25» SN: J14881498; тепловізор TM «HIKMICRO» моделі «GQ 35» SN: J 12429837 (в комплекті з зарядним пристроєм двома змінними батарейками, інструкцією, чохлом, двома дротами та серветкою); тепловізор ТМ «ISA nightlux nigt vision opties» моделі: «ISA iR-435» SN: TH351BY34107M; тепловізор TM «ISA nightlux nigt,visioA opties»; моделі: «ISA iR-435» SN: TH350AYT94138M; тепловізор TM «ISA nightlux nigt vision opties» моделі: «ISA iR-435» SN: TH350AYL34174M моделі: «ISA iR-435» в сумках чорного кольору (в комплекті з інструкцією та чохлом темно-зеленого кольору) та чотири ремінці; тепловізор TM «HIKMICRO» моделі «infiRay» SN: 2291А- КК3995 PN: 229-10001-00А ( в комплекті з чохлом зарядним пристроєм, двома кабелями та ремінцем); тепловізор TM «HIKMICRO» моделі. «infiRay» SN: 2291А-КК4068 PN: 229-10001-00А ( в комплекті з двома кабелями та ремінцем); тепловізор TM «HIKMICRO» моделі «НМ- TS02-10XGN-LE10» SN: G67997671 ( з кабелем та чохлом); тепловізор TM «PARD» моделі «NV008P» SN: 0826201186 (в чохлі, з кріпленням, кабелем, мішком та інструкцією); тепловізор TM «PULSAR» моделі «NEION Х-50» SN: 91018514 з зарядним пристроєм; тепловізор TM «THERMION» моделі «XV-50» SN: 77604080 (з чохлом, двома додатковими деталями) було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 12022060400000551 від 02.04.2022 року.
Постановою слідчого про визнання предметів речовими доказами від 03.04.2022 р. «Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою» визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 12022060400000551 від 02.04.2022 року.
В обгрунтування клопотання слідчий вказує, що вищезазначене майно є речовим доказом, оскільки містить на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, які після проведення відповідних експертиз можуть містити переконливі дані причетності осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, тобто можуть прямо чи не прямо підтверджувати існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України (зокрема, але не виключно: подію кримінального правопорушення - час, місце, спосіб та ін.)
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити повністю.
Адвокат в судовому засіданні запечував, просив відмовити у задоволенні клопотання в частині накладення арешту на тепловізори.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Завданням кримінального провадження, згідно зі ст. 2 КПК України, є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа. не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 170 КПК України).
Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою
Згідно з п. п. 1, 2, 5, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
В судовому засіданні встановлено, що провадженні СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали у кримінальному провадження за № 12022060400000551 від 02.04.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.190 ч. 3, ст. 358 ч. 4 КК України.
Ухвалою слідчого Богунського районного суду м. Житомира від 04.04.2022 р. надано дозвіл на проведення обшуку 02.04.2022 р. за адресою м. Житомир, вул. Вільський шлях, 112, в ході якого було вилучено: «Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», тепловізор ТМ «НІКMІСКRО» моделі «GQ 35» SN: J12429840; тепловізор ТМ «HIKMICRO» моделі «GH 35» SN: J14881356; тепловізор TM «HIKMICRO» моделі «GH 25» SN: J і 4881525: тепловізор TM «HIKMICRO» моделі «GH 25» SN: J1488 і 493; тепловізор TM «HIKMICRO» .моделі «GH 25» SN: J14881498; тепловізор TM «HIKMICRO» моделі «GQ 35» SN: J 12429837 (в комплекті з зарядним пристроєм двома змінними батарейками, інструкцією, чохлом, двома дротами та серветкою); тепловізор ТМ «ISA nightlux nigt vision opties» моделі: «ISA iR-435» SN: TH351BY34107M; тепловізор TM «ISA nightlux nigt,visioA opties»; моделі: «ISA iR-435» SN: TH350AYT94138M; тепловізор TM «ISA nightlux nigt vision opties» моделі: «ISA iR-435» SN: TH350AYL34174M моделі: «ISA iR-435» в сумках чорного кольору (в комплекті з інструкцією та чохлом темно-зеленого кольору) та чотири ремінці; тепловізор TM «HIKMICRO» моделі «infiRay» SN: 2291А- КК3995 PN: 229-10001-00А ( в комплекті з чохлом зарядним пристроєм, двома кабелями та ремінцем); тепловізор TM «HIKMICRO» моделі. «infiRay» SN: 2291А-КК4068 PN: 229-10001-00А ( в комплекті з двома кабелями та ремінцем); тепловізор TM «HIKMICRO» моделі «НМ- TS02-10XGN-LE10» SN: G67997671 ( з кабелем та чохлом); тепловізор TM «PARD» моделі «NV008P» SN: 0826201186 (в чохлі, з кріпленням, кабелем, мішком та інструкцією); тепловізор TM «PULSAR» моделі «NEION Х-50» SN: 91018514 з зарядним пристроєм; тепловізор TM «THERMION» моделі «XV-50» SN: 77604080 (з чохлом, двома додатковими деталями)
Як вбачається з долучених в судовому засіданні прокурором Наказу начальника обласної військової адміністрації від 04.04.2022 р. про вилучення майна, Акту приймання - передачі майна в ході проведеного обшуку від 02.04.2022 року за адресою: м. Житомир, вул. Вільський шлях, 112, тепловізори зазначені у клопотанні були вилучені з камери схову СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області за адресою: м. Житомир, вул. Л. Українки, 17, та передані Військовій частині НОМЕР_1 Національної гвардії України з метою забезпечення виконання заходів правового режиму воєнного стану, забезпечення потреб сил оборони під час виконання поставлених завдань.
З огляду на завдання та мету арешту майна (збереження речових доказів), враховуючи відсутність речового доказу - тепловізорів в камері схову СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в цій частині, оскільки відсутній предмет розгляду.
Враховуючи, що досудове розслідування здійснюється, зокрема, за ч 4 ст. 358 КК України (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) «Декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою» є речовим доказом у кримінальному провадженні, судові експертизи відносно неї на даний час не проведені та висновки відсутні, а тому оцінивши розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя вважає за доцільне задовольнити клопотання частково, наклавши арешт на «Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою».
Враховуючи вищевикладене, відповідно до вимог ст. ст. 171, 173, 309 КПК України слідчий суддя
Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на «Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою».
Тимчасово, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавити власника і третіх осіб права відчужувати, розпоряджатися та використовувати вищевказане майно.
В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1