Справа №711/7403/21
Провадження №1-кп/712/418/22
07 квітня 2022 року м.Черкаси
Соснівський районний суд м. Черкаси у складі:
головуючого судді - ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3 ,
захисника - ОСОБА_4 ,
обвинуваченої - ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду кримінальне провадження з обвинувальним актом, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020250000000067 від 07.02.2021, за обвинуваченням
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Черкаси, громадянки України, одруженої, немаючої на утриманні дітей, з повною вищою освітою, працюючої продавцем-консультантом І категорії в товаристві з обмеженою відповідальністю «Приватінвест», зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України,
ОСОБА_5 , не будучи зареєстрованою у встановленому законом порядку як суб'єкт підприємницької діяльності, діючи умисно, з корисливих мотивів, у порушення порядку обігу підакцизних товарів, установленого Законом України від 19.12.1995 №481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи злочинний намір направлений на отримання неконтрольованого прибутку, не маючи ліцензії та дозвільних документів на право оптової та роздрібної торгівлі підакцизними товарами - алкогольними напоями, маючи намір здійснювати незаконну торгівлю ними, за невстановлених обставин, у невстановлених осіб та місці, в період з квітня 2020 року по березень 2021 року (більш точної дати не встановлено) незаконно придбала з метою збуту незаконно виготовлені алкогольні напої іноземного виробництва в упаковках типу «bag-in-box» в асортименті, які відповідно до ст.215 Податкового кодексу України являються підакцизними товарами, загальний об'єм не встановлено в зв'язку з їх реалізацією, не для особистого некомерційного використання, а з метою подальшого їх збуту, які зберігала, а також здійснювала їх збут за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 .
Так, 18 квітня 2020 року ОСОБА_5 , переслідуючи мету на отримання прибутку від реалізації незаконно виготовлених фальсифікованих алкогольних напоїв, достовірно знаючи, що наявні в неї спиртові суміші у вигляді алкогольних напоїв є незаконно виготовленими, знаходячись біля власного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , умисно реалізувала незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_6 , якого було залучено для проведення негласних слідчих розшукових дій, а саме: три види алкогольних напоїв в упаковках типу «bag-in-box» - одна упаковка «FINLANDIA» об'ємом 3 літри, одна упаковка «Hennesy» об'ємом 2 літри та одна упаковка «Jack Daniel's» об'ємом 2 літри, загальною вартістю 860 грн, які в подальшому ОСОБА_6 добровільно видав працівникам поліції, для проведення експертизи.
Згідно висновку судово-хімічної експертизи, прозора безбарвна рідина, яка надана на дослідження у коробці з написом «FINLANDIA», є спиртовмісною рідиною; прозора рідина коричневого кольору, яка надана на дослідження у коробці з написом «Hennesy», є спиртовмісною рідиною; прозора рідина світло-коричневого кольору, яка надана на дослідження коробці з написом«Jack Daniel's», є спиртовмісною рідиною.
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, 17 серпня 2020 року ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що наявні в неї спиртові суміші у вигляді алкогольних напоїв є незаконно виготовленими, знаходячись біля власного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , умисно реалізувала незаконно виготовлені алкогольні напої, ОСОБА_7 , якого було залучено для проведення негласних слідчих розшукових дій, а саме: три види алкогольних напоїв в упаковках типу «bag-in-box» - одна упаковка «FINLANDIA» об'ємом 3 літри, одна упаковка «Hennesy» об'ємом 2 літри та одна упаковка «Metaxa» об'ємом 2 літри, загальною вартістю 940 грн, які в подальшому ОСОБА_7 добровільно видав працівникам поліції, для проведення експертизи.
Згідно висновку судово-хімічної експертизи, прозора безбарвна рідина, яка надана на дослідження у коробці з написом «FINLANDIA WINTER EDITION», є спиртовмісною рідиною; прозора рідина світло-коричневого кольору, яка надана на дослідження у коробці з написом «МЕТАХА», є спиртовмісною рідиною; прозора рідина світло-коричневого кольору, яка надана на дослідження у коробці з написом «Jack Daniel's», є спиртовмісною рідиною.
Крім того, незаконно придбані та незаконно виготовлені алкогольні напої вилучено в ході проведення санкціонованого обшуку 25 березня 2021 року у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , - дана адреса є власністю та місцем проживання ОСОБА_5 .
Зокрема, в ході проведення обшуку 25 березня 2021 року за адресою: м. Черкаси, вул. М. Залізняка, 57, виявлено та вилучено напої з явними ознаками фальсифікату, а саме: упакування «JAMESON» об'ємом 2 літри - 1 шт.; «FINLANDIA» об'ємом 3 літри - 2 шт.; «BACARDI» об'ємом 2 літри - 1 шт.; «CAPITAN MORGAN» об'ємом 2 літри - 2 шт.; «ABSOLUT» об'ємом 2 літри - 1 шт.; порожні картонні упакування «FINLANDIA WINTER EDITION» 3 шт.; порожнє картонне упакування «CAPITAN MORGAN» 1 шт.; а також мобільний телефон Huawei P40 Lite та ноутбук Lenovo з інформацією щодо асортименту та вартості алкогольних напоїв, а також іншою інформацією, що становить інтерес для слідства.
Згідно висновку експерта №СЕ-19/124-21/4117-ФХД від 11.06.2021, вилучені 25 березня 2021 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , прозора безбарвна рідина, яка надана на дослідження у коробці з написом «FINLANDIA», є спиртовмісною рідиною; прозора рідина світло-коричневого кольору, яка надана на дослідження у коробці з написом «CAPTAIN MORGAN», є спиртовмісною рідиною; прозора безбарвна рідина, яка надана на дослідження у коробці з написом «FINLANDIA», є спиртовмісною рідиною; прозора безбарвна рідина, яка надана на дослідження у коробці з написом «JAMESON», є спиртовмісною рідиною; прозора рідина темно-коричневого кольору, яка надана на дослідження у коробці з написом «BACARDI», є спиртовмісною рідиною; прозора рідина блакитного кольору, яка надана на дослідження у пошкодженій коробці з написом «ABSOLUT», є спиртовмісною рідиною.
Вказані алкогольні напої ОСОБА_5 зберігала за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , з метою подальшого збуту.
Таким чином, ОСОБА_5 обвинувачується у незаконному придбанні з метою збуту та зберіганні з цією метою, а також збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.
У судовому засіданні ОСОБА_5 вину в пред'явленому їй обвинуваченні визнала в повному обсязі та пояснила, що нею дійсно за обставин, зазначених у обвинувальному акті, було скоєно кримінальне правопорушення. ОСОБА_5 зазначила, що займалася придбанням і збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв у зв'язку із скрутним матеріальним становищем та збігом тяжких сімейних, особистих обставин. ОСОБА_5 вказала, що проживає разом з 88-річною бабусею, яка потребує догляду і лікування. Крім того, обвинувачена зазначила, що сама у 2020 році перенесла операцію та потребувала подальшого лікування гінекологічного захворювання. На підтвердження вказаних обставин, до суду надано медичні документи. ОСОБА_5 стверджувала, що щиро розкаюється у вчиненому, нині має постійне місце роботи та самостійний заробіток, стала на шлях виправлення. Просила призначити покарання із застосуванням положень ст.69 КК України, у виді штрафу в сумі 63750 грн.
Відповідно до ч.3 ст.349 КПК України суд має право, якщо проти цього не заперечують учасники судового провадження, визнати недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорюються. При цьому суд з'ясовує, чи правильно розуміють зазначені особи зміст цих обставин, чи немає сумнівів у добровільності їх позиції, а також роз'яснює їм, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку.
Положення ч.3 ст.349 КПК України роз'яснено судом у судовому засіданні учасникам кримінального провадження.
За згодою учасників судового провадження, які не оспорюють фактичні обставини кримінального провадження, кваліфікацію кримінальних правопорушень, судом встановлено, що вони вірно розуміють зміст його обставин, відсутні сумніви в добровільності їх позиції. В порядку ч.3 ст.349 КПК України суд визнав недоцільним дослідження доказів щодо обставин, які ніким не оспорюються, обмежившись допитом обвинуваченої та дослідженням матеріалів, що характеризують особу обвинуваченої ОСОБА_5 .
Вивчивши обвинувальний акт та додані матеріали кримінального провадження, суд вважає доведеним, що ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.204 КК України, тобтонезаконне придбання з метою збуту та зберігання з цією метою, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв.
Призначаючи покарання обвинуваченій ОСОБА_5 , суд керується положеннями ст.ст. 65-67 КК України, Постанови Пленуму Верховного Суду України №7 від 24.10.2003 «Про практику призначення судами кримінального покарання», а також виходить з принципів законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання.
Відповідно до ст.50 КК України покарання є заходом примусу, що застосовується від імені держави за вироком суду до особи, визнаної винною у вчиненні кримінального правопорушення, і полягає в передбаченому законом обмеженні прав і свобод засудженого.
Покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень як засудженими, так і іншими особами.
Обираючи вид та міру покарання суд, керуючись ст.65 КК України, враховує ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, особу винного та обставини, що пом'якшують та обтяжують покарання.
Суд приймає до уваги, що скоєний злочин, відповідно до ст.12 КК України, відноситься до категорії нетяжких кримінальних правопорушень.
ОСОБА_5 раніше не судима, на обліку у лікаря-нарколога та лікаря-психіатра не перебуває, працює продавцем-консультантом 1 категорії в ТОВ «Приватінвест», за місцем роботи характеризується позитивно, має постійне місце проживання, одружена, дітей не має, має на утриманні 88-річну бабусю, яка потребує стороннього догляду та лікування.
Обставинами, що пом'якшують покарання ОСОБА_5 , згідно зі ст.66 КК України, суд визнає щире каяття та вчинення кримінального правопорушення внаслідок збігу тяжких особистих та сімейних обставин.
Обставин, що обтяжують покарання ОСОБА_5 , згідно ст.67 КК України, судом не встановлено.
На підставі вищевикладеного, а також за наявності кількох обставин, що пом'якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину, з урахуванням особи ОСОБА_5 , суд вважає за можливе на підставі ч.1 ст.69 КК України, призначити покарання нижче від найнижчої межі встановленої у санкції ч.1 ст.204 КК України, у вигляді штрафу у розмірі 3750 неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.
Таке покарання, на думку суду, буде необхідним і достатнім для виправлення обвинуваченої та попередження вчинення нею нових кримінальних правопорушень.
Майнова шкода кримінальним правопорушенням не завдана.
Цивільний позов у кримінальному провадженні відсутній.
На підставі ст.124 КПК України процесуальні витрати на залучення експертів підлягають стягненню з обвинуваченої ОСОБА_5 на користь держави.
Запобіжний захід обвинуваченій ОСОБА_5 не обирався та підстави його визначення на цьому етапі відсутні.
Долю речових доказів суд вирішує у відповідності до вимог ст.100 КПК України.
Керуючись ст.ст.349, 368-370, 374, 394 КПК України, суд -
Визнати ОСОБА_5 винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, та призначити їй покарання із застосуванням ч.1 ст.69 КК України, у виді штрафу в розмірі 3750 (три тисячі сімсот п'ятдесят) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 63750 (шістдесят три тисячі сімсот п'ятдесят) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.
Стягнути з ОСОБА_5 на користь держави витрати на проведення експертиз в загальній сумі 11127 (одинадцять тисяч сто двадцять сім) гривень 89 копійок.
Речові докази у кримінальному провадженні:
- упакування зі спиртовмісною речовиною з написом «FINLANDIA» об'ємом 3 літри - 4 шт.; «Hennessy» об'ємом 2 літри - 2 шт.; «Jack Daniel's» об'ємом 2 літри - 1 шт.; «Metaxa» об'ємом 2 літри - 1 шт.; «JAMESON» об'ємом 2 літри - 1 шт.; «BACARDI» об'ємом 2 літри - 1 шт.; «CAPITAN MORGAN» об'ємом 2 літри - 2 шт.; «ABSOLUT» об'ємом 2 літри - 1 шт.; порожні картонні упакування «FINLANDIA WINTER EDITION» 3 шт.; порожнє картонне упакування «CAPITAN MORGAN» 1 шт., які передані на відповідальне зберігання до камери зберігання речових доказів СУ ГУНП в Черкаській області - конфіскувати та знищити;
- мобільний телефон «Huawei P40 Lite» та ноутбук «Lenovo», що передані на відповідальне зберігання ОСОБА_5 -залишити за належністю ОСОБА_5 .
Вирок може бути оскаржений до Черкаського апеляційного суду через Соснівський районний суд м. Черкаси протягом тридцяти діб з моменту його проголошення, з урахуванням особливостей, передбачених ст.394 КПК України.
Суддя ОСОБА_1