Справа №: 398/647/22
провадження №: 1-кс/398/168/22
Іменем України
"08" квітня 2022 р.
Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному 05 лютого 2022 року до ЄРДР за №12022121060000172 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,-
Старший слідчий слідчого відділення Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні у володінні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , відомості про повний рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », починаючи з 18.06.2021 по 21.01.2022 року включно, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком; про операції по банківському рахунку НОМЕР_1 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснених через банкомат без карти у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив'язані до даного карткового рахунку, також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані три користуванні банківським рахунком; повні анкетні відомості (прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта) про особу (або осіб), на яку відкрито банківський рахунок за НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; відомості про видання банківських карток для використання банківського рахунку НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , і їх зміни, з зазначенням дат, часу, місць видачі карток, і їх зміни.
Клопотання слідчого мотивовано тим, що впровадженні СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань№12022121060000172 від 05 лютого 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, а саме: в період з червня по грудень 2021 року, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим, керівник ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , заволодівши банківською карткою двірника ОСББ - ОСОБА_4 , відкритої в AT КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 », для виплати заробітної зарплати, та використовуючи вказану банківську картку, керівник ОСББ самостійно, без участі зазначеної працівниці, знімала з банківського рахунок НОМЕР_2 , нараховану ОСОБА_4 , як двірнику ОСББ, заробітну плату, яку не передаючи даній працівниці в повному обсязі, використовувала на власний розсуд, чим завдала ОСОБА_4 майнової шкоди на загальну суму 16 000 гривень 00 копійок.
На даний час, у сторони обвинувачення виникла необхідність у встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме: відомостей що становлять банківську таємницю щодо з банківського рахунок НОМЕР_2 відкритого в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів не можуть бути доведені іншим способом.
Старший слідчий СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 на розгляд клопотання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Судом встановлено, що впровадженні СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12022121060000172 від 05 лютого 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, а саме: в період з червня по грудень 2021 року, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим, керівник ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , заволодівши банківською карткою двірника ОСББ - ОСОБА_4 , відкритої в AT КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 », для виплати заробітної зарплати, та використовуючи вказану банківську картку, керівник ОСББ самостійно, без участі зазначеної працівниці, знімала з банківського рахунок НОМЕР_2 , нараховану ОСОБА_4 , як двірнику ОСББ, заробітну плату, яку не передаючи даній працівниці в повному обсязі, використовувала на власний розсуд, чим завдала ОСОБА_4 майнової шкоди на загальну суму 16 000 гривень 00 копійок.
Протоколом допиту потерпілої ОСОБА_4 від 08.02.2022 року, підтверджуються обставини працевлаштування у червні 2021 року даної особи двірником в ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та оформлення в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як картки, для виплат заробітної плати, так і банківського рахунку НОМЕР_2 , заволодіння даною карткою керівником ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та самостійне зняття ним же коштів, з вказаного банківського рахунку за допомогою даної банківської картки, і не передання даних коштів потерпілій в повному обсязі, тобто оволодіння цими коштами і використання їх на власний розсуд.
Встановлення відомостей, що містять документи, тимчасовий доступ до яких, просить слідчий, можуть бути використані як предмет дослідження під час судового розгляду.
Відповідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
П. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст. 162 КПК України, передбачено спеціальний порядок доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання судового дозволу на підставі вмотивованого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
Відповідно п. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим відділенням досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть знаходитися у зазначеної у клопотанні установі і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Отже, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Керуючись ст. 132, п. 7 ч. 1 ст. 162, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого слідчого відділення Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному 05 лютого 2022 року до ЄРДР за за №12022121060000172 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , та/або прокурору Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_5 , та/або прокурору Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_6 , та/або та/або прокурору Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_7 у, на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , - про повний рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », починаючи з 18.06.2021 по 21.01.2022 року включно, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком; про операції по банківському рахунку НОМЕР_1 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснених через банкомат без карти у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив'язані до даного карткового рахунку, також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані три користуванні банківським рахунком; повні анкетні відомості (прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта) про особу (або осіб), на яку відкрито банківський рахунок за НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; відомості про видання банківських карток для використання банківського рахунку НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , і їх зміни, з зазначенням дат, часу, місць видачі карток, і їх зміни.
Строк дії ухвали два місяці, починаючи з 08 квітня2022 року до 08 червня 2022 року.
Відповідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Роз'яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.
Ухвала оскарженню не підлягає.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_8 НЕРОДА