Дата документу 31.03.2022 Справа № 554/2130/22
Провадження №1-кс/554/3074/2022
іменем України
31 березня 2022 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
представника власника майна - адвоката ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12022170420000366 від 27 березня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України,-
Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням, погодженим із прокурором, у якому просить накласти арешт на майно, вилучене під час проведення 27 березня 2022 огляду, а саме: автомобіль КАМАЗ модель 45143 вантажний самоскид, номер шасі НОМЕР_1 , оранжевого кольору, д.н.з НОМЕР_2 в кузові якого знаходиться пісок, автомобіль КАМАЗ модель 45143-012-15 самоскид-С, номер шасі НОМЕР_3 , оранжевого кольору, д.н.з НОМЕР_4 , в кузові якого знаходиться пісок, автомобіль КАМАЗ модель 45143 вантажний самоскид, номер шасі НОМЕР_5 , оранжевого кольору, д.н.з НОМЕР_6 , в кузові якого знаходиться пісок, автомобіль КАМАЗ модель 5511 вантажний, номер шасі НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , сірого кольору, д.н.з НОМЕР_9 , в кузові якого знаходиться пісок, автомобіль КАМАЗ модель 55102 вантажний бортовий, номер шасі НОМЕР_10 , оранжевого кольору, д.н.з НОМЕР_11 , в кузові якого знаходиться пісок, автомобіль КАМАЗ модель 55102 самоскид-С, номер шасі НОМЕР_12 , оранжевого кольору, д.н.з НОМЕР_13 , в кузові якого знаходиться пісок з позбавленням права відчуження, розпоряджання, користування та визначити місце зберігання на території Рублівського лісництва ДП «Полтавське лісове господарство», що розташоване за адресою: Полтавська область, Полтавський район, вул. Брикеля, 29; накласти арешт на майно вилучене у ході проведення 27.03.2022 року огляду, а саме: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_14 від 13.11.2007 року, подорожній лист №09951 вантажного автомобіля від 27.03.2022 року, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_15 від 31.01.2013 року, подорожній лист №09038 вантажного автомобіля від 27.03.2022 року, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_16 від 22.09.2010 року, подорожній лист №07945 вантажного автомобіля від 23.03.2022 року, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_17 від 31.03.2007 року, подорожній лист №09865 вантажного автомобіля від 27.03.2022 року, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_18 від 06.10.2005 року, подорожній лист №07497 вантажного автомобіля від 27.03.2022 року, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_19 від 04.05.2004 року, подорожній лист №08660 вантажного автомобіля від 27.03.2022 свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_19 від 04.05.2004 року, подорожній лист №08660 вантажного автомобіля від 27.03.2022 року, шість комплектів ключів від вилучених транспортних засобів з позбавленням права відчуження, розпоряджання та користування, які будуть зберігатися у кімнаті речових доказів; накласти арешт на майно вилучене у ході проведення 27.03.2022 року огляду, а саме: шість зразків піску з шести вантажних автомобілів з позбавленням права відчуження, розпоряджання, користування, які будуть зберігатися у кімнаті речових доказів до вирішення питання про долю речових доказів у порядку ст. 100 КПК України та/або до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.
Клопотання мотивоване тим, що Полтавським РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022170420000366 від 27.03.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що 27.03.2022 року до чергової частини СПД №1 ВП №4 телефоном надійшло повідомлення через лінію 102 про те, що в с. Велика Рублівка Полтавського району Полтавської області під час патрулювання було затримано 6 автомобілів «Камаз», які належать ТОВ «АФ Маяк», які вивозили пісок, без наявних дозвільних документів.
27 березня 2022 року під час огляду місця подій на околиці с. Велика Рублівка, Полтавського району, Полтавської області поблизу ЛЕП КТП 113 Л-1 12-95 за 20 м. в сторону лісового масиву було виявлено 6 вантажних автомобілів які перевозили пісок з незаконного кар'єру, а саме: автомобіль КАМАЗ модель 45143 вантажний самоскид, номер шасі НОМЕР_1 , оранжевого кольору, д.н.з НОМЕР_2 в кузові якого знаходиться пісок який незаконно було добуту з незаконного кар'єру, в подальшому було відібрано зразок вказаного піску. Також було вилучено свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_14 від 13.11.2007 року на вказаний автомобіль, згідно якого власником є ТОВ «Агрофірма» Маяк», та подорожній лист №09951 вантажного автомобіля від 27.03.2022 року. В подальшому оглянуто та вилучено автомобіля КАМАЗ модель 45143-012-15 самоскид-С, номер шасі НОМЕР_3 , оранжевого кольору, д.н.з НОМЕР_4 , в кузові якого знаходиться пісок який незаконно було добуту з незаконного кар'єру, в подальшому було відібрано зразок вказаного піску. Також вилучено свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_15 від 31.01.2013 року, на вказаний автомобіль згідно якого власником є ТОВ «Агрофірма «Маяк», та подорожній лист №09038 вантажного автомобіля від 27.03.2022. Оглянуто та вилучено автомобіль КАМАЗ модель 45143 вантажний самоскид, номер шасі НОМЕР_5 , оранжевого кольору, д.н.з НОМЕР_6 , в кузові якого знаходиться пісок який незаконно було добуту з незаконного кар'єру, в подальшому було відібрано зразок вказаного піску. Також вилучено свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_16 від 22.09.2010 року, на вказаний автомобіль, згідно якого власником є ТОВ «Агрофірма'Маяк», та подорожній лист №07945 вантажного автомобіля від 23.03.2022, автомобіль КАМАЗ модель 5511 вантажний, номер шасі НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , сірого кольору, д.н.з НОМЕР_9 , в кузові якого знаходиться пісок який незаконно було добуту з незаконного кар'єру, в подальшому було відібрано зразок вказаного піску. Також вилучено свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_17 від 31.03.2007 року, на вказаний автомобіль, згідно якого власником є ТОВ «Агрофірма'Маяк», та подорожній лист №09865 вантажного автомобіля від 27.03.2022 року, автомобіль КАМАЗ модель 55102 вантажний бортовий, номер шасі НОМЕР_10 , оранжевого кольору, д.н.з НОМЕР_11 , в кузові якого знаходиться пісок який незаконно було добуту з незаконного кар'єру, в подальшому було відібрано зразок вказаного піску. Також вилучено свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_18 від 06.10.2005 року, на вказаний автомобіль, згідно якого власником є ТОВ «Агрофірма» Маяк», та подорожній лист №07497 вантажного автомобіля від 27.03.2022 року, автомобіль КАМАЗ модель 55102 самоскид-С, номер шасі НОМЕР_12 , оранжевого кольору, д.н.з НОМЕР_13 , в кузові якого знаходиться пісок який незаконно було добуту з незаконного кар'єру, в подальшому було відібрано зразок вказаного піску. Також вилучено свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_19 від 04.05.2004 року, на вказаний автомобіль, згідно якого власником є ТОВ «Агрофірма» Маяк», та подорожній лист №08660 вантажного автомобіля від 27.03.2022 року.
Вказані транспортні засоби поміщені на територію Рублівського лісництва ДП «Полтавське лісове господарство», що розташоване за адресою: Полтавська область, Полтавський район, вул. Брикеля, 29.
27 березня 2022 року слідчим винесено постанову про визнання вказаного майна речовими доказами.
Завданням арешту майна слідчий зазначає запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України, підтверджується зокрема тим, що вилучені речі є рухомим майном, особи, які ним володіють, з метою уникнення можливої кримінальної відповідальності можуть змінити їх вміст, знищити, перемістити у місце, яке не буде відоме органу досудового розслідування, та їх подальше ненадання зможе негативно вплинути на хід досудового розслідування.
На даний час в органу досудового розслідування є об'єктивна потреба встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України, у зв'язку з чим необхідним є належне зберігання вищевказаних речових доказів із метою проведення необхідних слідчих дій та проведенні з ними необхідних судових експертиз.
Враховуючи те, що майно, вилучене 27 березня 2022 року під час оглядів місця події, є речовими доказами, тобто матеріальними об'єктами, які містять інші відомості кримінально-протиправних дій, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування, тобто відповідають критеріям встановленим у ст. 98 КПК України, а тому на це майно може бути накладений арешт з метою збереження речових доказів.
У судовому засіданні слідчий клопотання в частині накладення арешту на подорожні листи та зразків піску, вилучених з вантажних автомобілів, підтримав, разом із тим, щодо вирішення питання про арешт вантажних автомобілів покладався на розсуд суду.
Представник ТОВ «Агрофірма «Маяк» адвокат ОСОБА_4 у судовому засіданні з клопотанням не погодився, заперечував та просив відмовити у задоволенні клопотання про арешт майна.
Заслухавши учасників процесу, вивчивши суть клопотання, дослідивши надані до нього матеріали та докази, слідчий суддя дійшов до таких висновків.
Установлено, що 27 березня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 12022170420000366 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України, та згідно з фабулою витягу зазначено про те, що 27 березня 2022 року до чергової частини СПД №1 ВП №4 по телефону надійшло повідомлення через лінію 102 про те, що в с. Велика Рублівка Полтавського району Полтавської області під час патрулювання було затримано 6 автомобілів «Камаз», які належать ТОВ «АФ Маяк», які вивозили пісок, без наявних дозвільних документів.
Цього ж дня, при огляді місця подій на околиці с. Велика Рублівка, Полтавського району, Полтавської області поблизу ЛЕП КТП 113 Л-1 12-95 за 20 м. в сторону лісового масиву було виявлено та вилучено 6 вантажних автомобілів які перевозили пісок з незаконного кар'єру, а також вилучено свідоцтва про реєстрацію вказаних транспортних засобів, подорожні листи та зразки піску.
Постановою слідчого від 27 березня 2022 року вилучене під час огляду майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 12022170420000366.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Зокрема, при розгляді клопотання про накладення арешту на майно в порядку ст. ст. 170 - 173 КПК України, слідчий суддя для прийняття законного та обґрунтованого рішення повинен з'ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів. При цьому, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші цінності та інші речі, набуті протиправним шляхом.
Як вбачається з наявних у клопотанні матеріалів, вилучене 27 березня 2022 року під час розслідування даного кримінального провадження майно, зокрема, подорожні листи № 09038, № 07945, № 09865, № 07497, № 08660, № 08660 вантажних автомобілів від 27 березня 2022 року, а також шість зразків піску з шести вантажних автомобілів, які були вилучені й описані у протоколі огляду, можуть мати безпосереднє відношення до предмету розслідування у кримінальному провадженні № 12022170420000366та відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Матеріали клопотання у їх сукупності вказують на можливість використання зазначеного майна як доказів у кримінальному провадженні, з огляду на кваліфікацію дій у цьому випадку, а саме за ознаками ч. 1 ст. 240 КК України, та здійснення досудового розслідування, зокрема, за фактом можливого порушення встановлених правил охорони надр, якщо це створило небезпеку для життя, здоров'я людей чи довкілля, а також незаконне видобування корисних копалин місцевого значення у значному розмірі.
Враховуючи, що вилучене 27 березня 2022 року майно, на яке просить накласти арешт слідчий у наведеній вище частині відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, та постановою слідчого визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, а також, зважаючи на те, що незастосування накладення арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне з метою забезпечення збереження речових доказів накласти арешт на вилучене майно.
Крім цього, з доданих слідчим до клопотання доказів убачається доведеність необхідності арешту такого майна та наявність ризиків, передбачених абзацом другим ч. 1 ст. 170 КПК України. Вказані обставини на даний момент не спростовані.
Аналіз матеріалів клопотання свідчить, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси володільця майна з метою попередження настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, оскільки у разі повернення цих речових доказів, їх місцезнаходження встановити буде неможливо, вони можуть бути знищені, втрачені, сховані, спотворені, що унеможливить досягнення мети досудового розслідування, не будуть відшкодовані спричинені збитки та винні особи не будуть притягнуті до відповідальності.
Крім того, слідчим у клопотанні доведена необхідність проведення ряду слідчих та процесуальних дій з вилученим 27 березня 2022 року майном, спрямованих на перевірку відомостей та інформації щодо обставин кримінального правопорушення, проведення необхідних експертних досліджень, фіксації слідів правопорушення тощо, зважаючи на те, що відповідні слідчі та процесуальні дії займають певний час.
Згідно з усталеною практикою Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п.67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п.44 справи «Камензинд проти Швейцарії»).
Відтак, з огляду на вказані обставини, оскільки існує пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються органом досудового розслідування, та метою, яку прагнуть досягти, слідчим суддею встановлені достатні дані щодо підстав для накладення арешту на вилучене майно у кримінальному провадженні та існують обґрунтовані підстави вважати, що за вказаних обставин могло мати місце вчинення кримінальних правопорушень, у зв'язку з чим прокурором подано до суду дане клопотання в рамках розслідування даного кримінального провадження.
Водночас, судом встановлено, що серед вилученого майна, є автомобіль КАМАЗ модель 45143 вантажний самоскид, номер шасі НОМЕР_1 , оранжевого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , в кузові якого знаходиться пісок, автомобіль КАМАЗ модель 45143-012-15 самоскид-С, номер шасі НОМЕР_3 , оранжевого кольору, д.н.з НОМЕР_4 , в кузові якого знаходиться пісок, автомобіль КАМАЗ модель 45143 вантажний самоскид, номер шасі НОМЕР_5 , оранжевого кольору, д.н.з НОМЕР_6 , в кузові якого знаходиться пісок, автомобіль КАМАЗ модель 5511 вантажний, номер шасі НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , сірого кольору, д.н.з НОМЕР_9 , в кузові якого знаходиться пісок, автомобіль КАМАЗ модель 55102 вантажний бортовий, номер шасі НОМЕР_10 , оранжевого кольору, д.н.з НОМЕР_11 , в кузові якого знаходиться пісок, автомобіль КАМАЗ модель 55102 самоскид-С, номер шасі НОМЕР_12 , оранжевого кольору, д.н.з НОМЕР_13 , в кузові якого знаходиться пісок, а також свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_14 від 13.11.2007 року, подорожній лист №09951 вантажного автомобіля від 27.03.2022 року, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_15 від 31.01.2013 року, подорожній лист №09038 вантажного автомобіля від 27.03.2022 року, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_16 від 22.09.2010 року, подорожній лист №07945 вантажного автомобіля від 23.03.2022 року, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_17 від 31.03.2007 року, подорожній лист №09865 вантажного автомобіля від 27.03.2022 року, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_18 від 06.10.2005 року, подорожній лист № 07497 вантажного автомобіля від 27.03.2022 року, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_19 від 04.05.2004 року, подорожній лист №08660 вантажного автомобіля від 27.03.2022 свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_19 від 04.05.2004 року, подорожній лист №08660 вантажного автомобіля від 27.03.2022 року, шість комплектів ключів від вилучених транспортних засобів.
Разом із тим, відношення цього переліку майна та значення як речових доказів для розслідуваного кримінального провадження невмотивоване. Обґрунтованих та достатніх підстав вважати, що зазначені речі, предмети та документи мають значення для встановлення конкретних обставин, досягнення мети досудового розслідування, та необхідності їх арешту слідчим належним чином не доведено. Під час судового розгляду цього клопотання стороною обвинувачення не представлено суду будь-яких переконливих доказів про те, що у ТОВ «Агрофірма «Маяк» відсутні необхідні дозвільні документи або достатніх доказів, які б підтверджували, що завантажений до автомобілів пісок було добуто з кар'єру незаконно.
Також не доведено співрозмірності вжиття заходу забезпечення кримінального провадження в цій частині, зокрема, що арешт вилученого майна не призведе до необґрунтованого перешкоджання правомірній господарській діяльності ТОВ «Агрофірма «Маяк», чиї права та законні інтереси у такий спосіб можуть бути невиправдано порушені.
При цьому, в судовому засіданні щодо вирішення вимоги про арешт цього майна та транспортних засобів слідчий покладався на розсуд суду.
Отже, у задоволенні вимоги клопотання про накладення арешту на вказаний перелік речей і документів, а саме вантажних автомобілів із навантаженим до них піском, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та ключів до них потрібно відмовити.
Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст. ст. 2, 8, 98, 131, 170-173, 370, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, яке вилучене під час огляду 27 березня 2022 року, проведеного на околиці с. Велика Рублівка, Полтавського району, Полтавської області поблизу ЛЕП КТП 113 Л-1 12-95 за 20 м в сторону лісового масиву, а саме: подорожній лист № 09038 вантажного автомобіля від 27 березня 2022 року, подорожній лист № 07945 вантажного автомобіля від 27 березня 2022 року, подорожній лист № 09865 вантажного автомобіля від 27 березня 2022 року, подорожній лист № 07497 вантажного автомобіля від 27 березня 2022 року, подорожній лист № 08660 вантажного автомобіля від 27 березня 2022 року, подорожній лист № 08660 вантажного автомобіля від 27 березня 2022 року, а також шість зразків піску з шести вантажних автомобілів, з позбавленням права відчуження, розпоряджання, користування, визначивши місцем зберігання арештованого майна у кімнаті речових доказів СПД №1 ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області за адресою: Полтавська область, с. Котельва, вул. Берегова, 18, що є структурним підрозділом ВП № 4 Полтавського РУП ГУПН в Полтавській області, в якому функціонує слідчий підрозділ, до вирішення питання про долю речових доказів у порядку ст. 100 КПК України та/або до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.
В іншій частині вимог клопотання відмовити.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, у провадженні якого знаходиться кримінальне провадження, та прокурора, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням.
Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1