Справа № 686/5865/22
Провадження № 1-кс/686/2411/22
Іменем УКраїни
18 березня 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №62022240010000068 від 13.03.2022 року,
18.03.2022 року старший слідчий першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Хмельницькому, ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62022240010000068 від 13.03.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114, ч. 5ст. 426-1 КК України.
Досудове розслідування розпочато на підставі рапорту про виявлення кримінального правопорушення від 13.03.2022 оперуповноваженого першого оперативного відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому.
Відповідно до вказаного рапорту, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець та громадянин РФ, РНОКПП НОМЕР_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , який користується абонентським номером НОМЕР_2 , можливо збирає відомості, що становлять державну таємницю, зокрема про дислокації військових частин, пересування військової техніки, чисельність військовослужбовців на території України, виконання мобілізаційних завдань ІНФОРМАЦІЯ_3 , які в подальшому передає своєму сину - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який є діючим співробітником ФСБ РФ.
За наявними даними, одними із джерел отримання ОСОБА_5 вказаних відомостей є невстановлені на даний час військовослужбовці ІНФОРМАЦІЯ_5 , які здійснюють збір інформації за межами наданих їм повноважень.
Під час досудового розслідування отримано інформацію про те, що ОСОБА_5 використовує рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
На даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), котрі містять банківську таємницю, щодо встановлення осіб, які вчинили вказані кримінальні правопорушення та з метою встановлення джерел матеріальних надходжень останніх, а саме до даних про рух коштів по рахунках, у яких зазначено дані про відправника та одержувача коштів, банк та номер рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, номер платіжного доручення, призначення та суму платежу, адреси терміналів, через які поповнювались та знімалися готівкові кошти, або будь-які інші операції щодо рахунків,а також даних з камер спостереження банкоматів та банківських терміналів щодо внесення/зняття коштів по банківських рахунках, якими користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець та громадянин РФ, РНОКПП НОМЕР_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , який користується абонентським номером НОМЕР_2 , за період з 01.01.2019 по теперішній час.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до ч.1 п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Отримати в інший спосіб інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку неможливо.
Єдиним можливим способом отримання даних документів є отримання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що інформація, доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаної інформації, а тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, -
Надати групі слідчих першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 в рамках кримінального провадження №62022240010000068 від 13.03.2022 року дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ),з можливістю здійснення тимчасового доступу в приміщенні Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до даних про рух коштів по рахунках, у яких зазначено дані про відправника та одержувача коштів, банк та номер рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, номер платіжного доручення, призначення та суму платежу, адреси терміналів, через які поповнювались та знімалися готівкові кошти, або будь-які інші операції щодо рахунків, а також даних з камер спостереження банкоматів та банківських терміналів щодо внесення/зняття коштів по банківських рахунках, якими користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець та громадянин РФ, РНОКПП НОМЕР_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , який користується абонентським номером НОМЕР_2 , за період з 01.01.2019 по теперішній час, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх у електронному чи друкованому вигляді;
Посадовим та службовим особам Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.
Ухвала діє по 18.05.2022 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя