Справа № 500/829/21
06 квітня 2022 рокум.Тернопіль
Тернопільський окружний адміністративний суд, у складі головуючого судді Осташа А. В., розглянувши питання про розкриття банківської таємниці при розгляді заяви позивача про встановлення способу та порядку виконання судового рішення у справі за позовом Головного управління ДПС у Тернопільській області до Товариства з обмеженою відповідальністю "Селморт" про арешт коштів та інших цінностей, що знаходяться в банку,
10 лютого 2022 року до Тернопільського окружного адміністративного суду надійшла заява позивача про встановлення способу та порядку виконання рішення суду у справі за позовом Головного управління ДПС у Тернопільській області до Товариства з обмеженою відповідальністю "Селморт" про арешт коштів та інших цінностей, що знаходяться в банку.
Заява обґрунтована тим, що АБ "Укргазбанк" не виконує рішення суду від 23.03.2021 у справі №500/829/21 мотивуючи свою позицію тим, що зазначений у рішенні код ЄДРПОУ 39722368, згідно з наявними у банку реєстраційними документами, не належить ТОВ "Селморт", а належить іншому клієнту банку. При цьому як зазначає контролюючий орган, невиконання рішення суду пов'язане з нерозумінням посадових осіб банку того, що у 2019 році ТОВ "Науково-виробниче об'єднання "Західінвест" змінило свою назву на ТОВ "Селморт".
Ухвалою суду від 15.02.2022 розгляд заяви призначено на 25.02.2022.
Ухвалою суду від 25.02.2022 у зв'язку з неявкою учасників та запровадженням на території України воєнного стану розгляд заяви відкладено на 06.04.2022.
В судовому засіданні 06.04.2022 судом поставлено на обговорення питання про витребування в АБ "Укргазбанк" інформації, що містить банківську таємницю, а саме: надання інформації про назву юридичної особи, яка є за наявними в банку реєстраційними документами з кодом ЄДРПОУ 39722368.
Представник позивача погодилася з витребування такої інформації.
Проаналізувавши матеріали справи, суд прийшов до переконання про витребування в АБ "Укргазбанк" інформації, що містить банківську таємницю, виходячи з наступного.
Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є:
1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;
2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;
3) фінансово-економічний стан клієнтів;
4) системи охорони банку та клієнтів;
5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;
6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;
7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;
8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;
9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.
Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
В свою чергу, згідно з частиною 4 статті 9, частиною 3 статті 77 Кодексу адміністративного судочинства України суд вживає визначені законом заходи, необхідні для з'ясування всіх обставин у справі, у тому числі щодо виявлення та витребування доказів з власної ініціативи. Суд може пропонувати сторонам надати докази та збирати докази з власної ініціативи, крім випадків, визначених цим кодексом.
Відповідно до статті 80 Кодексу адміністративного судочинства України про витребування доказів за власною ініціативою або за клопотанням учасника справи, або про відмову у витребуванні доказів суд постановляє ухвалу. Будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.
Згідно з статтею 129-1 Конституції України судове рішення є обов'язковим до виконання.
Частиною 2 статті 14 Кодексу адміністративного судочинства України визначено, що судові рішення, що набрали законної сили, є обов'язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об'єднаннями на всій території України.
З метою повного, всебічного та об'єктивного вирішення заяви позивача про встановлення способу та порядку виконання судового рішення у адміністративній справі № 500/829/21 суд вважає за необхідне витребувати у АБ "Укргазбанк" інформацію, що містить банківську таємницю, а саме: інформацію про назву юридичної особи, яка є за наявними в банку реєстраційними документами з кодом ЄДРПОУ 39722368.
Керуючись статтями 77, 80, 243, 246, 248 КАС України, суд
1. Витребувати в АБ "Укргазбанк" (01054, м.Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, код ЄДРПОУ 23697280) наступну інформацію:
- інформацію про назву юридичної особи, яка є за наявними в банку реєстраційними документами з кодом ЄДРПОУ 39722368.
2. Витребувану інформацію направити на адресу Тернопільського окружного адміністративного суду (приміщення за адресою: 46021, м.Тернопіль, вул. Грушевського, 6) до 06.05.2022.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею, оскарженню не підлягає.
Головуючий суддя Осташ А.В.