Справа №295/2453/22
1-кс/295/1539/22
21.03.2022 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання подане старшим дізнавачем СД ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратуриОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні №12022065450000024 від 11.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК У країни, -
Старший дізнавач звернулася із клопотанням, в якому зазначено, що 06.01.2022 близько 19 години невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу міні-трактору на сайті "OLX”, заволоділа грошовими коштами у сумі близько 105 000 грн, які належать ОСОБА_5 , чим завдала останньому матеріального збитку.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.01.2022 близько 19 години ОСОБА_5 , переглядаючи оголошення на сайті OLX я натрапив на оголошення про продаж міні трактору ДТЗ 5242 НРХ . В цей же час він зателефонував за номером, який було вказано в оголошенні - НОМЕР_1 , слухавку взяла особа жіночої статі і представилась ОСОБА_6 , яка повідомила ОСОБА_5 , що трактор коштує 1800 доларів США, що на валюту у гривнях еквівалентно 60000 грн. ОСОБА_5 в ході розмови почав цікавитись чому така низька ціна, на що йому ОСОБА_7 відповіла, що вищевказаний трактор конфіскований і тому на нього занижена ціна. Обговоривши ціну вищевказаного товару ОСОБА_5 та ОСОБА_7 дійшли згоди, що його ціна становитиме 60000 грн. Також, ОСОБА_7 повідомила, що потрібно ще буде сплатити кошти у розмірі 45 000 грн за косарку, грабалку до вищевказаного трактора, а також за оформлення документів та доставку, оскільки їх організація знаходиться у м. Черкаси. На вищевказану суму ОСОБА_5 погодився і одразу після телефонної розмови ОСОБА_7 йому,через додаток Viber з вищевказаного номеру НОМЕР_1 , скинула розрахунковий номер, НОМЕР_2 , на який ОСОБА_5 спочатку перерахував завдаток у сумі 3000 грн. Перерахувавши кошти, ОСОБА_5 побачив, що отримувачем була зазначена невідома йому ОСОБА_8 . Надалі, в цей же день, ОСОБА_5 перерахував ще 4000 грн та 6000 грн окремими платежами.
Надалі ОСОБА_7 через додаток Viber надіслала ОСОБА_5 ще один розрахунковий номер ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 і повідомила, що на цей рахунок треба ще доплатити задаток у сумі 8000, що ОСОБА_5 і зробив. В подальшому, ОСОБА_7 через додаток Viber ОСОБА_5 писала весь час, що ще треба заплатити завдаток то за косарку, то за документи, то за доставку. Цього ж дня, точний час ОСОБА_5 не вказав, останній перерахував на вищевказаний рахунок ще 10000 грн.
Наступного дня 07.01.2022 близько 11 години ОСОБА_5 перерахував ще декілька платежів 12 000 грн, 18 000 грн, 10 000 грн. , 8000 грн., 16 000 грн, і доплату у розмірі 10000 грн.
Надалі, через додаток Viber, ОСОБА_7 надала ОСОБА_5 номер кур'єра - НОМЕР_4 і сказала йому тримати зв'язок з ним. ОСОБА_5 зателефонував за вказаним номером і слухавку підняв чоловік, який представився ОСОБА_9 і повідомив , що скоро буде прямувати до його населеного пункту. Надалі ОСОБА_10 передзвонив і сказав, що йому зателефонувала ОСОБА_7 і повідомила, тпр ОСОБА_5 не здійснив ще одну оплату, яку він в подальшому зробив і перерахував останній платіж у розмірі вищевказаних 10000 грн. Далі ОСОБА_5 почав телефонувати кур'єру ОСОБА_11 за вищевказаним номером НОМЕР_4 , однак той вже був поза зоною досяжності. ОСОБА_5 також почав телефонувати ОСОБА_12 , і вона теж вже була поза зоною досяжності. Коли, в подальшому, ОСОБА_5 відкрив додаток Viber, то побачив , що ОСОБА_7 видалила переписку з ним.
Встановлено, що грошові кошти в сумі 13000 гривень ОСОБА_5 переказав на картковий рахунок № НОМЕР_2 AT '' ІНФОРМАЦІЯ_2 ”.
У зв'язку з цим в органу дізнання виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що містить відомості про особу, яка може бути причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення. У зв'язку з цим, враховуючи, що основним завданням досудового розслідування є швидке, повне та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватості осіб, існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися із використанням банківської картки AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за № НОМЕР_2 .
Зважаючи на те, що особа, на рахунок якої перераховано грошові кошти може бути причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також для отримання інших відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істини та обставин кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню, існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка перебуває у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
У судове засідання старший дізнавач не з'явилася.
Згідно вимог ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 60 Закону України “Про банки і банківську діяльність” інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.
Згідно зі статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, тому іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, не можливо.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене та те, що слідчим доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, оскільки вона має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає до задоволення.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163 та 164 КПК України слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_14 та за їх дорученням оперативним працівникам СКП ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні та розпорядженні AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , МФО банку НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх у відділенні м. Житомира, а саме до інформації про власника банківського рахунку № НОМЕР_2 (прізвище, ім'я, по батькові особи, дата народження, паспортні дані, адреса зареєстрованого (фактичного) місця проживання, номер телефону); відомостей про рух коштів по вказаному банківському рахунку із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням вказаної картки з наданням фото або відео фіксування операцій за період з 06.01.2022 по 08.01.2022, а також номери рахунків та банківських карток, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, шляхом зняття їх копій на перовому або електронному носії.
Встановити строк дії ухвали до 22.04.2022.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_22 Перекупка