Справа № 595/123/22
Провадження № 1-кс/595/169/2022
06 квітня 2022 року м. Бучач
Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Слідчий СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 січня 2022 року за №12022211130000007 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять в собі в собі інформацію, на кого на кого зареєстрований рахунок, про рух коштів по рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 (з розшифровкою контрагентів), урахуванням дати, часу, місця (із зазначенням населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаного рахунку, а також осіб, які отримували ці кошти, відеоінформацію про те, хто саме отримував вказані кошти, зафіксовану камерами відеоспостереження банкоматів, в яких вони одержувалися, інформацію про те, чи перераховувалися кошти із рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 з 15.12.2021 року до 14.01.2022 року, на інші банківські рахунки (якщо так, то скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера цих рахунків і на чиє ім'я вони зареєстровані), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю зробити копії з них.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий в судове засідання не з'явився, однак подав до суду заяву, в якій просить клопотання розглянути без його участі.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як вбачається із клопотання, в період часу з початку місяця грудня 2021 року по теперішній час невстановлена особа шляхом обману під приводом виплати грошової компенсації шахрайським способом незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 195 тисяч 470 гривень, чим спричинила потерпілій гр. ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вище вказану суму.
12 січня 2022 року відомості про дану подію внесено до ЄРДР за №12022211130000007 за ч. 2 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було опитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що близько півтори роки тому вона замовляла ліки під назвою «Нормадерм» в кількості чотирьох упаковок через інтернет-сайт, назву якого вона не пригадує. Дані ліки їй прийшли через декілька днів та все було в порядку. В перших числа грудня 2021 року до неї зателефонував із номеру телефону НОМЕР_3 невідомий чоловік, який приставився як ОСОБА_6 . Розповів, що є адвокатом осіб, які постраждали від шахраїв, у яких вона купувала вищевказані ліки, також сказав, що дані ліки є шкідливими для людей та що від даних ліків постраждали багато людей. Також ОСОБА_6 повідомив, що у нього є список осіб, які замовляли ліки, та він обдзвонює всіх людей з метою повернення коштів та відшкодування марального збитку. В подальшому ОСОБА_6 повідомив, що зможе їй повернути кошти в розмірі близько 22 153 грн. як страховку за те, що вона придбала дані небезпечні ліки, на що остання погодилася, після чого розмова завершилася. 15.12.2021 року до потерпілої зателефонувала з номеру телефону, якого вона не пригадує, невідома особа, яка сказала, що вона дійсно є в списках осіб, які замовляли небезпечні ліки, та те, що їй можуть виплатити грошові кошти з цього приводу, але для цього потрібно сплатити страховий внесок, і сказали, щоб за детальнішою інформацією зателефонувати до адвоката ОСОБА_6 . Того ж дня ОСОБА_7 зателефонувала до ОСОБА_6 за номером телефону НОМЕР_3 для того, щоб запитати за даний страховий платіж. В ході телефонної розмови ОСОБА_6 сказав перерахувати грошові кошти на рахунок НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_8 . На запитання до ОСОБА_6 хто така ОСОБА_8 , останній повідомив, що це його керівник, із яким він займається своєю діяльністю, після чого потерпіла пішла в відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Бучачі, де через термінал даного банку перерахувала на вищевказаний рахунок 4670 грн.
16.12.2021 року до ОСОБА_5 зателефонувала із мобільного номеру телефону НОМЕР_4 невідома жінка, яка приставилася працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що в них знаходяться документи потерпілої по виплаті грошових коштів, однак в казначействі призупинили даний переказ через те, що вони не змогли знайди багатьох людей, яким також мали виплатити кошти, а тому гроші, які мати бути для них, частково добавлять їй і розмір виплати буде становити 80 000 грн, та добавила, що потрібно телефонувати до ОСОБА_6 , щоб він розібрався з причиною затримки виплати. В подальшому потерпіла зателефонувала ОСОБА_6 та розповіла про дзвінок з банку, на що він повідомив, що для того, щоб прийшли грошові кошти, потрібно перерахувати грошову суму в розмірі 6500 грн. на банківський рахунок НОМЕР_1 , що остання і в подальшому зробила, пішовши у вищевказане відділення банку.
17.12.2021 року до ОСОБА_5 зателефонувала із номеру телефону, якого вона пригадати не може, невідома їй особа, яка повідомила, що для того щоб отримати кошти в розмірі 80 000 грн. потрібно сертифікат про легалізацію коштів, та за детальнішою інформацією сказали звертатися до ОСОБА_6 . В подальшому, зателефонувавши до ОСОБА_6 та розповівши йому про телефонний дзвінок, останній відповів, що дійсно потрібно оплатити грошові кошти в розмірі 12850 грн на банківський рахунок НОМЕР_1 , на що потерпіла, підійшовши у вищевказане відділення банку, перерахувала вищевказані кошти на зазначений рахунок.
В подальшому 20.12.2021 - 21.12.2021 року ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 17050 грн та 16100 грн на банківський рахунок НОМЕР_5 , про те вказати за що перерахувала кошти та хто телефонував та з яких номерів вона пригадати не може.
В подальшому 22.12.2021 року до потерпілої зателефонували із номеру телефону НОМЕР_3 , а саме ОСОБА_6 , та повідомив, що буде здійснюватись перевірка документації про виплату їй грошових коштів, яка станом на той час становила вже близько 200000 грн., та за дану перевірку потрібно сплатити грошові кошти в розмірі 25100 грн., які потрібно було перерахувати на рахунок НОМЕР_1 , що остання і зробила, пішовши у відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Бучач.
23.12.2021 року до ОСОБА_5 зателефонували із номеру телефону НОМЕР_3 , а саме ОСОБА_6 , та повідомив, що потрібно зняти з обліку всі перерахунки в казначействі, а для цього потрібно перерахувати грошові кошти в розмірі 19100 грн на рахунок НОМЕР_1 , що остання і зробила, пішовши у відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Бучач.
24.12.2021 року до потерпілої знову зателефонували із номеру телефону НОМЕР_3 , а саме ОСОБА_6 , та повідомив, що йому телефонували із податкової м. Тернополя та сказали, що гроші знову затримують через велику суму, а тому потрібно сплатити один відсоток від суми, щоб їй надійшли кошти, яка за словами ОСОБА_6 , становить 22300 грн, які потрібно було перерахувати на рахунок НОМЕР_1 , що остання і зробила, пішовши у відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Бучач.
28.12.2021 року до ОСОБА_9 зателефонували із номеру телефону НОМЕР_3 , а саме ОСОБА_6 та повідомив, що потрібно оформити повну страховку для того, щоб, з його слів, її більше не чіпали. Сума повинна бути перерахувати на рахунок НОМЕР_1 , за повну страховку становила, за словами ОСОБА_6 , 30000 грн, що остання і зробила, пішовши у відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Бучач.
29.12.2021 року до потерпілої зателефонували із номеру телефону НОМЕР_3 , а саме ОСОБА_6 , в результаті чого остання перерахувала грошові кошти на банківський рахунок НОМЕР_1 на суму в розмірі 16700 грн, проте пригадати з яких причин вона перерахувала дані кошти не може.
В подальшому 30.12.2021 року до ОСОБА_5 зателефонував із номеру телефону НОМЕР_6 , невідомий чоловік, який приставився ОСОБА_10 , та повідомив, що він представник страхової компанії, однак не вказав якої саме, та сказав, що потрібно забрати всі свої документи із казначейства до них, в страхову компанію, та для з'ясування всіх деталей сказав дзвонити ОСОБА_6 . В подальшому остання зателефонувала ОСОБА_6 та повідомила про дзвінок із страхової, на що він сказав, що потрібно буде перерахувати грошові кошти в розмірі 25100 грн на рахунок НОМЕР_5 , що вона і зробила, пішовши у відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Бучач.
04.01.2022 року до ОСОБА_5 зателефонували із номеру телефону НОМЕР_7 невідомий чоловік, приставившись прізвищем ОСОБА_11 , та повідомив, що являється працівником СБУ. Даний чоловік повідомив, що через те, що потерпіла відправляла неодноразово великі грошові кошти на банківські рахунки, за що її підозрюють у фальсифікації документів, та те, що їй загрожує кримінальна відповідальність, а також сказав, щоб вона зателефонувала до ОСОБА_6 , та говорила з ним. Під час телефонного дзвінка до ОСОБА_6 останній сказав їй, що вона, він, а також ОСОБА_8 повинні кожен платити грошові кошти в розмірі 3000 доларів, щоб їх не притягнули до кримінальної відповідальності. В подальшому ОСОБА_5 зателефонувала до своєї сестри за допомогою, розповівши їй про ситуацію, яка склалася, яка запропонувала звернутися в поліцію.
Як вбачається із протоколу додаткового допиту потерпілої ОСОБА_5 від 08 лютого 2022 року, остання долучила до матеріалів кримінального провадження квитанції про оплату грошових коштів у терміналі ІНФОРМАЦІЯ_1 , які здійснювались нею особисто на банківський рахунок НОМЕР_1 у кількості 34 квитанції, також квитанції про перерахування грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_5 у кількості 9 квитанцій, окрім цього повідомила, що по теперішній час, до неї продовжує телефонувати особа, яка представляється адвокатом, із абонентського номера НОМЕР_8 , на її мобільний телефон марки “НОМТОМ”, абонентський номер НОМЕР_9 , та повідомляє рахунки, на які потрібно було здійснювати перерахунок грошових коштів. На підтвердження потерпілою долучено фотознімок дзвінків абонентського номера НОМЕР_8 на її мобільний телефон марки “НОМТОМ”.
З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 .
Вказана інформація міститься у документах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи наведене та те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_17 , ст. о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_18 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , начальнику СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_21 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_22 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_23 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_25 , заступнику начальника СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_26 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію на кого зареєстрований рахунок, про рух коштів по рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 (з розшифровкою контрагентів), урахуванням дати, часу, місця (із зазначенням населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаного рахунку, а також осіб, які отримували ці кошти, відеоінформацію про те, хто саме отримував вказані кошти, зафіксовану камерами відеоспостереження банкоматів, в яких вони одержувалися, інформацію про те, чи перераховувалися кошти із рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 в період часу з 15 грудня 2021 року до 14 січня 2022 року на інші банківські рахунки (якщо так, то скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера цих рахунків і на чиє ім'я вони зареєстровані), із можливістю зробити копії з даних речей та документів.
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Бучацького
районного суду ОСОБА_1