Справа №:755/682/22
Провадження №: 1-кс/755/466/22
"11" лютого 2022 р. Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчої СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12022100040000050, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,
До Дніпровського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12022100040000050, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Мотивуючи клопотання, слідча посилається на те, що в ході моніторингу відомостей з відкритих джерел, а саме офіційного майданчику електронної системи публічних закупівель України « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ряду підприємств, були заключенні договори підряду на проведення капітальних ремонтів парків та скверів на території м. Києва та на території Дніпровського району.
Так за результатами проведення публічних закупівель між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір підряду № 322/12 від 21.12.2021 по об'єкту: «Капітальний ремонт благоустрою парку «Радунка» у Дніпровському районі».
Відповідно до п. 3.1 строки виконання робіт визначаються згідно Календарного графіку виконаних робіт (тобто до 28.12.2021).
Встановлено, що за вищевказаним договором передбачені наступні роботи: влаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення ФЕМ площею 1210 кв.м., улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску площею 121 куб.м., армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем площею 1210 кв.м., улаштування основ під тротуари товщиною 12 см. із гранітного щебеню фракції 5-20 мм площею 1210 кв.м., тощо.
Таким чином, встановлено, що договір укладено 21.12.2021 року, а 30.12.2021 року перераховано грошові кошти у повному розмірі за виконані будівельні роботи на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тобто за дев'ять календарних днів, укладено договір, виконані усі роботи, підготовано документи, що стали підставою для перерахування грошових коштів та здійснено оплату. Вищевказані обставини спонукають вважати, що роботи виконані з явним порушенням вимог чинного законодавства або з неякісних матеріалів.
Також встановлено, що згідно Єдиного веб-порталу використання публічних коштів, за вищевказаним договором на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 30.12.2021 року сплачено 5 014 901,82 грн., що становить повну суму за вищевказаним договором.
Так за результатами проведення публічних закупівель між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір підряду № 147/5 від 31.05.2021 року по об'єкту: «Капітальний ремонт благоустрою парку «Радунка» у Дніпровському районі».
Відповідно до п. 3.1 строки виконання робіт визначаються згідно Календарного графіку виконаних робіт (тобто до ІІІ-ї декади вересня.2021).
Таким чином, встановлено, що договір укладено 31.05.2021 року, а 30.12.2021 року перераховано грошові кошти у повному розмірі за виконані будівельні роботи на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тобто за дев'ять календарних днів, укладено договір, виконані усі роботи, підготовано документи, що стали підставою для перерахування грошових коштів та здійснено оплату. Вищевказані обставини спонукають вважати, що роботи виконані з явним порушенням вимог чинного законодавства або з неякісних матеріалів.
Також встановлено, що згідно Єдиного веб-порталу використання публічних коштів, за вищевказаним договором на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 30.12.2021 року сплачено 6 033 377,01 грн., що становить майже повну суму за вищевказаним договором.
Крім того, КО " ІНФОРМАЦІЯ_2 " проводили тендерну процедуру на проведення капітального ремонту по одному об'єкту, у яких переможцями ставало один суб'єкт господарської діяльності, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при тому, що роботи передбачені договором ідентичні. Таким чином вищевказаний факт. Може містити корупційну складову, яка виражається попередній змові службових осіб КО " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розтраті бюджетних грошових коштів, в результаті проведення вищезазначених робіт
На даний час виникла необхідність перевірити документи, що стали підставою для фінансування робіт за фактично виконані роботи, що підтверджуються актами за формою КБ-2в та довідками за формою КБ-3.
Відповідно до п. 17.1 вищевказаного договору підряду, договір складений у 2-х автентичних примірниках, по одному примірнику для кожної із сторін, тобто оригінали вказаних документів зберігаються у сторін Договору, а саме у ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Вищевказані документи мають важливі обставини у кримінальному провадженні, оскільки призначення почеркознавчої експертизи, технічної експертизи документів та будівельно-технічної експертизи.
Висновки вказаних експертиз необхідні для кримінального правопорушення та, за наявності підстав, для доведення вини службових осіб у розтраті бюджетних коштів.
Відповідно до п.5 Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року №466, будівельні роботи можуть виконуватися замовником після отримання документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або договору суперфіцію та: подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт - щодо об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1) та об'єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта; або видачі замовнику дозволу на виконання будівельних робіт - щодо об'єктів, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками або підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”.
Водночас, відповідно до договорів підряду № 322/12 від 21.12.2021 року та № 147/5 від 31.05.2021 року, для приймання та проведення розрахунків за виконані роботи Підрядник надає до Замовника повний пакет документів, у тому числі: Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (примірна форма КБ-3); Акт приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в); Підсумкову відомість ресурсів; Акт витрат на проведення експертизи кошторисної документації; копію платіжного доручення з відміткою банку про сплату за енергоресурси (вода, електроенергія, опалення) при передачі Підряднику об'єкта для проведення капітального ремонту; завірені копії видаткових накладних на продукцію та матеріали; сертифікати відповідності продукції; паспорти на продукцію та устаткування; Загальний журнал робіт, заповнений згідно ДБН А.3.1-5:2016 (надається після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); Виконавчі схеми (надаються після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в); Акти на закриття прихованих робіт; Фотофіксація об'єкту капітального ремонту до початку, в період проведення та кінцевий результат будівельних робіт (надається щомісяця під час надання Замовнику Актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); у разі здійснення попередньої оплати - рахунок на суму попередньої оплати. У вказаних договорах, встановлено, що у разі невірного складання або відсутності хоча б одного документу всі інші документи замовником не приймаються та до сплати не передаються.
Інформація, що міститься у договорах підряду № 322/12 від 21.12.2021 року та № 147/5 від 31.05.2021 року, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у додаткових угодах та додатках до вказаних договорів; пакеті документів, що подавався Замовнику для проведення розрахунків (Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (примірна форма КБ-3); Акти приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в); Підсумкові відомості ресурсів; Акти витрат на проведення експертизи кошторисної документації; копії платіжних доручень з відміткою банку про сплату за енергоресурси (вода, електроенергія, опалення) при передачі Підряднику об'єкта для проведення капітального ремонту; завірені копії видаткових накладних на продукцію та матеріали; сертифікати відповідності продукції; паспорти на продукцію та устаткування; Загальний журнал робіт, заповнений згідно ДБН А.3.1-5:2016 (надається після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); Виконавчі схеми (надаються після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); Акти на закриття прихованих робіт; Фотофіксація об'єкту капітального ремонту до початку, в період проведення та кінцевий результат будівельних робіт (надається щомісяця під час надання Замовнику Актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в); рахунки на суму попередньої оплати), а також договорах по здійсненню технічного нагляду за проведенням будівельних робіт на вказаних об'єктах та документах про проведення технічного нагляду на виконання вказаних договорів, можуть у подальшому бути використані як доказ, оскільки наддадуть можливість достовірно встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також отримати відомості, щодо осіб уповноважених на підписання вищезазначених документів.
Разом з цим інформація, що міститься у договорах підряду № 322/12 від 21.12.2021 року та № 147/5 від 31.05.2021 року, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у додаткових угодах та додатках до вказаних договорів, пакеті документів, що подавався Замовнику для проведення розрахунків, а також договорах по здійсненню технічного нагляду за проведенням будівельних робіт на вказаних об'єктах та документах про проведення технічного нагляду на виконання вказаних договорів, не становить охоронювану законом таємницю.
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до договорів підряду № 322/12 від 21.12.2021 року та № 147/5 від 31.05.2021 року, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), додаткових угод та додатків до вказаних договорів, пакету документів, що подавався Замовнику для проведення розрахунків, а також договорів по здійсненню технічного нагляду за проведенням будівельних робіт на вказаних об'єктах та документів про проведення технічного нагляду на виконання вказаних договорів.
Вилучення оригіналів вказаних документів є необхідним для досягнення мети тимчасового доступу, оскільки для встановлення осіб, причетних до складання та видачі документів, що стали підставою для безпідставного нарахування та виплати заробітної плати, існує потреба в проведенні почеркознавчих експертиз, проведення яких неможливе без надання оригіналів документів в розпорядження експерта.
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 12022100040000050 від 05 січня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
У судовому засіданні слідча, клопотання підтримала у повному обсязі, просила задовольнити його.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходиться вищевказані документи з наведених слідчою підстав.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідча обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ч. 2 ст. 160 КПК України. Так, у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується.
Слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам, зазначеним у ч. 2 ст.160 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
За таких обставин слідчий суддя доходить висновку про можливість розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без участі органу досудового розслідування.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також вказано на неможливість іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення.
З урахуванням наявних матеріалів, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку щодо необхідності задоволення клопотання слідчого.
Згідно п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім'я, та по батькові особи, якій надається право тимчасового до речей і документів.
У клопотанні слідча просить надати тимчасовий доступ, зокрема, іншим уповноваженим особам у кримінальному провадженні, без зазначення їх прізвищ, імен, та по батькові, що не відповідає вимогам КПК України.
Враховуючи викладене, у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів іншим уповноваженим особам слід відмовити.
На підставі викладеного та керуючись статтями 3, 132, 159, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУНП м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022100040000050 від 05 січня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України-задовольнити частково.
Надати слідчим СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 . прокурорам Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів (здійснення виїмки) документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) а саме:
- оригінали договорів підряду № 322/12 від 21.12.2021 та № 147/5 від 31.05.2021, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), додаткових угод та додатках до вказаних договорів;
- оригіналів документів, що подавався Замовнику для проведення розрахунків по договорам підряду № 322/12 від 21.12.2021 та № 147/5 від 31.05.2021 (Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (примірна форма КБ-3); Акти приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в); Підсумкові відомості ресурсів; Акти витрат на проведення експертизи кошторисної документації; копії платіжних доручень з відміткою банку про сплату за енергоресурси (вода, електроенергія, опалення) при передачі Підряднику об'єкта для проведення капітального ремонту; завірені копії видаткових накладних на продукцію та матеріали; сертифікати відповідності продукції; паспорти на продукцію та устаткування; Загальний журнал робіт, заповнений згідно ДБН А.3.1-5:2016 (надається після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в); Виконавчі схеми (надаються після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); Акти на закриття прихованих робіт; Фотофіксація об'єкту капітального ремонту до початку, в період проведення та кінцевий результат будівельних робіт (надається щомісяця під час надання Замовнику Актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); рахунки на суму попередньої оплати);
- оригіналів договорів по здійсненню технічного нагляду за проведенням будівельних робіт по договорам підряду № 322/12 від 21.12.2021 та № 147/5 від 31.05.2021та документів про проведення технічного нагляду на виконання вказаних договорів (акти, документи про сплату, тощо), особові справи осіб, які здійснювали технічний нагляд по вищевказаним договорам підряду;
- завірені копії документів особових справ службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , що здійснювали перевірку документів при приймання та проведення розрахунків за виконані роботи по договорам підряду № 322/12 від 21.12.2021 та № 147/5 від 31.05.2021, накази про їх призначення (звільнення), посадові інструкції;
- оригінали робочих проектів та проектно-кошторисної документації локальний кошторис та акти приймання виконаних будівельних робіт) на будівництво по договорам підряду № 322/12 від 21.12.2021 та № 147/5 від 31.05.2021 з усіма додатками та змінами в повному обсязі;
- копію технічного паспорту парку «Радунка» у Дніпровському районі по договорам підряду № 322/12 від 21.12.2021 та № 147/5 від 31.05.2021;
- оригінали банківських виписок (платіжних доручень), у яких відображено перерахування грошових коштів по договорам підряду № 322/12 від 21.12.2021 та № 147/5 від 31.05.2021 за період з початку дії договорів та по закінченню;
- оригінали оборотно-сальдових відомостей (в розгорнутому вигляді) та карток рахунків бухгалтерського обліку в розрізі по договорам підряду № 322/12 від 21.12.2021 та № 147/5 від 31.05.2021;
- актів огляду прихованих робіт проведених по договорам підряду № 322/12 від 21.12.2021 та № 147/5 від 31.05.2021;
- актів списання використаних будівельних матеріалів при будівництві (форма М29); загального журналу робіт при будівництві; журналу авторського нагляду на будівництво; проектну та виконавчу кошторисну документацію (локальний кошторис та акти приймання виконаних будівельних робіт) в електронному вигляді у програмному комплексі АВК з будівництва по договорам підряду № 322/12 від 21.12.2021 та № 147/5 від 31.05.2021;
- документів, що стосуються проведення експертизи кошторисної документації по договорам підряду № 322/12 від 21.12.2021 та № 147/5 від 31.05.2021 з усіма додатками та змінами в повному обсязі;
- виконавчі схеми на проведені будівельні роботи по договорам підряду № 322/12 від 21.12.2021 та № 147/5 від 31.05.2021;
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України. У разі невиконання ухвали по тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: