Справа № 712/2456/22
Провадження № 1-кс/712/1143/22
05 квітня 2022 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділення СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022250310000564 від 31.03.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -
Начальник відділення СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що впровадженні СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12022250310000564 від 31.03.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали по заяві гр. ОСОБА_5 про те, що 27.03.2022 р. невстановлені особи, під приводом придбання товару, про продаж якого заявник розмістив оголошення на сайті "OLX", шахрайським шляхом, з карткового рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заволоділи грошовими коштами в сумі 50000 грн. (ЄО-12417).
Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 , вказав наступне, так 26 березня 2022 року приблизно о 12 годині 00 хвилин на сайті «ОLX» він опублікував товар про продаж товару, а саме - номерна рамка для транспортного засобу, ціна якої складала 250 гривень. На наступний день, після публікації даного оголошення мені написав чоловік з приводу придбання вказаного товару, і представився - ОСОБА_6 з м. Луцьк мобільний номер телефону НОМЕР_1 . Вказаний чоловік цікавився товаром та ціною на нього, хочу уточнити що весь наш діалог вівся за допомогою смс- повідомлень через мобільний додаток «Вотцап». В подальшому, ОСОБА_7 запитав чи можливо здійснити доставку номерної рамки для транспортного засобу до м. Луцьк. У відповідь на що ОСОБА_8 відповів позитивною відповіддю та на прохання ОСОБА_7 , скинув йому реквізити власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тобто її номер НОМЕР_2 , яка відкрита для нарахування заробітної платні. Таким чином, особа на ім'я ОСОБА_7 повинен був перевести ОСОБА_9 грошові кошти на банківську картку, в цей же день. Далі ОСОБА_7 скинув мені силку для переходу за посиланням, згідної якої ОСОБА_8 мав перейти по ній, що останній і зробив. В результату, здійснення такого переходу ОСОБА_9 на екран мобільного телефону відкрився схожий додаток на « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в який йому потрібно було вести номер своєї банківської карти, та здійснити вхід до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою ведення паролю. Після вчинення всіх вище описаних дій, ОСОБА_8 виявив що на банківській карті грошові кошти у сумі 250 гривень були відсутні.
В подальшому, 28 березня 2022 року ОСОБА_8 написав ОСОБА_7 що може скинути йому номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для оплати товару. У відповідь на що останній повідомив ОСОБА_9 , про те, що сайт не працює і він не може здійснити оплату. При цьому, зазначив що готовий доплатити грошові кошти за мій витрачений час. ОСОБА_8 на дане смс повідомлення нічого йому не відповів.
29 березня 2022 року о 19 годині 45 хвилин ОСОБА_7 прислав ОСОБА_9 смс повідомлення і продублював вже зазначену раніше силку схожу на « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та написав наступне: «приват знову працює, спробуйте». Чоловік вдруге увів номер своєї банківської карти, після чого увів пароль. На екрані мобільного телефону йому висвітилося віконце із ведення пін - коду до даної картки. ОСОБА_8 уточнив у ОСОБА_7 що таке пін пароль 24? У відповідь на що він написав наступний текст «Пін - код» від картки. У них знову щось не так із сайтом, я в шоці, зараз зателефоную до оператора» (вказана відповідь була написана на російській мові). ОСОБА_8 відповів що не працює і на цьому їх діалог закінчився цього дня.
30 березня 2022 року о 14 годині 11 хвилин ОСОБА_7 прислав ОСОБА_9 смс повідомлення, про те, що зараз робота банку запущена в стабільному режимі і порекомендували зняти гроші, оскільки оплата ніби пройшла і в нього гроші знялися. ОСОБА_8 , в черговий раз здійснив вхід за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із раніше вже зазначеним способом. При цьому, одразу до нього надійшов мобільний виклик із банківського номеру, та запропонували підтвердити операцію, але не вказано яку саме, можливо він не придав значення яку саме операцію потрібно було підтвердити. ОСОБА_8 одразу натиснув цифру один та дана розмова завершилась. В період часу з 14 години 19 хвилин і до 14 години 36 хвилин вони вели смс переписку на різні життєві теми із ОСОБА_7 . О 14 годині 36 хвилин ОСОБА_8 здійснив вхід через онлайн додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та він виявив що на кредитній банківській картці з номером НОМЕР_3 була заборгованість у сумі 50 000 гривень, тобто з даної картки був знятий увесь наявний кредитний ліміт. В ході допиту останній додав, що карта для нарахування заробітної платні та банківська кредитна карта мали однаковий пін - код та їх обидві можна побачити і мати до них доступ у вказаному додатку одночасно. Помітивши нестачу грошових коштів на кредитній картці, він зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та пояснив про подію яка з ним відбулась із банківською картою у відповідь на що працівник підтвердив вчинення шахрайських дій та повідомили про необхідність подання відповідної заявки до відділу безпеки банку та порадили звернутися до працівників правоохоронних органів.
ОСОБА_8 написав також смс повідомлення ОСОБА_7 про дану подію. У відповідь на що ОСОБА_7 зробив вигляд що нічого не трапилося та далі продовжував цікавитися чи надійшли мені грошові кошти в сумі 250 гривень та просив надіслати йому скіни про списання у мене з карти вказаної суми. ОСОБА_8 відповів, що вже знаходжуся в поліції. До теперішнього часу ОСОБА_7 цікавився в смс - переписках щодо списання із його карти коштів.
Зрозумівши що стосовно його вчиненні шахрайські дії він таки звернувся до працівників правоохоронних органів із відповідною заявою.
Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність отримання інформації від мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо з'єднань по номеру НОМЕР_4 з метою подальшого встановлення даної особи та аналізу з'єднань.
У судове засідання слідчий не з'явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлене клопотання підтримав в повному обсязі.
Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання повідомлена про розгляд клопотання та в судове засідання не з'явилась.
Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Таким чином, положення ст. 159 КПК України та ст. 162 КПК України дають підстави для висновку про те, що за клопотанням слідчого про доступ до речей та документів слідчим суддею суду першої інстанції може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, які надавались в минулому, у тому числі й про місцезнаходження радіоелектронного засобу в певний день та час, а питання щодо встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто з можливістю відслідкувати його маршрут) може бути вирішено виключно у порядку ст. 268 КПК України (негласна слідча (розшукова) дія) і не входить до повноважень слідчого судді суду першої інстанції.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що інформація наявна у володінні оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочину, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів абонентського номеру оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_4 , з можливістю вилучення електронних копій документів, зокрема: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адреси місцеперебування абонентів у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) вхідних та вихідних повідомлень SMS, EMS, MMS (без розкриття змісту) з урахуванням нульових з'єднань вказаних абонентів, номерів контрагентів по цим дзвінкам та їх азимутів (адреси базових станцій) та інформацію про GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), за період з 00:00 години 27 березня 2022 року по 23:59 годину 31 березня 2022 року за наявності контракту (угоди) з абонентом, надати відомості про особу (документи, що стали підставою укладення угоди), що знаходяться у володінні вищевказаної юридичної особи за вказаною вище адресою, а також в інших будівлях і приміщеннях, а також її структурних підрозділах, де можуть знаходитись (зберігатися) вищезазначені документи та речі (інформація та відомості).
Виконання ухвали покласти на начальника відділення СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчих, що входять в слідчу групу, або за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України на оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 ; старшого оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого ОСОБА_11 ; оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 ; оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого ОСОБА_13 ; старшого оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 ; оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 ; старшого оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 ; оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 ; оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1