Справа № 158/565/22
Провадження № 1-кс/0158/237/22
м. Ківерці 05 квітня 2022 року
Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянув клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, а саме: про рух коштів з рахунку у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість вилучення їх копій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя, -
04 квітня 2022 року до Ківерцівського районного суду Волинської області звернувся слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12022030590000062 від 11 лютого 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а саме: рух коштів з рахунку № НОМЕР_1 у період часу із 20 грудня 2021 року по 01 лютого 2022 року, у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість вилучення їх копій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , мотивуючи його тим, що 11.02.2022 року надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_3 , працівника «Кромберт-Шуберт», про те, що в період часу з 20.12.2021 р. по 01.02.2022 р. н/о чоловічої статі (н/т: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом онлайн торгівлі на сайті компанії «GTRADEX», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , на загальну суму 163, 700 грн., який останній перерахував із особистої картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 на інтернет-карту № НОМЕР_1 .
В ході досудового розслідування було встановлено, що номер банківської картки на яку здійснювався переказ грошових коштів, а саме НОМЕР_1 , належать банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою повного, об'єктивного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримання інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомостей щодо проведення банківських операцій із карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу із 20 грудня 2021 року по 01 лютого 2022 року, наявні копії матеріалів фото, відео - спостереження, із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів, та відділень в яких знімалась готівка із вказаної банківської картки. Крім цього є необхідність у отриманні інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначених карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на інші банківські картки із зазначенням номерів та власників цих банківських карток.
В судове засідання слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 не з'явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, подане клопотання підтримала з підстав у ньому наведених.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не відомі.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться
Дослідивши матеріали клопотання, з яких вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що інформація щодо руху коштів на банківському рахунку особи становить банківську таємницю, порядок розкриття якої передбачено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», де вказано, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме які містять інформацію, що стосується банківського рахунку № НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість вилучення їх копій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
1. Надати слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції майору поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СКП відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції майору поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_4 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 ), з можливістю доступу до місцезнаходження документів в АДРЕСА_2 , а саме:
- копії відомостей щодо проведення банківських операцій (рух коштів) із карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу із 20 грудня 2021 року по 01 лютого 2022 року; відомостей щодо проведення банківських операцій вказаної картки із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів, та відділень в яких знімалась готівка, а також зазначення точного часу проведення операцій, інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на інші банківські картки із зазначенням номерів та власників цих банківських карток.
- копії відомостей про повні анкетні дані особи-власника банківського рахунку № НОМЕР_1 ;
- зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати усі наявні копії матеріалів фото, відео - спостереження, із камер які розташовані на банкоматах та відділеннях де були проведені операції зняття готівки із банківської картки № НОМЕР_1 у вищевказані проміжки часу.
Надати можливість вилучити в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірені копії зазначених документів, в яких міститься вказана інформація.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1