печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6958/22-к
Примірник № ___
14 лютого 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12021162510001025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
У клопотанні вказано, що з метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об'єктивного рішення, встановлення причетних осіб, отже в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи в яких містяться дані про осіб, які фактично здійснювали подання документів до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з'явився. До суду надійшла заява слідчого про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримує, просить задовольнити.
Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ орган досудового розслідування, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчим у провадженні: ст. слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 та слідчим слідчої групи ГСУ НП України: слідчим СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 та ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зобов'язати вищевказані банківські установи виготовити на паперовому та електронному носіях документи (належним чином завірені копії), що містять інформацію щодо:
1. осіб, які від імені та в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) надавали до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) підтверджуючі документи з приводу виконання умов банківського акредитиву № 125/LC/000141/21, за наявності, інших акредитивів;
2. усіх документів на підставі, яких виконувався банківський акредитив № НОМЕР_3 , а також інші акредитиви, де стороною їх виконання являлося ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 );
3. всіх листів, документів, конвертів, а також додатків до них та які надавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за весь час діяльності вищевказаного товариства;
4. копій матеріалів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 );
5. всіх касових операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) із зазначенням дати, часу, осіб, із зазначенням яким чином, способом та на підставі яких документів вони здійснювалися за весь час діяльності вищевказаного товариства;
6. працівників (-а) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) із зазначенням ПІБ, абонентських номерів, строку їх роботи, які (-ий) приймав документи від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та направляв їх до банку ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також інших працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), які мають відношення до даної ситуації;
7. договорів на встановлення систем дистанційного банківського обслуговування (Клієнт-Банк, Банк-Клієнт, Інтернет-Банк, Система ДБО, Електронний банк, Інтернет-БанкІнг, ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , WAP-banking, SMS- НОМЕР_4 , GSM-banking, TV-banking), а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення; виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта під час надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з'єднань і з зазначенням ІР-адрес з яких відбувалось з'єднання, та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи дистанційного банківського обслуговування;
8. ІР-адрес, які використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за весь час діяльності вищевказаного товариства;
9. Довіреностей, доручень, наказів, які надавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - матеріали судового провадження;
Примірник 2 - надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1