Справа №932/692/22
Провадження № 1-кс/932/282/22
27 січня 2022 року м.Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , відповідно до запиту компетентного органу Республіки Білорусь про надання правової допомоги відповідно до Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах від 22.01.1993, щодо проведення слідчих і процесуальних дій на території України у кримінальній справі №21125212216, -
До Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло вищезазначене клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпро ОСОБА_4 , яке було розподілено, для розгляду, слідчому судді ОСОБА_1 , та в якому слідчий просив надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 а саме документів, що містять інформацію про :
- операції по переказу грошових коштів карт-рахунку банківської платіжної карт № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 о 20:59 30.07.2021 грошові кошти у розмірі 704,28 українських гривень , що склало 65,78 білоруських рублів, о 11:08 31.07.2021 грошові кошти в розмірі 1557,01 українських гривень, що склало 145,10 білоруських рублів, о 11:44 31.07.2021 грошові кошти у розмірі 2634,29 українських гривень, що склало 245,48 білоруських рублів , о 13:46 02.08.2021 грошові кошти у розмірі 1750,58 українських гривень ( із зазначенням номера рахунку банківської платіжної картки, електронного гаманця або іншого платіжного інструменту отримувача грошових коштів, анкетні і контактні дані особи, на ім'я котрого зареєстрований вищевказаний рахунок, ІР-адреса або назва і місцезнаходження банківського пристрою з використанням якого проводилася операція).
В обґрунтування клопотання зазначено, що на підставі Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22.01.1993 компетентний орган Республіки Білорусь звертається до компетентного органу юстиції України з проханням провести в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , виїмку документів, що мають істотне значення для розслідування кримінальної справи і можуть сприяти виявленню додаткової інформації щодо скоєного злочину.
У судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явилась, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.
У зв'язку з тим, що у судове засідання учасники не з'явилися, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя, вважає за необхідне зазначити наступне.
Гродненським міжрайонним відділом Слідчого комітету Республіки Білорусь розслідується кримінальна справа №21125212216, розпочате за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.
В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, у період часу з 30.07.2021 по 02.08.2021 з використанням невстановленої комп'ютерної техніки, яка має доступ до Інтернету за допомоги переписки в месенджері «Vibег» з абонентського номеру НОМЕР_3 , заволодів реквізитами банківських карт № НОМЕР_1 і № НОМЕР_4 емітованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_5 і ОСОБА_6 відповідно після чого шляхом модифікації комп'ютерної інформації викрав з банківських рахунків останніх о 20:59 30.07.2021 грошові кошти у розмірі 704,28 українських гривень , що склало 65,78 білоруських рублів, о 11:08 31.07.2021 грошові кошти в розмірі 1557,01 українських гривень, що склало 145,10 білоруських рублів, о 11:44 31.07.2021 грошові кошти у розмірі 2634,29 українських гривень, що склало 245,48 білоруських рублів , о 13:46 02.08.2021 грошові кошти у розмірі 1750,58 українських гривень, що склало 163, 13 білоруських рублів, котрі були переведені у невстановлений рахунок «АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 )
Враховуючи, що офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться на території України з метою встановлення власника рахунку, адреси пристроїв з яких здійснювався доступ до рахунку, виникла необхідність для звернення до компетентного органу в Україні для отримання такої інформації.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведенні будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст.ст. 558, 562 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший осіб неможливо встановити обставини кримінального правопорушення.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України у разі якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія може запитуватися лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка вказана у клопотанні, міститься в речах та документах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372, 558, 562 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , відповідно до запиту компетентного органу Республіки Білорусь про надання правової допомоги відповідно до Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах від 22.01.1993, щодо проведення слідчих і процесуальних дій на території України у кримінальній справі №21125212216, - задовольнити.
Надати слідчому СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), офісне приміщення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, що містять інформацію про :
- операції по переказу грошових коштів карт-рахунку банківської платіжної карт № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 о 20:59 30.07.2021 грошові кошти у розмірі 704,28 українських гривень , що склало 65,78 білоруських рублів, о 11:08 31.07.2021 грошові кошти в розмірі 1557,01 українських гривень, що склало 145,10 білоруських рублів, о 11:44 31.07.2021 грошові кошти у розмірі 2634,29 українських гривень, що склало 245,48 білоруських рублів , о 13:46 02.08.2021 грошові кошти у розмірі 1750,58 українських гривень ( із зазначенням номера рахунку банківської платіжної картки, електронного гаманця або іншого платіжного інструменту отримувача грошових коштів, анкетні і контактні дані особи, на ім'я котрого зареєстрований вищевказаний рахунок, ІР-адреса або назва і місцезнаходження банківського пристрою з використанням якого проводилася операція).
Зобов'язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації слідчому СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 з можливістю отримання належним чином засвідчених копій зазначеної інформації.
Роз'яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (ст.166 КПК України).
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення і до 27 березня 2022 року включно.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвалу складено та підписано 27.01.2022.
Слідчий суддя ОСОБА_1