Дата документу 28.03.2022 Справа № 554/2276/21
Провадження № 1-кс/554/3028/2022
Ухвала
іменем України
28.03.2022 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 про накладення арешту на майно,
встановила:
слідчий звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на майно, посилаючись на те, що слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021170000000076 від 20.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України за фактом збуту наркотичних засобів
Встановлено, що на території Полтавської області група осіб за попередньою змовою здійснюють незаконне виготовлення, зберігання та збут особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс» безконтактним способом шляхом так званих «закладок».
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що група осіб, всупереч вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживанню ними» від 15.02.1995, діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх суспільно небезпечні наслідки, з корисливих мотивів та мети, починаючи з 2020 року, вирішивши збагатитися при наступних обставинах. Так, переслідуючи вказані мотиви і мету члени вказаної групи, задля подальшого прийняття замовлень від осіб, котрі бажають придбати наркотичні засоби та/чи психотропні речовини, за місцем свого проживання, використовуючи мобільні телефони та персональні комп'ютери, маючи доступ до мережі Інтернет, створили у месенджері «Telegram» облікові записи.
Оплату за отримані наркотичні засоби та психотропні речовини група осіб пропонує здійснювати на електронні гаманці «EasyPay» №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 (ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» (код ЄДРПОУ 35442539), які використовуються ними як основні елементи злочинної схеми, а саме для розрахунку з клієнтами та постачальниками при вчиненні злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.
Так 09.10.2021 в період часу з 12 год. 45 хв. по 15 год 40 хв. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час проведення оперативної закупівлі добровільно видала прозорий полімерний згорток обмотаний скотчем в середині якого мається речовина рослинного походження у висушеному стані та квитанцію із терміналу самообслуговування. ОСОБА_3 повідомила, що дану речовину вона придбала безконтактним способом шляхом так званої «закладки». Оплату за наркотичні засоби ОСОБА_3 здійснила на електронний гаманець № НОМЕР_5 .
Згідно висновку експерта № СЕ-19/117-21/12674-НЗПРАП від 20.10.2021 надана на дослідження речовина рослинного походження зеленого кольору є канабісом. Канабіс є особливо небезпечним наркотичним засобом , обіг якого заборонено. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 0,929 г.
22.12.2021 в період часу з 10 год. 12 хв. по 12 год. 35 хв. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході проведення оперативної закупівлі наркотичних засобів серед іншого добровільно видала працівникам правоохоронних органів в присутності понятих полімерний згорток зеленого кольору обмотаний скотчем в середині якого знаходиться речовина рослинного походження зеленого кольору у висушеному стані та квитанцію із терміналу самообслуговування. ОСОБА_3 повідомила, що дану речовину вона придбала безконтактним способом шляхом так званої «закладки». Оплату за наркотичні засоби ОСОБА_3 здійснила на електронний гаманець № НОМЕР_4 .
Згідно висновку експерта № СЕ-19/117-22/63-НЗПРАП від 05.01.2022 надана на дослідження речовина рослинного походження зеленого кольору є канабісом. Канабіс є особливо небезпечним наркотичним засобом , обіг якого заборонено. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 0,915 г.
23.12.2021 в період часу з 11 год. 52 хв. по 14 год. 40 хв. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході проведення оперативної закупівлі наркотичних засобів серед іншого добровільно видала працівникам правоохоронних органів в присутності понятих три згортки: один з яких знаходиться в обгортці з під кави «Jacobs» та два паперові згортки із паперу білого кольору, які обмотані скотчем, в середині яких знаходяться зіп-пакети із речовинами рослинного походження зеленого кольору у висушеному стані. ОСОБА_3 повідомила, що дану речовину вона придбала безконтактним способом шляхом так званої «закладки». Оплату за наркотичні засоби ОСОБА_3 здійснила на електронний гаманець № НОМЕР_4 .
Згідно висновку експерта № СЕ-19/117-22/68-НЗПРАП від 05.01.2022 надана на дослідження речовина рослинного походження зеленого кольору є канабісом. Канабіс є особливо небезпечним наркотичним засобом , обіг якого заборонено. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 0,987 г.
23.12.2021 в період часу з 15 год. 25 хв. по 17 год. 15 хв. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході проведення оперативної закупівлі наркотичних засобів серед іншого добровільно видала працівникам правоохоронних органів в присутності понятих прозорий полімерний згорток обмотаний скотчем в середині якого міститься речовина рослинного походження зеленого кольору у висушеному та подрібненому стані. ОСОБА_3 повідомила, що дану речовину вона придбала безконтактним способом шляхом так званої «закладки». Оплату за наркотичні засоби ОСОБА_3 здійснила на електронний гаманець № НОМЕР_4 .
Згідно висновку експерта № СЕ-19/117-22/65-НЗПРАП від 05.01.2022 надана на дослідження речовина рослинного походження зеленого кольору є канабісом. Канабіс є особливо небезпечним наркотичним засобом , обіг якого заборонено. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 0,871 г.
В подальшому в ході проведення досудового розслідування встановлено, що до даного злочину крім інших можуть бути причетні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та її чоловік ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , фактично проживають за адресою: АДРЕСА_1 , які особисто займаються, виготовленням та збутом наркотичних засобів, психотропних речовин наркозалежним особам в м. Полтава та Полтавської області безконтактним способом шляхом «закладок», без провокування з будь-якої сторони, схилення та спонукання їх в прямій та непрямій формі до здійснення протиправних діянь пов'язаних зі збутом наркотичних засобів, психотропних речовин (провокації злочину).
У зв'язку з тим, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 неодноразово вчиняють навмисні злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, є підстави вважати, що останні можуть зберігати при собі та за місцем свого мешкання наркотичні засоби, психотропні речовини, тощо, виготовленням та збутом яких вони займається, а також знаряддя злочину, кошти, отримані від незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.
Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 01.11.2021 року № 282317404, щодо об'єкта нерухомого майна, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , встановлено, що будинок належить на приватній власності: ОСОБА_5 .
22.03.2022 в період часу з 06:45 год. по 10:30 год., на підставі Ухвали слідчого судді (справа №554/2276/21, провадження №1-кс/554/2802/2022) від 18.03.2022, було проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_1 , де в ході проведення обшуку було вилучено:
46 (сорок шість) рослин, ззовні схожих на рослини коноплі;
гарантійний талон №20220206153765 та видаткову накладну №203396494, всього на 2 арк.;
поліетиленовий пакунок, в якому знаходиться речовина рослинного походження, зеленого кольору, в подрібненому стані;
зіп-пакет, в якому знаходиться речовина рослинного походження, зеленого кольору, в подрібненому стані;
зіп-пакет, в якому знаходиться речовина рослинного походження, зеленого кольору, в подрібненому стані;
паперовий згорток, в якому знаходиться речовина рослинного походження, зеленого кольору, в подрібненому стані;
склянна банка, зачинена кришкою червоного кольору, в якій знаходиться речовина рослинного походження, зеленого кольору, в подрібненому стані;
згорток з фольги, в якому знаходиться рослинне насіння в перемішку з подрібненими не значними залишками речовини рослинного походження, зеленого кольору;
сито металеве з білою ручкою, на якому виявлено залишки подрібненої речовини рослинного походження, зеленого кольру;
паперовий згорток, в якому знаходиться речовина рослинного походження, зеленого кольору, в подрібненому стані;
слот з-під сім-катри «Водафон» № НОМЕР_6 ;
електронні ваги «Digital Scale» 500g x 0,01g;
електронні ваги «ВІТЕК» МАХ:5000g d=1g;
жорсткий диск «1ТВ s/n:WCCGY1CLCDAH, MDL:WD10EZEX-00MFCA» та «SSD s/n:GUL006319 EA№5908267923108»;
обігрівач-лампи «COOLTUBE L2015» та «COOLTUBE L2010», з блоком розпалювання «SVITLO INVECT NaHj400W до них;
двигун витяжки «PRIMAKHMA PK100-2»;
вентилятор «NEO 111W M01Y2021»;
механічний таймер добовий «ТМ-1» Арт.30417056, електро-мережевий;
механічний таймер добовий «Feron» модкль ТМ50, електро-мережевий;
фольгова на плівка розміром близько 1м.(ширина) та близько 4м. (довжиною);
металева коробка з надписом «SIMPKINS», в якій виявлено залишки подрібненої речовини рослинного походження, зеленого кольру;
пристрій для куріння-бульбулятор: конструкція з двох бутилок та трьома муштуками (наперстками), з нишируванням на них речовини коричневого кольору;
пластикова ємність (бутила) об'ємом 5л., яка частково заповнена зеленою порошкоподібною речовиною, ззовні схожою на пилок коноплі;
дві металеві коробки з надписами «SIMPKINS», в кожній з яких виявлено подрібнену речовину рослинного походження, зеленого кольру, в подрібненому стані.
22.03.2022 постановою слідчого групи слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , виявлені та вилучені: 46 (сорок шість) рослин, ззовні схожих на рослини коноплі; гарантійний талон №20220206153765 та видаткову накладну №203396494, всього на 2 арк.; поліетиленовий пакунок, в якому знаходиться речовина рослинного походження, зеленого кольору, в подрібненому стані; зіп-пакет, в якому знаходиться речовина рослинного походження, зеленого кольору, в подрібненому стані; зіп-пакет, в якому знаходиться речовина рослинного походження, зеленого кольору, в подрібненому стані; паперовий згорток, в якому знаходиться речовина рослинного походження, зеленого кольору, в подрібненому стані; склянна банка, зачинена кришкою червоного кольору, в якій знаходиться речовина рослинного походження, зеленого кольору, в подрібненому стані; згорток з фольги, в якому знаходиться рослинне насіння в перемішку з подрібненими не значними залишками речовини рослинного походження, зеленого кольору; сито металеве з білою ручкою, на якому виявлено залишки подрібненої речовини рослинного походження, зеленого кольру; паперовий згорток, в якому знаходиться речовина рослинного походження, зеленого кольору, в подрібненому стані; слот з-під сім-катри «Водафон» № НОМЕР_6 ; електронні ваги «Digital Scale» 500g x 0,01g; електронні ваги «ВІТЕК» МАХ:5000g d=1g; жорсткий диск «1ТВ s/n:WCCGY1CLCDAH, MDL:WD10EZEX-00MFCA» та «SSD s/n:GUL006319 EA№5908267923108»; обігрівач-лампи «COOLTUBE L2015» та «COOLTUBE L2010», з блоком розпалювання «SVITLO INVECT NaHj400W до них; двигун витяжки «PRIMAKHMA PK100-2»; вентилятор «NEO 111W M01Y2021»; механічний таймер добовий «ТМ-1» Арт.30417056, електро-мережевий; механічний таймер добовий «Feron» модкль ТМ50, електро-мережевий; фольгова на плівка розміром близько 1м.(ширина) та близько 4м. (довжиною); металева коробка з надписом «SIMPKINS», в якій виявлено залишки подрібненої речовини рослинного походження, зеленого кольру; пристрій для куріння-бульбулятор: конструкція з двох бутилок та трьома муштуками (наперстками), з нишируванням на них речовини коричневого кольору; пластикова ємність (бутила) об'ємом 5л., яка частково заповнена зеленою порошкоподібною речовиною, ззовні схожою на пилок коноплі; дві металеві коробки з надписами «SIMPKINS», в кожній з яких виявлено подрібнену речовину рослинного походження, зеленого кольру, в подрібненому стані, визнано речовими доказами.
У судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі, прохав його задовольнити.
Розглянувши клопотання по суті поставлених вимог, перевіривши надані до клопотання матеріали кримінального провадження та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).
Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.
Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.
На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий Керуючись вимогами ст. ст. 98, 170, 172, 173, 376 КПК України, слідчий суддя
ухвалила:
клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 про накладення арешту на майно - задовольнити.
Накласти арешт на речові докази належні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з позбавленням права на їх відчуження, користування та розпорядження, виявлені та вилучені 22.03.2022 у ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:
46 (сорок шість) рослин, ззовні схожих на рослини коноплі;
гарантійний талон №20220206153765 та видаткову накладну №203396494, всього на 2 арк.;
поліетиленовий пакунок, в якому знаходиться речовина рослинного походження, зеленого кольору, в подрібненому стані;
зіп-пакет, в якому знаходиться речовина рослинного походження, зеленого кольору, в подрібненому стані;
зіп-пакет, в якому знаходиться речовина рослинного походження, зеленого кольору, в подрібненому стані;
паперовий згорток, в якому знаходиться речовина рослинного походження, зеленого кольору, в подрібненому стані;
склянна банка, зачинена кришкою червоного кольору, в якій знаходиться речовина рослинного походження, зеленого кольору, в подрібненому стані;
згорток з фольги, в якому знаходиться рослинне насіння в перемішку з подрібненими не значними залишками речовини рослинного походження, зеленого кольору;
сито металеве з білою ручкою, на якому виявлено залишки подрібненої речовини рослинного походження, зеленого кольру;
паперовий згорток, в якому знаходиться речовина рослинного походження, зеленого кольору, в подрібненому стані;
слот з-під сім-катри «Водафон» № НОМЕР_6 ;
електронні ваги «Digital Scale» 500g x 0,01g;
електронні ваги «ВІТЕК» МАХ:5000g d=1g;
жорсткий диск «1ТВ s/n:WCCGY1CLCDAH, MDL:WD10EZEX-00MFCA» та «SSD s/n:GUL006319 EA№5908267923108»;
обігрівач-лампи «COOLTUBE L2015» та «COOLTUBE L2010», з блоком розпалювання «SVITLO INVECT NaHj400W до них;
двигун витяжки «PRIMAKHMA PK100-2»;
вентилятор «NEO 111W M01Y2021»;
механічний таймер добовий «ТМ-1» Арт.30417056, електро-мережевий;
механічний таймер добовий «Feron» модкль ТМ50, електро-мережевий;
фольгова на плівка розміром близько 1м.(ширина) та близько 4м. (довжиною);
металева коробка з надписом «SIMPKINS», в якій виявлено залишки подрібненої речовини рослинного походження, зеленого кольру;
пристрій для куріння-бульбулятор: конструкція з двох бутилок та трьома муштуками (наперстками), з нишируванням на них речовини коричневого кольору;
пластикова ємність (бутила) об'ємом 5л., яка частково заповнена зеленою порошкоподібною речовиною, ззовні схожою на пилок коноплі;
дві металеві коробки з надписами «SIMPKINS», в кожній з яких виявлено подрібнену речовину рослинного походження, зеленого кольру, в подрібненому стані.
Речові докази зазначені в п.п. 1.1 - п.п.1.24 даного клопотання, після проведення відповідних експертиз та слідчих дій, зберігати в камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області (за адресою: м.Полтава, вул.Сковороди, 2-Б).
Контроль за виконанням покласти на старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 .
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1