28.03.2022 Справа №607/3768/22
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі, в приміщенні зали судових засідань, клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за № 12020210010002201 від 02 листопада 2020 року, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 листопада 2020 року,за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, -
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації по рахунках: по рахунках: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРОПОУ НОМЕР_3 ), яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за адресою: АДРЕСА_1 , з правом отримання даних документів у філії Тернопільського обласного управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, до: документів, які надані для відкриття вище вказаних рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки; виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вище вказаних рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 01.01.2019 по 22.02.2022; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період з 01.01.2019 по 22.02.2022; номерів телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період з 01.01.2019 по 22.02.2022; ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банкінгу чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 01.01.2019 по 22.02.2022; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 01.01.2019 по 22.02.2022; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 01.01.2019 по 22.02.2022; інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку за період з 01.01.2019 по 22.02.2022, із можливістю вилучити належним чином завірені копії даних документів на електронний носій.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено що 01.11.2020 близько 09 год. 00 хв. на лінію 102 звернулась ОСОБА_5 , про те, що у червні 2020 року її донька ОСОБА_6 , уклала договір із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", щодо купівлі квартири АДРЕСА_3 , однак дізнавшись, що вказану квартиру також і придбала ОСОБА_7 на підставі договору. Внаслідок чого, товариство шляхом обману під приводом продажу квартири заволоділо грошовими коштами у великих розмірах на суму 472 900 грн.
Зокрема, 06.11.2020 на адресу СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області надійшла колективна заява, від інвесторів будівництва багатоквартирного житлового будинку, за фактом заволодіння їх грошовими коштами, під час продажу квартир, у багатоквартирному будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_4 .
Як встановлено зі змісту колективної заяви від «інвесторів будівництва багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_4 » а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 . Вище вказані особи вклали свої особисті заощадження у будівництво багатоквартирного будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_4 .
Будівництво даного будинку здійснює, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", зокрема, директором даного товариства являється ОСОБА_11 .
Вище вказані особи підписали договори «про пайову участь у будівництві багатоквартирного житлового будинку» з вище вказаною особою.
Зокрема, ОСОБА_8 було передано у готівковій формі ОСОБА_11 грошові кошти у сумі 18 тисяч 200 дол. США.
ОСОБА_9 передала грошові кошти у готівковій формі ОСОБА_11 у сумі 18 тисяч 200 доларів США,
ОСОБА_10 передав ОСОБА_11 у готівковій формі грошові кошти у сумі 15 тисяч 630 доларів;
ОСОБА_6 передала грошові кошти у готівковій формі ОСОБА_11 у сумі 14 тисяч доларів США.
Вище вказані особи зазначають, що вони звертались у контролюючі органи, та з'ясували, що на вказане будівництво відсутні дозвільні документи. Зокрема в подальшому вище вказаним особам стало відомо, що їхні квартири були продані і іншим особам, без їхнього відома.
Зокрема досудовим розслідуванням встановлено що, ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн НОМЕР_4 , зареєстрований як фізична особа підприємецьта та являється керівником товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
В ході допиту потерпілого ОСОБА_12 , було встановлено, що 22.10.2020 ОСОБА_12 уклав договір про спільну пайову участь у будівництві багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4 . Даний договір був укладений між ОСОБА_12 та директором « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_11 . На момент укладання вище вказаного договору будинок за адресою: АДРЕСА_4 був зведений. Умовами договору було передбачено, що квартира вище вказаної особи буде знаходитись на першому поверсі, буде обладнана металопластиковими вікнами, дверима, та засобами комунікації а саме: (каналізація, водопостачання, електроенергія).
Під час укладання договору ОСОБА_11 , запевнив ОСОБА_12 , що дозвільна документація виготовлена на зведення багатоквартирного будинку за адресою АДРЕСА_4 . В тому числі і на проведення комунікацій.
Під час укладання договору ОСОБА_12 сплатив ОСОБА_11 грошові кошти у сумі чотирнадцять тисяч п'ятсот доларів США, у готівковій формі. Останній вважає, що кошти не були використанні на будівництво та проведення комунікацій до будинку за адресою: АДРЕСА_4 . Так як з моменту укладання договору, практично жодних будівельних робіт по будівництву будинку не проводилось.
В ході досудового розслідування отримано інформацію від ІНФОРМАЦІЯ_6 про всі закриті та відкриті рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРОПОУ НОМЕР_3 зареєстроване за адресою АДРЕСА_4 . Та фізичної особи (керівника вище вказаного товариства) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 (ІПН НОМЕР_4 ).
Зокрема, встановлено, що у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРОПОУ НОМЕР_3 , є відкриті та закриті рахунки у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .
Слідчий вказав, що враховуючи вищевикладене та те, що інформація про рух коштів по вище вказаних рахунках юридичної особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРОПОУ НОМЕР_3 зареєстроване за адресою АДРЕСА_4 , яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та в подальшому дана інформація буде використана, як доказ, а також, враховуючи те, що неможливо отримати дані відомості в інший спосіб, а тому, просив клопотання задовольнити.
У клопотанні слідчий також просив розглянути клопотання без участі представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з метою уникнення реальної загрози зміни первинного змісту та знищення зазначеної документації.
Однак, слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
У судове засідання слідчий не з'явився, однак подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує з підстав у ньому наведених та просить його задовольнити.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи те, що суд належним чином повідомляв про розгляд клопотання особу, у володінні якої знаходяться речі і документи, яка не з'явилася в судове засідання без поважних причин і доказів на підтвердження поважних причин неявки до суду не подала, слідчий суддя вважає за можливе здійснити розгляд за їх відсутності для виконання вимог щодо розгляду клопотання у розумні строки.
Слідчий суддя встановив, що СВ Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області розслідується кримінальне провадження № 12020210010002201 від 02 листопада 2020 року, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 листопада 2020 року,за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.
Слідчий зазначає у клопотанні про необхідність отримання доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", оскільки вона має важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, та може бути використана як доказ.
Вивчивши та дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із видів заходу забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Як визначено у ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Водночас відповідно до ст. 5 КПК України, процесуальна дія проводиться, а процесуальне рішення приймається згідно з положеннями цього Кодексу, чинними на момент початку виконання такої дії або прийняття такого рішення. Допустимість доказів визначається положеннями цього Кодексу, які були чинними на момент їх отримання.
Відповідно до Указу Президента України від 14.03.2022 № 133/2022, Про продовження строку дії воєнного стану в Україні (Указ затверджено Законом № 2119-IX від 15.03.2022) у зв'язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України "Про правовий режим воєнного стану" постановлено продовжити строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року строком на 30 діб.
Згідно п.20-7 розділ ХІ перехідних положень КПК України, під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.
Відтак, слідчий суддя встановив, що клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме, до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, не підлягає задоволенню, оскільки надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які можуть становити банківську таємницю, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.
Виходячи з наведеного, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність передбачених кримінальним процесуальним законом підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за № 12020210010002201 від 02 листопада 2020 року, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 листопада 2020 року,за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України - відмовити.
Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1