Справа № 683/831/22
1-кс/683/146/2022
28 березня 2022 року м. Старокостянтинів
Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №42022242210000005,
встановив:
24 лютого 2022 року прокурор Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Також прокурор просив розгляд клопотання провести у його відсутності, клопотання підтримує повністю та просить задовольнити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та надані для ознайомлення документи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Установлено, що відділом поліції № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42022242210000005, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 лютого 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Як зазначено в клопотанні, 10 лютого 2022 року невстановлена особа, умисно, шахрайським шляхом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , в загальній сумі 16687 грн., які були списані з його банківських карток КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2
21 лютого 2022 року за цим фактом розпочато досудове розслідування в кримінальному провадженні №42022242210000005, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 лютого 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
З метою встановлення номерів банківських рахунків, на які було зараховано грошові кошти потерпілого та осіб, на чиє ім'я вони відкриті, виникла необхідність в тимчасовому доступі до карткових рахунків АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . Які мають істотне значення для встановлення місця вчинення кримінального проступку та осіб, причетних до його скоєння.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування
клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче прокурор, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; такі речі та документи відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відтак, з урахуванням доведених прокурором обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з'ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчої є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.
Також прокурором доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 163,164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,
постановив:
Клопотання прокурора Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому СД ВП №1 Хмельницького районного управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Хмельницького районного управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 Хмельницького районного управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 дозвіл тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-про рух грошових коштів на рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за 10 лютого 2022 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківських операцій, номерів карткових рахунків та банківських установ, на які перераховувались грошові кошти із вищевказаних рахунків;
-про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , 10 лютого 2022 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку тощо з розшифровкою наявних відомостей щодо отримувача коштів та місця їх здійснення з можливістю здійснення їх копій.
Указані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвала діє до 28 травня 2022 року включно.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя