25.03.2022 Справа №607/4073/22
провадження № 1-кс/607/1377/2022
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання старшого слідчого ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020210010002207 від 02 листопада 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про проведення обшуку, -
встановила:
слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме в приміщенні квартири АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_6 , з метою відшукання: наркотичних засобів, психотропних речовин, наклейок /стікерів/ із рекламними написами цього ж магазину, комп'ютерної техніки, мобільних телефонів та упаковок від них, планшетів, електронних та оптичних носіїв інформації, банківських карток, сім-карток операторів стільникового зв'язку, упакувань від сім-карток операторів стільникового зв'язку, ваг, упакувань у виді пакетів, липких стрічок, магнітів, одягу, блокнотів, записників, записок, упаковок та накладних ТОВ «Нова Пошта».
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити з мотивів, викладених у ньому.
Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступних висновків:
слідчими ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020210010002207 від 02 листопада 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Як зазначено у клопотанні, в ході здійснення досудового розслідування проведеними слідчими, негласними слідчими /розшуковими/ діями встановлено, що протягом 2020-2022 років за допомогою Інтернет мережі ІНФОРМАЦІЯ_2 та акаунтів в інтернет мережі /в програмі «Telegram»/, з назвами « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та « ІНФОРМАЦІЯ_12 » так званого інтернет-магазину з продажу наркотиків, який має назву « ІНФОРМАЦІЯ_13 », шляхом так званих «закладок», група осіб реалізовує злочинний умисел, направлений на отримання незаконних доходів на постійній основі, шляхом придбання, зберігання з метою збуту та збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин у Тернопільській, Хмельницькій, Львівській та Івано- Франківській областях особам, які схильні до вживання вказаних речовин.
Крім цього, в ході своєї злочинної діяльності група осіб під час здійснення незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин використовує систему прийому платежів «EasyPay» та картки банківських рахунків. Зокрема під час переписки у програмі «Telegram» під псевдонімом« ОСОБА_7 »,« ІНФОРМАЦІЯ_14 »,« ІНФОРМАЦІЯ_15 »,« ІНФОРМАЦІЯ_16 »,« ІНФОРМАЦІЯ_17 », « ІНФОРМАЦІЯ_18 », « ІНФОРМАЦІЯ_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_20 », « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та « ІНФОРМАЦІЯ_12 », за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , особам, які виявили бажання придбати наркотичний засіб чи психотропні речовини, повідомляють, що для його придбання їм необхідно відправити грошові кошти на заздалегідь вказаний номер електронного гаманця «EasyPay». Оплативши вартість наркотичного засобу чи психотропної речовини, споживачами наркотичних засобів чи психотропних речовин надсилаються у програмі «Telegram» користувачам під псевдонімами « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 », « ІНФОРМАЦІЯ_18 », « ІНФОРМАЦІЯ_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_20 », « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та « ІНФОРМАЦІЯ_12 », за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , підтвердження оплати у вигляді номеру «рау-зазначення номеру гаманця системи прийому платежів «EasyPay» дати, часу та суми зарахування коштів», а саме дані, які зазначені в чеку, після чого їм надсилається інформація про те, де можна отримати наркотичний засіб чи психотропну речовину у вигляді «закладки», тобто вказуючи адресу-геолокацію Google maps та додаючи фото з конкретним місцем, де вона знаходиться. Дана «закладка» являє собою наркотичний засіб або психотропну речовину, які розміщено у поліетиленовому пакеті із застібкою, із магнітом /або без нього/ та обмотані клейкою стрічкою типу «ізоленти». Грошові кошти, отримані за незаконний збут наркотичних засобів чи психотропних речовин, фігуранти з метою конспірації та продовження злочинної діяльності перечислюють по декілька раз на різні картки банківських рахунків та в подальшому знімають через банкомати, або переводять в електронну валюту «Bitcoin».
З метою унеможливлення їх відстеження та з метою конспірації і не викриття їх злочинної діяльності правоохоронними органами, використовують різні мобільні телефони та сім картки операторів стільникового зв'язку, різні банківські картки та комп'ютерну техніку, VPN та інші програми для маскування справжніх ІР-адрес.
Окрім цього встановлено, що група осіб купляє з метою збуту у групи невстановлених осіб наркотичні засоби та психотропні речовини, які їм у м. Тернопіль постачаються за допомогою послуг ТОВ «Нова Пошта», та при цьому особи, які здійснюють вказану злочинну діяльність, з метою конспірації та не викриття їх злочинної діяльності правоохоронними органами, використовують різні номера мобільних телефонів операторів стільникового зв'язку, а також різні мобільні телефони та різні банківські рахунки, картки банків та надумані імена, із використанням додатку ТОВ «Нова пошта».
При отриманні чи пересиланні відправлень, наркотичних засобів та психотропних речовин через пошту, для з'єднання із системою прийому платежів ««EasyPay», які використовувалися для виведення грошових коштів на банківські рахунки, а також для оплати учасникам групи, заробітної плати та отримання ними вказаної плати користуються різними банківськими рахунками, картками та постійно міняють /створюють нові/ номера рахунків системою прийому платежів «EasyPay», для чого використовують різні номера мобільних телефонів операторів стільникового зв'язку, а також різні мобільні телефони.
Для підтримання постійного зв'язку і координації спільних дій з метою конспірації, а також недопущення викриття злочинної діяльності правоохоронними органами, спілкування між учасниками групи ведуться, виключно у месенджері «Telegram», а також телефонні розмови між учасниками групи ведуться, в короткій і прихованій формі, із застосуванням умовних фраз та словосполучень.
Також, в ході здійснення досудового розслідування проведеними слідчими, негласними слідчими /розшуковими/ діями встановлено, що вказані злочини у складі злочинної групи вчиняє ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає в квартирі АДРЕСА_1 .
В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що ОСОБА_5 спільно із іншими особами у складі злочинної групи по місцю свого проживання можуть зберігати наркотичні засоби, психотропні речовини, наклейки /стікери/ із рекламними надписами цього магазину, комп'ютерну техніку та мобільні телефони, планшети, за допомогою яких ведеться переписка у програмі «Telegram», із споживачами наркотичних засобів, психотропних речовин та іншими співучасниками даного злочину, електронні та оптичні носії інформації з інформацією про злочинну діяльність групи, банківські картки, на які зачислялись та з яких знімались грошові кошти, отриманні внаслідок незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, сім-картки операторів стільникового зв'язку та упакування від них, за допомогою яких здійснювалась авторизація з банківськими картками та вхід в Інтернет мережу та створювалися гаманці-рахунки системою прийому платежів «EasyPay», використовувалися для пересилання наркотичних засобів та психотропних речовин за допомогою послуг ТОВ «НОВА ПОШТА» та які використовувалися для створення акаунтів в «Telegram», ваги, за допомогою яких здійснюється зважування наркотичних засобів, упакування у виді пакетів, липких стрічок та магнітів, у які упаковуються наркотичні засоби та психотропні речовини, одяг, у який були замотані наркотичні засоби та психотропні речовини під час їх пересилання за допомогою послуг ТОВ «НОВА ПОШТА», блокноти та інші записники із адресами місць зберігання наркотичних засобів, тобто так званих закладок, кількості їх продажі, обліку грошових коштів, здобутих внаслідок злочинної діяльності, а також упакування із ТОВ «Нова пошта» з накладними, через які здійснювалися пересилання вищевказаних речей та наркотичних засобів, психотропних речовин.
З огляду на викладене виникла необхідність у проведенні обшуку у приміщенні вказаної квартири з метою відшукання зазначених речей, які мають суттєве значення для кримінального провадження, будуть визначені речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки отримати доступ до них в добровільному порядку шляхом їх витребування відповідно до ст. 93 КПК України або за допомогою інших слідчих дій, не можливо, зазначає слідчий.
Такі дані щодо фактичних обставин справи одержані органом досудового розслідування у належний процесуальний спосіб і зафіксовані у: протоколах огляду від 11 жовтня 2021 року, 06, 09 січня 2022 року; протоколі за результатами проведення негласної слідчої /розшукової/ дії - негласне обстеження публічно недоступного місця з метою виявлення і фіксації слідів вчинення тяжкого злочину, речей і документів, що мають значення для досудового розслідування, виготовлення копій чи зразків речей і документів від 21 травня 2021 року; протоколі за результатами проведення негласної слідчої /розшукової/ дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем від 29 липня 2021 року; протоколі про проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 21 січня 2021 року; висновках експерта: № СЕ-19/120-21/1025-МРВ від 10 лютого 2021 року, № СЕ-19/123-21/9422-НЗПРАП від 10 січня 2022 року, № СЕ-19/120-22/1101-НЗПРАП від 15 лютого 2022 року; протоколі допиту свідка від 13 січня 2022 року; протоколах за результатами проведення негласної слідчої /розшукової/ дії - накладення арешту на кореспонденцію її огляд і виїмка від 22 листопада 2021 року, 25 січня 2022 року, 24 січня 2022 року; листі № 971 від 07 грудня 2021 року ТОВ «ГлобалМані».
Право власності на квартиру АДРЕСА_1 не зареєстровано, що підтверджується інформацією № 298322376 від 07 лютого 2022 року з Держаного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна.
Згідно із довідкою № 96/07-2 від 08 лютого 2022 року, виданою директором ТзОВ «МБТІ» ОСОБА_8 , станом на 29 грудня 2012 року зазначена у попередньому абзаці квартира належить ОСОБА_6 на підставі довідки ЖЕК № 12 ЖБК № 455 від 13 серпня 1991 року.
Той факт, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає у даній квартирі, підтверджується протоколом за результатами проведення негласної слідчої /розшукової/ дії - установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу від 17 лютого 2022 року.
За даних обставин, частина речей, щодо яких подано клопотання та встановлено достатніх підстав вважати, що вони знаходяться у вказаному житлі, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які містяться в них, можуть бути використані, як докази у ньому, а в інший спосіб, окрім як шляхом проведення обшуку, їх одержати не можливо.
Такий захід /обшук в житлі особи/ за наведених вище обставин, є пропорційним втручанню в особисте та сімейне життя осіб, які мають відношення до вказаного нерухомого майна.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим, шляхом надання відповідних доказів, доведено наявність достатніх підстав вважати, що мають місце усі передбачені ч. 5 ст. 234 КПК України обставини, сукупність яких є умовою надання слідчим суддею дозволу на обшук, а відтак клопотання підлягає задоволенню частково.
Водночас, не підлягають до задоволення вимоги слідчого про надання дозволу на відшукання одягу, оскільки вони не конкретизовані у належний спосіб, а речі не виокремлені індивідуальними або родовими ознаками, всупереч п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України.
Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -
постановила:
клопотання - задовольнити частково.
Надати дозвіл на обшук квартири АДРЕСА_1 , з метою відшукання: наркотичних засобів, психотропних речовин, наклейок /стікерів/ із рекламними написами цього ж магазину, комп'ютерної техніки, мобільних телефонів та упаковок від них, планшетів, електронних та оптичних носіїв інформації, банківських карток, сім-карток операторів стільникового зв'язку, упакувань від сім-карток операторів стільникового зв'язку, ваг, упакувань у виді пакетів, липких стрічок, магнітів, блокнотів, записників, записок, упаковок та накладних ТОВ «Нова Пошта».
В решті вимог клопотання слідчого - відмовити.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1