Справа №599/417/22
н.п.1-кс/599/60/2022
про тимчасовий доступ до інформації
місто Зборів 28 березня 2022 року
Слідчий суддя Зборівського районного суду ОСОБА_1 ,
розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні №12022216070000033 від 18 березня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
Сектором дізнання ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022216070000033 від 18 березня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що в період з 20.08.2021 року невстановлена особа, використовуючи паспортні дані ОСОБА_2 - ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 та його картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які останній втратив в ніч на 20.08.2021 року, отримала кредит на його ім'я у фінансових установах.
Проведеними оперативно-розшуковим діями встановлено, що невідома особа скоїла дане кримінальне правопорушення, використовуючи картковий рахунок банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 із рахунком НОМЕР_2 , який належить потерпілому.
Дізнавач сектору дізнання органу досудового розслідування ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 АДРЕСА_2 ), а саме: матеріалів роботи з пластиковою карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 із рахунком НОМЕР_2 з можливістю вилучення даних роздруківок (здійснення виїмки).
Дізнавач сектору дізнання органу досудового розслідування ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 подала заяву, згідно якої просить розглядати клопотання в її відсутності.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Приймаючи до уваги, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення істини по кримінальному провадженні суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст.ст. 40, 159-164 КПК України, -
Надати дозвіл начальнику сектору дізнання ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 або за їх дорученням начальнику СКП ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , оперуповноваженим СКП ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до матеріалів роботи з пластиковою карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 із рахунком НОМЕР_2 з можливістю вилучення копій даних роздруківок (здійснення виїмки), які перебувають у володінні акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), а саме:
- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 із рахунком НОМЕР_2 в період часу з 20.08.2021 року по теперішній час в паперовому та електронному вигляді;
- документів, які містять інформацію щодо рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 із рахунком НОМЕР_2 , на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу, на ім'я якої відкрився вказаний картковий рахунок, прізвище ім'я по батькові, серію та номер паспорта, ким і коли виданий;
- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 із рахунком НОМЕР_2 у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з надання повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;
- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 із рахунком НОМЕР_2 з 20.08.2021 року по теперішній час, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;
- стосовно фото-, відеозапису осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 із рахунком НОМЕР_2 з 20.08.2021 року по теперішній час.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її винесення.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Зборівського районного суду ОСОБА_1