Справа № 686/22793/21
Провадження № 1-кс/686/2440/22
23 березня 2022 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Хмельницькому, клопотання слідчого спеціальної поліції відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021240000000360,
Слідчий спеціальної поліції відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим заступником керівника Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування після повідомлення про підозру ОСОБА_5 строком до шести місяців, посилаючись на те, що в ході досудового розслідування існує необхідність вчинити ще ряд процесуальних дій.
Заслухавши слідчого і прокурора, які підтримали вимоги клопотання, підозрюваного і його захисника, які заперечили щодо його задоволення, оскільки на їх погляд підозра є необґрунтованою, необхідність проведення зазначених у клопотанні дій фактично відсутня, перевіривши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково, в зв'язку з наступним.
У Єдиному реєстрі досудових розслідувань 11.08.2021 року зареєстровано кримінальне провадження за №12021240000000360 (яке виділено з кримінального провадження №42020140400000008 від 30.03.2020) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 320 КК України.
09 лютого 2022 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 320 КК України, а саме, в тому, що він відповідно до наказу №36-к від 15.03.2019 генерального директора Державного концерну «Укроборонпром» призначений на посаду директора Державного підприємства «Новатор» (юридична адреса: 29016, Хмельницька область, місто Хмельницький, вулиця Тернопільська, будинок 17, код ЄДРПОУ 2298900) та відповідно до своїх посадових обов'язків повинен був чітко дотримуватись нормативно-правових актів України і розпоряджень керівництва.
Відповідно до п. 3 наказу директора ДП «Новатор» № 255 від 29.07.2019 «Про роботу з прекурсорами», ОСОБА_5 був допущений до роботи з прекурсорами, стосовно яких застосовуються заходи контролю, а саме: «Сірчана кислота», яка включені до списку № 2 таблиці IV «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів».
Відповідно до п. 7.7 статуту ДП «Новатор» ОСОБА_5 , працюючи на посаді директора Підприємства, несе відповідальність за виконання покладених на нього завдань, що визначені статутом, під час реалізації своїх прав і виконання обов'язків, повинен діяти в інтересах Підприємства, діяти без довіреності від імені Підприємства, представляти його інтереси в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, інших організаціях, а також у відносинах з юридичними та фізичними особами, формувати адміністрацію Підприємства, видавати в межах своєї компетенції накази та доручення, організовувати виробничу-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність Підприємства, затверджувати за погодженням з Концерном структуру і штатний розпис Підприємства, у встановленому порядку призначати на посади та звільняти з посад працівників Підприємства, забезпечувати ефективне використання та збереження майна, переданого Підприємству.
ДП «Новатор», у своїй діяльності, технологічних процесах використовує прекурсор (сірчану кислоту), на підставі дозволу та ліцензії на проведення робіт із прекурсорами (сірчаної кислоти), зокрема виключно на придбання, зберігання, використання та перевезення прекурсорів (списку 2 таблиці IV) Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та відповідно зобов'язується дотримуватися Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів», постанови КМУ № 282 від 06.04.2016 року «Деякі питання ліцензування господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці І переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку» та постанови КМУ № 589 від 03.06.2009 «Про затвердження порядку провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом».
Відповідно до вимог ст. 33 Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» суб'єкт господарювання (в даному випадку - ДП «Новатор», в особі директора підприємства ОСОБА_5 ), який здійснює діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, зобов'язаний за формою та в порядку, що встановлені Кабінетом Міністрів України, проводити щоквартальну інвентаризацію наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які є в його розпорядженні, та складати відповідний баланс товарно-матеріальних цінностей.
Згідно п.п. 22-24 та п. 27 постанови Кабінету міністрів України № 282 від 06.04.2016 «Деякі питання ліцензування господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці І переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку» - Ліцензіат (в даному випадку - ДП «Новатор», в особі директора підприємства ОСОБА_5 ) повинен вести облік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які перебувають на належних йому або орендованих ним об'єктах, здійснюючи реєстрацію всіх операцій з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами у спеціальних журналах (книгах) за формами, встановленими Кабінетом Міністрів України та МОЗ. Журнали (книги) повинні бути пронумеровані, прошнуровані, скріплені підписом керівника юридичної особи (уповноваженої особи) та печаткою ліцензіата (за наявності). Ведення журналів (книг) покладається на відповідальних осіб, призначених наказом керівника юридичної особи (уповноваженої особи). Керівник юридичної особи (уповноважена особа) зобов'язаний щокварталу проводити інвентаризацію наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у визначеному законодавством порядку із складенням балансу товарно-матеріальних цінностей. Для наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів або продукції, що їх містить, повинно забезпечуватися ведення предметно-кількісного обліку на всіх етапах виробництва.
Згідно п. 3 постанови Кабінету міністрів України № 589 від 03.06.2009 «Про затвердження порядку провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом» відповідальність за неналежне виконання вимог порядку провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом несе керівник суб'єкту господарювання.
Окрім цього, у відповідності до п.п. 32-33 постанови Кабінету міністрів України № 589 від 03.06.2009, інформація про прекурсори, включені до списку 2 таблиці IV переліку, вноситься до журналу (книги) обліку за формою згідно з додатком 5. Сторінки в журналі пронумеровуються, прошнуровуються та засвідчуються підписом керівника суб'єкта господарювання. Суб'єкти господарювання, які провадять діяльність, пов'язану з обігом прекурсорів, включених до списку 2 таблиці IV переліку, зобов'язані проводити щокварталу їх інвентаризацію у визначеному законодавством порядку із складенням балансу товарно-матеріальних цінностей за формою згідно з додатком № 6.
Однак, внаслідок порушення вищевказаних вимог нормативно-правових актів та неналежного виконання директором ДП «Новатор» ОСОБА_5 своїх службових обов'язків в період часу з 05.06.2020 по 15.02.2021 щоквартальні інвентаризації прекурсорів із складанням балансу товарно-матеріальних цінностей на Підприємстві не проводились та записи в Журналі обліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів не вносились. Останній запис в журналі обліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів підприємства зроблено 19.12.2019 з кінцевим залишком сірчаної кислоти «0».
Відтак, в результаті безвідповідальної діяльності директора ДП «Новатор» ОСОБА_5 та неналежного контролю з його боку було порушено правила зберігання, обліку, використання прекурсорів, що призвело до їх привласнення та подальшого збуту стороннім особам.
Так, в першій декаді червня 2020 року ОСОБА_8 , працюючи на посаді корегувальника ван 5-го розряду ДП «Новатор», перебуваючи на своєму робочому місці в цеху №006 ДП «Новатор», що у м. Хмельницький по вул. Тернопільська, 17, достовірно знаючи, що з 19.12.2019 облік та перевірка наявності прекурсорів - сірчаної кислоти на Підприємстві не проводиться, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 15 год. 00 хв. 05.06.2020, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на привласнення прекурсору - сірчаної кислоти, з метою його подальшого збуту, вживаючи заходів, щоб його дії не були помічені працівниками ДП «Новатор», а також іншими сторонніми особами, умисно привласнив прекурсор - сірчану кислоту, яка належить ДП «Новатор», загальним об'ємом 18,71 л., яку помістив у 2 пластмасові каністри білого кольору та зберігав на території ДП «Новатор» з метою подальшого збуту.
В подальшому, 05.06.2020 близько 15 год. 20 хв., ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою з водієм автотранспортних засобів 1 класу автотранспортного цеху ДП «Новатор» ОСОБА_9 , передав останньому привласнений прекурсор - сірчану кислоту, а ОСОБА_9 на ввіреному йому автомобілі марки «Тойота» д.н.з « НОМЕР_1 », вивіз за межі території ДП «Новатор» вказаний прекурсор «сірчану кислоту» та перебуваючи поблизу житлового будинку АДРЕСА_1 , збув його громадянину ОСОБА_10 за, що отримав грошові кошти в сумі 400 грн., які ОСОБА_8 та ОСОБА_9 розділили між собою та витратили на власні потреби.
Таким чином, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, за грошову винагороду в сумі 400 грн., незаконно збули громадянину ОСОБА_10 , 2 пластмасові каністри білого кольору з рідиною, об'ємом 18,71 л., яка є сірчаною (сульфатною) кислотою і віднесена до прекурсорів стосовно яких встановлюються заходи контролю, досягнувши при цьому раніше визначеної мети.
Крім цього, ОСОБА_8 , продовжуючи свій злочинний умисел направлений на привласнення прекурсору - сірчаної кислоти, знаючи, що нестачу раніше привласненого прекурсору керівництво підприємства не виявило та перевірки щодо його наявності не проводило, у другій декаді лютого 2021 року перебуваючи на своєму робочому місці в цеху №006 ДП «Новатор», що у м. Хмельницький по вул. Тернопільська, 17, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 17 год. 30 хв. 15.02.2021, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на привласнення прекурсору - сірчаної кислоти, з метою його подальшого збуту, умисно, повторно привласнив прекурсор - сірчану кислоту, яка належить ДП «Новатор», загальним об'ємом 19,12 л., яку помістив у 2 пластмасові каністри білого кольору та зберігав на території ДП «Новатор» з метою подальшого його збуту
Надалі, 15.02.2021 близько 17 год.30 хв. ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою з водієм автотранспортних засобів 1 класу автотранспортного цеху ДП «Новатор» ОСОБА_11 , передав останньому привласнений прекурсор - сірчану кислоту, а ОСОБА_11 на ввіреному йому автомобілі марки «IVEKO» д.н.з « НОМЕР_2 » вивіз за межі території ДП «Новатор» вказаний прекурсор «сірчану кислоту» та перебуваючи поблизу житлового будинку АДРЕСА_1 , збув його громадянину ОСОБА_12 , від якого отримав грошові кошти в сумі 800 грн., які ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , розділили між собою та витратили на власні потреби.
Таким чином, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11 , в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, за грошову винагороду в сумі 800 грн., незаконно збули громадянину ОСОБА_12 , 2 пластмасові каністри білого кольору з рідиною, об'ємом 19,12 л., яка є сірчаною (сульфатною) кислотою і віднесена до прекурсорів стосовно яких встановлюються заходи контролю, досягнувши при цьому раніше визначеної мети.
Тобто за відсутності належного контролю з боку директора ДП «Новатор» ОСОБА_5 , підпорядкований працівник - корегувальник ванн 5-го розряду цеху №006 ОСОБА_8 з 05.06.2020 по 15.02.2021 умисно, переслідуючи корисливий мотив привласнив ввірений йому прекурсор - сірчану кислотою загальним об'ємом 37,83 л., яку в подальшому збув, що створило вихід прекурсорів з-під контролю підприємства.
Таким чином, з 05.06.2020 по 15.02.2021 року, ОСОБА_5 , будучи відповідальним за зберігання та використання наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, який зобов'язаний дотримуватись встановлених правил обігу прекурсорів, всупереч вимогам ст.ст. 7, 8, 33 Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів», ст. 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», п.п. 22-24 та п. 27 постанови Кабінету міністрів України № 282 від 06.04.2016 «Деякі питання ліцензування господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці І переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку», п. 3 та п.п. 32-33 постанови Кабінету міністрів України № 589 від 03.06.2009 «Про затвердження порядку провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом», порушив правила зберігання, обліку, відпуск, та використання прекурсору - сірчаної кислоти загальним об'ємом 37,83 л., що призвело до її привласнення та подальшого збуту.
На підтвердження наявності обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому злочину зокрема надано: рапорт щодо виявленого кримінального правопорушення і осіб, можливого причетних до його вчинення; протокол огляду грошових коштів від 05.06.2020; протокол огляду покупця та вручення грошових коштів від 05.06.2020; протокол вилучення придбаного товару від 05.06.2020; протокол про результати контролю за вчиненням злочину від 05.06.2020; протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 22.07.2021; висновок експерта № 8.6-0614:20 від 18.06.2020; протокол огляду грошових коштів від 15.02.2021; протокол огляду покупця та вручення грошових коштів від 15.02.2021; протокол вилучення придбаного товару від 15.02.2021; протокол про результати контролю за вчиненням злочину від 16.02.2021; протокол допиту свідка ОСОБА_12 від 22.07.2021; висновок експерта № СЕ-19/123-21/1364-НЗПРАП від 17.03.2021; протокол обшуку від 21.04.2021 на території ДП «Новатор» від 21.04.2021; лист ДП «Новатор» від 22.06.2021 року щодо працівників, які мають право доступу до роботи з прекурсорами; висновок директора ДП «Новатор» за результатами службової перевірки від 05.05.2021 року; повідомлення про підозру ОСОБА_8 від 04.08.2021; протокол допиту підозрюваного ОСОБА_8 від 05.08.2021; повідомлення про підозру ОСОБА_11 від 04.08.2021; протокол допиту підозрюваного ОСОБА_11 від 04.08.2021; повідомлення про підозру ОСОБА_9 від 04.08.2021; протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_9 від 04.08.2021.
Ухвалою Хмельницького апеляційного суду 22.02.2022 року застосовано відносно ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, строком по 29.03.2022 року включно. Покладено на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов'язки, а саме: прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання чи перебування та/або місця роботи; утримуватися від спілкування із свідками у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Строк досудового слідства у даному кримінальному провадженні закінчується 09.04.2022 року, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки в ході досудового розслідування зокрема існує потреба у виконанні наступних дій: завершити проведення додаткової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів; додатково допитати в якості свідків ряд осіб; отримати відповіді на запити з Державного концерну «Укробонпрому», за результатами опрацювання яких звернутись із відповідним клопотанням до суду та провести тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у власності ДК «Укроборонпрому»; отримати відповіді із Державних підприємств щодо придбання та продажу прекурсорів і подальшої їх передачі до ДП «Новатор»; допитати підозрюваного ОСОБА_5 .
Вказані вище дії необхідні і мають значення для встановлення обставин можливого вчинення кримінального правопорушення, у зв'язку із чим строк досудового розслідування підлягає продовженню до трьох місяців, що є достатнім та обґрунтованим задля вчинення всіх належних процесуальних дій.
Враховуючи викладене та керуючись ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021240000000360 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 320 КК України до трьох місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали оголошено оголошено 24.03.2022 року.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду