Справа № 686/4619/22
Провадження № 1-кс/686/1948/22
Іменем УКраїни
18 лютого 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12021243460001538 від 31.12.2021 року,
18.02.2022 року дізнавач СД ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 29.12.2021, близько 12 год. 20 хв., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом посилення безпеки банківського рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зловживаючи довірою гр. ОСОБА_5 , шахрайським шляхом, випитавши дані особистого банківського рахунку, заволоділа грошовими коштами., які були перераховані на невідомий картковий рахунок, перебуваючи по вул. По.Миру у м. Хмельницький. Сума матеріального збитку встановлюється.
31.12.2021 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021243460001538 за попередньою кваліфікацією вчиненого проступку - ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці в період часу з 29.12.2021 шахрайським способом заволоділа даними входу до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в подальшому отримавши мікрозайм в кредитних спілках та перерахувавши його на банківську картку потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 здійснила зняття вказаних грошових коштів з даної банківської картки.
На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме роздруківки про рух коштів по банківському картковому рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 29.12.2022 по 24:00год. 10.01.2022 із долученням відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахунків
Дізнавач в судове засідання не з'явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, -
Надати дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 у кримінальному провадженні а №12021243460001538 від 31.12.2021 року дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про:
- номер рахунку та назву банківської установи, а також яку суму і яким чином було перераховано кошти на банківські картку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із розшифруванням контрагентів, призначення платежу та IP-адрес входу до мобільного банкінгу в період часу з 00.00 год. 29.12.2021 по 24:00 год. 10.01.2022;
- номер рахунку та назву банківської установи, а також яку суму і яким чином було здійснено переказ грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із розшифруванням контрагентів, призначення платежу та IP-адрес входу до мобільного банкінгу в період часу з 00.00 год. 29.12.2021 по 24:00 год. 10.01.2022;
- дату, місце, спосіб та час зняття коштів з банківських карток № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00.00 год. 29.12.2021 по 24:00 год. 10.01.2022;
- номер терміналу та назву банківської установи за допомогою якої було здійснено переказ грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00.00 год. 29.12.2021 по 24:00 год. 10.01.2022;
компакт-диск з фото (відеозаписом) з камер спостереження, які підтверджують зняття коштів з вищевказаних рахунків в період часу з 00.00 год. 29.12.2021 по 24:00 год. 10.01.2022;
- документів, які містять інформацію про особу якою було відкритого банківські картки НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок;
Посадовим та службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів.
Ухвала діє по 18.04.2022 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя