Справа № 686/14282/21
Провадження № 1-кс/686/1844/22
Іменем України
17 лютого 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 42021240000000083 від 27.05.2021 року,
17.02.2022 року старший слідчий ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що На протязі 2017-2020 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, здійснили розтрату бюджетних коштів, виділених на виплату стипендій.
27.05.2021 відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021240000000083 за ч. 4 ст. 191 КК України.
Так, відповідно до Акту 03-08/09 від 06.04.2021 ревізії фінансово - господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2016 по 31.12.2020, встановлено, що 19 учнів професійного ліцею (груп №№611,612,711,712,713,912,012) під час навчання за регіональним замовленням перебували за кордоном України від 1 до 261 дня, що ставить під сумнів їх факт навчання у професійному ліцеї, зокрема 1) ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; 2) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП: НОМЕР_2 ; 3) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; 4) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; 5) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; 6) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; 7) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_7 ; 8) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_8 ; 9) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_9 ; 10) ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_10 ; 11) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_11 ; 12) ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_12 ; 13) ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_13 ; 14) ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_14 ; 15) ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_15 ; 16) ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_16 ; 17) ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_17 ; 18) ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_18 ; 19) ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_19 ;
В той же час викладачі професійного ліцею, що проводили навчання в групах, проставляли в журналі обліку теоретичного навчання груп оцінки успішності та заліки.
Внаслідок перебування за межами України 19 учнів професійного ліцею незаконно проведені видатки на їх утримання склали 156 963,84 грн., в тому числі на навчання в сумі 129 072,84 грн та виплату стипендії 27 891 грн.
Крім цього, 6 учнів професійного ліцею (групи №№711,712,713) під час навчання за регіональним замовленням отримували заробітну плату та стипендію, що ставить під сумнів факт їх навчання в професійному ліцеї в окремі місяці, а саме в період одночасного вищезазначених виплат, зокрема 1) ОСОБА_23 , РНОКПП: НОМЕР_20 ; 2) ОСОБА_10 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; 3) ОСОБА_24 , РНОКПП: НОМЕР_21 ; 4) ОСОБА_25 , РНОКПП: НОМЕР_22 ; 5) ОСОБА_26 , РНОКПП: НОМЕР_23 ; 6) ОСОБА_27 , РНОКПП: НОМЕР_24 ;.
Як наслідок, 6 учнями безпідставно отримано стипендії у 2017-2018 роках в загальній сумі 15 645,00 гривень.
Таким чином, в порушення вимог ст.39 Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту» від 10.02.1998 № 103/98-ВР та п.п.5.2 та 5.3 Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладів, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_21 від 30.05.2006 р. № 419, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15.06.2006 р. за № 711/12585, статуту та правил внутрішнього розпорядку навчального закладу, у 2017-2020 роках 25 учнів ІНФОРМАЦІЯ_2 не відвідували навчальні заняття та не виконували навчальний план (перебували за кордоном України або працювали і отримували заробітну плату на приватних підприємствах) та отримували стипендію, а викладачі та майстри виробничого навчання професійного ліцею в журналах обліку теоретичного навчання відмічали їх присутність в цей час на заняттях, що призвело до внесення недостовірних даних в журналах обліку теоретичного навчання.
Внаслідок вищезазначеного Ліцею та обласному бюджету завдано матеріальної шкоди (збитків) на суму 172 608,84 гривень.
На підставі вищевикладеного, ході досудового розслідування виникла необхідність у підтвердженні отримання заробітної плати учнями ліцею під час навчання у ІНФОРМАЦІЯ_22 , а тому виникла необхідність в отриманні документальної інформації щодо отримання доходів та здійснення відрахувань учнів ліцею, які під час навчання за регіональним замовленням перебували за кордоном України від 1 до 261 дня та які отримували одночасно заробітну плату та стипендію.
Таким чином виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, в яких містяться документальна інформація щодо отримання доходу та здійснення відрахувань учнів ліцею, які під час навчання за регіональним замовленням перебували за кордоном України від 1 до 261 дня та які отримували одночасно заробітну плату та стипендію.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_23 ( АДРЕСА_2 ).
Вказані документи в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема обставин безпідставної виплати стипендій учням ІНФОРМАЦІЯ_2 та внесення недостовірних даних до офіційних документів, так як саме на підставі вказаних документів можливо буде документально підтвердити факт отримання заробітної плати учням ІНФОРМАЦІЯ_2 під час отримання стипендій, а тому відомості які містяться у вказаних документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, -
Надати начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_28 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_29 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_30 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_31 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_32 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_33 у кримінальному провадженні а №42021240000000083 від 27.05.2021 року дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_23 ( АДРЕСА_2 ), із можливістю їх вилучення:
-документальної інформації щодо виплачених доходів та утримань за період 2016-2020 роки, із зазначенням періоду по місяцях, видів та сум нарахувань і утримань, джерел отримання доходів та інших відомостей, наступним особам:
1) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_1 ;
2) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП: НОМЕР_2 ;
3) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_3 ;
4) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_4 ;
5) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_5 ;
6) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_6 ;
7) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_7 ;
8) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_8 ;
9) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_9 ;
10) ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_10 ;
11) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_11 ;
12) ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_12 ;
13) ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_13 ;
14) ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_14 ;
15) ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_15 ;
16) ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_16 ;
17) ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_17 ;
18) ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_18 ;
19) ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_19 ;
20) ОСОБА_23 , РНОКПП: НОМЕР_20 ;
21) ОСОБА_24 , РНОКПП: НОМЕР_21 ;
22) ОСОБА_25 , РНОКПП: НОМЕР_22 ;
23) ОСОБА_26 , РНОКПП: НОМЕР_23 ;
24) ОСОБА_27 , РНОКПП: НОМЕР_24 ;
Посадовим та службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити оригінали вищезазначених документів.
Ухвала діє по 17.04.2022 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя