24.03.2022 Справа №607/3769/22
провадження № 1-кс/607/1053/2022
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарях ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, - ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_6 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120202100100002201 від 02 листопада 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
встановила:
слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати йому, а також іншим слідчим, тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та перебуває у Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_1 індекс АДРЕСА_1 /, а саме по рахунках: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 - ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 /ІПН НОМЕР_6 /.
В судовому засіданні 23 березня 2022 року слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримав та просив задовольнити з підствав, наведених в ньому. В судове засідання 24 березня 2022 року слідчий ОСОБА_4 не з'явився, подавши заяву із додатками, про розгляд даного клопотання без його участі з огляду на воєнний стан в Україні та його чергування в м. Тернополі. У цій заяві слідчий вказує, що клопотання про тимчасовий доступ підтримує та просить задовольнити.
Вважаючи подану заяву такою, що заслуговує на увагу, слідчий суддя приходить до переконання про завершення розгляду вказаного клопотання на підставі поданих матеріалів.
Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 , з приводу задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, не заперечив.
Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
Тернопільським РУП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120202100100002201 від 02 листопада 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України.
Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 01 листопада 2020 року, близько 09:00 на лінію 102 звернулась ОСОБА_8 , про те, що у червні 2020 року її донька ОСОБА_9 , уклала договір із ТОВ
ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо купівлі
квартири АДРЕСА_3 , однак дізнавшись, що
вказану квартиру також і придбала ОСОБА_10 на підставі
договору. Внаслідок чого, товариство шляхом обману під приводом продажу
квартири заволоділо грошовими коштами у великих розмірах на суму 472 900 грн.
Зокрема 06 листопада 2020 року на адресу СВ ТВП ГУНП в Тернопільській
області надійшла колективна заява, від інвесторів будівництва багатоквартирного
житлового будинку. За фактом заволодіння їх грошовими коштами, під час продажу
квартир, у багатоквартирному будинку який розташований за адресою:
АДРЕСА_4 .
Як встановлено зі змісту колективної заяви від «інвесторів будівництва
багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,
ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , вище вказані особи вклали свої
особисті заощадження у будівництво багатоквартирного будинку який
розташований за адресою: АДРЕСА_4 .
Будівництво даного будинку здійснює, ТОВ
ІНФОРМАЦІЯ_4 , зокрема директором даного товариства
являється ОСОБА_7 .
Вище вказані особи підписали договори «про пайову участь у будівництві
багатоквартирного житлового будинку» з вище вказаною особою. Зокрема ОСОБА_11 було передано у готівковій формі ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 18 тисяч 200 доларів США; ОСОБА_12 передала грошові кошти у готівковій формі ОСОБА_7 у сумі 18 тисяч 200 доларів США.; ОСОБА_13 передав ОСОБА_7 у готівковій формі грошові кошти у сумі 15 тисяч 630 доларів; ОСОБА_9 передала грошові кошти у готівковій формі ОСОБА_7 у сумі 14 тисяч доларів США. Вище вказані особи зазначають, що вони звертались у контролюючі органи, та з'ясували, що на вказане будівництво відсутні дозвільні документи. Зокрема в подальшому вище вказаним особам стало відомо, що їхні квартири були продані і іншим особам, без їхнього відома.
Зокрема досудовим розслідуванням встановлено що, ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 іпн НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 , зареєстрований як фізична особа підприємець. Зокрема встановлено що, вище вказана особа являється керівником товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
В ході допиту потерпілого ОСОБА_14 , було встановлено, що 22 жовтня 2020 року ОСОБА_14 уклав договір про спільну пайову участь у будівництві багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4 . Даний договір був укладений між ОСОБА_14 та директором « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_7 . На момент укладання вище вказаного договору будинок за адресою: АДРЕСА_4 , був зведений. Умовами договору було передбачено, що квартира вище вказаної особи буде знаходитись на першому поверсі, буде обладнана металопластиковими вікнами, дверима, та засобами комунікації а саме: /каналізація, водопостачання, електроенергія/. Під час укладання договору ОСОБА_7 , запевнив ОСОБА_14 , що дозвільна документація виготовлена на зведення багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_4 . В тому числі і на проведення комунікацій. Під час укладання договору ОСОБА_14 сплатив ОСОБА_7 грошові кошти у сумі чотирнадцять тисяч п'ятсот доларів США, у готівковій формі. Останній вважає, що кошти не були використанні на будівництво та проведення комунікацій до будинку за адресою: АДРЕСА_4 . Так як з моменту укладання договору, практично жодних будівельних робіт по будівництву будинку не проводилось.
В ході досудового розслідування отримано інформацію від ІНФОРМАЦІЯ_5 про всі закриті та відкриті рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРОПОУ НОМЕР_7 зареєстроване за адресою АДРЕСА_4 . та фізичної особи /керівника вище вказаного товариства/ ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 /ІПН НОМЕР_6 /. Зокрема встановлено, що у ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_6 , є відкриті та закриті рахунки у Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_8 .
Слідчий наголошує, що інформація про рух коштів по вище вказаних рахунках ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_6 , яка знаходиться у володінні, АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та буде використана в подальшому, як доказ, і в інший спосіб неможливо отримати дані відомості.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність " , інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Беручи до уваги наведене та враховуючи те, що вищевказана інформація про рух коштів по вище зазначених рахунках ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_6 , яка знаходиться у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 індекс АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, передбачених ст. 91 КПК України, а також з огляду на той факт, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає до задоволення частково, за виключенням частини слідчих, запропонованих в клопотанні, яким слід надати тимчасовий доступ, у зв'язку із не доведенням їх повноважень в даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 132, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
постановила:
клопотання слідчого - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНПв Тернопільській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_1 індекс АДРЕСА_1 /, по рахунках: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 - ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 /ІПН НОМЕР_6 /, а саме: документів, які надані для відкриття вище вказаних рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні /кредитні/ картки; виписки по платіжним /кредитним/ карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вище вказаних рахунках /про переказ та отримання коштів з рахунку/ - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів /з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 01.01.2019 р. по 22.02.2022 р., фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних /кредитних/ картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період з 01.01.2019 р. по 22.02.2022 р., номери телефонів, які використовувалися як фінансові, відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період з 01.01.2019 р. по 22.02.2022 р., вказати /надати, зазначити/ ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування /зокрема, вхід та авторизація/ до інтернет-банкінгу чи інших інтернет-ресурсів /інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх/, за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати /надати, зазначити/ МАС- адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях /транзакціях/ та користувачах за період з 01.01.2019 р. по 22.02.2022 р., у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях /транзакціях/ та користувачах за період з 01.01.19 р. по 22.02.2022 р., у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях /транзакціях/ та користувачах за період з 01.01.2019 р. по 22.02.2022 р., інші дані по рахункам та банківським платіжним /кредитним/ карткам, які можуть бути надані /доступні/ вищезазначеному банку за період з 01.01.2019р. по 22.02.2022 р., із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів та з можливістю збереження на електронних носіях у відділенні банку за адресою: АДРЕСА_5 .
Строк дії ухвали встановити в два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1