Справа № 569/12616/21
1-кс/569/1270/22
04 березня 2022 року Рівненський міський суд Рівненської області
у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Рівне клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області підполковника юстиції ОСОБА_3 про скасування арешту майна,
Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області підполковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням про скасування арешту з майна, а саме майна, яке було визнане речовим доказом у кримінальному провадженні №22021180000000024 від 11.06.2021.
В обґрунтування клопотання вказав, що Слідчим відділом Управління СБ України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №22021180000000024 від 11.06.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 201-1 КК України.
Відповідно до матеріалів, які надійшли з ВБКОЗ УСБУ в Рівненській області, група осіб із числа мешканців Рівненської області, діючи за попередньою змовою, усвідомлюючи свій злочинний умисел, з корисливих мотивів, всупереч Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів», готуються до незаконного переміщення через митний кордон України із приховуванням від митного контролю заборонених до вивезення лісоматеріалів.
Зокрема, громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи фізичною-особою підприємцем, діючи за попередньою змовою із представниками ТОВ «Юнона Брокер», які займаються наданням брокерських послуг, в тому числі оформленням митних декларацій, сформували та подали вантажну митну декларацію на переміщення через митний кордон України до Республіки Польща лісоматеріалів порід сосни та ялини, заготовлених незаконним способом. При цьому вказані особи внесли недостовірні відомості до митної декларації, а саме приховування факту вивезення лісоматеріалів порід ялини.
У ході досудового розслідування встановлено, що 13.04.2021 ФОП ОСОБА_4 та PGP Development (Республіка Польща) уклали договір №41321 купівлі-продажу, предметом якого є домокомплект будинку. У подальшому, 24.05.2021 ФОП ОСОБА_4 та PGP Development уклали договір №41322 купівлі-продажу, предметом якого є комплект будівлі «гараж». На виконання умов вказаних вище договорів, ФОП ОСОБА_5 надав представникам ТОВ «Юнона Брокер» документи для оформлення митних декларацій: рахунки-фактури, товарно-транспортні документи, робочі креслення, пакувальні листи, тощо.
У ході проведення 19.06.2021 обшуку транспортного засобу марки «WIELTON», д.н.з. НОМЕР_1 , виявлено та вилучено наступні предмети, відповідно до наявних документів: - 1 комплект обв'язки нижньої, що складається із обв'язок «150*50мм» 84 метрів погонних; 1 комплект каркасу, який складається із стійок «145*45*2500мм» у кількості 201 одиниці; стійок «145*45*1000мм» у кількості 9 одиниці; стійок «145*45*630мм» у кількості 9 одиниці; стійок «145*45*850мм» у кількості 15 одиниці; стійок «145*45*10мм» у кількості 15 одиниці; стійок «145*45*1600мм» у кількості 2 одиниці; стійок «145*45*1500мм» у кількості 1 одиниці; стійок «145*45*1300мм» у кількості 3 одиниці; стійок «145*45*2040мм» у кількості 2 одиниці; стійок «145*45*2200мм» у кількості 24 одиниці; обвязки «145*45*4000мм» у кількості 6 одиниці; обвязки «145*45*3200мм» у кількості 2 одиниці; обвязки «145*45*2700мм» у кількості 22 одиниці; обвязки «145*45*5000мм» у кількості 8 одиниці; обвязки «145*45*5800мм» у кількості 2 одиниці; обвязки «145*45мм» у кількості 56 метрів погонних; ригель «145*45*900мм» у кількості 10 одиниці; ригель «145*45*1700мм» у кількості 9 одиниці; ригель «145*45*1000мм» у кількості 20 одиниці; ригель «145*45*2500мм» у кількості 9 одиниці; мауерлат «№150*150мм» у кількості 27 метрів погонних; 1 комплект перекриття, який складається із: балки «195*95*5750мм» у кількості 9 одиниці; балки «195*95*5200мм» у кількості 12 одиниці; балки «195*95*3500мм» у кількості 5 одиниці; обвязки «95*45мм» у кількості 40 метрів погонних; обвязки «145*45мм» у кількості 40 метрів погонних; - 1 комплект даху, який складається із: крокви «195*90*7500мм» у кількості 24 одиниці; крокви «195*90*6300мм» у кількості 7 одиниці; крокви «195*90*7100мм» у кількості 7 одиниці; банти «195*95*5500мм» у кількості 19 одиниці; контрлати «45*20мм» у кількості 240 метрів погонних; лати «25*100мм» у кількості 888 метрів погонних; - 6 елементів К1, які складаються з: стійки «145*45*2710мм» у кількості 6 одиниці; обвязка «145*45*2400мм» у кількості 2 одиниці; 1 елемент К2 ворота, який складається з: стійки «145*45*2710мм» у кількості 2 одиниці; стійки «145*45*2320мм» у кількості 2 одиниці; стійки «145*45*210мм» у кількості 5 одиниці; обвязка «145*45*2400мм» у кількості 2 одиниці; ригель «145*45*2310мм» у кількості 4 одиниці; 1 елемент К3, який складається з: стійки «145*45*2710мм» у кількості 3 одиниці; обвязка «145*45*1200мм» у кількості 2 одиниці. 1 елемент К4, який складається з: стійки «145*45*2710мм» у кількості 4 одиниці; обвязка «145*45*1200мм» у кількості 2 одиниці. 1 елемент К5 двері, який складається з: стійки «145*45*2710мм» у кількості 2 одиниці; стійки «145*45*2120мм» у кількості 2 одиниці; стійки «145*45*500мм» у кількості 3 одиниці; обвязка «145*45*1200мм» у кількості 2 одиниці; ригель «145*45*1110мм» у кількості 2 одиниці. 1 елемент К6 вікно, який складається з: стійки «145*45*2710мм» у кількості 2 одиниці; стійки «145*45*1450мм» у кількості 2 одиниці; стійки «145*45*260мм» у кількості 3 одиниці; стійки «145*45*870мм» у кількості 3 одиниці; обвязка «145*45*1200мм» у кількості 2 одиниці; ригель «145*45*1110мм» у кількості 3 одиниці.11 елементів W1 ферма дахова, які складаються з: балка «210*55*5100мм» у кількості 1 одиниці; кроква «145*45*5110мм» у кількості 2 одиниці; стійки «145*45*170мм» у кількості 3 одиниці; стійки «145*45*290мм» у кількості 1 одиниці. Фітосанітарний сертифікат №13/17-6018/АЕ-545616 від 17.06.2021, на 1 арк.; фітосанітарний сертифікат №13/17-6018/АЕ-545615 від 17.06.2021, на 1 арк.; рахунок №1 від 17.06.2021 до договору №41321, у 3-х прим, на 1 арк. кожний; рахунок №2 від 17.06.2021 до договору №41321, у 3-х прим, на 1 арк. кожний; міжнародна товарно-транспортна накладна «CMR №841446/1», на 4 арк; міжнародна товарно-транспортна накладна «CMR №841446», на 5 арк; пакувальний лист №1 від 17.06.2021 до контракту №41321 від 12.04.2021, на 4 арк; пакувальний лист №2 від 17.06.2021, на 2 арк; копію митної декларації №UA204030/2021/004805 від 17.06.2021 з додатком, всього на 2 арк.; копію митної декларації №UA204030/2021/004804 від 17.06.2021 з додатком, всього на 2 арк.
Того ж дня під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , вилучено наступні предмети: печатки ТОВ «Українська сірникова фабрика», ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ТОВ «Чапа Стандарт», ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ТОВ «Графліс ЛТД», ТОВ «Паша Груп», ТОВ «Агро-Фаворит ЛТД», ФОП ОСОБА_13 , ТОВ «ТІМЕХ», ФОП ОСОБА_14 , ТОВ «Себран», ФОП « ОСОБА_15 », ТОВ «Вексвон», ТОВ «Венстел», ТОВ «Майдлінс», ТОВ «Весткомерцліметед груп», ТОВ «Вудімпекс», ТОВ «МВ-форест», ПП «Альфа форест», ТОВ «Ніка-Вест», ТОВ «Юліс і К», ТОВ «Дубава», ФОП ОСОБА_10 , ТОВ «Інтекос», ФОП ОСОБА_16 , ТОВ «Ековудлайн», ТОВ «Форест-Р», три коробки із залишками деревини.
Того ж дня під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , вилучено наступні предмети: документи на 59-ти аркушах; чорнові копії на 5-ти аркушах; договір 37/21, на 3 аркушах, ноутбук марки «DELL», чорного кольору.
У ході досудового розслідування отримано висновок спеціаліста, відповідно до якого частина продукції, яка поставлялась за вказаними вище договорами, загальним об'ємом 6,048 м3, виготовлена з дерева породи ялина.
Окрім того, товар, що вказаний у ВМД UA204030/2021/004804 «Збірна дерев'яна конструкція (будинок сосновий) в розібраному вигляді» - 1 комплект: обв'язка нижня: обв'язка 150х50 - 84 м.п., стійка 145х45х2500 - 201 шт., стійки 142х45х10-1600мм» не відповідає коду товару. Відповідно до висновку спеціаліста, товар відноситься до лісоматеріалів та будівельних деталей, які слід класифікувати наступним чином: товарна позиція 4407 - лісоматеріали обрізні з сосни загальним об'ємом 11,731м3 (порода сосна 6,964м3, порода ялина 4,767м3); товарна позиція 4418 - будівельні деталі (крокви, балки) породи сосна об'ємом 7,244м3.
На підставі висновку спеціаліста, проведено судову товарознавчу експертизу, у якій, зважаючи на відсутність необхідних знань у експертів, зазначено аналогічні дані з посиланням на висновки зроблені спеціалістами.
Таким чином, відповідно до наявних матеріалів окремі з видів продукції, а саме: обв'язка нижня: обв'язка 150х50 - 84 м.п., стійка 145х45х2500 - 201 шт., стійки 142х45х10-1600мм» відносяться до лісоматеріалів обрізних та будівельних деталей, а тому в митних деклараціях потрібно було відобразити інші коди класифікатора видів економічної діяльності (КВЕД).
Разом з тим, ст. 201-1 КК України визначає відповідальність за переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю наступних видів продукції: лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев; лісоматеріалів необроблених; інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України.
Законом України «Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» визначено, що лісоматеріали - це деревні матеріали, які добуваються шляхом розподілу на частини звалених дерев та деревних колод (уздовж або поперек) для подальшого використання або переробки; лісоматеріали необроблені - це лісоматеріали згідно з кодом 4403 групи 44 розділу IX Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності; пиломатеріали - це пилопродукція певних розмірів та якості, яка має щонайменше дві плоскопаралельні пласті (розділ IX, група 44, код 4407 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності); цінні та рідкісні породи дерев - акація, берека, вишня, груша, горіх, каштан, тис ягідний, черешня, явір, ялівець.
Таким чином, аналіз диспозиції статті 201-1 КК України визначає, що відповідальність за вказаною статтею наступає за вчинення контрабанди чітко визначених видів продукції. Лісоматеріалами є деревні матеріали, які добуваються шляхом розподілу на частини звалених дерев та деревних колод (уздовж та поперек) для подальшого використання або переробки.
Оглядом продукції, що постачалась за вказаними вище договорами, встановлено, що вона являє собою пило продукцію певних розмірів, окремі з яких з'єднані у елементи будівельних конструкцій. Тобто, фактично якщо розглядати дану продукцію у розрізі вказаного вище Закону, то вона є пиломатеріалом з дерева породи сосна та ялина.
Зважаючи на те, що кримінальна відповідальність за ст. 201-1 КК України, наступає на контрабандне переміщення лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, лісоматеріалів необроблених, інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України, то продукція, яка постачалась за вказаними вище договорами не підпадає під таке визначення.
Таким чином, в діях ОСОБА_4 відсутній склад кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-1 КК України.
Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області підполковник юстиції ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився про дату та час розгляду був повідомлений у встановленому законом порядку.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з'явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши клопотання та наявні в матеріалах справи документи, оцінивши їх у сукупності з іншими доказами, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.
01 березня 2022 року постановою старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області підполковника юстиції ОСОБА_3 кримінальне провадження №22021180000000024 за ч.1 ст.14 ч.1 ст.201-1 КК України закрито у зв'язку з відсутністю складу кримінального правопорушення.
Відповідно до вимог ч. 9 ст. 100 КПК України, у разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 КПК України. Так ч. 3 ст. 174 КПК України передбачає, що прокурор одночасно з винесенням постанови про закриття кримінального провадження скасовує арешт майна, якщо воно не підлягає спеціальній конфіскації.
Частина 1 ст.174 КПК України передбачає повноваження слідчого судді розглядати клопотання про скасування арешту майна під час досудового розслідування, в той же час дана норма закону не забороняє скасувати арешт у зв'язку з закриттям кримінального провадження.
Відповідно до ч.3 ст.174 КПК України, прокурор одночасно з винесенням постанови про закриття кримінального провадження скасовує арешт майна, якщо воно не підлягає спеціальній конфіскації.
Разом з тим, постанова про закриття кримінального провадження була винесена слідчим, а вимоги КПК України не передбачають порядок скасування накладеного арешту, у разі винесення постанови слідчим про закриття кримінального провадження.
Однак, частина 6 ст.9 КПК України визначає, що у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження.
Згідно з ст. 3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
З огляду на викладене, враховуючи, що вимоги КПК України не передбачають скасування арешту майна після винесення постанови слідчим про закриття кримінального провадження, слідчий суддя у відповідності до вимог ст.ст.3,7,24 КПК України вправі розглянути по суті клопотання про скасування арешту майна, оскільки арешт майна у даному випадку, у разі закриття кримінального є неправомірним обмеженням права особи користуватися належним їй майном.
Згідно статті 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом. Громадяни для задоволення своїх потреб можуть користуватися об'єктами права державної та комунальної власності відповідно до закону. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право власності є непорушним.
В порушення ст.1 Протоколу №1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ратифікованого Законом України №475/97-ВР від 17.07.1997, а саме: кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
Враховуючи викладене, що кримінальне провадження закрите у зв'язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.14 ч.1 ст.201-1 КК України, а відтак у застосуванні арешту відпала потреба, тому з метою поновлення права власності, яке після завершення кримінального провадження обмежується, слідчий суддя приходить до висновку, що арешт слід скасувати.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 170-173, 174 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Скасувати арешт майна, а саме: майна, яке було визнане речовим доказом у кримінальному провадженні №22021180000000024 від 11.06.2021, а саме з: - 1 комплект обв'язки нижньої, що складається із обв'язок «150*50мм» 84 метрів погонних; 1 комплект каркасу, який складається із стійок «145*45*2500мм» у кількості 201 одиниці; стійок «145*45*1000мм» у кількості 9 одиниці; стійок «145*45*630мм» у кількості 9 одиниці; стійок «145*45*850мм» у кількості 15 одиниці; стійок «145*45*10мм» у кількості 15 одиниці; стійок «145*45*1600мм» у кількості 2 одиниці; стійок «145*45*1500мм» у кількості 1 одиниці; стійок «145*45*1300мм» у кількості 3 одиниці; стійок «145*45*2040мм» у кількості 2 одиниці; стійок «145*45*2200мм» у кількості 24 одиниці; обвязки «145*45*4000мм» у кількості 6 одиниці; обвязки «145*45*3200мм» у кількості 2 одиниці; обвязки «145*45*2700мм» у кількості 22 одиниці; обвязки «145*45*5000мм» у кількості 8 одиниці; обвязки «145*45*5800мм» у кількості 2 одиниці; обвязки «145*45мм» у кількості 56 метрів погонних; ригель «145*45*900мм» у кількості 10 одиниці; ригель «145*45*1700мм» у кількості 9 одиниці; ригель «145*45*1000мм» у кількості 20 одиниці; ригель «145*45*2500мм» у кількості 9 одиниці; мауерлат «№150*150мм» у кількості 27 метрів погонних; 1 комплект перекриття, який складається із: балки «195*95*5750мм» у кількості 9 одиниці; балки «195*95*5200мм» у кількості 12 одиниці; балки «195*95*3500мм» у кількості 5 одиниці; обвязки «95*45мм» у кількості 40 метрів погонних; обвязки «145*45мм» у кількості 40 метрів погонних; - 1 комплект даху, який складається із: крокви «195*90*7500мм» у кількості 24 одиниці; крокви «195*90*6300мм» у кількості 7 одиниці; крокви «195*90*7100мм» у кількості 7 одиниці; банти «195*95*5500мм» у кількості 19 одиниці; контрлати «45*20мм» у кількості 240 метрів погонних; лати «25*100мм» у кількості 888 метрів погонних; - 6 елементів К1, які складаються з: стійки «145*45*2710мм» у кількості 6 одиниці; обвязка «145*45*2400мм» у кількості 2 одиниці; 1 елемент К2 ворота, який складається з: стійки «145*45*2710мм» у кількості 2 одиниці; стійки «145*45*2320мм» у кількості 2 одиниці; стійки «145*45*210мм» у кількості 5 одиниці; обвязка «145*45*2400мм» у кількості 2 одиниці; ригель «145*45*2310мм» у кількості 4 одиниці; 1 елемент К3, який складається з: стійки «145*45*2710мм» у кількості 3 одиниці; обвязка «145*45*1200мм» у кількості 2 одиниці. 1 елемент К4, який складається з: стійки «145*45*2710мм» у кількості 4 одиниці; обвязка «145*45*1200мм» у кількості 2 одиниці. 1 елемент К5 двері, який складається з: стійки «145*45*2710мм» у кількості 2 одиниці; стійки «145*45*2120мм» у кількості 2 одиниці; стійки «145*45*500мм» у кількості 3 одиниці; обвязка «145*45*1200мм» у кількості 2 одиниці; ригель «145*45*1110мм» у кількості 2 одиниці. 1 елемент К6 вікно, який складається з: стійки «145*45*2710мм» у кількості 2 одиниці; стійки «145*45*1450мм» у кількості 2 одиниці; стійки «145*45*260мм» у кількості 3 одиниці; стійки «145*45*870мм» у кількості 3 одиниці; обвязка «145*45*1200мм» у кількості 2 одиниці; ригель «145*45*1110мм» у кількості 3 одиниці.11 елементів W1 ферма дахова, які складаються з: балка «210*55*5100мм» у кількості 1 одиниці; кроква «145*45*5110мм» у кількості 2 одиниці; стійки «145*45*170мм» у кількості 3 одиниці; стійки «145*45*290мм» у кількості 1 одиниці. Фітосанітарний сертифікат №13/17-6018/АЕ-545616 від 17.06.2021, на 1 арк.; фітосанітарний сертифікат №13/17-6018/АЕ-545615 від 17.06.2021, на 1 арк.; рахунок №1 від 17.06.2021 до договору №41321, у 3-х прим, на 1 арк. кожний; рахунок №2 від 17.06.2021 до договору №41321, у 3-х прим, на 1 арк. кожний; міжнародна товарно-транспортна накладна «CMR №841446/1», на 4 арк; міжнародна товарно-транспортна накладна «CMR №841446», на 5 арк; пакувальний лист №1 від 17.06.2021 до контракту №41321 від 12.04.2021, на 4 арк; пакувальний лист №2 від 17.06.2021, на 2 арк; копію митної декларації №UA204030/2021/004805 від 17.06.2021 з додатком, всього на 2 арк.; копію митної декларації №UA204030/2021/004804 від 17.06.2021 з додатком, всього на 2 арк.; майна вилученого за адресою: Рівненська область, Рівненський район, м. Костопіль, вул. Грушевського, 4, оф. 7: печатки ТОВ «Українська сірникова фабрика», ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ТОВ «Чапа Стандарт», ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ТОВ «Графліс ЛТД», ТОВ «Паша Груп», ТОВ «Агро-Фаворит ЛТД», ФОП ОСОБА_13 , ТОВ «ТІМЕХ», ФОП ОСОБА_14 , ТОВ «Себран», ФОП « ОСОБА_15 », ТОВ «Вексвон», ТОВ «Венстел», ТОВ «Майдлінс», ТОВ «Весткомерцліметед груп», ТОВ «Вудімпекс», ТОВ «МВ-форест», ПП «Альфа форест», ТОВ «Ніка-Вест», ТОВ «Юліс і К», ТОВ «Дубава», ФОП ОСОБА_10 , ТОВ «Інтекос», ФОП ОСОБА_16 , ТОВ «Ековудлайн», ТОВ «Форест-Р», три коробки із залишками деревини; майна, вилученого за адресою: АДРЕСА_2 : документи на 59-ти аркушах; чорнові копії на 5-ти аркушах; договір 37/21, на 3 аркушах, ноутбук марки «DELL», чорного кольору.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_17