18 березня 2022 року Справа № 160/3952/22
Суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду Голобутовський Р.З., перевіривши матеріали позовної заяви Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "ІНГОССТРАХ" до Національного Банку України про визнання протиправними дій та зобов'язання вчинити певні дії,
21.02.2022 року до Дніпропетровського окружного адміністративного суду надійшла позовна заява Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "ІНГОССТРАХ" (узвіз Кодацький, буд. 2, м. Дніпро, 49100, код ЄДРПОУ 33248430) до Національного Банку України (вул. Інститутська, буд. 9, м. Київ, 01601, код ЄДРПОУ 00032106), у якій просить:
- визнати протиправними дії Національного банку України стосовно проведення повної перевірки структури власності Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Інгосстрах» з підстав відсутності інформації щодо письмового погодження органом, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, набуття Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Фінансовий капітал» (код ЄДРПОУ 33718756) істотної участі в Приватному акціонерному товаристві «Страхова компанія «Інгосстрах» та зобов'язати Національний банк України утриматись від вчинення зазначених дій;
- визнати протиправними дії Національного банку України стосовно проведення повної перевірки структури власності Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Інгосстрах» з підстав наявності інформації, що Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Інгосстрах» входило до переліку пов'язаних осіб Акціонерного товариства «Комерційний банк «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570) та зобов'язати Національний банк України утриматись від вчинення зазначених дій;
- визнати протиправними дії Національного банку України стосовно проведення повної перевірки структури власності Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Інгосстрах» з підстав наявності інформації, що Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Інгосстрах» пов'язане з колишнім Першим Заступником Голови Правління Акціонерного товариства «Комерційний банк «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570) ОСОБА_1 та зобов'язати Національний банк України утриматись від вчинення зазначених дій;
- визнати протиправними дії Національного банку України стосовно проведення повної перевірки структури власності Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Інгосстрах» з підстав наявності інформації, що пов'язані з Приватним акціонерним товариством «Страхова компанія «Інгосстрах» та працівниками Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Інгосстрах» юридичні особи належать до «групи «Приват» та зобов'язати Національний банк України утриматись від вчинення зазначених дій;
- визнати протиправними дії Національного банку України стосовно проведення повної перевірки структури власності Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Інгосстрах» з підстав наявності інформації щодо відкритого кримінального провадження № 12017040000000531 від 06.03.2017 року та зобов'язати Національний банк України утриматись від вчинення зазначених дій;
- визнати протиправними дії Національного банку України та зобов'язати Національний банк України утриматись від вчинення дій щодо висунення вимог Приватному акціонерному товариству «Страхова компанія «Інгосстрах» з надання документів та інформації, визначених в листі Національного банку України від 10.01.2022 № 27-0038/1332:
«1) пояснення щодо набуття істотної участі КУА “ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ” у ПРАТ “СК “ІНГОССТРАХ” без погодження Національного банку України або надати інформацію щодо отримання погодження Національного банку України на набуття такої істотної участі;
2) регламент ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ “БЕСТ ФОНД” НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ;
3) інформацію щодо власників інвестиційних сертифікатів ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ “БЕСТ ФОНД” НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ;
4) інформацію щодо фінансових інвестицій КУА “ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ” за останні 5 років;
5) щодо керівників ПРАТ “СК “ІНГОССТРАХ” за останні 5 років, зокрема, але не виключно, щодо складу ради, правління, ревізійної комісії, ревізора ПРАТ “СК “ІНГОССТРАХ” та будь-яких інших осіб, що можуть впливати на діяльність ПРАТ “СК “ІНГОССТРАХ” (в т. ч. осіб, які займають посади радників/консультантів керівників ПРАТ “СК “ІНГОССТРАХ”);
6) документи, які підтверджують адресу місцезнаходження ПРАТ “СК “ІНГОССТРАХ” (договори оренди будівель, приміщень, офісів, тощо або документи, які підтверджують право власності на будівлю, приміщення, офіс, в якому зареєстроване ПРАТ “СК “ІНГОССТРАХ”);
7) протоколи загальних зборів акціонерів ПРАТ “СК “ІНГОССТРАХ” за останні 5 років;
8) перелік довіреностей та копії цих довіреностей, пов'язаних з реалізацією прав і обов'язків акціонерів ПРАТ “СК “ІНГОССТРАХ” за останні 5 років;
9) інформацію про осіб, яких було уповноважено ПРАТ “СК “ІНГОССТРАХ” на розпорядження рахунками ПРАТ “СК “ІНГОССТРАХ” та/або здійснення значних правочинів від імені Товариства за останні 5 років;
10) договори та/або інші документи, на підставі яких ПРАТ “СК “ІНГОССТРАХ” отримувало послуги з інформаційних технологій, володіння або управління майном, з обробки даних або будь-яких подібних послуг, які необхідні для здійснення ПРАТ “СК “ІНГОССТРАХ” основної діяльності, за останній рік;
11) інформацію про банківські установи, послугами яких користується ПРАТ “СК “ІНГОССТРАХ”, зокрема, в яких ПРАТ “СК “ІНГОССТРАХ” має відкриті рахунки, кредитні лінії, перед якими виступає майновими поручителями тощо;
12) інформацію про юридичних та/або фізичних осіб, щодо яких ПРАТ “СК “ІНГОССТРАХ” укладено договори про співпрацю (щодо проведення акцій, конференцій тощо) протягом останніх 5 років;
13) інформацію щодо наявності зовнішніх та/або внутрішніх довгострокових (від одного року) запозичень від фізичних та/або юридичних осіб (крім банків) за останні 5 років;
14) інформацію щодо осіб, які є майновими та/або фінансовими поручителями за угодами, що передбачають запозичення ПРАТ “СК “ІНГОССТРАХ” коштів за останні 5 років;
15) перелік десяти найбільших контрагентів-юридичних осіб ПРАТ “СК “ІНГОССТРАХ” за останні 5 років (з розбивкою щодо кожного року);
16) інформацію щодо трансакцій ПРАТ “СК “ІНГОССТРАХ” на суму від 50 000 грн (за виключенням страхових платежів та страхових виплат) за останні 3 роки, в тому числі інформацію щодо отримання ПРАТ “СК “ІНГОССТРАХ” фінансової допомоги (як поворотної так і безповоротної), з зазначенням найменування/ПІП контрагента, коду 6ДРПОУ/РНОКПП, дати та суми трансакції, призначення платежу (у вигляді excel таблиці, роздрукованої на паперовому носії, з одночасним обов'язковим поданням у електронній формі (без накладення КЕП) на цифрових носіях інформації (USB-флеш-накопичувачах));
17) стратегію діяльності ПРАТ “СК “ІНГОССТРАХ” або інші документи, у яких зафіксовано стратегічні плани діяльності ПРАТ “СК “ІНГОССТРАХ” (за наявності)».
Позовна заява обґрунтована тим, що дії Національного банку України стосовно проведення повної перевірки структури власності Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Інгосстрах» є протиправними.
Позовна заява відповідає вимогам встановленим ст. ст. 160, 161, 172 Кодексу адміністративного судочинства України, підсудна Дніпропетровському окружному адміністративному суду та підстав для її повернення або відмовлення у відкритті провадження у справі немає.
З матеріалів позовної заяви порушень строків, передбачених ст. 122 Кодексу адміністративного судочинства України, не видно.
Підстав для її повернення або відмови у відкритті провадження у справі не має.
Керуючись ст. ст. 160, 161, 171, 172, 248, 256 Кодексу адміністративного судочинства України,
Відкрити провадження у справі № 160/3952/22 за позовною заявою Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "ІНГОССТРАХ" до Національного Банку України про визнання протиправними дій та зобов'язання вчинити певні дії.
Справа буде слухатись за правилами загального позовного провадження.
Підготовче засідання призначити на 18 квітня 2022 року о 11:00.
Засідання відбудеться у приміщенні Дніпропетровського окружного адміністративного суду за адресою: м. Дніпро, вул. Академіка Янгеля, 4, зала судових засідань № 16.
Справу розглядатиме колегія суддів у складі - головуючий суддя - Голобутовський Р.З., судді - Турлакова Н.В., Віхрова В.С.
Встановити відповідачу п'ятнадцятиденний строк з дня вручення даної ухвали для подання відзиву на позовну заяву. У зазначений строк відповідач має право надіслати суду відзив на позовну заяву, який повинен відповідати вимогам ст. 162 Кодексу адміністративного судочинства України, і всі письмові та електронні докази (які можливо доставити до суду), висновки експертів і заяви свідків, що підтверджують заперечення проти позову.
Звернути увагу відповідача на те, що у відповідності до абз. 2 ч. 2 ст. 77 Кодексу адміністративного судочинства України суб'єкт владних повноважень повинен подати суду всі наявні у нього документи та матеріали, які можуть бути використані як докази у справі.
Відповідно до вимог ч. 3 ст. 162 Кодексу адміністративного судочинства України, одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду, копія відзиву та доданих до нього документів повинна бути надіслана іншим учасникам справи.
У разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд вирішує справу за наявними матеріалами (ч. 6 ст. 162 Кодексу адміністративного судочинства України).
Відповідно до ч. 4 ст. 159 Кодексу адміністративного судочинства України, неподання суб'єктом владних повноважень відзиву на позов без поважних причин може бути кваліфіковано судом як визнання позову.
Встановити позивачу п'ятиденний строк з дня отримання відзиву для подання відповіді на відзив, копія якої одночасно з поданням до суду повинна бути надіслана іншим учасникам справи.
Встановити відповідачу п'ятиденний строк з дня отримання відповіді на відзив для подання заперечення, копія якого одночасно з поданням до суду повинна бути надіслана іншим учасникам справи.
Учасники справи можуть отримати інформацію щодо справи в мережі Інтернет за веб-адресою сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України - http://adm.dp.court.gov.ua/sud0470/gromadyanam/csz/.
Ухвала набирає законної сили в порядку ст. 256 Кодексу адміністративного судочинства України та оскарженню не підлягає.
Суддя Р.З. Голобутовський