1Справа № 335/10740/21 1-кс/335/730/2022
15 березня 2022 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021082210000294 від 11.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -
З наданих слідчому судді матеріалів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021082210000294 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 10.06.2021 до відділення поліції №2 Запорізького РУП надійшло повідомлення від чергового ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що оперуповноваженими працівниками установи під час патрулювання на зовнішній забороненій зоні були виявлені громадяни ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які спільно прибули до установи виконання покарань на автомобілі ВАЗ-2102, р.н. НОМЕР_1 , та зберігали при собі арбалетну стрілу з примотаним до неї згортком з забороненими речовинами для подальшого його збуту на охоронювану територію колонії за допомогою арбалету, котрий також знаходився при них, які були вилучені в ході огляду місця події.
Відповідно до висновку судової хімічної експертизи від 01.07.2021 №СЕ-19/108-21/7264-НЗПРАП в полімерних згортках вилучених 10.06.2021 зі стрілою та арбалетом, виявлені наркотичний засіб, обіг якого обмежено - МЕТАДОН, загальною масою 0,1548 г в перерахунку на основу, а також психотропна речовина, обіг якої обмежено - МЕТАМФЕТАМІН, маса якого складає 0,055 г в перерахунку на основу.
На даний час виникла необхідність встановити повну схему злочинної діяльності, мережу зв'язків та технічні засоби, що використовують співучасники, джерела отримання наркотичних засобів та психотропних речовин, шляхи та способи легалізації грошових коштів отриманих від злочинної діяльності, а також інших осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.
Крім того, встановлено, що для забезпечення придбання та оплати за передані до установ виконання покарань наркотичних засобів та психотропних речовин, співучасники під час підготовки та вчинення злочинів використовували банківські рахунки розміщені в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які керуються імітованою зазначеним банком карткою із номером НОМЕР_4 .
Враховуючи те, що для повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, необхідно встановити всі обставини, які, відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об'єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, у органа досудового розслідування виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про клієнтів банку, яким належать рахунки, що керуються карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номером НОМЕР_4 , у тому числі роздруківок руху коштів по всіх поточних і карткових рахунках, до яких закріплена наведена картка та рахунків, що відкриті на зазначені імена, а так само про орендовані ними депозитарні скриньки (банківські скриньки, індивідуальні банківські сейфи, абонентські сейфи), відкритих на підставі інструкції, з обов'язковою розшифровкою дати платежу, всіх даних контрагентів і призначення платежів, платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, договорів, а також інших документів, що мають відношення до вчинення фінансових операцій на цих рахунках чи користування депозитарними скриньками (банківськими скриньками, індивідуальним банківськими сейфами, абонентським сейфами, тощо) за період з 01.06.2021 до 31.12.2021, у тому числі з наданням фотоматеріалу, зафіксованого під час зняття грошових коштів з вказаних карток з банкоматів, у відділеннях банку за період з 01.06.2021 до 31.12.2021, у зв'язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Слідчий та прокурор підтримали подане клопотання, надавши відповідні заяви.
Уповноважений представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з'явився, заяв та клопотань на адресу суду не надходило.
Вивчивши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним з заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Обов'язок доведення того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора, покладається на сторону обвинувачення.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вищезазначених обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України).
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021082210000294 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Слідчим доведено, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ орган досудового слідства, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містять охоронювану законом банківську таємницю, що обмежує здатність сторони обвинувачення отримання такої інформації, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Порядок розкриття банками банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», у відповідності до приписів якої інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, може бути розкрита банком за рішенням суду.
Згідно із Законом України «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно діяльності і фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта і взаємин з ним або третіми особами при наданні послуг банком, є банківською таємницею.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим у відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено можливість використання як доказів зазначених у клопотанні документів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Крім того, необхідність вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів обґрунтовується необхідністю проведення почеркознавчих та судових експертиз.
На переконання слідчого судді, слідчим у відповідності до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів зазначених у клопотанні документів, із можливістю їх вилучення.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_16 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, із можливістю її вилучення, яка перебуває в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації щодо відомостей про клієнтів банку, яким належать рахунки, що керуються карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номером НОМЕР_4 у тому числі роздруківок руху коштів по всіх поточних і карткових рахунках (в роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на оптичному носії), до яких закріплена наведена картка та відкритих на зазначені імена, а так само про орендовані ними депозитарні скриньки (банківські скриньки, індивідуальні банківські сейфи, абонентські сейфи), відкритих на підставі інструкції, з обов'язковою розшифровкою дати платежу, всіх даних контрагентів і призначення платежів, платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, договорів, а також інших документів, що мають відношення до вчинення фінансових операцій на цих рахунках чи користування депозитарними скриньками (банківськими скриньками, індивідуальним банківськими сейфами, абонентським сейфами, тощо) за період з 01.06.2021 до 31.12.2021, у тому числі з наданням фотоматеріалу, зафіксованого під час зняття грошових коштів з вказаних карток з банкоматів, у відділеннях банку за період з 01.06.2021 до 31.12.2021, з можливістю їх подальшого вилучення.
Встановити строк дії даної ухвали 15.05.2022 включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання слідчим суддею.
На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляція безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п'яти днів з дня отримання копії ухвали.
Слідчий суддя ОСОБА_1