Справа № 686/5621/22
Провадження № 1-кс/686/2269/22
14 березня 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020240000000459 від 15.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України,
встановив:
11 березня 2022 старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020240000000459 від 15.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України на 12 місяців.
СУ ГУНП у Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020240000000459 від 15.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що «до канцелярії слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали УСР в Хмельницькій області про те, що із письмовою заявою до вказаного підрозділу Національної поліції звернувся ОСОБА_5 про те, щоб притягнути до кримінальної відповідальності всіх причетних організаторів грального бізнесу, які організували незаконну діяльність з проведення азартних ігор без ліцензії, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 № 768-IX у приміщенні грального закладу - казино, розташованого в одному з населених пунктів на території Хмельницької області.
Допитаний як свідок ОСОБА_6 повідомив, що йому відомо, що працівниками поліції в період часу з 23 на 24 липня 2020 року припинено діяльність незаконного ігрового закладу (казино). Однак, незважаючи на це організатор грального бізнесу продовжили свою незаконну діяльність у тому ж самому гральному закладі - казино, за адресою: АДРЕСА_1 шляхом завезення спеціального грального обладнання (покерні столи, гральні автомати, комп'ютерна техніка) для проведення азартних ігор з грошовим виграшем без відповідної ліцензії на провадження вказаної діяльності, а також відкрили ще два гральні заклади і Шепетівському та Ізяславському районі Хмельницької області, із залученням найманих працівників в якості адміністраторів (операторів) та охоронців. Таким чином організатори грального бізнесу зухвало ігнорують вимоги чинного законодавства, нехтують принципами верховенства права та мають сумніви, щодо притягнення їх до будь-якої відповідальності за організацію проведення азартних ігор без ліцензії. Дані гральні заклади працюють в закритому режимі з використанням грального обладнання для проведення азартних ігор з грошовим виграшем. Вхід у вищевказані гральні заклади обладнані відео спостереженням та здійснюється лише для постійних клієнтів (гравців) грального закладу або ж по телефонному дзвінку адміністратора. У зазначених вище гральних закладах проводяться азартні ігри у покер, де грошовий виграш отримується за результатом найбільшої покерної комбінації у картках або змусивши всіх суперників припинити брати участь в грі. Отримання виграшу відбувається шляхом обміну гральних фішок на грошові кошти у касира грального закладу (казино). У інших гральних закладах за вищевказаними адресами, де проводяться азартні ігри на комп'ютерній техніці, отримання виграшу відбувається під час проведення азартної гри, шляхом вибору комбінацій (ліній) у грі та суми грошової ставки, які переводяться в кредити та відображаються у віконці на моніторі. При виграші сума коштів збільшується . а у випадку програшу зменшуються. Таким чином у випадку виграшу грошові кошти видає адміністратор грального закладу, яка знаходиться в приміщенні грального закладу.
Показання свідка ОСОБА_5 підтверджуються також матеріалами виконаного доручення працівниками УСР в Хмельницькій області. Зокрема, за результатами проведених оперативно-розшукових заходів встановлено три діючих гральних заклади, які функціонують без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 № 768-ІХ.
На даний час по вказаних матеріалах кримінального провадження виконані наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії: підготовлено на виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України начальникові УСР в Хмельницькій області щодо проведення необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій; допитано як свідка ОСОБА_5 ; проведено НСРД щодо 16 учасників кримінального провадження, в ході чого отримано відомості, які мають значення для кримінального провадження; проведено дві оперативні закупки щодо документування незаконного функціонування грального бізнесу; протоколи НСРД розсекречено та долучено до матеріалів кримінального провадження; витребувано інформаційні довідки з реєстру речових прав на нерухоме майно, характеризуючі відомості на учасників кримінального провадження, в тому числі з різних автоматизованих баз даних;
На даний час у вказаному кримінальному провадженні для прийняття законного та обґрунтованого рішення необхідно виконати наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії: отримати дозвіл слідчого судді Хмельницького апеляційного суду на проведення НСРД, передбачених ст. 263, 268, 269, 260 КПК України для продовження документування діяльності із здійснення азартних ігор; провести оперативну закупку відповідно до вимог ст. 271 КПК України; провести санкціоновані обшуки за місцем проведення азартних ігор без передбаченої законом ліцензії; призначити та провести комп'ютерно-технічну експертизу; допитати як свідків гравців, та інших осіб, які володіють корисною для слідства інформацією; повідомити про підозру причетним учасникам кримінального провадження і допитати їх як підозрюваних; оглянути речові докази; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти у вручити стороні захисту обвинувальний акт і реєстр матеріалів кримінального провадження; провести інші необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, в яких виникне необхідність.
Результати вказаних процесуальних дій мають важливе значення для кримінального провадження, так як спрямовані на повне та неупереджене розслідування, перевірку обставин кримінального правопорушення, однак здійснити згадані слідчі і процесуальні дії раніше не представлялось за можливе у зв'язку з необхідною послідовністю проведених слідчих (розшукових) та процесуальних дій, особливою складністю даного кримінального провадження, та великим обсягом документів, які необхідно оглянути, опрацювати проаналізувати, вивчити та надати кваліфіковану правову оцінку, оскільки все це має важливе значення для прийняття законного, обґрунтованого та остаточного рішення в кримінальному провадженні».
Підозра по даному кримінальному провадженню жодній особі не повідомлена.
Слідчий в судове засідання не з'явився, у клопотанні зазначив, що просить провести розгляд без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Санкція ч. 1 ст. 203-2 КК України передбачає покарання у вигляді штрафу від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік, тобто даний злочин є особливо тяжким.
П. 2 ч. 2 ст. 219 КПК передбачає, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно із ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, зокрема п. 3 ч.4 ст. 219 передбачає продовження строку досудового розслідування на дванадцять місяців щодо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 3 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов'язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.
Слідчим в клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні становить складність та що додатковий строк досудового розслідування необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, які не могли бути отримані раніше та про які зазначено у клопотанні, слідчі дії, які необхідно виконати мають суттєве значення для кримінального правопорушення.
Беручи до уваги, що зазначені слідчим слідчі та процесуальні дії є значимими у даному кримінальному провадженні, а також враховуючи, що вказані дії слідчий не міг вчинити раніше з об'єктивних причин, строк досудового розслідування підлягає продовженню на дванадцять місяців, що є достатнім та обґрунтованим задля вчинення всіх належних процесуальних та слідчих дій.
Клопотання слідчого, яке є обґрунтованим, підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.110, 219, 294, 295-1 КПК України,
постановив:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020240000000459 від 15.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України на дванадцять місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1