Справа № 569/3520/21
1-кс/569/1161/22
24 лютого 2022 року Рівненський міський суду Рівненської області
у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 про продовження строків досудового розслідування, -
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Рівненської обласної прокуратури звернувся до суду з клопотанням, у якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32021180000000007 від 26.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.
В обґрунтування клопотанні вказує, що фізична особа ОСОБА_4 в період 2017-2018 років придбав за готівку за кордоном транспортні засоби на загальну суму 22, 37 млн. гривень, задекларувавши при цьому дохід на загальну суму 1,29млн. гривень.
Так, ОСОБА_4 , будучи зареєстрований як фізична особа підприємець з 2003 року з основним видом діяльності: надання послуг таксі, в період з 2003 по 2018 роки задекларував дохід на загальну сум 0,29 млн. грн.
При цьому у 2015 та в 2018 роках ОСОБА_4 задекларував дохід від продажу рухомого майна на загальну суму 0,28 млн. гривень, а протягом 2006-2019 років він, як фізична особа підприємець, задекларував валовий дохід на загальну сум 1 млн. грн.
В період з 01.01.2017 по 30.03.2019 ОСОБА_4 перетинав державний кордон України 131 раз, використовуючи два закордонні паспорти та вісім різних автомобілів через пункти пропуску «Краківець» (16), «Рава-Руська» (84), «Ягодин» (27), «Парубне» (4). При цьому дані отримані від Чернівецької, Львівської та Волинської митниць ДФС вказують на відсутність інформації про декларування готівки останнім.
Таким чином є підстави вважати, що ОСОБА_4 витратив на придбання транспортних засобів за кордоном за мінусом задекларованого коштів на загальну суму 21,8 млн. гривень, що не відображено ним як прибутки та ухилився від сплати податків у значних розмірах
21.09.2021 в кримінальному провадженні за № 32021180000000007 від 26.01.2021 слідчим СУ ФГ ГУ ДФС у Рівненській області винесено постанову про закриття на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.
26.10.2021 вищевказану постанову про закриття було скасовано як передчасну першим заступником керівника Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_5 .
Таким чином строк досудового розслідування кримінального провадження № 32021180000000007 від 26.01.2021 відповідно до ст. 219 КПК України закінчується 03 березня 2022.
Однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, внаслідок складності кримінального провадження.
Для цього у кримінальному провадженні необхідно виконати наступні слідчі (розшукові) дії: проаналізувати наявний у матеріалах реєстр митних оформлень окремого учасника ЗЕД у всіх митницях України; співвставити з інформацією, наданою під час допиту ОСОБА_4 про перевезенням вантажним автомобілем (автовозом) несправних автомобілів на замовлення клієнтів, на підставі усної домовленості; встановити цих осіб-замовників та допитати їх з цього приводу надання ОСОБА_4 послуг з перевезення (чи продажу автомобілів), їх реальної вартості; - за результатами аналізу інформації, отриманої під час доступу до документів, які містять банківську таємницю, встановити осіб, які здійснювали безготівковий переказ грошових коштів на банківський рахунок ОСОБА_4 та допитати їх за надання яких товарів/послуг ними здійснювався переказ грошових коштів; проаналізувати інформацію щодо кількості задекларованих ОСОБА_4 ввезених ним транспортних засобів за період з 10.01.2017 по 11.10.2018; провести інші необхідні слідчі (розшукові) дії, з метою з'ясування всіх фактичних даних, на підставі яких буде встановлено наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, за наслідками розслідування повідомити підозру особі, що вчинила кримінальне правопорушення, та допитати її як підозрюваного; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
Зазначені слідчі дії мають істотне значення для кримінального провадження, а також для ухвалення законного, обґрунтованого та справедливого процесуального рішення під час судового розгляду кримінального провадження.
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
На виконання вказаних слідчих дій необхідно ще не менше дванадцяти місяців.
Провести вказані слідчі дії у передбачений законом строк не представилося можливим у зв'язку із складністю провадження, необхідністю проведення слідчих дій та судових експертиз (податкових перевірок), без яких неможливо завершити досудове розслідування, проведення яких є досить тривалим.
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання без його участі просив задоволити.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з'явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання.
Судом встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32021180000000007 від 26.01.2021 за ч.1 ст.212 КК України.
Строк досудового розслідування цього кримінального провадження відповідно до ст. 219 КПК України закінчується 03 березня 2022 року.
Відповідно до п.1 ч.2 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.
Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Злочин передбачений ч.1 ст.212 КК України є нетяжкими.
В межах кримінального провадження №32021180000000007 від 26.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, жодній особі не повідомлено про підозру.
Частиною 1 ст.295-1КПК України визначений порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею, зокрема, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Враховуючи, що слідчим доведено необхідність продовження строку досудового розслідування, визначеного в клопотанні, достатнього для потреб досудового розслідування, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність продовження строку досудового розслідування до 03 вересня 2022 року.
Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 про продовження строків досудового розслідування - задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32021180000000007 від 26.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України до 03 вересня 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_6