КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/991/22
Провадження № 1-кс/552/194/22
10.03.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянув клопотання старшого слідчого СВ розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна,-
Старший слідчий СВ розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням погодженим з прокурором Полтавської окружної прокуратури про арешт майна посилаючись на те, що у провадженні ВП № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12021170000000394 від 19.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Татнєфть АЗС Україна», засновником якого є ПАТ «Татнєфть ім. В.Д.Шашина» резидент Російської Федерації, у зв'язку з прийняттям Закону України № 7122 від 03.02.2022 року «Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів», вживають заходи щодо виведення грошових коштів та фінансових активів товариства шляхом здійснення фіктивних фінансово-господарських операцій, перерахування коштів за неіснуючими борговими зобов'язаннями та зупинення подальшої господарської діяльності товариства.
З метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно накласти арешт (заборону на використання, розпорядження) на розрахункові рахунки ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна» (код ЄДРПОУ 38194448), відкритих у АТ «Райффайзен Банк» на яких маються грошові кошти.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, надав суду заяву про розгляд клопотання в його відсутність, яке підтримує та просить задовольнити.
Згідно ч.2 ст. 172 КПК України представники ТОВ «Татнєфть АЗС Україна», АТ «Райффайзен Банк» у судове засідання не викликалися.
Слідчий суддя дослідив матеріали клопотання, дійшов до наступного висновку.
У судовому засіданні встановлено, що 19 травня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021170000000394 внесена інформація за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, а саме, що службові особи ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна» за попередньою змовою із службовими особами розпорядників бюджетних коштів Полтавської області, здійснюють привласнення коштів державного та місцевого бюджету при проведенні поставок бензину на державні підприємства, установи та організації, шляхом поставки бензину гіршої якості.
Також в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Татнєфть АЗС Україна» вживають заходи щодо виведення грошових коштів та фінансових активів товариства шляхом здійснення фіктивних фінансово-господарських операцій, перерахування коштів за неіснуючими борговими зобов'язаннями, зупинення подальшої господарської діяльності товариства.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Таким чином матеріалами клопотання обґрунтовано ту обставину, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна» є об'єктом кримінально протиправних дій і можуть бути використані як докази кримінальних правопорушень, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного кримінального правопорушення, з метою встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, запобігання подальшої злочинної діяльності з використанням банківських рахунків, визнання грошових коштів речовими доказами та їх збереження, можливого відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення чи стягнення отриманої неправомірної вигоди, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 170 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна» (код ЄДРПОУ 38194448), що знаходяться на рахунках:
НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ,
які відкриті в АТ «Райффайзен Банк» (МФО 300335, юридична адреса: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9) та зупинити проведення всіх видаткових операцій по ним, окрім операцій щодо розрахунку з державним бюджетом та операцій по надходженню грошових коштів.
Арешт діє до його скасування у встановленому КПК України порядку.
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена протягом 5 днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1