Справа № 495/9736/21
№ провадження 1-кс/495/431/2022
21 лютого 2022 року м. Білгород - Дністровський
Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 21.02.2022 року надійшло клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке було подано в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020160240001544 від 17.10.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч.1 ст.364, ч.5 ст.191 КК України.
Виклад обставин, зазначених у клопотанні.
До чергової частини Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області надійшла заява про те, що посадові особи управління соціального захисту населення та " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період часу з липня по вересень 2020 року, зловживаючи службовим становищем, шляхом видачі завідомо неправдивих офіційних документів, привласнили бюджетні кошти в сумі 116 000 гривень, які були нараховані у якості допомоги багатодітній сім'ї.
26 жовтня 2020 року до Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області поштою надійшла заява в.о. директора департаменту соціальної та сімейної політики ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 щодо вчинення співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_3 зловживання службовим становищем з корисливих мотивів, що завдало істотної шкоди.
За даним фактом 27.10.2020 було розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудового розслідування за №12020160240001588, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.
На адресу слідчого управління ГУНП в Одеській області надійшли матеріали з УСБУ в Одеській області про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 діючи за попередньою змовою з співробітниками банківських установ протягом 2020 року, зловживаючи своїм службовим становищем здійснили розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах, під виглядом соціальних виплат та при цьому умисно не здійснювали належних заходів контролю.
За даним фактом 25.03.2021 було розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудового розслідування за №12021160000000434, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України
На підставі ч.1 ст.217 КПК України, вищевказані кримінальні провадження були об'єднані в одне кримінальне провадження за №12020160240001544 від 17.10.2020 року.
В ході досудового розслідування було допитано у якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка пояснила, що зайшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », виявила, що крім її зарплатної картки на її ім'я відкритий ще один картковий рахунок № НОМЕР_1 від 16.06.2020 року та на дану картку регулярно щомісяця надходять грошові кошти у сумі 30000 гривень, та через декілька днів після надходження грошові кошти знімалися сумами по 15000 гривень. Картковий рахунок № НОМЕР_1 в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона не відкривала, жодного відношення до грошових коштів, котрі надходять на начебто її рахунок не має. 21.09.2020 року вона поїхала до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Білгород-Дністровському, де їй повідомили, що дійсно 16.06.2020 року на підставі її заяви та довідки з ІНФОРМАЦІЯ_7 на її ім'я був відкритий картковий рахунок № НОМЕР_1 для виплат соціальної допомоги, як матері-одиначки, однак ОСОБА_5 не являється матір'ю-одиначкою, в неї є офіційний чоловік і вони обоє працевлаштовані. Виявилося, що працівники ІНФОРМАЦІЯ_7 незаконно оформили соціальну допомогу на ОСОБА_5 та заволоділи сумою у 116000 гривень.
В ході досудового розслідування було опитано начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , котра пояснила, що було проведено службове розслідування за даним фактом і встановлено, що головним спеціалістом відділу грошових виплат ОСОБА_7 , було начебто помилково нараховано грошову допомогу ОСОБА_5 , так як ОСОБА_5 з заявою не зверталася, будь-які документи відсутні. ОСОБА_5 було нараховано кошти по державній допомозі на дітей, які виховуються в багатодітних сім'ях, як одинокій матері та малозабезпеченій сім'ї, та дані було внесено лише в електронному вигляді в базу даних ПТК « ІНФОРМАЦІЯ_9 », доступ до якої мають лише головні спеціалісти відділу грошових виплат та начальник ІНФОРМАЦІЯ_7 . На підставі електронних даних, виплатні відомості бухгалтером ІНФОРМАЦІЯ_10 були віднесені до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок чого ОСОБА_5 незаконно було нараховано грошові кошти у сумі 116000 гривень, котрі були зняті невстановленою особою.
У ході досудового розслідування, було допитано у якості свідка начальника першого Білгород-Дністровського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , котра пояснила, що 21 вересня 2020 року до відділення банку прийшла громадянка Препелиця ОСОБА_9 та повідомила, що вона не користувалася мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з травня місяця, а коли зайшла до мобільного додатку нашого банку у вересні, то побачила, що на її ім'я, крім картки для виплат заробітної плати, відкрита ще одна банківська картка нашого банку для соціальних виплат. ОСОБА_5 прийшла з'ясувати, що це за картка, так як вона ніякої другої картки не оформлювала і заяву не писала на відкриття ще однієї картки. Зайшовши до програми банку, ОСОБА_8 побачила, що відкривала картковий рахунок № НОМЕР_1 та видавала банківську картку для соціальних виплат на ім'я ОСОБА_5 . ОСОБА_10 , котра у липні 2020 року написала заяву про звільнення за власним бажанням. Рахунок №1705676600 на ім'я ОСОБА_5 був відкритий 16.06.2020 року, IBAN НОМЕР_2 , всього на даний рахунок було зараховано 116000 гривень соціальної допомоги і всі кошти були зняті власником картки, однак ОСОБА_5 сказала, що вона нічого про цю картку не знала та гроші не знімала. Щоб відкрити рахунок у банку, клієнт повинен прийти зі своїм паспортом громадянина України та ідентифікаційним кодом, співробітник банку, в даному випадку головний економіст ( ОСОБА_10 ) ідентифікує клієнта, упевнюється, що це дійсно паспорт даної особи, і лише після цього відкриває рахунок, друкує заяву про відкриття рахунку, лінкує до нього картку, друкує розписку, дає клієнту розписатися та видає клієнту картку. Щоб ОСОБА_5 отримала банківську картку для соціальних виплат, їй необхідно було прийти зі своїм паспортом, ідентифікаційним кодом, а також з довідкою з ІНФОРМАЦІЯ_7 про те, що особа дійсно перебуває на обліку та отримує соціальну допомогу. По програмі ОСОБА_8 бачила, що дійсно при відкритті карти ОСОБА_5 була надана така довідка в оригіналі. У відношенні ОСОБА_10 внутрішньою службою безпеки банку проводиться службове розслідування, адже ОСОБА_5 стверджує, що підпис у заяві про відкриття рахунку стоїть не її. Далі, спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_12 20.10.2020 року було проведено вибіркову перевірку інших особових справ одержувачів соціальної допомоги, які перебувають на обліку та є отримувачами різних видів державної соціальної допомоги за період з січня по вересень 2020 року. За вказаний період Департаментом виявлені фінансові порушення у частині призначення державних соціальних допомог, що попередньо призвело до збитків державного бюджету на загальну суму 1571656,92 гривні. Під час перевірки спеціалістам управління було запропоновано документально підтвердити законність проведених нарахувань, шляхом надання паперових особових справ, які б відповідали номерам шістдесяти одного особового рахунку з виплатних відомостей. До закінчення перевірки особовими справами було підтверджено лише 10 рахунків, які співпадали з номерами рахунків, зазначеними у виплатних відомостях, але при цьому різнились: ПІБ одержувача, спосіб виплати або назва установ банку, через які виплачувались кошти.
У ході досудового розслідування було допитано у якості свідків громадян, на ім'я яких були відкриті рахунки без їх відома та незаконно було нараховано грошові кошти - державна соціальна допомога, про яку вони не знали.
ІНФОРМАЦІЯ_13 було проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_7 за період з 01.01.2018 по 31.03.2021, та виявлено порушення, що призвели до втрат державного бюджету на загальну суму 4 528 334,51 гривень.
По вказаному кримінальному провадженню було повідомлено про підозру співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_7 , - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_16 .
У ході досудового розслідування, з метою перевірки вчинення аналогічних кримінальних правопорушень на території обслуговування Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області, а саме в м.Татарбунари, ІНФОРМАЦІЯ_17 , слідчим було вилучено на підставі ухвали Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області довідки про нарахування державної соціальної допомоги за період з 01.01.2020 по 31.03.2021 тридцяти восьми особам.
З метою повного, всебічного та обєктивного проведення досудового розслідування, спростування даного факту або притягнення винних осіб до відповідальності, виникла необхідність у перевірці законності нарахування державної соціальної допомоги співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_18 .
Іншими способами встановити обставини, які передбачається перевірити за допомогою цих документів, неможливо.
У зв'язку з тим, що можливий витік інформації під час відкритого розгляду клопотання або під час оприлюднення судового рішення в електронній формі, що може призвести до попередження осіб, які причетні до вчинення злочину, а також є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення, або зміни речей чи документів, то судовий розгляд доцільно проводити у закритому судовому засіданні.
Позиції сторін.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву в якій просив дане клопотання розглядати за його відсутності, клопотання підтримує.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника особи, у володінні якої перебувають речі і документи, щодо яких надано клопотання про тимчасовий доступ.
Мотивація суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке 17.10.2020 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020160240001544 від 17.10.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч.1 ст.364, ч.5 ст.191 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.
Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.
Як вбачається з п.п. 4, 8 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Пунктом другим ст. 21 Закону України «Про інформацію» конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень.
Відповідно до ст. 2 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 персональні дані - це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.
Слідчий суддя зазначає, що згідно з п. 4 ч. 2 ст. 27 КПК України, слідчий суддя, суд може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні, якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом. Відповідно до ч. 1 ст. 222 КПК України, відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим. У зв'язку з цим з метою збереження таємниці досудового розслідування розгляд даного клопотання необхідно провести в закритому судовому засіданні.
Слідчим у клопотанні було зазначено, що в ході досудового розслідування, з метою перевірки вчинення аналогічних кримінальних правопорушень на території обслуговування Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області, а саме в м.Татарбунари, ІНФОРМАЦІЯ_17 , слідчим було вилучено на підставі ухвали Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області довідки про нарахування державної соціальної допомоги за період з 01.01.2020 по 31.03.2021 тридцяти восьми особам.
Звертаючись до слідчого судді з клопотанням слідча зазначила про необхідність отримання тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_19 з можливістю вилучення інформації про отримані доходи та джерело доходу щомісячно за період часу з 01.01.2020 по 31.03.2021 та зазначила, що іншими способами встановити обставини, які передбачається перевірити за допомогою цих документів, неможливо.
У зв'язку з викладеним, слідчий суддя приходить до висновку, що надання тимчасового доступу до документів необхідно здійснити шляхом надання можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Документи, щодо яких надано клопотання зберігаються у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_19 , за адресою: АДРЕСА_1 .
З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що відомості, які містяться в зазначеній вище інформації, можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, на підставі чого клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 27, 159, 160, 162, 163-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке було подано в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020160240001544 від 17.10.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч.1 ст.364, ч.5 ст.191 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також за його дорученням співробітникам Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області, тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_19 , за адресою: АДРЕСА_1 - з можливістю вилучення інформації про отримані доходи та джерело доходу щомісячно за період часу з 01.01.2020 по 31.03.2021 наступними громадянами:
1) ОСОБА_13 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 ;
2) ОСОБА_14 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 ;
3) ОСОБА_15 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 ;
4) ОСОБА_16 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 ;
5) ОСОБА_17 , ідентифікаційний код НОМЕР_7 ;
6) ОСОБА_18 , ідентифікаційний код НОМЕР_8 ;
7) ОСОБА_19 , ідентифікаційний код НОМЕР_9 ;
8) ОСОБА_20 , ідентифікаційний код НОМЕР_10 ;
9) ОСОБА_21 , ідентифікаційний код НОМЕР_11 ;
10) ОСОБА_22 , ідентифікаційний код НОМЕР_12 ;
11) ОСОБА_23 , ідентифікаційний код НОМЕР_13 ;
12) ОСОБА_24 , ідентифікаційний код НОМЕР_14 ;
13) ОСОБА_25 , ідентифікаційний код НОМЕР_15 ;
14) ОСОБА_26 , ідентифікаційний код НОМЕР_16 ;
15) ОСОБА_27 , ідентифікаційний код НОМЕР_17 ;
16) ОСОБА_28 , ідентифікаційний код НОМЕР_18 ;
17) ОСОБА_29 , ідентифікаційний код НОМЕР_19 ;
18) ОСОБА_30 , ідентифікаційний код НОМЕР_20 ;
19) ОСОБА_31 , ідентифікаційний код НОМЕР_21 ;
20) ОСОБА_32 , ідентифікаційний код НОМЕР_22 ;
21) ОСОБА_33 , ідентифікаційний код НОМЕР_23 ;
22) ОСОБА_34 , ідентифікаційний код НОМЕР_24 ;
23) ОСОБА_35 , ідентифікаційний код НОМЕР_25 ;
24) ОСОБА_36 , ідентифікаційний код НОМЕР_26 ;
25) ОСОБА_37 , ідентифікаційний код НОМЕР_27 ;
26) ОСОБА_38 , ідентифікаційний код НОМЕР_28 ;
27) ОСОБА_39 , ідентифікаційний код НОМЕР_29 ;
28) ОСОБА_40 , ідентифікаційний код НОМЕР_30 ;
29) ОСОБА_41 , ідентифікаційний код НОМЕР_31 ;
30) ОСОБА_42 , ідентифікаційний код НОМЕР_32 ;
31) ОСОБА_43 , ідентифікаційний код НОМЕР_33 ;
32) ОСОБА_44 , ідентифікаційний код НОМЕР_34 ;
33) ОСОБА_45 , ідентифікаційний код НОМЕР_35 ;
34) ОСОБА_46 , ідентифікаційний код НОМЕР_36 ;
35) ОСОБА_47 , ідентифікаційний код НОМЕР_37 ;
36) ОСОБА_48 , ідентифікаційний код НОМЕР_38 ;
37) ОСОБА_49 , ідентифікаційний код НОМЕР_39 ;
38) ОСОБА_50 , ідентифікаційний код НОМЕР_40 .
Ухвала діє строком до 21.04.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1