Справа № 495/3207/18
№ провадження 1-кс/495/427/2022
21 лютого 2022 року м. Білгород - Дністровський
Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 21.02.2022 року надійшло клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке було подано в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018160240000898 від 28.03.2018, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Виклад обставин, зазначених у клопотанні.
До Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення ОСОБА_4 про те, що в червні 2017 року ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживання довірою, заволодів будинком АДРЕСА_1 , яке є спадковим майном заявника.
В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_6 , котрий в ході допиту надав показання, що ІНФОРМАЦІЯ_1 померла його тітка ОСОБА_7 , після чого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 звернувся до приватного нотаріуса Білгород-Дністровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 з заявою про прийняття спадщини. Приватним нотаріусом ОСОБА_8 заведена спадкова справа №11\2015, яка зареєстрована в спадковому реєстрі за номером 57204858. Також, до нотаріуса ОСОБА_8 звернулась його мати ОСОБА_9 з заявою про відмову від спадщини після смерті сестри ОСОБА_7 , на користь ОСОБА_6 . Таким чином, на теперішній час єдиним спадкоємцем на усе майно померлої ОСОБА_7 є племінник покійної ОСОБА_6 . До складу спадкового майна входить: усе майно, де б воно не було, і з чого б воно не складалося, і взагалі все те, що буде належати спадкодавцю на день смерті і на що він за законом матиме право, в тому числі: 2/5 частки домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 ; 15/100 часток домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 .
В ході досудового розслідування встановлено, що було винесено заочне рішення Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області №495/4938/17 від 06 червня 2017 року та встановлено факт постійного проживання зі спадкодавцем ОСОБА_7 - ОСОБА_5 , що проживає за адресою: АДРЕСА_3 , та визнано за ОСОБА_5 право власності на спадкове майно ОСОБА_7 , а саме:
-2\15 частки домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 ;
-15/100 часток домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 .
Зі слів заявника стало відомо, що ОСОБА_5 є собою, яка не є ріднею, знайомим, будь-яких стосунків з ним не підтримували, майнових зобов'язань з ним ніколи не мали, заповіту складеного на ім'я останнього не має. З ОСОБА_7 . ОСОБА_5 ніколи не мешкав, так як останні 3 роки перед смертю тітка мешкала одна за адресою: АДРЕСА_2 , про це ОСОБА_6 може достеменно стверджувати, як родич, даний факт можуть підтвердити і сусіди, які мешкали з ОСОБА_7 в одному домоволодінні. Окрім того, похованням займався гр. ОСОБА_6 , який після смерті ОСОБА_7 став мешкати зі своєю дружиною і двома малолітніми дітьми за останнім її місцем проживанням, а саме: АДРЕСА_2 , комунальні платежі сплачував ОСОБА_6 .
Далі, ОСОБА_5 подарував 2\15 частки домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 ОСОБА_10 , що підтверджується договором дарування частки домоволодіння від 07 вересня 2017 року, посвідченого приватним нотаріусом та зареєстрованого в реєстрі за № 2623 та 15\100 часток домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , що підтверджується договором дарування частки домоволодіння від 07 вересня 2017 року посвідченого приватним нотаріусом та зареєстрованого в реєстрі за № 2624. Вказані договори дарування видані та засвідчені приватним нотаріусом ОСОБА_11 . Реєстраційний номер об'єктів нерухомого майна - 1289046951103, 185751051103.
Після того, ОСОБА_10 передав право спільної часткової власності на 15\100 частки домоволодіння за адресою АДРЕСА_4 , на підставі договору дарування № 749 від 26.04.2018, виданого приватним нотаріусом ОСОБА_12 ОСОБА_13 .
Також досудовим розслідуванням встановлено, що згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 19.02.2019 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_14 внесено відомості про виділ 2/15 частки з об'єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 , та вказаній частині домоволодіння присвоєно нову адресу АДРЕСА_2 , власником якого являвся ОСОБА_10 . Далі, на підставі договору купівлі - продажу №2264, виданого 11.12.2019 приватним нотаріусом Білгород-Дністровського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , 11.12.2019 право власності на будинок по АДРЕСА_2 , було зареєстровано за ОСОБА_16 . Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 1771544151103.
Також досудовим розслідуванням встановлено, що за заявою ОСОБА_10 15/100 частин домоволодіння за адресою: АДРЕСА_4 , було надано окрему адресу: АДРЕСА_4 , власником якого являвся ОСОБА_10 . Далі, на підставі договору купівлі -продажу №2266, виданого 11.12.2019 приватним нотаріусом Білгород-Дністровського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , 11.12.2019 право власності на будинок по АДРЕСА_4 , було зареєстровано за ОСОБА_16 . Реєстраційний номер об'єктів нерухомого майна - 1771608851103.
23.09.2021 року ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), що завдало значної шкоди потерпілому.
Як вбачається з відповіді на запит за вхідним №9580 від 19.11.2018 в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_4 перебувають цивільні справи, які стосуються вищевказаного спірного майна, а саме цивільна справа № 495/1938/17, №495/5377/17, №495/3271/18, №495/10314/17, №495/9882/18.
У зв'язку із вищевикладеним, для проведення подальшого досудового розслідування, виникла необхідність у ознайомленні з матеріалами вищевказаних цивільних справ, котрі знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Враховуючи те, що в ході досудового розслідування необхідно вжити заходи щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та прийняти законне процесуальне рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий просив клопотання задовольнити.
Позиції сторін.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву в якій просив дане клопотання розглядати за його відсутності, клопотання підтримує.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника особи, у володінні якої перебувають речі і документи, щодо яких надано клопотання про тимчасовий доступ.
Мотивація суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке 28.03.2018 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018160240000898 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.
Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.
Досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні за фактом шахрайства, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому.
Під час досудового розслідування встановлено, що заочним рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 №495/4938/17 від 06 червня 2017 року та встановлено факт постійного проживання зі спадкодавцем ОСОБА_7 - ОСОБА_5 , що проживає за адресою: АДРЕСА_3 , та визнано за ОСОБА_5 право власності на спадкове майно ОСОБА_7 , а саме:
-2\15 частки домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 ;
-15/100 часток домоволодіння за адресою: АДРЕСА_4 .
23.09.2021 року ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), що завдало значної шкоди потерпілому.
11.02.2022 було відновлено зупинене провадження №12018160240000898 у зв'язку з встановленням місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_5 .
Як вбачається з відповіді на запит за вхідним №9580 від 19.11.2018 в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_4 перебувають цивільні справи, які стосуються вищевказаного спірного майна, а саме цивільна справа № 495/1938/17, №495/5377/17, №495/3271/18, №495/10314/17, №495/9882/18.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до: цивільної справи № 495/1938/17 за позовом ОСОБА_5 до Державного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_17 про встановлення факту проживання зі спадкодавцем та визнання права власності на спадкове майно; цивільної справи №495/5377/17 за позовом ОСОБА_5 до ОСОБА_6 про усунення від права на спадкування за законом; цивільної справи №495/3271/18 за позовом ОСОБА_6 до ОСОБА_10 про визнання договорів дарування часток майна незаконними та скасування державної реєстрації; цивільної справи №495/10314/17 за позовом ОСОБА_10 до ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 про виділ частки з майна в натурі, що перебуває у спільній частковій власності; цивільної справи №495/9882/18 від 24.10.2018 року за позовом ОСОБА_10 до ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 про виділ частки з майна в натурі, що перебуває у спільній частковій власності.
У зв'язку з викладеним, слідчий суддя приходить до висновку, що надання тимчасового доступу до документів необхідно здійснити шляхом надання можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Документи, щодо яких надано клопотання зберігаються у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .
З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що відомості, які містяться в зазначеній вище інформації, можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, на підставі чого клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке було подано в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018160240000898 від 28.03.2018, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим, які входять до групи слідчих по даному кримінальному провадженню, а також за дорученням слідчого співробітникам СКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області, тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 - з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме:
- цивільна справа № 495/1938/17 за позовом ОСОБА_5 до Державного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_17 про встановлення факту проживання зі спадкодавцем та визнання права власності на спадкове майно;
- цивільна справа №495/5377/17 за позовом ОСОБА_5 до ОСОБА_6 про усунення від права на спадкування за законом;
- цивільна справа №495/3271/18 за позовом ОСОБА_6 до ОСОБА_10 про визнання договорів дарування часток майна незаконними та скасування державної реєстрації;
- цивільна справа №495/10314/17 за позовом ОСОБА_10 до ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 про виділ частки з майна в натурі, що перебуває у спільній частковій власності;
- цивільна справа №495/9882/18 від 24.10.2018 року за позовом ОСОБА_10 до ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 про виділ частки з майна в натурі, що перебуває у спільній частковій власності.
Ухвала діє строком до 21.04.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1