іменем України
Справа № 126/2631/21
Провадження № 1-кс/126/173/2022
"23" лютого 2022 р. м. Бершадь
Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1
із секретарем ОСОБА_2
розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12021025100000381, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,
До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12021025100000381, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.
Дане клопотання обґрунтовано тим, що 08.11.2021 до ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від адвоката ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 18.11.2021 стало відомо, що невідома особа шляхом підробленням документів відкрила банківський рахунок в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Відомості про кримінальний проступок внесено до ЄРДР від 11.01.2021 за № 12021025100000381.
В ході опитування ОСОБА_5 стало відомо, що він протягом тривалого часу представляє інтереси ПП « ОСОБА_4 » та 18.11.2021 через мобільний додаток «Вайбер» до бухгалтера ПП « ОСОБА_4 » звернулися невідомі особи, які повідомили що на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_4 » НОМЕР_2 , який зареєстрований на ПП « ОСОБА_4 » в АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” зараховано грошові кошти в сумі 1 804 000 грн. за добрива від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Даний чоловік представився ОСОБА_6 та повідомив, 17.11.2021 коли вони поїхали до м.Вінниця отримувати вищевказані добрива, то складів з ними не було. Також бухгалтер ПП « ОСОБА_4 » повідомила, що розрахунковий рахунок, на який було зараховано грошові кошти в господарській діяльності не використовувався, а про відкриття рахунку та наявність посадовим особам невідомо.
Під час тимчасового доступу до інформації необхідно провести вилучення інформації по розрахунковому рахунку АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” НОМЕР_2 в друкованому вигляді, а саме місце та дату відкриття, повні анкетні дані особи, на яку відкрито вказаний рахунок, рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, оскільки в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.
Дізнавач сектору дізнання ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просить розглянути клопотання в її відсутність.
На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).
Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що речі та документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб отримати дану інформацію не можливо.
Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання начальника дізнання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -
Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12021025100000381, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” в АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , ЄРДПО НОМЕР_5 , з можливістю вилучення інформації у відділенні № НОМЕР_6 АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” за адресою: АДРЕСА_3 , та зобов'язати керуючого надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій старшому лейтенанту поліціїОСОБА_3 копії юридичної справи щодо відкриття рахунку АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” НОМЕР_2 в друкованому вигляді, а саме: місце та дату відкриття; повні анкетні дані особи, на яку відкрито вказані рахунок; рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів та відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій в період часу з 01.06.2021 по 30.11.2021.
Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб'єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1