Справа № 530/144/22
Провадження № 1-кс/535/14/22
01 березня 2022 року
смт Котельва
Слідчий суддя Котелевського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в смт Котельва Полтавської області клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Котелевського відділу Диканської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12018170020001699 від 13.07.2018 року за ч. 3 ст. 355 КК України, -
суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається
До Котелевського районного суду Полтавської області надійшло вищевказане клопотання слідчого, яке погоджено прокурором, в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12018170020001699 від 13.07.2018 року за ч. 3 ст. 355 КК України на 18 місяців, при цьому посилається на те, що на даний час мається необхідність в проведенні слідчих дій, а саме: встановленні свідків скоєння злочину і проведення їх допиту, отриманні документів від суб'єктів господарювання та їх правового аналізу, призначенні судових експертиз, а також виконання в повному обсязі письмових вказівок процесуального керівника, в тому числі міжнородні доручення.
процесуальна позиція учасників розгляду
У судове засідання прокурор не зявився та надав клопотання про розгляд без його участі, при цьому вимоги клопотання підтримав з тих підстав, що викладені у ньому та просив слідчого суддю його задовільнити та продовжити строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні на 18 місяців.
встановленні слідчим суддею обставин із посиланням на докази
Згідно до витягів з єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, Відділенням поліції № 4 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018170020001699 від 13.07.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.З ст.355 КК України.
Установлено, що 12.06.2018 ОСОБА_5 разом із ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою: м. Полтава, площа Незалежності. 16 із застосуванням насильства, небезпечним для життя та здоров'я ОСОБА_7 примусили останнього до виконання цивільно-правових зобов'язань щодо передачі частки статусного капіталу ТОВ «Каспі» в розмірі 99,99 %, загальною вартістю 16 998 300 грн. та частини частки статутного капіталу ТОВ «Ельман» в розмірі 49%, загальною вартістю 7 163 630 грн. в результаті чого завдали ОСОБА_8 великої шкоди.
За даним фактом СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області 13.07.2018 розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, пеэедбаченого ч.З ст.355 КК України.
Крім цього, 12.06.2018 ОСОБА_9 разом із ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 із застосуванням насильства, небезпечним для життя та здоров'я ОСОБА_7 примусили останнього до виконання цивільно-правових зобов'язань щодо передачі частини частки статутного капіталу ТОВ «Ельман» в розмірі 45,5%, загальною вартістю 6 653 970 грн. в результаті чого завдали ОСОБА_7 великої шкоди.За даним фактом СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області 19.07.2018 розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.З ст.355 КК України.Також, до прокуратури Полтавської області з Генеральної прокуратури Азербайджанської Республіки надійшло звернення ОСОБА_7 про те, що 12.06.2018 ОСОБА_5 разом із ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою: м. Полтава, площа Незалежності, 16 із застосуванням насильства, небезпечним для життя та здоров'я ОСОБА_7 примусили останнього до виконання цивільно-правових зобов'язань, внаслідок чого останній 20.06.2018 був змушений передати права власності частки статусного капіталу ТОВ «Каспі» в розмірі 99,99 %, загальною вартістю 16 998 300 грн. та частки статутного капіталу ТОВ «Ельман» в розмірі 94,5%, загальною вартістю 13 817 000 грн. в результаті чого завдали ОСОБА_10 та ОСОБА_7 великої шкоди.
За даним фактом прокуратурою Полтавської області 12.12.2018 розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.З ст.355 КК України.
13.12.2018 прокурором Полтавської місцевої прокуратури дані кримінальні провадження об'єднані.
Так, в ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_11 , останній повідомив, що приблизно у травні 2018 року у м. Баку, він отримав доручення від ОСОБА_10 , на право продажу ТОВ «Каспі» (ЄДРПОУ 36120767), яке знаходиться за юридичною адресою: м. Полтава, вул. Коваля, 2.
Дізнавшись про вказаний правочин, маловідомі ОСОБА_12 та ОСОБА_5 , почали здійснювати психологічний тиск на ОСОБА_11 з метою нотаріального переоформлення підприємств ТОВ «Каспі» та ТОВ «Ельман» (права на продаж якого ОСОБА_13 не мав), на вище вказаних осіб.
Для підтвердження своїх протиправних намірів, 14.06.2018 року ОСОБА_5 заподіяв ОСОБА_14 тілесні ушкодження, після чого ОСОБА_15 , під тиском змусили його підписати документи на відчуження майна, а саме:
15.06.2018 року укладено фіктивний договір купівлі-продажу підприємства ТОВ «Каспі», (м. Полтава, вул. Коваля.2) згідно якого ОСОБА_16 продав підприємство за 10,2 млн. грн. З метою укриття протиправної діяльності, 26.06.2018 року назву ТОВ «Каспі» було змінено на ТОВ «Альбува»;
- 21.06.2018 року укладено фіктивний договір купівлі-продажу
підприємства ТОВ «Ельман» (м. Полтава.вул. Коваля.2), згідно якого ОСОБА_11 продав підприємство за 6.6 млн. грн..
Вказані дії супроводжувалися одночасним внесенням відомостей до ЄДРПОУ, з метою надання протиправним діям ознак законності.
18.07.2018 року від ОСОБА_11 надійшла письмова заява про те, що починаючи із червня 2018 року ОСОБА_17 та ОСОБА_18 здійснювали фізичний та моральний тиск з метою його примушування до вчинення правочину, проти його волі, а саме «продажу» підприємств ТОВ «Каспі» та ТОВ «Ельман» заздалегідь визначеним особам.
У підтвердження своїх слів останній надав довідку із 2 Міської клінічної лікарні м. Полтава, в котрій зазначається, що ОСОБА_16 звертався за медичною допомогою до вказаного медичного закладу та оглядом лікаря у нього виявлено: перелом ребра справа. Згідно висновку судово-медичної експертизи у ОСОБА_11 виявлено середнього ступеню тілесні ушкодження.
Допитана в якості свідка ОСОБА_19 , українка, громадянка України, проживає за адресою: ( АДРЕСА_2 , показала, що із 2008 року працює на посаді головного бухгалтера ТОВ «Ельман», власниками якого є ОСОБА_20 та ОСОБА_16 3 приводу продажу даного підприємства нічого не відомо, проте зазначила, що на рахунок підприємства ТОВ «Ельман» грошових коштів за продаж частки власності не надходило. Про те, що у підприємства ТОВ «Ельман» відбулися зміни установчих документів та власників ТОВ «Ельман» їй не відомо. Ніяких офіційних документів не надходило. Зборів акціонерів протягом 2018 року не відбувалось.
В ході проведення допиту свідок ОСОБА_21 , гр. України, проживає за адресою: безробітній, повідомив, що приблизно 14.06.2018 близько 17:00 год. проходячи по вул. Сінній у м. Полтава в бік автостанції, котра знаходить на вул. Шевченка, випадково побачив ОСОБА_11 у якого був конфлікт із ОСОБА_5 . Коли він підійшов до них, то побачив, що ОСОБА_16 перебуває в темних окулярах, що викликало у нього здивування, оскільки було не сонячно. Про те, що ОСОБА_16 більше не володіє ТОВ «Ельман» та ТОВ «Каспі», останній дізнався приблизно 01.07.2018 року.
Із загальнодоступного реєстру підприємств стало відомо, що 26.06.2018 року право власності на ТОВ «Каспі» перейшло від ОСОБА_11 до ОСОБА_5 . При цьому назва підприємства була змінена із ТОВ «Каспі» на ТОВ «Альбува».
З вказаними свідками враховуючи їх покази проведено слідчі експерименти, щодо відтворення механізмів нанесення тілесних ушкоджень та встановлення місця вчинення злочину.
Проведено ряд тимчасових доступів до речей та документів, які містять охоронювані законом таємниці, під час яких вилучено значну кількість документації щодо діяльності ТОВ «Каспі» та ТОВ «Ельман».
У межах досудового розслідування даного кримінального провадження, отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, котрі перебували у володінні операторів мобільного зв'язку, щодо мобільних терміналів, якими користувались ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .
Також у вказаному кримінальному провадженні було призначено міжнародно-правове доручення, щздо проведення необхідних слідчих дій на території Азербайджану.
У відповідь на запит України держава Азербайжан надала протоколи допиту свідків ОСОБА_22 , ОСОБА_10 , медичні довідки щодо ОСОБА_10 та копії документів, що посвідчуються особу ОСОБА_11 .
18.08.2021 слідчим СВ ВП № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області за погодженням з прокурором Котелевського відділу Диканської окружної прокуратури Полтавської області направлено клопотання про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 12018170020001699 від 13.07.2018, за ознаками кримінальних
правопорушень, передбачених ч.З ст.355 КК України до слідчого судді Зіньківського районного суду Полтавської області.
20.08.2021 слідчим суддею Зіньківського районного суду Полтавської області винесено ухвалу про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 12018170020001699 від 13.07.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 355 КК України на три місяці тобто до 20.1 1.2021.
В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що потерпілий ОСОБА_16 помер.
Під час допиту в якості свідка адвоката ОСОБА_23 , було встановлено, що найблищим часом до України прибуде представник потерпілого та відповідно з ним можливо буде прозести слідчі дії.
У ході досудового розслідування допитано в якості свідків ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та ОСОБА_26 , в ході допиту яких не встановлено обставини вчиненні злочину відносно ОСОБА_10 та ОСОБА_7
02.11.2021 слідчим вказане кримінальне провадження закрито відповідно до п.2 ч.І ст. 284 КПК України та направлено до Котелевського відділу Диканської окружної прокуратури Полтавської області для проведення перевірки законності прийнятого рішення.
22.11.2021прокурором Котелевського відділу Диканської окружної прокуратури винесено постанову про скасування постанови про закриття кримінального провадження № 12018170020001699 від 13.07.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 355 КК України як передчасну, оскільки є необхідність у проведенні ряду слідчих дій необхідних для встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні.
22.11.2021прокурором Котелевського відділу Диканської окружної прокуратури Полтавської області направлено клопотання про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 12018170020001699 від 1 3.07.2018, за ознаками кримінальних
правопорушень, передбачених ч. З ст. 355 КК України до слідчого судді Зіньківського районного суду Полтавської області.
23.11.2021слідчим суддею Зіньківського районного суду Полтавської області винесено ухвалу про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 120181 7002000і699 від 13.07.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 355 КК України на чотири місяці тобто до 23.03.2022.
Офісом Генерального прок/рора України кримінальне провадження № 12018170020001699 від 13.07.2018, за ознаками кримінальних
правопорушень, передбачених ч. З ст. 355 КК України, витребовувалося для вирішення питання щодо підготовг и нового міжнародно-правового доручення, на проведення необхідних додатког их слідчих дій на території Азербайджану.
В ході досудового розслідування, шляхом скерування повісток про виклик, викликано для допиту в якості свідків наступних осіб: ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , представника потерпілих ОСОБА_23 .
В подальшому, до слідчого : 'явилися та були допитані ОСОБА_30 та ОСОБА_31 інші особи, які викликалися слідчим в передбаченому КГІК України порядку, не з'явилися. Вказаним особам повторно надіслані повістки про виклик до слідчого з метою подальшого їх допиту в якості свідків.
Також, слідчим отримано ухвалу слідчого судді Зіньківського районного суду на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні нотаріуса ОСОБА_33 . На виконання зазначеної ухвали слідчим 02.02.2022 вилучено виписки з реєстраційної книги нотаріуса.
Окрім цього, 21.01.2022 слідчим отримано ухвалу слідчого судді Зіньківського районного суду на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні операторів телекомунікаційних послуг (мобільного зв'язку) ІІрАТ «ВФ Україна» (м. Київ, вул. Лейпцизька, 15-А) га ПрАТ «Київстар» (м. Київ вул. Григорія Хвойки, 9) що містять інформацію: про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг.
09.02.2022 на виконання даної ухвали отримано доступ та вилучено інформацію у оператора телекомунікацій (мобільного зв'язку) ПрАТ ВФ Україна» (м. Київ, вул. Лейпцизька 15-А). У зв'язку з великою завантаженістю оператора телекомунікаційних послуг (мобільного зв'язку) ПрАТ «Київстар» (м. Київ вул.. Григорія Хвойки, 9), доступ до інформації про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомуь ікаційних послуг отримати не вдалося. Слідчим 16.02.2022 заплановано ви зд до м. Києва з метою виконання ухвали та отримання доступу та вилучення інформацію у оператора телекомунікаційних послуг (мобільного зв'язку) ПрАТ < Київстар» (м.Київ вул. Григорія Хвойки, 9)
На даний час проводиться зб р необхідних документів, їх систематизація та аналіз для вирішення питання про проведення рядку обшуків, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення
Також є необхідність у проведенні додаткового опитування ОСОБА_10 1962 р.н., котрий володіє необхідною інформацією для встановлення істини у кримінально лу провадженні.
Під час проведення досудового розслідування неодноразово за місцями реєстрації та фактичного місця проживання свідків слідчими СВ ВП № 4 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області надсилалися повістки про виклик до органу досудового розслідування для проведення додаткових допитів та необхідних слідчих дій, однак свідками ОСОБА_21 , ОСОБА_34 , а також ОСОБА_5 повістки слідчого були проігноровані. У зв'язку з тим, що свідками проігноровані виклики на проведення слідчих дій потребується час для подачі до суду відповідних клопотань про привід їх до слідчого.
Також обставиною, що перешкоджає у проведення вказаних слідчих дій з ОСОБА_10 є те, що останній перебуваючи на території Азербайджану захворів на вірусну пневмонію викликану вірусом U07.1A- COVD-19 та у зв'язку з вказаним перебував на стаціонарному лікуванні у медичному закладі, що перебуває на території Азербайджану. Окрім цього, по 10.09.2021 ОСОБА_10 знаходився під наглядом лікаря та отримував амбулаторне лікування.
На даний час проводиться встановлення місця перебування ОСОБА_10 , його стану здоров'я та можливості проведення з ним слідчих дії, оскільки останній перебуває на території Азербайджану, а проведення вказаних дій потребує значного часу.
Окрім цього органом досудового розслідування вирішується питання про направлення вилученої інформації у провайдера мережі мобільного зв'язку по мобільному терміналу свідка ОСОБА_21 , який підчас злочину використовував мобільний термінал ІМЕ1 з карткою мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_1 до УОТЗ ГУ НП в Полтавській області з метою встановлення обставин кримінального провадження. Також після вилучення інформації у провайдера мережі мобільного зв'язку по мобільному терміналу потерпілого ОСОБА_7 , який під час злочину використовував мобільний термінал ІМЕ1 з карткою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_2 , вона буд скерована до УОТЗ ТУ НП в Полтавській області з метою аналізу та встановлення обставин кримінального провадження.
Обставиною, що перешкоджала здійснити вказані процесуальні дії раніше, слід також вважати карантинні обмеження, що викликані поширенням коронавірусної хвороби викликаної вірусом COVID-19, котрі і по теперішній час діють на території України та Азербайджану, перебування потерпілих за межами території України, ухилення свідків від явки до слідчого.
В рамках кримінального провадження з метою збереження речових доказів та забезпечення пред'явлення цивільного позову в рамках кримінального провадження накладено арешт на майно, крім цього ухвалою апеляційного суду арешт на майно не скасований. Таким чином продовження строків досудового розслідування необхідне в тому числі задля забезпечення поновлення порушених прав потерпілих після вирішення питання про повідомлення винним особам про підозру у вчиненні злочину.
Вказаними слідчими діями можливе встановлення особи злочинця, перевірити покази потерпілих та свідків, місця їх перебування в момент вчинення вищевказаних злочинів, а також повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування.
Про підозру в даному кримінальному провадженні ні кому не повідомлялося.
Строк досудового розслідування закінчується 23.03.2022 року.
мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким керувався
Згідно ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Відповідно до ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. З ст. 355 КК України, являється тяжким.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1)шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;
2)дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;
3)вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Враховуючи, що слідчим суддею продовжено строк досудового розслідування кримінального провадження № 12018170020001699 від 13.07.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 355 КК України на чотири місяці тобто закінчується 23.03.2022 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому ч. 1 ст. 219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений п.п. 1-3 ч. 2 ст. 219 КПК України.
За результатами розгляду клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру, слідчим суддею підстав його протиправності та необґрунтованості, не встановлено.
висновок щодо можливості визначення нового строку досудового розслідування
Відтак, клопотання старшого слідчого підлягає задоволенню з визначенням нового строку досудового розслідування, на 18 місяців, з моменту винесення ухвали.
Керуючись ст. ст.219, 294, 295-1, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Котелевського відділу Диканської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12018170020001699 від 13.07.2018 року за ч. 3 ст. 355 КК України, - задовільнити повністю.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № №12018170020001699 від 13.07.2018 року за ч. 3 ст. 355 КК України - на вісімнадцять місяців.
Ухвала слідчого судді, оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1