Справа № 204/1509/22
Провадження № 1-кс/204/361/22
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
49006, м. Дніпро, проспект Пушкіна 77-б тел. (056) 371 27 02, inbox@kg.dp.court.gov.ua
1 березня 2022 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБ України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, подане в рамках кримінального провадження № 22021040000000018 від 2 березня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України, -
1 березня 2022 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБ України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування, подане в рамках кримінального провадження № 22021040000000018 від 2 березня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначає, що У період з січня 2021 року по теперішній час невстановлені службові особи ПАТ «Дніпропетровський агрегатний завод» (ЄДРПОУ 14311614), всупереч діючому законодавству України у сфері міжнародних передач товарів військового призначення без відповідного дозволу ДСЕК України, за допомогою поштового зв'язку здійснюють переміщення через державний кордон України товарів військового призначення - авіаційних комплектуючих, які відповідно до Постанови КМУ від 20.11.2003 №1807 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення» відносяться до товарів військового призначення, та експортно-імпортні операції щодо яких можуть здійснюватися лише при наявності відповідних дозволів ДСЕК України, тобто порушили встановлений порядок здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю. В ході досудового розслідування встановлено, що 31 березня 2021 року громадянин України ОСОБА_5 , переслідуючи злочинний умисел, направлений на порушення встановленого порядку міжнародних передач товарів військового призначення, всупереч діючому законодавству України у сфері міжнародних передач товарів військового призначення без відповідного дозволу ДСЕК України, за допомогою поштового зв'язку ТД «Міст Експрес», здійснив міжнародне відправлення товарів військового призначення допущених в установленому порядку до цивільного використання, які відповідно до Постанови КМУ від 20.11.2003 №1807 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення» відносяться до товарів військового призначення, відповідають позиції ML10 та експортно-імпортні операції щодо яких можуть здійснюватися лише при наявності відповідних дозволів ДСЕК України, тобто порушив встановлений порядок здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю. Так, діючи умисно, розуміючи наслідки своїх дій, маючи намір спрямований на порушення порядку здійснення міжнародної передачі товарів, що підлягають державному експортному контролю, приблизно о 14 год. 45 хв. 31.03.2021 ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні поштового відділення № 271 ТД «Міст Експрес», розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. Гагаріна, 141, шляхом власноручного заповнення митної декларації та її надання поштовому оператору, здійснив міжнародне поштове відправлення до Республіки Грузія № CV110137434UA (одержувач: Gruzdov Rustam, Giorgi Chubinashvill St 47, Tbilisi, Грузія), у якому містяться авіаційні електромагнітні клапани «ЭМКО-М» № Р053110554 та № Р053110556 з роз'ємами «ШР-16 П2ЭШ5» в опломбованому вигляді пломбами № 21 (виробництва АТ «Дніпропетровський агрегатний завод», м. Дніпро), задекларувавши їх як «комплект елекроклапанів». Таким чином, 31.03.2021 ОСОБА_5 , діючи умисно, порушив встановлений порядок міжнародних передач товарів військового призначення, не отримавши відповідний дозвіл ДСЕКУ на експорт до Республіки Грузія, та фактично здійснив всі необхідні дії щодо оформлення міжнародного відправлення товарів - двох авіаційних електромагнітних клапанів «ЭМКО-М» № Р053110554 та № Р053110556 з роз'ємами «ШР-16 П2ЭШ5», які є товарами військового призначення, що в установленому порядку допущені до цивільного використання. Згідно з відповіддю АТ «Дніпропетровський агрегатний завод» № 81-25-21 від 07.04.2021, електромагнітні клапани «ЭМКО-М» № Р053110554 та № Р053110556, були виготовлені на вказаному підприємстві у 1993 році, призначені для дистанційного управління гідроагрегатів літаків та вертольотів як цивільних: Ан-24, Ан-26, Як-40, Ка-26, так і військових: Ту-142, Мі-17, Мі-24, Мі-35, Мі-171, а також відповідають опису товарів за позицією ML10.а Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю, який є додатком до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою КМУ № 1807 від 20.11.2003. Відповідно до листа Державної служби експортного контролю України № 2186/33-21 від 07.04.2021, за результатами попередньої експертизи, проведеної Держекспортконтролем, електромагніти «ЭМКО-М» ідентифіковано як товари військового призначення, які допущені до цивільного використання, відповідають опису товарів за позицією ML10 Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю, затвердженого постановою КМУ № 1807 від 20.11.2003. Міжнародні передачі таких товарів здійснюються у порядку, передбаченому для товарів подвійного використання. 19.05.2021 прокуратурою Дніпропетровської області, на підставі ст.ст. 216-218 КПК України, з матеріалів кримінального провадження № 22021040000000018 від 02.03.2021 були виділені матеріали досудового розслідування за № 22021040000000045 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України. 21.05.2021 у кримінальному провадженні № 22021040000000045 від 19.05.2021, громадянину України ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України. Того ж дня відповідно до вимог, передбачених ст. 290 КПК України, підозрюваному та його захиснику повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів даного провадження. 21.05.2021 після ознайомлення вказаного підозрюваного та його захисника з матеріалами даного кримінального провадження, слідчим складено обвинувальний акт, який затверджено прокурором та спрямовано до суду для розгляду даного кримінального провадження по суті. Вироком Жовтневого районного суду мм Дніпропетровська, громадянина України ОСОБА_5 визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України. В ході досудового розслідування проведено наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії: направлено доручення до ГВКР УСБУ у Дніпропетровській області, щодо встановлення механізму та обставин вчинення вказаного злочину, осіб обізнаних та причетних до вчинення вказаного злочину; проведено огляд місця події, за результатами якого вилучено предмети злочинної діяльності; на підставі ст. 93 КПК України з ДСЕК України витребувано інформацію щодо віднесення вищевказаних авіаційних деталей до товарів військового призначення/ подвійного використання; на підставі ухвал слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська, проведено два обшуки за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; повідомлено про підозру громадянину України ОСОБА_5 у виненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України; допитано як підозрюваного ОСОБА_5 та виконані вимоги ст. 290 КПК України. Строк досудового розслідування закінчується 02 березня 2022 року, проте завершити досудове розслідування у вказаний строк не є можливим, оскільки необхідно проведення слідчих (процесуальних) дій, направлених на встановлення причетних осіб АТ «Дніпропетровський агрегатний завод» до вчинення вказаного кримінального правопорушення, остаточне та беззаперечне доведення чи спростування факту вчинення службовими особами вказаного підприємства даного кримінального правопорушення. На підставі вищевикладеного, для прийняття остаточного рішення про подальший рух досудового розслідування кримінального провадження необхідно: встановити службових осіб АТ «Дніпропетровський агрегатний завод», які причетні до вказаного кримінального правопорушення; встановити та допитати як свідків осіб, які обізнані про вчинення даного кримінального правопорушення; встановити механізм вчинення службовими особами АТ «Дніпропетровський агрегатний завод» зазначеного кримінального правопорушення; за результатами отриманих доказів, повідомити винним особами про підозру та виконати вимоги ст.290 КПК України; скласти та вручити обвинувальний акт стороні захисту; виконати інші слідчі дії, необхідність в яких виникне в ході виконання вище перелічених слідчих дій. Результати проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій мають важливе значення для прийняття рішення про подальший рух досудового розслідування кримінальному провадженні. Також, для виконання вищевказаних дій потрібен час не менше шести місяців. Обставинами, що перешкоджали здійсненню вищевказаних слідчих (розшукових) дій та заходів є складність кримінального провадження, застосування обмежувальних заходів на території України з метою протидії поширенню респіраторної хвороби COVID-19, введення на території України воєнного стану та інше. На підставі викладеного, беручи до уваги, складність кримінального правопорушення, а також те, що слідчі (розшукові) дії, спрямовані на остаточне та беззаперечне доведення або спростування кримінально-протиправних дій, що не могли бути здійснені та завершенні раніше з об'єктивних причин, тому слідчий звертається до суду з даним клопотанням.
У судове засідання слідчий не з'явився, але надав суду заяву в якій підтримав своє клопотання, просив розглядати без його участі.
У зв'язку з не прибуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, якими обґрунтовується клопотання, вважаю за необхідне задовольнити клопотання про продовження строку досудового розслідування, виходячи з наступного.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить : дванадцяти місяців - у кримінальному провадженні щодо не тяжкого злочину.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу (ч. 2 ст. 219 КПК України).
У судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ УСБ України в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 22021040000000018 від 02 березня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.
При цьому, у кримінальному провадженні № 22021040000000018 від 02 березня 2021 року, жодній особі не повідомлено про підозру.
Згідно з ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.
Відповідно до п. 21 ч. 1 ст. 7 КПК України, зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться: розумність строків.
На момент подачі клопотання строк досудового розслідування не закінчено, клопотання про продовження строку досудового розслідування подано у встановлений законодавством строк.
Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
У відповідності до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
У клопотанні слідчим доведено, що додатковий строк досудового розслідування дійсно необхідний для проведення необхідних слідчих дій направлених на остаточне та беззаперечне проведення досудового розслідування, а саме: встановити службових осіб АТ «Дніпропетровський агрегатний завод», які причетні до вказаного кримінального правопорушення; встановити та допитати як свідків осіб, які обізнані про вчинення даного кримінального правопорушення; встановити механізм вчинення службовими особами АТ «Дніпропетровський агрегатний завод» зазначеного кримінального правопорушення; за результатами отриманих доказів, повідомити винним особами про підозру та виконати вимоги ст.290 КПК України; скласти та вручити обвинувальний акт стороні захисту; виконати інші слідчі дії, необхідність в яких виникне в ході виконання вище перелічених слідчих дій.
Слідчим також доведено наявність об'єктивних причин для продовження досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22021040000000018 від 02 березня 2021 року, на шість місяців.
Таким чином, беручи до уваги, що для проведення слідчих (розшукових) дій, необхідний додатковий строк, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню та строк досудового розслідування необхідно продовжити на шість місяців.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, суд -
Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБ України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, подане в рамках кримінального провадження № 22021040000000018 від 2 березня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22021040000000018 від 2 березня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України, на шість місяців, тобто до 2 серпня 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1