Справа № 306/338/22
Провадження № 1-кп/306/178/22
25 лютого 2022 року м. Свалява
Свалявський районний суд Закарпатської області у особі:
головуючого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
з участю прокурора ОСОБА_3
розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м.Свалява клопотання про закриття кримінального провадження, у зв'язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності,
Прокурор Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про закриття кримінального провадження №12013070150001498 від 29.11.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України на підставі п. 3-1 ч.1 ст. 284 КПК України, у зв'язку з невстановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.
Клопотання мотивує тим, що відповідно до заяви ОСОБА_5 в період з 27.11.2008 по листопад 2009 року, громадянин України ОСОБА_6 , незаконно заволодів його грошовими коштами у сумі 1 031 511 чеських крон, які згідно договору підряду від 27.11.2008 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 Чеської Республіки, переводив на рахунок Акціонерного товариства «Чеська споржителна» для виконання будівельних робіт виконавцем робіт - ОСОБА_8 . Однак, на думку заявника, виконавець робіт, не виконавши у повному обсязі умов договору, припинив проведення будівельних робіт без закінчення будівництва, обернув грошові кошти на свою користь, чим самим спричинив матеріальну шкоду ОСОБА_9 .
Про підозру у вказаному кримінальному провадженні нікому не повідомлялося.
У ході досудового розслідування кримінального провадження допитано ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , який заперечив свою причетність до вчинення шахрайських дій стосовно ОСОБА_5 .
При цьому ОСОБА_6 визнав факти зняття ним грошових коштів із банківського рахунку, відкритого на його ім'я в АТ «Чеська споржителна», на який здійснював перерахунок грошових коштів ОСОБА_7 . Зі слів ОСОБА_11 до вказаного рахунку мав доступ також ОСОБА_12 , якому він видав доручення із правом повного розпорядження фінансами.
У подальшому ним був відкритий ще один рахунок в Акціонерному товаристві «Чеська споржителна», так як ОСОБА_7 здійснював перерахунок значних грошових сум.
Щодо витрачання коштів замовника пояснив, що грошові кошти він та ОСОБА_12 витрачали на закупівлю будівельних матеріалів, оплату виконаних робіт (демонтаж старої будівлі, розчистку території та вивіз сміття), зведення нової будівлі, але точної суми, знятої ним з рахунку АТ «Чеська споржителна» на закупку будівельних матеріалів, оплату будівельних робіт, виконаних для ОСОБА_5 назвати не може.
Під час допиту показав, що замовлення будівельних матеріалів у фірми «Дектрейд» здійснював не він, а ОСОБА_12 , який у подальшому надав йому відповідну накладну. Про те, що накладна була фальшива, йому нічого не відомо.
Щодо замовлення та оплати панелей «Гелуз», ОСОБА_13 показав, що вказані факти можуть підтвердити ОСОБА_14 , якому він передав гроші за панелі та ОСОБА_15 - працівник магазину від якого мав отримати панелі ОСОБА_7 .
Щодо укладення договорів підряду із замовником ОСОБА_13 пояснив, що всього було укладено два договори підряду, перший від 27.11.2008 був укладений між замовником ОСОБА_16 та виконавцем ОСОБА_17 на проведення робіт по демонтажу старої будівлі і виконанню земляних робіт, після укладення якого усі ці роботи виконував ОСОБА_13 , а не ОСОБА_12 і роботи були виконані повністю та у строк.
Другий договір був укладений десь у вересні - жовтні 2009 року на той момент по об'єкту будівництва було проведено ряд будівельних робіт, зокрема: закладено фундамент, здійснено бетонування стяжок, зведено цокольні стіни будівлі та стіни першого поверху, однак будівництво завершити він не зміг, оскільки 22.11.2009 був депортований із території Чеської Республіки на територію України.
Перед виїздом на територію України ОСОБА_13 закрив свої рахунки в АТ «Чеська споржителна», на той момент на рахунках коштів не було.
Потерпілим від кримінального правопорушення є ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає у АДРЕСА_1 , який будучи допитаний 26.11.2009 по матеріалам кримінальної справи KRPS-987/TC- 2010-010481, по суті поставлених йому запитань потерпілий дав наступні покази:
У листопаді 2008 року він уклав усний договір підряду з ОСОБА_19 , щодо ліквідації будівлі на його земельній ділянці у АДРЕСА_3 .
До 2009 року ОСОБА_13 виконував всі роботи, згідно домовленості, та отримав за це грошові кошти. Але в кінці 2009 року, після того як вони уклали вже письмовий договір підряду, виконання зазначених робіт не виконувалося в зазначені терміни, при цьому ОСОБА_13 , пояснював йому, що він був змушений поїхати на місяць до України. Грошові кошти у сумі 250000 чеських крон, він разом з дружиною переслав ОСОБА_20 на рахунок у «Чеська споржителна», АТ№2061438013/0800.
У ході виконання договору, укладеним із ОСОБА_21 , він часто запитував, що як стан справ, щодо закупки будівельних матеріалів, на що ОСОБА_22 відповідав, що все гаразд, однак, перевіряючи дійсність закупівлі будівельних матеріалів, ОСОБА_7 переконався, що ОСОБА_13 говорив не правду, та не здійснював жодних закупівель. Також ОСОБА_13 , часто показував йому накладні, щодо закупівлі ним будівельних матеріалів у фірми «Дикрейт», однак звернувшись за інформацією до фірми, він переконався, що надана йому накладна є недійсною. Після розмови з ОСОБА_21 , останній почав від нього переховуватися, та не відповідати на телефонні дзвінки.
Також, у кримінальному провадженні виконані інші слідчі дії, а саме: витребувано та долучено до матеріалів кримінального провадження копії банківських документів, допитано у якості свідків ОСОБА_23 , ОСОБА_24 .
На даний час проведеним досудовим розслідуванням встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення не представилось можливим і усі можливі заходи для встановлення осіб (особи) причетних до вчинення кримінального правопорушення органом досудового розслідування вичерпано.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав повністю та пояснив, що з дня вчинення дій, які мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України минуло більше 10 років (з жовтня 2009р.); в матеріалах іноземного доручення відсутні докази вчинення ОСОБА_24 дій, передбачених ч.3 ст.190 КК України відносно ОСОБА_5 , а тому просить задоволити клопотання та закрити кримінальне провадження на підставі п.3-1 ч.1 ст.284 КК України - за спливом строків давності.
Заслухавши думку прокурора, суд вважає, що заявлене прокурором клопотання про закриття кримінального провадження підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно п.1-1 ч.2 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається судом з підстави, передбаченої пунктом 3-1 частини першої цієї статті.
Відповідно до п.3-1 ч.1 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається судом, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров'я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.
Учасники кримінального провадження мають право заявляти клопотання про закриття кримінального провадження.
Таким чином, враховуючи, що подія кримінального правопорушення мала місце в період з 27.11.2008року по листопад 2009р., станом на 22.02.2022року органом досудового рослідування не встановлено особу, яка вчинила злочин, передбачений ч.3 ст.190 КК України. На підставі наданих до судового доручення доказів орган досудового розслідування не порушив кримінальне провадження на підставі ст.97 КПК УКраїни ( в редакції 2012 року), а тому, суд на підставі п.4 ч.1 ст.49 КК України закриває провадження в справі у зв'язку з невстановленням особи, яка вчинила злочин та зі спливом строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.
Керуючись п.3-1 ч.1, п.1-1 ч.2 ст.284, ст.ст.369-372, 100 КПК України, п.4 ч.1 ст.49 КК України, суд,
Кримінальне провадження, внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12013070150001498 від 29.11.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв'язку з невстановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальностізакрити у зв'язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.
Ухвала може бути оскаржена протягом семи днів з дня її оголошення до Закарпатського апеляційного суду Закарпатської області через Свалявський районний суд Закарпатської області.
ГОЛОВУЮЧИЙ - СУДДЯ ОСОБА_1
25.02.2022року