Справа №465/4487/21
Провадження1-кс/465/457/22
слідчого судді
22.02.22 м. Львів
Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої ВР ЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження № 12021141080000132, що внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
Старша слідча ВР ЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження № 12021141080000132, що внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Дане клопотання погоджено з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 .
У своєму клопотанні слідча та прокурор покликаються на те, що 24.07.2019 представники фірми ПП « ОСОБА_5 » ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , шляхом обману та зловживання довірою під приводом продажу квартири на підставі укладання договору «Про завдаток» заволодiли грошовими коштами ОСОБА_6 , чим спричинили останньому матеріальної шкоди на суму 566 406,00 гривень.
Як зазначено в клопотанні, ОСОБА_6 , у березні місяці 2019 року, заявив його син ОСОБА_7 , 1994 р.н, який на даний час проживає окремо від нього iз своєю сімею, повідомив йому про те, що його товариш ОСОБА_8 , просить позичити йому грошові кошти у сумі 20 800 доларів США для особистих потреб, в якості гарантовернення коштів, останній запропонував укласти з ним договір переступки прав та внесення змін до договору про завдаток від 02.04.2019 року, а саме суть цієї переступки полягала в тому, що на ОСОБА_6 переходило право на придбання згідно із завдатку у розмірі 20800 доларів США, нерухомого майна, яке повинно було бути здане в експлуатацію в майбутньому, а саме квартира АДРЕСА_1 , загальною площею 92,55 м.кв., iз такою пропозицією ОСОБА_6 погодився, та попередньо зустрівшись із ОСОБА_9 , обсудили дану позику, після чого 24.07.2019 року, за участі представників фірми: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , за присутності усiх вище згаданих осіб, було підписано договір переуступки прав та внесення змін до договору про завдаток від 02.04.2019 року, та ОСОБА_6 передав грошові кошти у сумі 2000 доларів США, ОСОБА_9 . З часом на протязі 3 місяців, ОСОБА_6 зателефонував до ОСОБА_13 , з метою отримання інформації як просувається питання, щодо будівництва будинку, однак останній на на спроби зв'язатись із представниками фірми із якою телефонні дзвінки укладався договір були марними.
Відповідно до копії договору про завдаток від 02 квітня 2019 року вбачається, що свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, видане виконавчим комітетом ЛьвівськоїМіської ради 25.06.2007 року за № 14151020000017865 ПП « ОСОБА_5 » ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , ЗКПО НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_3 , головний офіс якої АДРЕСА_2 .
У зв'язку із вище викладеним, для всебічного, повного та неупередженого дослідження необхідно отримати документи щодо діяльності- ПП « ОСОБА_5 » ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , ЗКПО НОМЕР_1 , p/p НОМЕР_3 , головний офіс якої АДРЕСА_2 , а саме: а саме: - щодо стану звiтної дисципліни платників податків перед органами ІНФОРМАЦІЯ_2 , повноти та своєчасності погашення податкових зобов'язань суб'єктом підприємництва, з моменту створення юридичної особи по теперішній час; установчі дані власників/засновників, керівників (директорів) та головних бухгалтерів суб'єкта господарювання, працівників із зазначенням отриманих доходів щомісячно з моменту створення юридичної особи по даний час; інформацію щодо поточних банківських рахунків суб'єкта господарювання ( відкритих і закритих); належним чином завірені копії форми 1 ДФ подані вище вказаним підприємством з моменту створення юридичної особи по теперішній час; основний вид діяльності підприємства; список працівників, в тому числі і звільнених, з моменту створення юридичної особи по теперішній час, із вказанням нарахованої заробітної плати останнім, щомісячно; а також завірені копії документів, які були складені після їх проведення, виїзних планових та позапланових перевірок здійснення останніми фінансово-господарської діяльності, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , оскільки ці документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо. Просить клопотання задовольнити.
У судове засідання старша та прокурор не прибули, слідча у клопотанні зазначила про розгляд клопотання у їхній відсутності.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши обґрунтування, що додані, слідчий суддя дійшов такого висновку.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність реєстрації кримінального провадження № 12021141080000132 від 09.04.2021, в рамках якого розглядається вказане клопотання.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно з ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слід розглядати без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України.
Розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого, вважаю, що в задоволенні такого слід відмовити.
Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, прокурор і слідчий викликалися в судове засідання та були повідомлені про час та місце розгляду клопотання, однак в судове засідання тричі не прибули, причини неявки не повідомили та не надали для дослідження матеріалів кримінального провадження.
Разом із цим, як вбачаєтьяс із матеріалів самого клопотання жодного відношення до заяви ОСОБА_6 та ч.3 ст. 190 КК України воно не має, стосується питанб сплати податку.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Відмова в наданні слідчому судді матеріалів кримінального провадження для дослідження під час розгляду відповідного клопотання, як і неявка в судове засідання зацікавлених осіб, є перешкодою для повного та всебічного розгляду клопотання.
Згідно з ч. 4 ст.163 КПК України, слідчий-суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. Неявка слідчого та прокурора перешкоджає розгляду даного клопотання, у зв'язку з чим, таке підлягає залишенню без задоволення.
На підставі наведеного, керуючись статтями 159-163, 258 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшої слідчої ВР ЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження № 12021141080000132, що внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, залишити без задоволення з підстав його невідповідності п.п. 4, 5, 6 ст. 160 КПК України.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_14