Справа №522/3317/22
Провадження №1-кс/522/1475/22
22 лютого 2022 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-
Слідчий СВ відділу поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до оригіналів проектно-кошторисної документації до договорів № 785 від 15.12.2021, № 784 від 15.12.2021, № 786 від 15.12.2021, № 399 від 02.12.2021, № 423 від 13.12.2021 укладених фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.
В провадженні слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №12022162510000147 від 25.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, за матеріалами управління стратегічних розслідувань в Одеській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.
Суть матеріалів кримінального провадження полягає в тому, що в ході моніторингу та аналізу державних закупівель, які здійснюються через систему державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (посилання ІНФОРМАЦІЯ_1 були виявлені факти внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а саме до актів прийняття виконаних робіт за формою КБ2в та КБ3 посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , посадовими особами КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 » та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 .
Встановлено, що 15.12.2021 року ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі директора ОСОБА_6 , та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , укладено договір № 785 на проведення капітального ремонту спортивно-грального майданчика та благоустрій території в районі житлового будинку за адресою АДРЕСА_1 , на загальну суму 1 457 733,00 грн., без ПДВ.
29.12.2021 відповідно до інформації з єдиного веб-порталу використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (посилання ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , та ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі директора ОСОБА_6 , було підписано офіційний документ - акти прийняття виконаних робіт за формою КБ2в та КБ3 відповідно до договору №785 від 15.12.2021 року.
30.12.2021 року здійснено перерахування грошових коштів на загальну суму 1 457 733,00 грн., на рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , за проведення капітального ремонту спортивно-грального майданчика та благоустрій території в районі житлового будинку за адресою АДРЕСА_1 .
Крім цього, 15.12.2021 року ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі директора ОСОБА_6 , та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , укладено договір № 784 на проведення капітального ремонту спортивно-грального майданчика в районі житлового будинку за адресою АДРЕСА_2 , на загальну суму 785 663,29 грн., без ПДВ.
29.12.2021 відповідно до інформації з єдиного веб-порталу використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (посилання ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , та ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі директора ОСОБА_6 , було підписано офіційний документ - акти прийняття виконаних робіт за формою КБ2в та КБ3 відповідно до договору №784 від 15.12.2021 року.
30.12.2021 року здійснено перерахування грошових коштів на загальну суму 785 663,29 грн., на рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , за проведення капітального ремонту спортивно-грального майданчика в районі житлового будинку за адресою АДРЕСА_2 .
Крім цього, 15.12.2021 року ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі директора ОСОБА_6 , та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , укладено договір № 786 на проведення капітального ремонту спортивно-грального майданчика та благоустрій території в районі житлового будинку за адресою АДРЕСА_3 , на загальну суму 1 457 324,24 грн., без ПДВ.
30.12.2021 ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі директора ОСОБА_6 , та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , укладено додаткову угоду №1 до договору № 786 від 15.12.2021 про пролонгацію договору та перенесення проведення робіт на 2022 рік. Оплата за договором не проводилася.
02.12.2021 комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в особі директора ОСОБА_7 , та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , укладено договір № 399 на проведення капітального ремонту елементів благоустрою території дитячих майданчиків в Одеському закладі дошкільної освіти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Одеської міської ради, за адресою: АДРЕСА_4 , на загальну суму 1 471 584,36 грн., без ПДВ.
24.12.2021 відповідно до інформації з єдиного веб-порталу використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (посилання ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , та комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в особі директора ОСОБА_7 , було підписано офіційний документ - акти прийняття виконаних робіт за формою КБ2в та КБ3 відповідно до договору №399 від 02.12.2021 року.
28.12.2021 року здійснено перерахування грошових коштів на загальну суму 1 471 584,36 грн., на рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , за проведення капітального ремонту елементів благоустрою території дитячих майданчиків в Одеському закладі дошкільної освіти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Одеської міської ради, за адресою: АДРЕСА_4 .
Крім цього, 13.12.2021 комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в особі директора ОСОБА_7 , та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , укладено договір № 423 на проведення капітального ремонту з благоустрою дитячого майданчику Одеського закладу дошкільної освіти « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № 138 Одеської міської ради за адресою АДРЕСА_5 , на загальну суму 143 033, 37 грн., без ПДВ.
28.12.2021 відповідно до інформації з єдиного веб-порталу використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (посилання ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , та комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в особі директора ОСОБА_7 , було підписано офіційний документ - акти прийняття виконаних робіт за формою КБ2в та КБ3 відповідно до договору №423 від 13.12.2021 року.
30.12.2021 року здійснено перерахування грошових коштів на загальну суму 143 033,37 грн., на рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , за проведення капітального ремонту з благоустрою дитячого майданчику Одеського закладу дошкільної освіти « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_5 .
Відповідно до відомостей інформаційної бази даних перетину кордону « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлено, що 22.12.2021 о 09 год., 09 хв., фізична особа-підприємець ОСОБА_5 , перетнув кордон України, а саме рейсом WZZ2195 вилетів з м.Одеси до м.Берлін, Німеччина та станом на 20.01.2022 року на територію України не повертався.
Вказана інформація свідчить про те, що фізична особа-підприємець ОСОБА_5 , не міг особисто підписати акти прийняття виконаних робіт за формою КБ2в та КБ3, та додаткові угоди відповідно до договорів укладених з вищевказаними організаціями.
Таким чином, є всі достатні підстави вважати, що невстановлена досудовим розслідуванням особа спільно з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , посадовими особами комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від імені фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , підписали акти прийняття виконаних робіт за формою КБ2в та КБ3 та іншу проектно-кошторисну документацію відповідно до договорів № 785 від 15.12.2021, № 784 від 15.12.2021, № 786 від 15.12.2021, № 399 від 02.12.2021, № 423 від 13.12.2021, тим самим внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості.
Оригінали проектно-кошторисної документації до договорів № 785 від 15.12.2021, № 784 від 15.12.2021, № 786 від 15.12.2021 укладених ІНФОРМАЦІЯ_2 та до договорів № 399 від 02.12.2021, № 423 від 13.12.2021 укладених КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 , також знаходяться у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , за адресою АДРЕСА_6 .
На теперішній час, з метою встановлення обставин скоєного злочину та особи, яка його вчинила, виникла необхідність в отриманні оригіналів документів проектно-кошторисної документації до договорів № 785 від 15.12.2021, № 784 від 15.12.2021, № 786 від 15.12.2021, № 399 від 02.12.2021, № 423 від 13.12.2021 а саме:
- договори, з додатками;
- документи, що стали підставою для укладення договорів;
- документи щодо визначення вартості предмету закупівлі;
- дефектні акти;
- додаткові угоди, календарні графіки фінансування;
- проектно-кошторисна документація згідно договорів;
- акти виконаних робіт за формою КБ-2в (акти приймання виконаних робіт), КБ-3 (довідка про вартість виконаних робіт та витрат);
- акти на приховані роботи;
- договори технічного нагляду;
- декларації або дозволи на початок виконання будівельних робіт;
- платіжні доручення;
- експертні звіти.
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися, відповідно до письмової заяви прокурора, клопотання підтримує в повному обсязі та просить здійснити розгляд клопотання за його відсутності.
Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З наданих матеріалів вбачається, що СВ відділу поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №12022162510000147 від 25.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Встановлено, що в оригіналах проектно-кошторисної документації до договорів № 785 від 15.12.2021, № 784 від 15.12.2021, № 786 від 15.12.2021, № 399 від 02.12.2021, № 423 від 13.12.2021 укладених ІНФОРМАЦІЯ_2 , КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 , містяться фактичні дані, які мають значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, та в подальшому можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-
Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню, або за дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України оперативним співробітникам УСР в Одеській області Департаменту стратегічних розслідувань НП України, старшому оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до оригіналів проектно-кошторисної документації до договорів № 785 від 15.12.2021, № 784 від 15.12.2021, № 786 від 15.12.2021, № 399 від 02.12.2021, № 423 від 13.12.2021 укладених фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 , а саме:
- договори № 785 від 15.12.2021, № 784 від 15.12.2021, № 786 від 15.12.2021, № 399 від 02.12.2021, № 423 від 13.12.2021 укладених ІНФОРМАЦІЯ_2 , КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 , з додатками;
- документи, що стали підставою для укладення договорів;
- документи щодо визначення вартості предмету закупівлі;
- дефектні акти;
- додаткові угоди, календарні графіки фінансування;
- проектно-кошторисна документація згідно договорів;
- акти виконаних робіт за формою КБ-2в (акти приймання виконаних робіт), КБ-3 (довідка про вартість виконаних робіт та витрат);
- акти на приховані роботи;
- договори технічного нагляду;
- декларації або дозволи на початок виконання будівельних робіт;
- платіжні доручення;
- експертні звіти, які знаходяться у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_3 , за адресою АДРЕСА_6 , з можливістю її вилучення.
Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: