Справа № 727/1422/22
Провадження № 1-кс/727/439/22
21 лютого 2022 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні №PО І 49.2021 Sp(c), -
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено із начальником відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вказує, що 11.02.2022 до слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області надійшов запит компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні №PО І 49.2021 Sp(c), щодо підозри ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у тому, що у період з невизначеної дати 2020 року до 04 квітня 2021 року в містах Битом, Челадзь, Бендзін та інших місцях Долношлонського, Підкарпатського та Шльонського воєводств, діючи у рамках злочинного угрупування, описаного в пункті І, користуючись тією можливістю, в умовах безперервних дій, у короткі проміжки часу, з тим самим наміром, отримати фінансову вигоду, отримав від ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), та інших невстановлених постачальників, зберігав, а потім транспортував за допомогою транспортних засобів, якими він особисто керував, на території західноєвропейських країн для подальшого перепродажу акцизні товари у вигляді сигарет, не позначених польськими акцизними марками, на суму не менше 127 800 пачок, митної вартості 138 024 злотих, що призвело до зменшення належного мита, у розмірі 79 502 злотих, належного податку на товари та послуги у сумі 606 744 злотих та акцизного податку у сумі 2 420 493 злотих, тобто у справі злочину визначеному ст.91 параграф 1 Кримінально-податкового кодексу Республіки Польща у зв'язку зі ст.65 параграф 1 Кримінально-податкового кодексу Республіки Польща у зв'язку зі ст.37 параграфу 1 пункту 1 та 2 Кримінально-податкового кодексу Республіки Польща у зв'язку зі ст. 7 параграфу 1 Кримінально-податкового кодексу Республіки Польща у зв'язку зі ст.6 Кримінально-податкового кодексу Республіки.
Польська сторона серед іншого запитує надання інформації за період 01.01.2020-31.12.2021 про суми та джерела виплачених доходів особам із анкетними даними ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , документованого паспортом громадянина України серії НОМЕР_1 , виданим ІНФОРМАЦІЯ_2 08.09.2016, який проживає у с. Бояни Чернівецького (колишнього Новоселицького) району Чернівецької області та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , документованого паспортом громадянина України серії НОМЕР_2 , виданим ІНФОРМАЦІЯ_2 27.09.2011, який проживає у с. Бояни Чернівецького (колишнього Новоселицького) району Чернівецької області.
В зв'язку із викладеним, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме до документів, які містять інформацію за період 01.01.2020-31.12.2021 про суми та джерела виплачених доходів особам із анкетними даними ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , документованого паспортом громадянина України серії НОМЕР_1 , виданим ІНФОРМАЦІЯ_2 08.09.2016, який проживає у с. Бояни Чернівецького (колишнього Новоселицького) району Чернівецької області та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , документованого паспортом громадянина України серії НОМЕР_2 , виданим ІНФОРМАЦІЯ_2 27.09.2011, який проживає у с. Бояни Чернівецького (колишнього Новоселицького) району Чернівецької області.
Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.
Встановлено, що в СУ ГУНП в Чернівецькій області перебуває на виконанні запит компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні №PО І 49.2021 Sp(c).
У відповідності до матеріалів запиту, в уповноважених органів Республіки Польща виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою АДРЕСА_1 ).
Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливо лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умовами отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуваної сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У запиті компетентного органу іноземної держави вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яке розслідується компетентними органами Республіки Польща.
Інформація, яка міститься у вищевказаних документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи. Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371, 562 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до документів, у яких міститься інформація, за період 01.01.2020-31.12.2021 року про суми та джерела виплачених доходів особам із анкетними даними ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , документованого паспортом громадянина України серії НОМЕР_1 , виданим ІНФОРМАЦІЯ_2 08.09.2016, який проживає у с. Бояни Чернівецького (колишнього Новоселицького) району Чернівецької області та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , документованого паспортом громадянина України серії НОМЕР_2 , виданим ІНФОРМАЦІЯ_2 27.09.2011, який проживає у с. Бояни Чернівецького (колишнього Новоселицького) району Чернівецької області.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1