Справа № 932/9705/21
Провадження № 1-кс/932/4799/21
16 грудня 2021 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12021040000000608 від 17.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
До слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12021040000000608 від 17.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, яке погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , які перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначає, що СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021040000000608 від 17.08.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-
25.10.2021, в ході досудового слідства допитаний в якості представника потерпілого - адвокат ОСОБА_6 показав, що в теперішній час, на підставі договорів про надання правової допомоги він представляє інтереси ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та вказав, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 постійно проживають в м. Ялта, Автономної Республіки Крим і у зв'язку із епідеміологічною ситуацією, що склалася в результаті розповсюдження інфекційної хвороби «COVID-19», не можуть в теперішній час прибути на материкову частину України та з'явитися до слідчого для надання показань у якості потерпілих. Також пояснив, що 02.12.1997 ОСОБА_7 зареєстровано приватне підприємство « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .
З моменту реєстрації ОСОБА_7 являвся єдиним засновником та власником вказаного підприємства. У власності зазначеного приватного підприємства знаходилося два об'єкта нерухомості за наступними адресами:
- АДРЕСА_2 ,
- АДРЕСА_3 .
07.11.2018 ОСОБА_7 вніс зміни до статуту підприємства ПП « ОСОБА_9 », відповідно до яких співзасновником підприємства стала його дружина - ОСОБА_8 , про що було складено та нотаріально посвідчено статут ПП « ОСОБА_9 » у новій редакції.
На початку грудня 2018 року, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 стало відомо, що невстановленими особами, 20.11.2018 від їх імен було створено Рішення співвласників ПП « ОСОБА_9 », яким передано корпоративні права по володінню, користуванню та розпорядженню вказаним підприємством на користь раніше їм невідомого ОСОБА_10 .
В подальшому вказане підприємство декілька раз переоформлювалося на різних осіб та в результаті чого засновниками ПП « ОСОБА_9 » стали підприємства - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), засновниками та директорами яких являються дочка ОСОБА_7 - ОСОБА_11 , та її чоловік (зять ОСОБА_7 ) - ОСОБА_12 .
23.07.2020 господарським судом Дніпропетровської області у справі № 904/1835/19 винесено рішення, яким скасовано ряд реєстраційних дій, в результаті яких корпоративні права ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) були незаконно відчужені у законних власників підприємства - ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та фактично дані права на підприємства повернулися ОСОБА_7 та ОСОБА_8
01.12.2020 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_13 , на виконання вказаного рішення суду у справі № 904/1835/19, скасовані вказані незаконні реєстраційні дії, в результаті чого власниками ПП « ОСОБА_9 » у Державному реєстрі визначено ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .
Однак, 01.12.2020 та 07.12.2020 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_14 проведено реєстраційні дії в результаті яких:
- до складу засновників вказаного Підприємства увійшло підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (яке зареєстроване в Англії за адресою: приміщення 111391, другий поверх, 6 Маркет плейс, Лондон), та директором ПП « ОСОБА_9 » призначено ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а також:
- безпідставно із складу засновників ПП « ОСОБА_9 » виключено ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_4 та ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_5 .
Наказом Міністерства юстиції України № 357/5 від 29.01.2021 вказані реєстраційні дії реєстратора ОСОБА_14 скасовано та цьому реєстратору анульовано доступ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Разом з тим, 01.07.2021 приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_16 (свідоцтво № 1443), адреса: АДРЕСА_4 , вчинено реєстраційну дію № 1002241070051032574, в результаті якої засновником та власником Приватного підприємства « ОСОБА_9 » став ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Вказану реєстраційну дію вчинено на підставі договору купівлі-продажу від 01.07.2021, засвідченим нотаріусом ОСОБА_16 , за яким ОСОБА_7 та ОСОБА_8 начеб то передали у власність ОСОБА_17 майнові права власника ПП « ОСОБА_9 », та рішення власників ПП « ОСОБА_9 » від 01.07.2021, засвідченим нотаріусом ОСОБА_16 , яким власники вказаного підприємства ОСОБА_7 та ОСОБА_8 начеб то на підставі договору купівлі-продажу від 01.07.2021 вирішили передати ОСОБА_17 корпоративні права власників ПП « ОСОБА_9 », затвердити нову редакцію статуту підприємства, звільнити з посади директора підприємства ОСОБА_7 та призначити на вказану посаду ОСОБА_17 .
Вказані дії були вчинені на підставі наче б то заяв ОСОБА_7 та ОСОБА_8 від 01.07.2021, що були посвідчені нотаріусом ОСОБА_16 про те, що начеб то ОСОБА_7 та ОСОБА_8 надали один одному згоду на укладення договору купівлі-продажу частки майнових прав ПП « ОСОБА_9 ».
Однак вказані підписи у заявах ОСОБА_7 та ОСОБА_8 - не проставлялися, підписи виконані сторонніми особами та візуально не схожі на підписи ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .
Також підписи у договорі купівлі-продажу майнових прав ПП « ОСОБА_9 » від 01.07.2021 та в рішенні власників ПП « ОСОБА_9 » від 01.07.2021 від імені ОСОБА_7 і ОСОБА_8 - не проставлялися та виконані сторонніми особами.
Крім того, нотаріусом ОСОБА_16 для ідентифікації особи ОСОБА_7 та ОСОБА_8 використовувалися явно підроблені паспорти на ім'я вказаних громадян України, оскільки фотографії та підписи ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вказаних паспортах явно не відповідають фотографіям та підписам, що містяться у дійсних паспортах, а також не відповідають дати до яких дійсні зазначені паспорти.
Ним, як представником ОСОБА_7 та ОСОБА_8 до ІНФОРМАЦІЯ_10 інформації ІНФОРМАЦІЯ_11 19.07.2021 було надано адвокатський запит, на який надійшла інформація під № 91-26970/0/15-21-вих від 23.07.2021, у якій вказано, що відомостей про перетинання державного кордону України, лінії розмежування в межах з Донецькою та Луганською областями та тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим у період з 25.06.2021 по 23.07.2021 громадянином України - ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в базі даних, не виявлено..
Вказані обставини свідчать про виключно умисне незаконне відчуження нотаріусом ОСОБА_16 корпоративних прав ПП « ОСОБА_9 » від законних власників на сторонніх осіб, тобто вказаний факт говорить про вчинення приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_16 (свідоцтво № 1443) який здійснив перереєстрацію права власності на вказане підприємство - дій, які передбачені Кримінальним кодексом України.
Також, 02.07.2021 приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (свідоцтво № 1875) вчинено реєстраційну дію № 1002241070052032574, в результаті якої засновником та власником Приватного підприємства « ОСОБА_9 » стало підприємство з іноземною реєстрацією - ІНФОРМАЦІЯ_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), Партнерство з Обмеженою Відповідальністю, що засноване в Англії, Номер Партнерства з обмеженою відповідальністю НОМЕР_6 , зареєстроване за адресою: прміщення АДРЕСА_5 , Свідоцтво про реєстрацію Партнерства з Обмеженою Відповідальністю, видано Реєстраційною палатою 13.05.2021 року, в особі повіреного ОСОБА_19 , 1967 року народження, якого і призначено директором (керівником) ПП « ОСОБА_9 ».
Документами, що слугували підставою для проведення вказаної реєстраційної дії стали:
-Договір купівлі-продажу майнових прав та обов'язків на управління ПП « ОСОБА_9 » від 02.07.2021, посвідчений нотаріусом ОСОБА_5 , відповідно до якого ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 передав майнові права на ПП « ОСОБА_9 » підприємству ІНФОРМАЦІЯ_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ) в особі повіреного ОСОБА_19 ,
-Рішення власника № 02/07 ПП « ОСОБА_9 » від 02.07.2021, засвідчене нотаріусом ОСОБА_5 , за яким виведено із складу Власників ПП « ОСОБА_9 » ОСОБА_17 на підставі договору купівлі-продажу від 02.07.2021 року на користь ІНФОРМАЦІЯ_12 , звільнено з посади директора ПП « ОСОБА_9 » ОСОБА_17 , та директором ПП « ОСОБА_9 » призначено ОСОБА_19 .
Вказана реєстраційна дія є незаконною та необґрунтованою на підставі того, що саме включення ОСОБА_17 у склад засновників Приватного підприємства « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та призначення його директором- є незаконними, оскільки вчинені на підставі підроблених документів.
Саме тому не можуть вважатися законними за обґрунтованими всі Рішення та документи, що прийняті та підписані від імені вказаної особи, тобто ОСОБА_17 .
Беручи до уваги вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, проведення почеркознавчої експертизи, судово-технічної експертизи для вирішення питання щодо належності рукописних записів та підписів виконаних від імені ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , а також встановлення обставин вчинення приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (свідоцтво № 1875), адреса: АДРЕСА_6 реєстраційної дії № 1002241070052032574, в результаті якої засновником та власником Приватного підприємства « ОСОБА_9 » стало підприємство з іноземною реєстрацією - ІНФОРМАЦІЯ_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ) Партнерство з Обмеженою Відповідальністю, що засноване в Англії, Номер Партнерства з обмеженою відповідальністю LP021769, зареєстроване за адресою: приміщення АДРЕСА_5 , Свідоцтво про реєстрацію Партнерства з Обмеженою Відповідальністю, видано Реєстраційною палатою 13.05.2021 року, в особі повіреного ОСОБА_19 , 1967 року народження, у даному провадженні виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (свідоцтво № 1875), адреса: АДРЕСА_6 , оскільки зазначені документи містять факти, обставини інші відомості, що мають суттєве значення під час кримінального провадження та встановлення обставин по справі та без яких неможливо іншим способом довести такі обставини, а також в подальшому будуть використані як доказ.
Слідчий у судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у якій клопотання підтримав та прохав задовольнити.
Приватний нотаріус ОСОБА_5 про день, час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином, однак у судове засідання не з'явилась, письмових заяв чи клопотань не надала.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
У зв'язку з неявкою усіх учасників фіксування судового засідання технічними засобами, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно з вимогами ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно з вимогами ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню, оскільки потреби досудового слідства з отримання тимчасового доступу до копій документів, які стали підставою для вчинення реєстраційної дії № НОМЕР_7 , в результаті якої засновником та власником Приватного підприємства « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) стало підприємство з іноземною реєстрацією - ІНФОРМАЦІЯ_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ) Партнерство з Обмеженою Відповідальністю, що засноване в Англії, Номер Партнерства з обмеженою відповідальністю НОМЕР_6 , зареєстроване за адресою: приміщення АДРЕСА_5 , Свідоцтво про реєстрацію Партнерства з Обмеженою Відповідальністю, видано Реєстраційною палатою 13.05.2021 року, в особі повіреного ОСОБА_19 , 1967 року народження, договір купівлі-продажу майнових прав та обов'язків на управління ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 02.07.2021, посвідчений нотаріусом ОСОБА_5 , відповідно до якого ОСОБА_17 передав майнові права на ПП « ОСОБА_9 » підприємству ІНФОРМАЦІЯ_12 в особі повіреного ОСОБА_19 , рішення власника № 02/07 ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 02.07.2021, засвідчене нотаріусом ОСОБА_5 , за яким виведено із складу власників ПП « ОСОБА_9 » ОСОБА_17 на підставі договору купівлі-продажу від 02.07.2021 року на користь ІНФОРМАЦІЯ_12 , звільнено з посади директора ПП « ОСОБА_9 » ОСОБА_17 , та директором ПП « ОСОБА_9 » призначено ОСОБА_19 , копію сторінки книги «Журналу реєстрації нотаріальних дій», на якій відображено нотаріальне посвідчення договору купівлі продажу від 02.07.2021 укладеного між ОСОБА_17 та ІНФОРМАЦІЯ_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ) в особі повіреного ОСОБА_19 , оскільки зазначені документи містять факти та обставини, що мають суттєве значення для кримінального провадження та встановлення істини по справі.
Відомості, що містяться у тих документах, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
Клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до інших договорів, доручень, заяв, фотокопій паспортів, ІПН та іншого, а також можливості вилучення оригіналів документів в достатній мірі не обгрунтоване, тому задоволенню не підлягає.
З цих підстав, задовольняю частково клопотання слідчого.
За таких обставин, керуючись вимогами ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим СВ ДРУП ГУ НП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та прокурорам Центральної окружної прокуратури ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (свідоцтво № 1875), який здійснює свою дільяність за адресою: АДРЕСА_7 , із можливістю ознайомлення та вилучення копій документів, які стали підставою для вчинення реєстраційної дії № 1002241070052032574, в результаті якої засновником та власником Приватного підприємства « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) стало підприємство з іноземною реєстрацією - ІНФОРМАЦІЯ_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ) Партнерство з Обмеженою Відповідальністю, що засноване в Англії, Номер Партнерства з обмеженою відповідальністю НОМЕР_6 , зареєстроване за адресою: приміщення АДРЕСА_5 , Свідоцтво про реєстрацію Партнерства з Обмеженою Відповідальністю, видано Реєстраційною палатою 13.05.2021 року, в особі повіреного ОСОБА_19 , 1967 року народження, договір купівлі-продажу майнових прав та обов'язків на управління ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 02.07.2021, посвідчений нотаріусом ОСОБА_5 , відповідно до якого ОСОБА_17 передав майнові права на ПП « ОСОБА_9 » підприємству ІНФОРМАЦІЯ_12 в особі повіреного ОСОБА_19 , рішення власника № 02/07 ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 02.07.2021, засвідчене нотаріусом ОСОБА_5 , за яким виведено із складу власників ПП « ОСОБА_9 » ОСОБА_17 на підставі договору купівлі-продажу від 02.07.2021 року на користь ІНФОРМАЦІЯ_12 , звільнено з посади директора ПП « ОСОБА_9 » ОСОБА_17 , та директором ПП « ОСОБА_9 » призначено ОСОБА_19 , копію сторінки книги «Журналу реєстрації нотаріальних дій», на якій відображено нотаріальне посвідчення договору купівлі продажу від 02.07.2021 укладеного між ОСОБА_17 та ІНФОРМАЦІЯ_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ) в особі повіреного ОСОБА_19 .
В іншій частині клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали - до 16 лютого 2022 року.
Роз'яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1