604/383/20
1-кс/604/39/22
24 лютого 2022 року сел. Підволочиськ
Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження - старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №5 (смт. Підволочиськ) ТРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю.
Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя, -
Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції№5 (смт. Підволочиськ) ТРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Підволочиського відділу Кременецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю.
У клопотанні дізнавача вказано, що 13.05.2020 року до Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що в період часу з 09:30 по 11:00 годин 09.05.2020 року невідома особа представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським способом, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 6100 гривень належних ОСОБА_5 , які були перераховані з її карткового рахунку, на невідомий рахунок. Відомості про цей факт 13 травня 2020 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020210150000106 і за даним фактом розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час проведення дізнання у цьому кримінальному провадженні з показань потерпілої стало відомо про те, що в користуванні ОСОБА_5 знаходиться банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме, картка соціальної допомоги № НОМЕР_1 , з якої невідома особа здійснила перерахунок грошових коштів, на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителю АДРЕСА_2 . В ході проведення дізнання за даним фактом, було проведено допит в якості потерпілої ОСОБА_5 , за результатами якого стало відомо про те, що 09.05.2020 року приблизно о 09:30 годин на номер мобільного телефону НОМЕР_3 , належний ОСОБА_5 , з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 надійшло повідомлення. В даному повідомленні було вказано про те, що картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_1 , належний ОСОБА_5 заблокований, та для його розблокування необхідно зателефонувати за номером НОМЕР_5 . Отримавши таке повідомлення, ОСОБА_5 зателефонувала за вказаним у повідомленні номером телефону. Під час розмови невідома особа, представившись працівником банку, повідомила ОСОБА_5 про те, що її необхідно вказати повний номер карткового рахунку, який її належить, а також про необхідність увімкнути мобільний телефон до якого прив'язана вказана банківська картка, на що ОСОБА_5 погодилась та в подальшому зробила. Після цього на номер мобільного телефону НОМЕР_6 , належний ОСОБА_5 , до якого прив'язана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_1 , надійшли повідомлення з кодами, які ОСОБА_5 повідомила невідомій особі. За кілька хвилин на вказаний номер телефону надійшло повідомлення про те, що з вищевказаної банківської картки здійснено переказ грошових коштів в сумі 6100 грн, на картку іншого банку.
На підставі вищенаведеного, враховуючи факт шахрайського заволодіння грошовими коштами з банківської картки, належної ОСОБА_5 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по банківській карті ОСОБА_6 , з метою встановлення його причетності до кримінального правопорушення, шляхом відстеження подальшого руху коштів з картки на іншу картку або ж зняття їх в терміналах, банкоматах, тощо.
У судове засідання дізнавач та володілець інформації, - голова правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будучи належним чином повідомленими про дату і час розгляду, в судове засідання не з'явилися, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання. Дізнавач подав заяву, в якій просить клопотання розглядати без його участі.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно зі ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Проаналізувавши наведене, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки в будь-який інший спосіб встановити особу причетну до вчинення вказаного кримінального проступку, встановити рух коштів, факт їх зняття, тощо, неможливо, а тому клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення частково, оскільки дізнавачем не мотивовано період запитуваної інформації.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-
Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , та старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , доступ до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів за період 09 травня 2020 по 09 червня 2020 року, а також інформації про перекидання грошових коштів з цих платіжних карток на інші картки чи термінали, із зазначенням місцезнаходженням цих терміналів, та зазначенням місця зняття вказаних грошових коштів, яка зберігається в Голови правління акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення цієї інформації, для ознайомлення з нею та проведення слідчих дій.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.
Слідчий суддя ОСОБА_1