22.02.2022 Справа № 756/2382/22
Унікальний номер 756/2382/22
Номер провадження 1-кс/756/573/22
22 лютого 2022 року м. Київ
Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Оболонською окружної прокуратурою міста Києва здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 21122130567 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.
Слідчим комітетом Республіки Білорусь встановлено, що невстановлена ??особа, 12.10.2021 близько 14:43 годин, перебуваючи в невстановленому місці, з використанням невстановленого обладнання, в месенджері «Vibег» з використанням облікового запису, авторизованого за допомогою абонентського номера НОМЕР_1 , здійснило виклик абонентського номера НОМЕР_2 , що знаходився у використанні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та під приводом страхування її карт-рахунку у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я останньої, переконало ОСОБА_4 перерахувати кошти необхідні нібито для зазначених цілей, внаслідок чого обманним шляхом заволоділо грошима ОСОБА_4 на загальну суму 380 білоруських рублів.
Органом кримінального переслідування встановлено, що кошти було переведено 12.10.2021 о 15:37 годині з рахунку банківської платіжної картки № НОМЕР_3 , емітованої ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім'я ОСОБА_4 на рахунок банківської платіжної картки № НОМЕР_4 акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (далі за текстом - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ").
В цілях всебічного, повного та об'єктивного з'ясування всіх обставин кримінальної справи виникла необхідність в проведенні слідчих дій на території України.
Посилаючись на правила Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах, компетентні органи Білорусії звернулись до проханням надати допомогу.
Вказані документи необхідні для виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Прокурор вказує, що вищезазначені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом, з урахуванням того що іншим способом не можливо встановити фактичні дані про відкриття та функціонування даного банківського рахунку, а також встановити осіб, які організували вищезазначену незаконну діяльність, вноситься дане клопотання для розгляду до Оболонського районного суду м. Києва.
Прокурор в судове засідання не з'явилась, про день та час розгляду справи повідомлявся належним чином. Подала до суду заяву в якій просить розглянути клопотання за її відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Керуючись нормою ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя ухвалив провести судове засідання за відсутності представника особи, у володінні якої перебувають документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими прокурор, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Відповідно до вимог КПК України міжнародною правовою допомогою є проведення компетентними органами однієї держави процесуальних дій, виконання яких необхідне для досудового розслідування, судового розгляду або виконання вироку, ухваленого судом іншої держави або міжнародною судовою установою.
Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими прокурор, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.
Відповідно до ст. 561 КПК України , на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Згідно ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.
Судом досліджено доручення про надання правової допомоги, що надійшло зі слідчого комітету Республіки Білорусь в якому міститься посиланням на Конвенцію про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22 січня 1993 року, що підписана Україною та Республікою Білорусь про надання правової допомоги по цивільним, сімейним та кримінальним справам.
Згідно ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.
Згідно положень глави 15 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, охороняються Законом, а доступ і вилучення документів, які містять такі відомості, здійснюється виключно за рішенням суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Судом досліджено постанову від 23 листопада 2021 року про проведення виїмки документів, що містять охоронювану законом таємницю, яка постановлена старшим слідчим Кобринського районного відділу слідчого комітету Республіки Білорусь в межах кримінальної справи №21122130567, в якій викладені обставини вчинення не встановленою особою злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу Республіки Білорусь та постановлено провести в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виїмку документів, які містять відомості про банківський рахунок до якого емітована банківська платіжна картка № НОМЕР_4 за період з моменту реєстрації по дату виконання доручення.
Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але які містять охоронювану законом таємницю.
На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що прокурором крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у клопотанні та доданих до нього документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати прокурору тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та надати можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії встановивши строк виконання ухвали один місяць, що є необхідним та достатнім.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 159, 160,161, 162, 163, 164, п.10 ч.1 ст.309 КПК України, суд -
Клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати прокурорам Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , якими здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № 21122130567 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу Республіки Білорусь, дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та які містять відомості щодо банківського рахунку, до якого емітована банківська платіжна картка № НОМЕР_4 за період з моменту реєстрації по дату виконання доручення:
- про анкетні дані особи, на чиє ім'я зареєстровано банківський рахунок, до якого емітована зазначена банківська платіжна картка із зазначенням абонентських номерів та адрес електронної пошти, зазначених цією особою під час реєстрації;
- про повні номера всіх банківських рахунків і банківських платіжних карт, електронних гаманців, що використовуються особою, із вказанням дат відкриття (реєстрації);
- про рух коштів по даним банківським рахункам та електронним гаманцям із вказанням: дат та часу здійснення транзакцій (в тому числі не завершених); сум і валюти здійснення транзакцій; відомостей про контрагентів, що брали участь у транзакціях;
- про ІР-адреси, що використовувалися ініціаторами транзакцій; ідентифікаційних номерах та інших реквізитах приладів, з використанням яких здійснювалися транзакції, на підставі доданої постанови
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.
Роз'яснити посадовим особам AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1