Ухвала від 23.02.2022 по справі 712/1873/22

Справа № 712/1873/22

Провадження №1-кс/712/917/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про накладення арешту на майно

23 лютого 2022 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено начальником відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 22021250000000004, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14.01.2021, про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області підполковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Управління СБ України в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22021250000000004 за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України та за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України та ОСОБА_8 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, що громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи незаконно, умисно, з корисливих мотивів, в порушення вимог Закону України № 60/95-ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України № 62/95-ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», у період з березня 2020 року по 18 лютого 2022 року, з метою вчинення тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, обіг яких заборонений, організував групу осіб, яка здійснює незаконне виготовлення, придбання, зберігання з метою збуту та збут через мережу Інтернет та Інтернет - месенджер «Telegram» наркотичних засобів та психотропних речовин на території міста Черкаси та інших міст (шляхом збуту з використанням можливостей поштових операторів).

Так, для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин ОСОБА_5 залучив мешканця міста Черкаси ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в обов'язки якого входить виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин, з прекурсорів, які ОСОБА_5 отримує через поштові сервіси від не встановлених на даний час осіб.

Для реалізації наркотичних засобів та психотропних речовин ОСОБА_5 , залучивши програмістів з мешканців міста Черкаси, створив сайт «https://matildashop.cc» та бот інтернет-месенджера «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 - «ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_5 - « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), де розміщуються оголошення з пропозиціями щодо збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, сторінок (чатів) в месенджері «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для прийому замовлень на наркотичні засоби та спілкуванням з клієнтами, а також сторінки (чату) в месенджері «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для спілкування між учасниками організованої ним групи.

Адміністрування вказаних сторінок здійснює ОСОБА_5 з використанням логіну « ОСОБА_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , раніше ІНФОРМАЦІЯ_9 , в Інтернет-месенджері «Telegram»), а також не встановлена на даний час особа, що використовує логін « ОСОБА_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , в Інтернет-месенджері «Telegram»), в обов'язки якого входить адміністрування ресурсів « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та бот інтернет-месенджера «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 - «ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_5 - « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), де розміщуються оголошення з пропозиціями щодо збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, сторінок (чатів) в месенджері «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Фасування та розкладання оптових партій, а також т.зв. «майстер-кладів» ОСОБА_5 здійснює особисто, а також залучив до цього мешканця міста Черкаси ОСОБА_6 в обов'язки якого входить виготовлення, придбання, зберігання, фасування з метою збуту та збут - передача дрібногуртових партій («майстер-кладів») наркотичних засобів та психотропних речовин особам («кур'єрам»), які у подальшому здійснюють їх збут шляхом розміщення у схованках на території міста Черкаси.

Фасуванням та розміщенням у схованках на території міста Черкаси наркотичних засобів та психотропних речовин займаються не встановлені на даний час мешканці міста Черкаси, яких ОСОБА_5 залучив до здійснення протиправної діяльності.

Так, 18.11.2021, у ході здійснення контролю за вчиненням злочину, у формі оперативної закупки, було здійснено замовлення у боті Інтернет-месенджера «Телеграм» «MATILDA SHOP 24/7» (@matildashop24_bot, https://t.me/matildashop24_bot) психотропної речовини мефедрон, у кількості 0,5 грама - «MEF Crystall VHQ 0.5g», за грошові кошти у сумі 370 грн. Зазначена психотропна речовина завчасно була поміщена до схованки на території міста Черкаси не встановленою на даний час особою, яка використовує логін « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 , в Інтернет-месенджері «Телеграм») за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 та іншими невстановленими на цей час особами. Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/124-22/84-НЗПРАП від 06.01.2022, збута 18.11.2021 психотропна речовина, яка надана на експертизу, а саме порошкоподібна речовина білого кольору містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину - PVP, масою 0.272 грама.

Також, 23.11.2021, у ході здійснення контролю за вчиненням злочину, у формі оперативної закупки, було здійснено замовлення у боті Інтернет-месенджера «Телеграм» «MATILDA SHOP 24/7» (@matildashop24_bot, https://t.me/matildashop24_bot) психотропної речовини амфетамін, у кількості 1 грам та наркотичної речовини канабіс, у кількості 1 грам - «Combo Sulfate 1g and Plan 1g», за грошові кошти у сумі 450 грн. Зазначена психотропна речовина завчасно була поміщена до схованки на території міста не встановленою на даний час особою, що використовує логін « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 , в Інтернет-месенджері «Телеграм») за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 та іншими невстановленими на цей час особами. Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/124-22/85-НЗПРАП від 05.01.2022 збуті 23.11.2021 наркотичний засіб, що наданий на дослідження, а саме подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом, масою (висушеного наркотичного засобу канабісу) 0.890 грама та психотропна речовина, яка надана на експертизу, а саме порошкоподібна речовина світло-рожевого кольору містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою (в перерахунку на амфетамін-основу) 0.418 грама.

18.01.2022, у ході здійснення контролю за вчиненням злочину, у формі оперативної закупки, було здійснено замовлення у боті Інтернет-месенджера «Телеграм» «MATILDA SHOP 24/7» (@matildashop_bot, https://t.me/matildashop_bot) психотропної речовини A-PVP, у кількості 0,5 грама - «A-PVP VHQ 0.5g», за грошові кошти у сумі 250 грн. Зазначена психотропна речовина завчасно була поміщена до схованки на території міста Черкаси не встановленою на даний час особою, що використовує логін « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( ІНФОРМАЦІЯ_16 , в Інтернет-месенджері «Телеграм») з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 та іншими невстановленими на цей час особами. Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/124-22/1389-НЗПРАП від 14.02.2022 збута 18.01.2022 психотропна речовина, яка надана на експертизу, а саме порошкоподібна речовина білого кольору містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої заборонено - б-PVP, масою 0.410 грама.

25.01.2022, у ході здійснення контролю за вчиненням злочину, у формі оперативної закупки, було здійснено замовлення у не встановленої на даний час особи, яка використовує логін « ОСОБА_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_17 в Інтернет-месенджері «Телеграм») в групі Інтернет-месенджера «Телеграм» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ), психотропної речовини амфетамін, у кількості 100 грам - «AMF SULPHAT», за грошові кошти у сумі 12000 грн. 26.01.2022 зазначена психотропна речовина ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та не встановленою на даний час особою, яка використовує логін « ОСОБА_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_17 в Інтернет-месенджері «Телеграм») була відправлена у поштовому відправленні № 20450508941358 з відділення № 16 у м. Черкаси оператора поштового зв'язку «Нова Пошта» до відділення № 1 м. Канів. Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/124-22/1388-НЗПРАП від 15.02.2022 збута 26.01.2022 психотропна речовина, яка надана на експертизу, а саме порошкоподібна речовина білого кольору містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою (в перерахунку на амфетамін-основу) 36.133 г, що відповідно до Таблиці «Невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 01.08.2000 № 188 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 29.07.2010 № 634) являється особливо великим розміром.

Крім того, 18.02.2022 за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 було проведено обшук, у ході якого серед іншого виявлено та вилучено полімерний пакет із зіп-застібкою, розміром 11х7 см, у якому міститься порошкоподібна речовина білого кольору, яка відповідно до висновку експерта № СЕ-19/124-22/1649-НЗПРАП від 19.02.2022 містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 41.777 г, яку ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими на цей час особами зберігав з метою подальшого збуту. Відповідно до Таблиці «Невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 01.08.2000 № 188 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 29.07.2010 № 634) особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено - PVP, масою 41.777 грам є особливо великим розміром.

18-19.02.2022 у ході проведення обшуку домоволодіння АДРЕСА_2 , яке перебувало у користуванні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 було проведено обшук, у ході якого серед іншого виявлено та вилучено прозорий поліетиленовий пакет із зіп-застібкою з написом «50 ф» з порошкоподібною речовиною білого кольору, яка відповідно до висновку експерта № СЕ-19/124-22/1648-НЗПРАП від 19.02.2022 містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 23.930 г, яку останні виготовили та зберігали з метою подальшого збуту. Відповідно до Таблиці «Невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 01.08.2000 № 188 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 29.07.2010 № 634) психотропна речовина, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 23.930 грам є особливо великим розміром.

Також, у ході проведення обшуку 18-19.02.2022 за місцем реєстрації ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_3 , слідчим слідчого відділу УСБУ в Черкаській області виявлено та вилучено тридцять сім полімерних згортків (закладок) білого кольору в кожному з яких міститься пакетик із зіп-застібкою, з кристалічною речовиною білого кольору всередині. За результатами проведеної судово-хімічної експертизи Черкаським НДЕКЦ МВС України по 10 згорткам, встановлено, що в них міститься особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонений PVP загальною масою 2,46 г, що відповідно до Таблиці «Невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 01.08.2000 № 188 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 29.07.2010 № 634) є великим розміром.

18.02.2022 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

19.02.2022 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

19.02.2022 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України. ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

18-19.02.2022 у ході проведення обшуку домоволодіння АДРЕСА_2 , яким користувались ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , виявлено та вилучено:

- картонна коробка з 12 упаковками сухого пального, по 10 пачок у кожній упаковці та 12 пачок сухого пального;

- дві упаковки харчової соди (в картоні, по 300 грам) та дві упаковки харчової соди (в поліетилені, по 400 грам);

- металеве сито з нашаруванням речовини;

- пляшка з нашаруванням речовини;

- лійка з нашаруванням речовини;

- чотири металеві ложки з нашаруванням речовини;

- шість полімерних відер з нашаруванням речовини;

- металеве сито з нашаруванням речовини;

- керамічна лійка з нашаруванням речовини;

- металева миска з нашаруванням речовини;

- три прозорих полімерних пакета з зіп-застібками з кристалічною речовиною жовтого кольору в середині;

- полімерне відро білого кольору, з кришкою помаранчевого кольору, з нашаруванням речовини;

- дві полімерні каністри білого кольору з залишками рідини;

- полімерне відро білого кольору, з кришкою помаранчевого кольору, з нашаруванням речовини;

- картонна коробка з скляною колбою з нашаруванням речовини;

- пляшка (об'ємом 5л) з залишками рідини;

- два прозорих поліетиленових пакета з кристалічною речовиною з етикетками з написом «Натрий серноватисто кислый»;

- полімерне відро білого кольору з кришкою червоного кольору, з рідиною;

- картонна коробка із скляною колбою з нашаруванням речовини;

- три прозорі полімерні пакети із зіп-застібками з нашаруванням речовини;

- картонна коробка в якій знаходиться п'ять скляних мірних стаканів з нашаруванням речовини;

- сім рулонів фольги;

- полімерна каністра білого кольору з написом «Ацетон» з рідиною;

- три полімерні каністри білого кольору з рідиною в кожній;

- мішок з написом «Натрій гідрооксид 25 кг»;

- пакет з прозорими полімерними пакетами з зіп-застібками;

- три упаковки фільтрувального паперу;

- полімерний мірний циліндр;

- скляна ділильна лійка;

- дві скляні палички в картонній упаковці;

- полімерний прозорий пакет із двома магнітними мішалками білого кольору;

- картонна коробка з десятьма скляними мірними стаканами;

- картонна коробка з наклеєною ТТН ТОВ «Нова Пошта» № 20450510067480, де отримувач зазначений « ОСОБА_12 НОМЕР_1 »;

- пристрій схожий на пістолет з написом на затворній рамі з одного боку «Zoraki - mod.914-s» та написом з іншого боку «Cal.9 mm P.A.K. Made by ATAK arms ltd»;

- магазин до пристрою схожого на пістолет з написом на затворній рамі з одного боку «Zoraki - mod.914-s» та написом з іншого боку «Cal.9 mm P.A.K. Made by ATAK arms ltd». В магазині споряджено два патрони зовні схожі на патрони травматичної дії один з написом навколо капсуля «РИСЬ 9мм Р.А.», другий з написом навколо капсуля « ІНФОРМАЦІЯ_18 »;

- картонна коробка всередині якої знаходиться скляна колба з рідиною;

- прозорий полімерний пакет із зіп-застібкою з порошкоподібною речовиною білого кольору;

- прозорий полімерний пакет із зіп-застібкою з написом «50 ф» з порошкоподібною речовиною білого кольору;

- полімерна пляшка (об'ємом 6 л) з залишками рідини;

- полімерний лоток з нашаруванням речовини;

- пластикова картка «Amic» з нашаруванням речовини;

- пластиковий шпатель білого кольору з нашаруванням речовини;

- дві скляні палички з нашаруванням речовини;

- керамічна тарілка з нашаруванням речовини;

- полімерний лоток з нашаруванням речовини;

- паперовий згорток з порошкоподібною речовиною білого кольору;

- відріз тканини з порошкоподібною речовиною білого кольору;

- два скляних мірних стакана з нашаруванням речовини;

- керамічний лоток з нашаруванням речовини;

- керамічна миска з нашаруванням речовини;

- полімерна лійка з нашаруванням речовини;

- паперовий згорток з кристалічною речовиною жовтого кольору;

- пошкоджена пластикова вилка (одноразова) з нашаруванням речовини;

- металева таця з нашаруванням речовини;

- мішок з написом «Натрій гідрооксид 25 кг»;

- полімерна плівка з нашаруванням речовини;

- шість відрізів тканини з нашаруванням речовини;

- пошкоджена полімерна каністра з нашаруванням речовини;

- шприц на 100 мл з нашаруванням речовини;

- три полімерні каністри білого кольору з рідиною кожна;

- мобільний телефон ОРРО, ІМЕІ - НОМЕР_2 з sім-карткою з номером НОМЕР_3 , з добровільно наданим ОСОБА_6 паролем: НОМЕР_4 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 на автомобіль HONDA CIVIC, реєстраційний № НОМЕР_6 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_7 на мотоцикл SHINERAY XY250GY-6C, реєстраційний № НОМЕР_8 ;

- посвідчення водія серії НОМЕР_9 на ім'я ОСОБА_6 ;

- банківська платіжна картка Альфа-Банк на ім'я ОСОБА_13 ;

- банківська платіжна картка Альфа-Банк № НОМЕР_10 на ім'я ОСОБА_13 ;

- банківська платіжна картка ПриватБанк № НОМЕР_11 ;

- банківська платіжна картка OtpBank № НОМЕР_12 ;

- банківська платіжна картка OtpBank № НОМЕР_13 на ім'я ОСОБА_14 ;

- накладна № 45 від 31.03.2021 на ім'я ОСОБА_6 на придбання мотоциклу SHINERAY XY250GY-6C, на 1 арк.;

- аркуш паперу формату А-5 зі схематичним зображенням на звороті якої міститься квитанція ТОВ "Черкасигаз збут" ор 7209992104, на 1 арк.;

- квитанція КП "Черкасиводоканал" ор 58921104, на звороті якої містяться рукописні записи виконані барвником синього кольору, що розпочинається «1. зделать слиста круг» та закінчується «8. кран» на 1 арк.;

- полімерний мішок білого кольору з 26-ма прозорими полімерними пакетами із зіп-застібками, з подрібненою фольгою;

- прозорий полімерний пакет із зіп-застібкою з грудкоподібною речовиною рожевого кольору;

- полімерний мішок білого кольору з 15-ма відрізами тканини з нашаруванням речовини;

- металева каструля з нашаруванням речовини;

- чотири полімерних плівки з нашаруванням речовини;

- картонна коробка у якій знаходиться 16 прозорих вакумованих пакетів у кожному з яких у прозорих пакетах із зіп-застібками знаходиться подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору;

- два пристрої чорного кольору, для подрібнення «Mark 715M»;

- полімерний пакет чорного кольору із подрібненою фольгою;

- міксер «Suhini» в комплекті, з залишками речовини, у картонній коробці;

- картонна коробка у якій знаходяться чотири електронні РН-метра з залишками речовини, два шприца на 100 мл з залишками речовини, шприц на 20 мл з залишками речовини, чотири металеві ложки з залишками речовини, сім електронних ваг з залишками речовини, полімерний шпатель білого кольору з залишками речовини, картка «Власний рахунок» з залишками речовини, скляний шліф-перехідник з залишками речовини;

- дев'ять прозорих полімерних пакетів із зіп-застібками з залишками речовини;

- шість полімерних лійок з нашаруванням речовини;

- два металевих сита з нашаруванням речовини;

- полімерний лоток з кришкою зеленого кольору, з нашаруванням речовини;

- дванадцять полімерних стаканів з нашаруванням речовини;

- поліетиленова пляшка з нашаруванням речовини;

- два шприца по 100 мл з нашаруванням речовини;

- циліндр від шприца 20 мл з нашаруванням речовини;

- мобільний телефон Pixel 3a XL, ІМЕІ НОМЕР_14 , з sim-картою з номером НОМЕР_15 , у чохлі чорного кольору типу «бампер», з добровільно наданим ОСОБА_7 паролем: 7799;

- мобільний телефон Samsung Galaxy A32, ІМЕІ НОМЕР_16 та НОМЕР_17 , з sim-картою з номером НОМЕР_18 , у чохлі чорного кольору типу «книжка», з добровільно наданим ОСОБА_6 паролем: 3582245q;

- три скляні колби з нашаруванням речовини, у картонній коробці;

- картонна коробка, у якій знаходиться полімерна пляшка білого кольору з рідиною та два скляних мірних стакана з рідиною, закриті гумовими рукавичками;

- скляний мірний стакан з рідиною;

- полімерна пляшка з рідиною;

- шуруповерт із зарядним пристроєм з нашаруванням речовини;

- два пакування з індикаторним папером;

- три пакування з барвником рожевого кольору;

- металевий вентиль для міксера з нашаруванням речовини;

- полімерне відро білого кольору з кришкою помаранчевого кольору, з рідиною;

- полімерна каністра білого кольору з рідиною;

- скляна пляшка зеленого кольору з рідиною;

- картонна коробка у якій знаходяться: керамічна тарілка з нашаруванням речовини, металевий подрібнювач «Miller 2000» з нашаруванням речовини, дві полімерні ємності з нашаруванням речовини, два шприца по 100 мл з нашаруванням речовини, полімерний шпатель з нашаруванням речовини, металевий ополоник з нашаруванням речовини, металева ложка з нашаруванням речовини;

- скляна колба із залишками алюмінієвої стружки та рідиною;

- скляна колба із кристалічною речовиною та рідиною жовтого кольору;

- пластиковий стакан з порошкоподібною речовиною рожевого кольору;

- пластиковий стакан з рідиною рожевого кольору;

- полімерна пляшка білого кольору з кришкою червоного кольору, з рідиною;

- полімерна пляшка білого кольору з кришкою жовтого кольору, з рідиною, в зіп-пакеті;

- полімерна банка білого кольору з кристалічною речовиною, з написом «ртуть азотно-кисла», в зіп-пакеті;

- картонна коробка з 34-ма скляними мірними стаканами з залишками речовини;

- картонна коробка з 25-ма скляними мірними стаканами з залишками речовини;

- система із скляних холодильників та полімерних трубок;

- полімерна каністра білого кольору з рідиною;

- дві полімерні пляшки білого кольору, з рідиною;

- полімерне відро з нашаруванням речовини;

- три полімерних лотка з нашаруванням речовини;

- полімерна бочка із залишками алюмінієвої стружки та рідиною.

Крім того, 18.02.2022 у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_5 виявлено та вилучено:

- ПЕОМ типу «ноутбук» ТМ «Mac Book Pro 15» у корпусі сірого кольору із зарядним пристроєм;

- ПЕОМ типу «ноутбук» ТМ «LENOVO» S/N: MP21PX2H із зарядним пристроєм;

- полімерний пакет із зіп-застібкою, у якому знаходиться 10 (десять) полімерних пакетів із зіп-застібками з порошкоподібними речовинами білого кольору всередині;

- полімерний пакет із зіп-застібкою розміром 11х7 см, у якому міститься порошкоподібна речовина білого кольору;

- полімерний пакет із зіп-застібкою розміром 25х20 см, у якому міститься порошкоподібна речовина білого кольору;

- полімерну ємність з кришкою зеленого кольору, у якій міститься порошкоподібна речовина білого кольору;

- полімерну ємність з кришкою помаранчевого кольору, у якій міститься порошкоподібна речовина білого кольору;

- 8 (вісім) полімерних пакетів із зіп-застібками, у яких містяться порошкоподібні речовини жовтого кольору;

- 4 (чотири) полімерні пакети із зіп-застібками, у яких містяться порошкоподібні речовини рожевого кольору;

- полімерний пакет із зіп-застібками, у якому міститься порошкоподібна речовина білого кольору;

- 8 (вісім) полімерних пакетів із зіп-застібками, у яких містяться порошкоподібні речовини рожевого кольору;

- 7 (сім) полімерних пакетів із зіп-застібками, у яких містяться порошкоподібні речовини білого кольору;

- полімерні пакети із зіп-застібками розміром 40-60 мм загальною кількістю 906 шт. і полімерні пакети із зіп-застібками розміром 70х110 мм кількістю 15 шт.;

- 4 (чотири) металеві предмети - ложки із нашаруванням речовини;

- 5 (п'ять) електронних ваг, з яких 4 (чотири) в корпусах чорного кольору, а 1 (одні) - в корпусі сірого кольору;

- картонна коробка з аркушами паперу із написами «1 g AMF» та «0,5 g PVP»;

- 2 (два) полімерні пакети з елементами паперу;

- мобільний термінал ТМ «TECNO» у корпусі чорного кольору з тримачем для СІМ-карти з номером НОМЕР_19 ;

- мобільний термінал ТМ «SAMSUNG» у корпусі сірого кольору з СІМ-карткою ТОВ «лайфселл» (на паролі);

- мобільний термінал ТМ «iPhone 8» у корпусі білого кольору з СІМ-карткою ТОВ «лайфселл» за якою закріплений номер НОМЕР_20 ;

- мобільний термінал ТМ «Nokia» у корпусі чорного кольору без СІМ-картки;

- банківську картку АТ «Ощадбанк» номер НОМЕР_21 ;

- банківську картку АТ «Приватбанк» номер НОМЕР_22 ;

- банківську картку АТ «Приватбанк» номер НОМЕР_23 ;

- банківську картку «Universal Bank» номер НОМЕР_24 ;

- картка-тримач до СІМ-картки оператора мобільного зв'язку ТОВ «лайфселл» з номером НОМЕР_20 ;

- картка-тримач до СІМ-картки оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» з номером НОМЕР_25 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «HONDA CIVIC» з державним номерним знаком НОМЕР_26 ;

- флеш-носій ТМ «Kingston» ємністю 8 Гб;

- грошові кошти на загальну суму 10 000 грн (десять тисяч гривень).

Крім того, 18.02.2022 у ході проведення обшуку легкового автомобіля «Honda Civic», д.н.з. НОМЕР_26 , який належить ОСОБА_15 та яким користується ОСОБА_5 , виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi» з сім-карткою з № НОМЕР_27 ;

- 2 (дві) скляні трубки;

- транспортний засіб «Honda Civic», д.н.з. НОМЕР_26 , номер кузова НОМЕР_28 .

Крім того, 18.02.2022 у ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_4 виявлено та вилучено:

- ПЕОМ типу «ноутбук» Apple Macbook сірого кольору, s/n: C17GMHG2DV13, з зарядним пристроєм (перебуває в заблокованому стані);

- ПЕОМ типу «ноутбук» OMEП чорного кольору, s/n: 5CD1186KS5, з зарядним пристроєм - на якому встановлений месенджер TELEGRAM з акаунтом @onionlook та прив'язкою до номеру НОМЕР_29 ;

- апарат стільникового зв'язку iPhone чорного кольору model A1660 FCC ID:BGC E3083A IC:579C-E3085A, з встановленою у нього сім-картою з номером НОМЕР_29 (перебуває в заблокованому стані);

- апарат стільникового зв'язку ERGO F187, ІМЕІ: НОМЕР_30 , з сім-картою «lifecell» № НОМЕР_31 ;

- банківські карти Monobank № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 ;

- картка-тримач сім-карти «lifecell» з номером НОМЕР_35 ;

- носій інформації USB Kingston 16 GB №C4979-346.A00LF;

- носій інформації USB Kingston 32 GB №05881-320.A00LF;

- бездротовий роутер MF920T ІМЕІ: НОМЕР_36 , з сім-картою «lifecell» № НОМЕР_37 ;

- коробка від мобільного телефону SAMSUNG A30 SM-A305FZRUSEK, ІМЕІ: НОМЕР_38 ;

- картонна упаковка від сім-карти Lifecell з номером НОМЕР_39 .

Крім того, 18.02.2022 у ході проведення обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_15 за адресою: АДРЕСА_5 виявлено та вилучено:

- банківська картка банку «Приватбанк» № НОМЕР_40 ;

- банківська картка банку «Приватбанк» № НОМЕР_41 ;

- банківська картка банку «Приватбанк» № НОМЕР_42 ;

- аркуша паперу з написом « НОМЕР_43 , *161#»;

- ноутбук марки «Acer», серійний номер NXGEDE40377081505A7600 із зарядним пристроєм;

- телефон марки «Samsung», серійний номер НОМЕР_44 ;

- телефон марки «Samsung», серійний номер НОМЕР_45 ;

- банківська картка банку «Пумб» № НОМЕР_46 ;

- карткотримач до сім-карти з номером НОМЕР_47 ;

- карткотримач до сім-карти з номером НОМЕР_48 ;

- сім-карта «life», серійний номер НОМЕР_49 ;

- сім-карта, серійний номер НОМЕР_50 ;

- сім-карта, серійний номер НОМЕР_51 ;

- карткотримач до сім-карти з номером НОМЕР_52 ;

- карткотримач до сім-карти з номером НОМЕР_53 ;

- листок паперу, який починається написом «Правила нашого дома» та закнісується словами «DVtNtf6P»;

- карткотримач до сім-карти з номером НОМЕР_54 ;

- карткотримач до сім-карти з номером НОМЕР_55 ;

- карткотримач до сім-карти «Київстар», серійний номер НОМЕР_56 ;

- карткотримач до сім-карти «life, серійний номер НОМЕР_57 ;

- стартовий пакет «lifecell» до мобільного номера НОМЕР_58 ;

- стартовий пакет «lifecell» до мобільного номера НОМЕР_59 .

Крім того, 18.02.2022 у ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_17 за адресою: АДРЕСА_6 виявлено та вилучено:

- предмет схожий на пістолет з магазином, з написом на затворі «VAL-RO mod.85 COMBAT Gal 9mm P.A. 1 шт.;

- предмет схожий на ніж з ножнами чорного кольору з написом на лезі «RECON TANTO VG-1 SAN MAI», 1 шт.;

- прозорий зіп пакет у середині якого містяться 5 пігулок;

- прозорий зіп пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору, 2 шт.;

- прозорий зіп пакет з нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору, 4 шт.;

- прозорий зіп пакет з речовиною рослинного походження зеленого кольору, 1шт.;

- помаранчева коробка з залишками речовини рослинного походження зеленого кольору;

- коробка круглої форми з написом «RAW» з речовиною рослинного походження зеленого кольору;

- скло квадратної форми із нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору, 1 шт.;

- кругле дзеркальце із нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору, 1 шт.;

- скручені у трубку купюри із нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору, 2 шт.;

- пластикова картка чорного кольору з написом «drugstore.org.ua» із нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору, 2 шт.;

- банківська картка банку «monobank» № НОМЕР_60 , із нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору 1 шт;

- банківська картка банку «monobank» № НОМЕР_61 , 1 шт;

- банківська картка банку «NEOBANK» № НОМЕР_62 , 1 шт;

- банківська картка банку «Приватбанку» № НОМЕР_63 , 1 шт;

- банківська картка банку «Приватбанку» № НОМЕР_64 , 1 шт;

- банківська картка банку «Приватбанку» № НОМЕР_65 , 1 шт;

- банківська картка банку «Приватбанку» № НОМЕР_66 , 1 шт;

- банківська картка банку «Приватбанку» № НОМЕР_67 , 1 шт;

- банківська картка банку «Приватбанку» № НОМЕР_68 , 1 шт;

- банківська картка банку «Приватбанку» № НОМЕР_69 , 1 шт;

- банківська картка банку «Sportbank» № НОМЕР_70 , із нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору 1 шт;

- карткотримач до сім-карти «lifecell» з номером НОМЕР_71 , 1 шт.;

- карткотримач до сім-карти «lifecell» з номером НОМЕР_72 , 1 шт.;

- карткотримач до сім-карти «lifecell» без номера, 1 шт.;

- карткотримач до сім-карти «Київстар» з серійним номером НОМЕР_73 , 1 шт.;

- карткотримач до сім-карти «Vodafone» з номером НОМЕР_74 , 1 шт.;

- сім-карта «Київстар», серійний номер НОМЕР_75 , 1 шт.;

- сім-карта «Київстар», серійний номер НОМЕР_76 , 1 шт.;

- сім-карта «Київстар», серійний номер НОМЕР_77 , 1 шт.;

- сім-карта «Київстар», серійний номер НОМЕР_73 , 1 шт.;

- сім-карта «Life», серійний номер НОМЕР_78 , 1 шт.;

- сім-карта «Life», серійний номер НОМЕР_79 , 1 шт.;

- сім-карта «Vodafone», серійний номер НОМЕР_80 , 1 шт.;

- сім-карта червоного кольору із написом «BASE CARD», 1 шт.;

- сім-карти «Life», без номерів, 3 шт.;

- сім-карта «WIND», 1 шт.;

- прозорий зіп пакет в якому в середині знаходяться зіп пакети меншого розміру, термо трубки чорного, зеленого та жовтого кольору, клейка стрічка синього і зеленого кольору, 1 шт.;

- накладна «Нова пошта» №59000792758671, 1 шт.;

- аркуш паперу про відкриття платіжної картки «NEOCARD», 1 шт.;

- телефон «Samsung» IMEI-1 - НОМЕР_81 , IMEI-2 - НОМЕР_82 , 1 шт.;

- телефон «Meizu» IMEI-1 - НОМЕР_83 , IMEI-2 - НОМЕР_84 , 1шт.;

- ноутбук марки «Apple» серійний номер C02FK15JDF8V з зарядним пристроєм, 1 шт.;

- банківська картка банку «monobank» № НОМЕР_85 , 1 шт.

Крім того, 18-19.02.2022 у ході проведення обшуку за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_3 виявлено та вилучено:

- телефон «Ксяомі» IMEI-1 - НОМЕР_86 , IMEI-2 - НОМЕР_87 з встановленою сім-картою з номером НОМЕР_88 , 1 шт.;

- карткотримач з номером НОМЕР_89 , 1 шт.;

- карткотримач з номером НОМЕР_90 , 1 шт.;

- банківська картка № НОМЕР_91 , 1 шт;

- банківська картка № НОМЕР_92 , 1 шт;

- банківська картка № НОМЕР_93 , 1 шт;

- поліетиленовий пакет із застібкою з речовиною рослинного походження зеленого кольору, 1 шт.;

- згорток купюри 10 грн., з порошкоподібною речовиною білого кольору, 1 шт.;

- поліетиленовий пакет із застібкою в якому знаходиться згорток поліетилену в якому міститься поліетиленовий пакетик із застібкою з кристалічною речовиною білого кольору, 10 шт.;

- поліетиленовий пакетик із застібкою та наклейкою з написом «Альфа белая» в якому знаходиться десять згортків з полімеру білого кольору з кристалічною речовиною білого кольору;

- поліетиленовий пакетик із застібкою та наклейкою з написом «Альфа белая» в я кому знаходиться сімнадцять згортків з поліетилену білого кольору з кристалічною речовиною білого кольору;

- електронні ваги марки «Домотес» сірого кольору, 1 шт.

Крім того, 18.02.2022 у ході проведення обшуку нежитлового приміщення за місцем роботи ОСОБА_18 за адресою: АДРЕСА_7 , виявлено та вилучено:

- телефон «Samsung» серійний номер НОМЕР_94 з встановленою сім-картою з номером НОМЕР_95 ;

- телефон «Iphone», IMEI - НОМЕР_96 .

Крім того, 19.02.2022 у ході проведення обшуку в автомобілі ОСОБА_6 «Honda Civic», д.н.з. НОМЕР_6 , виявлено та вилучено:

- тримач СІМ-картки з № НОМЕР_97 з СІМ-карткою;

- мобільний телефон TECNO POP 4 LTE, з ІМЕІ1: НОМЕР_98 , ІМЕІ2: НОМЕР_99 з тримачем СІМ-картки з № НОМЕР_100 у чохлі та з СІМ-картки НОМЕР_100 в телефоні;

- рожевий пакет «Делікат», у якому знаходиться куртка червоного та пакет «АТБ»;

- автомобіль «Honda Civic» червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_6 .

Крім того, 18.02.2022 у ході проведення обшуку за місцем реєстрації і проживання ОСОБА_6 та ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_8 виявлено та вилучено:

- картка-тримач червоного кольору до СІМ-картки оператора мобільного зв'язку «Vodafone» з абонентським номером НОМЕР_101 ;

- картка-тримач синього кольору до СІМ-картки оператора мобільного зв'язку «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_102 ;

- банківська картка з логотипом зеленого яблука «А-банк» № НОМЕР_103 ;

- банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_104 ;

- банківська картка зелено-білого кольору «BNP PARIBAS» № НОМЕР_105 (далі номер пошкоджено) 41;

- мобільний телефон ТМ «TECNO» чорного кольору з пошкодженим екраном IMEI1: НОМЕР_106 IMEI2: НОМЕР_107 без СІМ-картки;

- мобільний телефон ТМ «HUAWEI» Model HB366481ECW-11 з пошкодженим екраном без задньої кришки без СІМ-картки;

- мобільний телефон ТМ «Xiaomi» Model M1804C3CG з пошкодженим екраном без СІМ-картки;

- мобільний телефон ТМ «SAMSUNG» чорного кольору IMEI1: НОМЕР_108 IMEI2: НОМЕР_109 із встановленими СІМ-картками операторів мобільного зв'язку «ВФ-Україна» з номером НОМЕР_101 та «Київстар» з номером НОМЕР_110 .

Крім того, 19.02.2022 у ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_9 виявлено та вилучено:

- банківська картка «monobank» № НОМЕР_111 з терміном дії 04/24.

Крім того, 18.02.2022 у ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_20 за адресою: АДРЕСА_10 виявлено та вилучено:

- телефон SAMSUNG Galaxy A52, серійний номер НОМЕР_112 , ІМЕІ 1: НОМЕР_113 , ІМЕІ 2: НОМЕР_114 ;

- сім-картка з абонентським номером НОМЕР_115 ;

- аркуш паперу в клітинку, на одній стороні якого містяться написи, які починаються «Закуп…», закінчуються «1КРУГ (Неделя) 18300 чистого»;

- уламок скла коричневого кольору, на одній стороні якого наклеєна гума жовтого кольору, на іншій стороні - нашарування білої порошкоподібної речовини;

- дзеркало круглої форми з нашаруваннями білої порошкоподібної речовини;

- блокнот з палітурками із цупкого паперу із написом «Notebook» та зображенням кота, всього 89 аркушів в клітинку, наявні записи;

- аркуш паперу в клітинку з написом «BANFF 10шт»;

- пластикова картка «Sportbank» № НОМЕР_116 ;

- сім-картка з № НОМЕР_117 ;

- сім-картка з № НОМЕР_118 ;

- сім-картка з № НОМЕР_119 ;

- сім-картка з № НОМЕР_120 ;

- сім-картка з № НОМЕР_121 ;

- картка пам'яті microSD 16Gb № E5 16G 1606 TWLN002946375;

- блокнот «Українські гумати», всього на 40 аркушах та 1 аркуш із написами окремо вкладений в блокнот;

- ноутбук «ASUS Model E 202S» № H1NLCX01U50302F CN:1872.

Крім того, 19.02.2022 у ході проведення обшуку гаража № НОМЕР_122 гаражного кооперативу «Нива» за адресою: м. Черкаси, вул. Лупиноса, 80, яким користувались ОСОБА_21 та ОСОБА_6 виявлено та вилучено:

- картонні коробки «Нова пошта» розміром 17х12х9 см у незібраному вигляді у кількості 34 шт.;

- картонна коробка з прозорими полімерними пакетами різних розмірів із застібками Zip-Lock;

- картонна та полімерна коробка з полімерними пакетами коричневого кольору із застібками Zip-Lock та місцем під «запайку»;

- три полімерні каністри білого кольору з рідиною;

- використані одноразові латексні рукавички, 6 штук;

- трубка для паління, прозора полімерна банка, шприц об'ємом 10 см3;

- клейка стрічка жовтого кольору зі смугами зеленого кольору;

- електронні ваги чорного кольору з нашаруваннями порошкоподібної речовини білого кольору;

- пластикова табличка «SHINERAY», картонна табличка, купюра 20 грн., картка MEGASPORT, картка «Фокстрот», ложка, шматочок фольги - з нашаруваннями та залишками порошкоподібної речовини білого та рожевого кольору;

- блокнот з полімерною обгорткою, кріпленням проволокою, з написом «NOTEBOOK Camouflage», містить аркуші в клітинку з рукописними записами;

- полімерний пакет прозорий із Zip-застібкою та бігунком зеленого кольору з написом «С35», в якому міститься порошкоподібна речовина;

- полімерний пакет прозорий із Zip-застібкою та бігунком зеленого кольору з написом «С40%», в якому міститься порошкоподібна речовина;

- полімерний пакет прозорий із Zip-застібкою та бігунком зеленого кольору з написом «С», в якому міститься порошкоподібна речовина;

- полімерний пакет прозорий із Zip-застібкою та бігунком зеленого кольору з написом «Ф35», в якому міститься порошкоподібна речовина;

- полімерний пакет прозорий із Zip-застібкою та бігунком зеленого кольору з написом «Ф», в якому міститься порошкоподібна речовина;

- полімерний пакет прозорий із Zip-застібкою та бігунком зеленого кольору, в якому міститься грудкоподібна та порошкоподібна речовини, а також прозорий полімерний пакет із Zip-застібкою, в якому міститься грудкоподібна речовина;

- прозорий полімерний пакет з речовиною рослинного походження зеленого кольору;

- згорток фольги, в якому міститься речовина рослинного походження;

- полімерний Zip-пакет з порошкоподібною речовиною;

- полімерний Zip-пакет з кристалічною речовиною;

- полімерний Zip-пакет з порошкоподібною речовиною;

- полімерний Zip-пакет з грудкоподібною речовиною;

- полімерний Zip-пакет з порошкоподібною речовиною;

- полімерний Zip-пакет з грудкоподібною речовиною;

- полімерний Zip-пакет з нашаруваннями порошкоподібної речовини, в якому міститься Zip-пакет із залишками порошкоподібної речовини;

- полімерний Zip-пакет з грудкоподібною речовиною;

- полімерний Zip-пакет, в якому містяться Zip-пакет з порошкоподібною та Zip-пакет з грудкоподібною речовинами;

- полімерний Zip-пакет, в якому міститься клаптик паперу з нерозбірливим написом та Zip-пакет з порошкоподібною речовиною;

- скляний пристрій для паління з нашаруваннями темного кольору;

- пристрій для запаювання пакетів PFS;

- банка з-під напою «Redbull»;

- банка з-під напою «Kingsbridge»;

- коробка з латексними рукавичками;

- два балони монтажної піни та «пістолет» до балонів.

Всі зазначені вище речі (документи) визнані речовими доказами на підставі постанов слідчих.

Враховуючи, що усі вищезазначені вилучені під час обшуків речі відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, то з метою забезпечення збереження речових доказів на них необхідно накласти арешт.

Крім того, у період 18-19.02.2022 ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 і ОСОБА_8 затримані у порядку п. 1 ч. 1 ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

У подальшому 19.02.2022 ОСОБА_5 , ОСОБА_7 і ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України. В цей же день ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Крім цього встановлено, що санкціями ч. 2 ст. 307 і ч. 3 ст. 307 КК України, які інкримінують підозрюваним ОСОБА_5 , ОСОБА_7 і ОСОБА_6 передбачений обов'язковий додатковий вид покарання у вигляді конфіскації майна.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, якими є вищезазначені матеріальні об'єкти, вилучені під час проведення обшуків, а також з метою забезпечення конфіскації майна підозрюваних для недопущення псування, зникнення, знищення, перетворення, пересування, передачі, відчуження і пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню виникла необхідність у накладенні арешту на вказані вище речі.

Слідчий надала заяву в якій просила слухати клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задоволити..

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення виходячи з наступного.

У рішеннях ЄСПЛ у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції», «Малама проти Греції», «Україна-Тюмень проти України», «Спорронг та Льонрот проти Швеції» констатовано, що перша та найважливіша вимога ст. 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення першого пункту дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а другий пункт визнає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном через введення в дію «законів». Крім того, верховенство права, один із фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей Конвенції. Також суд нагадує, що втручання в право на мирне володіння майном повинно бути здійснено з дотриманням «справедливого балансу» між вимогами загального інтересу суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи. Зокрема, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, якої прагнуть досягти через вжиття будь-якого заходу для позбавлення особи її власності.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації, 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Стаття 98 КПК України передбачає, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Управління СБ України в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22021250000000004 за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України та за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України та ОСОБА_8 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

18.02.2022 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

19.02.2022 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

У період з 18 по 19.02.2022 у ході проведення обшуків були виявлені речі (документи), зазначені в клопотанні.

Всі зазначені в клопотання речі (документи) визнані речовими доказами на підставі постанов слідчих.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України (ч. 4 ст. 170 КПК України).

19.02.2022 ОСОБА_5 , ОСОБА_7 і ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України. В цей же день ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Санкціями ч. 2 ст. 307 і ч. 3 ст. 307 КК України, які інкримінують підозрюваним ОСОБА_5 , ОСОБА_7 і ОСОБА_6 передбачений обов'язковий додатковий вид покарання у вигляді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Частина 10 статті 170 КПК України передбачає, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до вимог ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

З огляду на те, що майно, яке зазначено в клопотанні, являється об'єктом кримінально протиправних дій, що є предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні, являється речовими доказами по даному кримінальному провадженню, яке може мати істотне значення в ході розслідування кримінального провадження, містить на собі сліди кримінального правопорушення, може бути знаряддям кримінального правопорушення, а також з метою забезпечення конфіскації майна підозрюваних для недопущення псування, зникнення, знищення, перетворення, пересування, передачі, відчуження і пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя вважає є необхідність в накладенні арешту на зазначене майно, оскільки в інший спосіб неможливо належним чином запобігти ризикам знищення цього майна та втраті вагомих доказів кримінального провадження та з метою забезпечення конфіскації майна підозрюваних.

Керуючись ст. ст. 98, 100, 131, 132, 167, 170, 171, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджено начальником відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 22021250000000004, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14.01.2021, про накладення арешту на майно - задоволити.

Накласти арешт на майно, належить підозрюваним ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_19 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- картонна коробка з 12 упаковками сухого пального, по 10 пачок у кожній упаковці та 12 пачок сухого пального;

- дві упаковки харчової соди (в картоні, по 300 грам) та дві упаковки харчової соди (в поліетилені, по 400 грам);

- металеве сито з нашаруванням речовини;

- пляшка з нашаруванням речовини;

- лійка з нашаруванням речовини;

- чотири металеві ложки з нашаруванням речовини;

- шість полімерних відер з нашаруванням речовини;

- металеве сито з нашаруванням речовини;

- керамічна лійка з нашаруванням речовини;

- металева миска з нашаруванням речовини;

- три прозорих полімерних пакета з зіп-застібками з кристалічною речовиною жовтого кольору в середині;

- полімерне відро білого кольору, з кришкою помаранчевого кольору, з нашаруванням речовини;

- дві полімерні каністри білого кольору з залишками рідини;

- полімерне відро білого кольору, з кришкою помаранчевого кольору, з нашаруванням речовини;

- картонна коробка з скляною колбою з нашаруванням речовини;

- пляшка (об'ємом 5л) з залишками рідини;

- полімерне відро білого кольору з кришкою червоного кольору, з рідиною;

- картонна коробка із скляною колбою з нашаруванням речовини;

- три прозорі полімерні пакети із зіп-застібками з нашаруванням речовини;

- картонна коробка в якій знаходиться п'ять скляних мірних стаканів з нашаруванням речовини;

- сім рулонів фольги;

- полімерна каністра білого кольору з написом «Ацетон» з рідиною;

- три полімерні каністри білого кольору з рідиною в кожній;

- мішок з написом «Натрій гідрооксид 25 кг»;

- пакет з прозорими полімерними пакетами з зіп-застібками;

- три упаковки фільтрувального паперу;

- полімерний мірний циліндр;

- скляна ділильна лійка;

- дві скляні палички в картонній упаковці;

- полімерний прозорий пакет із двома магнітними мішалками білого кольору;

- картонна коробка з десятьма скляними мірними стаканами;

- картонна коробка з наклеєною ТТН ТОВ «Нова Пошта» № 20450510067480, де отримувач зазначений « ОСОБА_12 НОМЕР_1 »;

- картонна коробка всередині якої знаходиться скляна колба з рідиною;

- прозорий полімерний пакет із зіп-застібкою з порошкоподібною речовиною білого кольору;

- прозорий полімерний пакет із зіп-застібкою з написом «50 ф» з порошкоподібною речовиною білого кольору;

- полімерна пляшка (об'ємом 6 л) з залишками рідини;

- полімерний лоток з нашаруванням речовини;

- пластикова картка «Amic» з нашаруванням речовини;

- пластиковий шпатель білого кольору з нашаруванням речовини;

- дві скляні палички з нашаруванням речовини;

- керамічна тарілка з нашаруванням речовини;

- полімерний лоток з нашаруванням речовини;

- паперовий згорток з порошкоподібною речовиною білого кольору;

- відріз тканини з порошкоподібною речовиною білого кольору;

- два скляних мірних стакана з нашаруванням речовини;

- керамічний лоток з нашаруванням речовини;

- керамічна миска з нашаруванням речовини;

- полімерна лійка з нашаруванням речовини;

- паперовий згорток з кристалічною речовиною жовтого кольору;

- пошкоджена пластикова вилка (одноразова) з нашаруванням речовини;

- металева таця з нашаруванням речовини;

- мішок з написом «Натрій гідрооксид 25 кг»;

- полімерна плівка з нашаруванням речовини;

- шість відрізів тканини з нашаруванням речовини;

- пошкоджена полімерна каністра з нашаруванням речовини;

- шприц на 100 мл з нашаруванням речовини;

- три полімерні каністри білого кольору з рідиною кожна;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 на автомобіль HONDA CIVIC, реєстраційний № НОМЕР_6 ;

- посвідчення водія серії НОМЕР_9 на ім'я ОСОБА_6 ;

- банківська платіжна картка Альфа-Банк на ім'я ОСОБА_13 ;

- банківська платіжна картка Альфа-Банк № НОМЕР_10 на ім'я ОСОБА_13 ;

- банківська платіжна картка ПриватБанк № НОМЕР_11 ;

- банківська платіжна картка OtpBank № НОМЕР_12 ;

- банківська платіжна картка OtpBank № НОМЕР_13 на ім'я ОСОБА_14 ;

- накладна № 45 від 31.03.2021 на ім'я ОСОБА_6 на придбання мотоциклу SHINERAY XY250GY-6C, на 1 арк.;

- прозорий полімерний пакет із зіп-застібкою з грудкоподібною речовиною рожевого кольору;

- полімерний мішок білого кольору з 15-ма відрізами тканини з нашаруванням речовини;

- металева каструля з нашаруванням речовини;

- чотири полімерних плівки з нашаруванням речовини;

- два пристрої чорного кольору, для подрібнення «Mark 715M»;

- полімерний пакет чорного кольору із подрібненою фольгою;

- міксер «Suhini» в комплекті, з залишками речовини, у картонній коробці;

- дев'ять прозорих полімерних пакетів із зіп-застібками з залишками речовини;

- шість полімерних лійок з нашаруванням речовини;

- два металевих сита з нашаруванням речовини;

- полімерний лоток з кришкою зеленого кольору, з нашаруванням речовини;

- дванадцять полімерних стаканів з нашаруванням речовини;

- поліетиленова пляшка з нашаруванням речовини;

- два шприца по 100 мл з нашаруванням речовини;

- циліндр від шприца 20 мл з нашаруванням речовини;

- три скляні колби з нашаруванням речовини, у картонній коробці;

- скляний мірний стакан з рідиною;

- полімерна пляшка з рідиною;

- шуруповерт із зарядним пристроєм з нашаруванням речовини;

- два пакування з індикаторним папером;

- три пакування з барвником рожевого кольору;

- металевий вентиль для міксера з нашаруванням речовини;

- полімерне відро білого кольору з кришкою помаранчевого кольору, з рідиною;

- полімерна каністра білого кольору з рідиною;

- скляна пляшка зеленого кольору з рідиною;

- скляна колба із залишками алюмінієвої стружки та рідиною;

- скляна колба із кристалічною речовиною та рідиною жовтого кольору;

- пластиковий стакан з порошкоподібною речовиною рожевого кольору;

- пластиковий стакан з рідиною рожевого кольору;

- полімерна пляшка білого кольору з кришкою червоного кольору, з рідиною;

- полімерна пляшка білого кольору з кришкою жовтого кольору, з рідиною, в зіп-пакеті;

- полімерна банка білого кольору з кристалічною речовиною, з написом «ртуть азотно-кисла», в зіп-пакеті;

- картонна коробка з 34-ма скляними мірними стаканами з залишками речовини;

- картонна коробка з 25-ма скляними мірними стаканами з залишками речовини;

- система із скляних холодильників та полімерних трубок;

- полімерна каністра білого кольору з рідиною;

- дві полімерні пляшки білого кольору, з рідиною;

- полімерне відро з нашаруванням речовини;

- три полімерних лотка з нашаруванням речовини;

- полімерна бочка із залишками алюмінієвої стружки та рідиною;

майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- ПЕОМ типу «ноутбук» ТМ «Mac Book Pro 15» у корпусі сірого кольору із зарядним пристроєм;

- ПЕОМ типу «ноутбук» ТМ «LENOVO» S/N: MP21PX2H із зарядним пристроєм;

- полімерну ємність з кришкою зеленого кольору, у якій міститься порошкоподібна речовина білого кольору;

- полімерна ємність з кришкою помаранчевого кольору, у якій міститься порошкоподібна речовина білого кольору;