Справа 127/3154/22
Провадження 1-кс/127/1387/22
21 лютого 2022 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , офіс постачальника (поштова адреса): АДРЕСА_2 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-
Слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021020000000167 від 16.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у зв'язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що на адресу ГУНП у Вінницькій області з ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшло повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення, а саме про те, що працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » маючи умисел на заволодіння грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи довірою, уклали з останніми договір №121-020 від 18.08.2020, щодо постачання пального, за що отримали кошти в повному обсязі, однак товар фактично не поставили, чим завдали матеріальну шкоду у великих розмірах.
Проведеними у ході розслідування слідчими (процесуальними) діями установлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 09.07.2020 на онлайн-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розміщено оголошено про проведення відкритих торгів із закупівлі товарів, а саме: бензину марки А-95 - 15150 літрів, марки А-92 - 3000 літрів, дизельного палива - 15000 літрів, розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмету закупівлі склала 650 000 гривень.
За результатами проведених відкритих боргів переможцем визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та 18.08.2020 між зазначеним товариством та ІНФОРМАЦІЯ_2 заключено договір про закупівлю товару за державні кошти № 121-020. Предметом договору виступило постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » бензину марки А-95, А-92 та дизельного палива на загальну суму 622 818 гривень у тому числі ПДВ - 103 803 гривень, строк дії договору визначено до 31.12.2020.
На виконання зобов'язань для участі відкритих торгах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » подало гарантійний лист вих. № 702/24 від 10.07.2020 про відповідність предмету закупівлі вимогам діючих ДСТУ, ТР, довідку вих. № 722/5 від 15.07.2020 про наявність обладнання та матеріально-технічної бази для відпуску паливно-мастильних матеріалів через мережу АЗС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та його партнерів - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_3 », а також гарантійний лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вих. № 396 від 16.07.2020 про те, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір поставки нафтопродуктів оптовими партіями № 24-12/19 від 27.12.2019 відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має право через мережу АЗС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснювати заправку транспортних засобів замовника за талонами емітованими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Станом на 31.12.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » свої зобов'язання відповідно до укладеного договору з ІНФОРМАЦІЯ_2 не виконало, пальне у повному обсязі не поставило незважаючи на те, що відповідно до платіжних доручень № 903 від 27.08.2020 та № 904 від 27.08.2020 на суми 169 963,2 гривень та 596 793,4 гривень відповідно здійснено оплату вартості придбаних паливно-мастильних матеріалів.
Враховуючи викладене, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , офіс постачальника (поштова адреса): АДРЕСА_2 та стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_3 » за період з 01.01.2018 та по день винесення ухвали про тимчасовий доступ до документів, а саме:
- договорів поставки партіями з використанням паливних карток, із всіма додатками до них;
- додаткові угоди до договорів поставки;
- акти прийому-передачі паливних карток;
- бухгалтерських документів (транзакцій) про оплату нафтопродуктів по договору у тому числі бухгалтерській документи відпуску нафтопродуктів та інших документів, які стосуються укладених договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_3 ».
- динаміку цін на нафтопродукти за якими постачалось паливо до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_3 ».
Вказані документи та інформація, яка у них міститься необхідні для розкриття кримінального правопорушення, виявлення винних у його вчиненні осіб, проведення експертиз, а також за їх допомогою можливо встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
На підставі вищевикладеного, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з'явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.
Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 , або членам групи слідчих у даному провадженні на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , офіс постачальника (поштова адреса): АДРЕСА_2 та стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_3 за період з 01.01.2018 по 21.02.2022, а саме:
- договорів поставки партіями з використанням паливних карток між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_3 із всіма додатками до них;
- додаткові угоди до договорів поставки;
- акти прийому-передачі паливних карток;
- бухгалтерських документів (транзакцій) про оплату нафтопродуктів по договору у тому числі бухгалтерській документи відпуску нафтопродуктів та інших документів, які стосуються укладених договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_3 ;
- динаміку цін на нафтопродукти за якими постачалось паливо до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_3 ».
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя