15 лютого 2022 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:
головуючого судді - ОСОБА_1
суддів - ОСОБА_2 , ОСОБА_3
секретаря судового засідання - ОСОБА_4
за участю:
представника власника майна - ОСОБА_5
розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Києві апеляційні скарги директора ТОВ «Фінансова компанія «Профіт Капітал» ОСОБА_5 , директора ТОВ «Колекторська компанія УА» ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25 листопада 2021 року,-
Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 про арешт майна та накладено арешт на тимчасово вилучене майно, в ході обшуку за адресою: м.Полтава, вул. Колективна 10 а саме: Системний блок HP s/n CZC2099N6G; Системний блок HP s/n CZC1118NNL; Системний блок DELL s/n 7G8XY4J; Системний блок DELL s/n 8LY405J; Системний блок HP s/n CZ0071V80; Системний блок HP s/n CZC1219G78; Системний блок HP s/n CZC0262XCG; Системний блок HP s/n CZC02368FK; Системний блок DELL s/n 80M295J; Системний блок DELL s/n 9WRX5Y1; Системний блок HP s/n CZC9396NSL; Системний блок HP s/n CZC019623H; Системний блок HP s/n CZC1118NPN; Системний блок HP s/n CZC0222GPP; Системний блок HP s/n CZC0212K60; Системний блок DELL s/n JDDWB5J; Системний блок ACER s/n DTVM1EF004519003CB1800; Системний блок ACER s/n DTVM1EF0045150154D1800; Системний блок чорного кольору, без ідентифікуючих ознак, інвентарний номер 091003; Системний блок HP s/n CZC0310Y49; Системний блок HP s/n CZC0429LVF; Системний блок HP s/n CZC201BYGQ; Системний блок HP s/n CZC0409BTV; Системний блок HP s/n CZC836666M; Системний блок HP s/n CZC201CHFP; Системний блок HP s/n CZC038BYBV; Системний блок HP s/n CZC113BQFG; Системний блок HP s/n 2UA0370CDQ; Системний блок HP s/n CZC0412ZM2; Системний блок чорного кольору, без ідентифікуючих ознак, інвентарний номер 090811; Системний блок HP s/n CZC94902TB; Системний блок HP s/n CZC0351XWP; Системний блок HP s/n CZC82306Y9; Системний блок HP s/n CZC0,250ZQN; Системний блок DELL s/n 8Y5LF5J; Системний блок DELL s/n 3NX7F5J; Системний блок DELL s/n BL5WB5J; Системний блок HP s/n CZC0251BS2; Системний блок DELL s/n CPM595J; Системний блок ACER s/n DTVM1EF0045150145E1800; Системний блок HP s/n CZC0212K74; Системний блок ACER s/n DTVM1EF004608004881800; Системний блок HP s/n CZC1405YG1; Системний блок чорного кольору, без ідентифікуючих ознак, інвентарний номер 091211; Системний блок HP s/n CZC2191W69; Системний блок HP s/n CZC0235P22; Системний блок DELL s/n GM92D5J; Системний блок ACER s/n DTVM1EF004536003621800; Системний блок HP s/n CZC1140Y80; Системний блок ACER s/n DTVM1EF00453500E191800; Системний блок DELL s/n H95JG5J; Системний блок ACER s/n DTVM1EF004536004501800; Системний блок HP s/n CZC0212JW5; Системний блок ACER s/n DTVM1EF004608006C01800; Системний блок HP s/n CZC21112LB; Системний блок ACER s/n DTVM1EF004536005301800; Системний блок ACER s/n DTVM1EF004610006491800; Системний блок HP s/n CZC0212JTC; Системний блок HP s/n CZC0391R19; Системний блок HP s/n CZC0212JRB; Системний блок HP s/n CZC1127640; Системний блок ASUS чорного кольору, без ідентифікуючих ознак, з інвентарним номером 100919; Системний блок HP s/n CZC0251BPK; Системний блок HP s/n CZC0528YQC; Системний блок ACER s/n DTVM1EF004519003221800; Системний блок ACER s/n DTVM1EF004535011CE1800; Системний блок ACER s/n DTVM1EF004535000EB01800; Системний блок ACER s/n DTVM1EF004536004721800; Системний блок ACER s/n DTVM1EF004515012991800; Системний блок ACER s/n DTVM1EF0045360041F1800; Системний блок HP s/n CZC038B7WW; Системний блок DELL s/n G4SCB5J; Системний блок DELL s/n DHD2D5J; Системний блок HP s/n CZC107CGVS; Системний блок DELL s/n 4QSCB5J; Системний блок DELL s/n DFF6C5J; Системний блок чорного кольору, без ідентифікуючих ознак, інвентарний номер 100920; Системний блок HP s/n CZC0250ZPH; Системний блок HP s/n CZC0212C2B; Системний блок GRAND чорного кольору, без ідентифікуючих ознак, з інвентарним номером 091210; Системний блок HP s/n CZC23753SZ; Системний блок DELL s/n H4HCB5J; Системний блок чорного кольору ASUS №0000000025; Мобільний телефон чорного кольору Honor model:DUA-22; Мобільний телефон НОМЕР_1 , темно синього кольору, imei: НОМЕР_2 ; Мобільний телефон НОМЕР_1 , темно синього кольору, без ідентифікуючих ознак; Мобільний телефон Nokia, imei: НОМЕР_3 ; Мобільний телефон Redmi 9A, imei: НОМЕР_4 ; Стартові пакети з тримачами з під сім карт Vodafone в кількості 46 штук; lifecell - 1 шт., Київстар - 1 шт.; Блокноти з чорновими записами в кількості 10 шт.; Чорнові записи, скріпти, документи на ім'я директора КА «Фактор»; Системний блок DELL s/n S4RZPM1; Системний блок LENOVO s/n 1S3227EK3S4RZPW6; Системний блок LENOVO s/n S4NDBL8; Системний блок LENOVO s/n S4RZLV3; Системний блок ACER s/n DTVM1EF00453500E521800; Системний блок DELL s/n 44HCB5J; Системний блок HP s/n CZC04301XV; Системний блок HP s/n CZC0224MC7; Системний блок HP s/n CZC1076P93; Системний блок HP s/n CZC0136X93; Системний блок DELL s/n FFF6C5J; Системний блок LENOVO s/n S4NDBT2; Системний блок ACER s/n DTVGJET006351084829600; Системний блок FUJITSU S/N YLCJ041475; Системний блок HP s/n CZC3261719; Ноутбук Lenovo s/n R90PK8BN із зарядним пристроєм; Ноутбук Asus s/n H4N0CV05907215G із зарядним пристроєм; Системний блок HP s/n CZC125838К; Договір доручення №10/10/2021 на 19 арк.; договір доручення в 2 екземплярах б/н на 28 арк.; договір про надання послуг №4 від 12.10.2021 на 27 арк; договір про надання послуг №011021-01 від 01.10.2021 на 17 арк; договір про надання послуг №28808 з додатками на 29 арк.; договір доручення №18/10/2021 -Д на 8 арк.; договір доручення №18/10/2021 -ІФ на 8 арк.; договір доручення №18/10/2021 -ДА на 8 арк; договір №ДТ-ККУА-28072021 на 8 арк; договір №04-10-21/1 на 1 арк; договір доручення №13/1021-1 на 21 арк; договір доручення №01102021-Ф на 2 арк; договір доручення 13/1021-01 на 1 арк; договір доручення №29/10/2021 на 11 арк; договір доручення №1587/44.2 на 15 арк. з метою збереження речових доказів, які належать ТОВ «Колекторська компанія УА».
Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, директор ТОВ «Фінансова компанія «Профіт Капітал» ОСОБА_5 , директор ТОВ «Колекторська компанія УА» ОСОБА_6 подали апеляційні скарги.
Директор ТОВ «Фінансова компанія «Профіт Капітал» в своїй апеляційній скарзі просить скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25 листопада 2021 року, постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання прокурора відмовити.
Мотивуючи свою апеляційну скаргу вказує на те, що за припущенням апелянта, вказане клопотання прокурора фактично 25.11.2021 року розглянуто не було, оскільки в оскаржуваній ухвалі слідчий суддя посилається на заперечення директора ТОВ «Фінансова компанія «Профіт Капітал», про існування яких 25.11.2021 року слідчому судді було невідомо, тому що вказані заперечення були складені 02.12.2021 року, а фактично подані до суду 03.12.2021 року. Крім того, стороною обвинувачення визначено правову підставу для арешту майна, з метою збереження речових доказів. Однак, вказане майно ознакам речового доказу не відповідає. Кримінальне провадження, в рамках якого внесено клопотання про арешт майна, відкрито ще 25.04.2019 року, а вилучене під час проведення обшуку майно жодних обставин вчинення кримінальних правопорушень довести не може.
Щодо пропущення строку на апеляційне оскарження, то, як зазначає апелянт, копія оскаржуваного рішення отримана лише 29.12.2021 року, а апеляційна скарга направлена до апеляційного суду в межах строку, визначеного ч. 3 ст. 395 КПК України.
Директор ТОВ «Колекторська компанія УА» в своїй апеляційній скарзі за аналогічних доводів та підстав просить скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25 листопада 2021 року, постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання прокурора відмовити.
Заслухавши доповідь судді, думку представника власників майна, який підтримав подані апеляційні скарги та просив їх задовольнити, дослідивши матеріали судового провадження, перевіривши доводи апеляційних скарг, колегія суддів приходить до наступного висновку.
Так, у відповідності до абз. 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, якщо ухвалу слідчого судді постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, що в даному випадку мало місце, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Враховуючи, що апелянт в судовому засіданні суду першої інстанції участі не приймав, а апеляційні скарги подані в межах строку визначеного ч. 3 ст. 395 КПК України, тому строк на апеляційне оскарження не підлягає поновленню.
Як вбачається з ухвали слідчого судді та наданих матеріалів справи, Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №1201900000000376 від 25.04.2019 за фактами вимагання, примушування до виконання цивільно-правових зобов'язань та розповсюдження порнографічних предметів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 301, ч. 2 ст. 355 КК України.
У клопотанні слідчий вказує, що окремі службові особи колекторських компаній діючи в інтересах фінансових установ вимагають вчинення дій майнового характеру з погрозою насильства над потерпілими та їх близькими родичами, у тому числі розголошення відомостей, які вони бажають зберегти в таємниці з метою погашення заборгованості інших осіб, а також примушують до виконання цивільно-правових зобов'язань існуючих боржників з погрозою насильства над потерпілими та їх близькими родичами за відсутності ознак вимагання.
Так, на адресу Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України, що здійснює оперативне супроводження у кримінальному провадженні, надійшло звернення керівника Управління внутрішнього контролю Національного агентства з питань запобігання корупції ОСОБА_8 щодо неправомірних дій з боку невстановлених осіб, які під виглядом працівників НАЗК телефонуючи суб'єктам декларування пропонували останнім не проводити відносно них повну перевірку декларацій, розпочатої у зв'язку з надходженням повідомлення про внесення недостовірних відомостей до декларацій.
Однією з умов не проведення перевірки відносно зазначених осіб є погашення фінансових зобов'язань перед ТОВ «ФК Сіті Фінанс» третіх осіб (родичів, знайомих). Також під час телефонних розмов з боку зловмисників чинився психологічний тиск та погрози притягненням до відповідальності за корупційні правопорушення чи розголошення компрометуючої інформації.
За наявною інформацією, представники ТОВ «ФК Сіті Фінанс» при вимаганні коштів отримують відомості компрометуючого характеру про суб'єктів декларування з автоматизованої систем «Інформаційний портал Національна поліція України», до якої отримали несанкціонований доступ.
Зокрема, під час досудового розслідування встановлено, що в інтересах ТОВ «ФК Сіті Фінанс» діють наступні колекторські компанії ТОВ «Колекторське агентство ФАКТОР», ТОВ «ДОЛГОФФ СЧ», ТОВ «ДОЛГОФФ ЦВ», ТОВ «Центр врегулювання «ДОЛГОФФ», ТОВ «Центр врегулювання «ДОЛГОФФ», ТОВ «КОШЕЛЬОК» службові особи яких, використовуючи всупереч ст. 32 Конституції України персональні дані громадян, через мобільний зв'язок із застосуванням відносно потерпілих погроз насильства та щодо їх близьких родичів, у тому числі шляхом оброблення порнографічними елементами фотоматеріалів останніх, які розміщені у соціальних мережах, вимагають виплату існуючої заборгованості третіх осіб.
Водночас допитано ряд свідків безпосередньо яким та їх рідним представники вказаних колекторських компаній погрожували фізичною розправою за не погашення боргів.
Встановлено, що один із офісів ТОВ «Колекторське агентство ФАКТОР», Полтавське відділення, кол-центр ТОВ Колекторське агентство «Фактор», знаходиться за адресою м. Полтава, вул. Колективна, 10, звідки безпосередньо здійснюються погрози потерпілим, виготовлення матеріалів порнографічного характеру.
Згідно з відомостями з Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, приміщення №1-5, №8а, 8б, №8-23, №27а, №27-42 та місця загального користування, а саме - прим. №6, 7, 24-26, 43, 44, 50, 58-60, 77, 78 за адресою: м. Полтава, вул. Колективна, 10 на праві приватної власності належить ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПРОФІТ КАПІТАЛ».
17.11.2021 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.11.2021 (справа № 757/57456/21-к) проведено обшук за адресою: м. Полтава, вул. Колективна 10 де фактично розташований офіс ТОВ «Колекторське агентство ФАКТОР» та ТОВ «Колекторська компанія УА» в ході якого виявлено та вилучено речі та документи.
Так, враховуючи, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.11.2021 (справа № 757/57456/21-к) проведено обшук за адресою: м. Полтава, вул. Колективна, 10 на предмет виявлення та вилучення зняття копії інформації, а саме: носії електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носії, носії на жорстких магнітних дисках (HDD), носії на твердотільних дисках (SSD), комп'ютери, планшети, ноутбуки, мобільні телефони тощо), інша комп'ютерна техніка, програмно-апаратне обладнання а також на вилучення фінансова-господарська документація діяльності ТОВ «ФК Сіті Фінанс», ТОВ «Колекторське агентство ФАКТОР», ТОВ «ДОЛГОФФ СЧ», ТОВ «ДОЛГОФФ ЦВ», ТОВ «Центр врегулювання «ДОЛГОФФ», ТОВ «КОШЕЛЬОК», ТОВ «Фінансово-Кредитний Супермаркет» та інші (договори, додаткові угоди, податкові накладні, виписки з довідок про рух грошових коштів, видаткові накладні, квитанції, тощо), ключі доступу до систем Інтернет-банкінгу, списки осіб, задіяних у даніи? діяльності; документи щодо права доступу до мереж зв'язку та глобальноі? мережі Інтернет, оплати за і?х використання, систем відео- аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передається та записується інформація, інші документи, чорнові записи, штампи, печатки, засоби зв'язку.
Постановою слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції ОСОБА_9 від 17.11.2021 року вказане в клопотанні майно визнано в кримінальному провадженні №1201900000000376 від 25.04.2019 року речовими доказами.
19.11.2020 року прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене в ході обшуку за адресою: м. Полтава, вул. Колективна 10, а саме: Системний блок HP s/n CZC2099N6G; Системний блок HP s/n CZC1118NNL; Системний блок DELL s/n 7G8XY4J; Системний блок DELL s/n 8LY405J; Системний блок HP s/n CZ0071V80; Системний блок HP s/n CZC1219G78; Системний блок HP s/n CZC0262XCG; Системний блок HP s/n CZC02368FK; Системний блок DELL s/n 80M295J; Системний блок DELL s/n 9WRX5Y1; Системний блок HP s/n CZC9396NSL; Системний блок HP s/n CZC019623H; Системний блок HP s/n CZC1118NPN; Системний блок HP s/n CZC0222GPP; Системний блок HP s/n CZC0212K60; Системний блок DELL s/n JDDWB5J; Системний блок ACER s/n DTVM1EF004519003CB1800; Системний блок ACER s/n DTVM1EF0045150154D1800; Системний блок чорного кольору, без ідентифікуючих ознак, інвентарний номер 091003; Системний блок HP s/n CZC0310Y49; Системний блок HP s/n CZC0429LVF; Системний блок HP s/n CZC201BYGQ; Системний блок HP s/n CZC0409BTV; Системний блок HP s/n CZC836666M; Системний блок HP s/n CZC201CHFP; Системний блок HP s/n CZC038BYBV; Системний блок HP s/n CZC113BQFG; Системний блок HP s/n 2UA0370CDQ; Системний блок HP s/n CZC0412ZM2; Системний блок чорного кольору, без ідентифікуючих ознак, інвентарний номер 090811; Системний блок HP s/n CZC94902TB; Системний блок HP s/n CZC0351XWP; Системний блок HP s/n CZC82306Y9; Системний блок HP s/n CZC0,250ZQN; Системний блок DELL s/n 8Y5LF5J; Системний блок DELL s/n 3NX7F5J; Системний блок DELL s/n BL5WB5J; Системний блок HP s/n CZC0251BS2; Системний блок DELL s/n CPM595J; Системний блок ACER s/n DTVM1EF0045150145E1800; Системний блок HP s/n CZC0212K74; Системний блок ACER s/n DTVM1EF004608004881800; Системний блок HP s/n CZC1405YG1; Системний блок чорного кольору, без ідентифікуючих ознак, інвентарний номер 091211; Системний блок HP s/n CZC2191W69; Системний блок HP s/n CZC0235P22; Системний блок DELL s/n GM92D5J; Системний блок ACER s/n DTVM1EF004536003621800; Системний блок HP s/n CZC1140Y80; Системний блок ACER s/n DTVM1EF00453500E191800; Системний блок DELL s/n H95JG5J; Системний блок ACER s/n DTVM1EF004536004501800; Системний блок HP s/n CZC0212JW5; Системний блок ACER s/n DTVM1EF004608006C01800; Системний блок HP s/n CZC21112LB; Системний блок ACER s/n DTVM1EF004536005301800; Системний блок ACER s/n DTVM1EF004610006491800; Системний блок HP s/n CZC0212JTC; Системний блок HP s/n CZC0391R19; Системний блок HP s/n CZC0212JRB; Системний блок HP s/n CZC1127640; Системний блок ASUS чорного кольору, без ідентифікуючих ознак, з інвентарним номером 100919; Системний блок HP s/n CZC0251BPK; Системний блок HP s/n CZC0528YQC; Системний блок ACER s/n DTVM1EF004519003221800; Системний блок ACER s/n DTVM1EF004535011CE1800; Системний блок ACER s/n DTVM1EF004535000EB01800; Системний блок ACER s/n DTVM1EF004536004721800; Системний блок ACER s/n DTVM1EF004515012991800; Системний блок ACER s/n DTVM1EF0045360041F1800; Системний блок HP s/n CZC038B7WW; Системний блок DELL s/n G4SCB5J; Системний блок DELL s/n DHD2D5J; Системний блок HP s/n CZC107CGVS; Системний блок DELL s/n 4QSCB5J; Системний блок DELL s/n DFF6C5J; Системний блок чорного кольору, без ідентифікуючих ознак, інвентарний номер 100920; Системний блок HP s/n CZC0250ZPH; Системний блок HP s/n CZC0212C2B; Системний блок GRAND чорного кольору, без ідентифікуючих ознак, з інвентарним номером 091210; Системний блок HP s/n CZC23753SZ; Системний блок DELL s/n H4HCB5J; Системний блок чорного кольору ASUS №0000000025; Мобільний телефон чорного кольору Honor model:DUA-22; Мобільний телефон НОМЕР_1 , темно синього кольору, imei: НОМЕР_2 ; Мобільний телефон НОМЕР_1 , темно синього кольору, без ідентифікуючих ознак; Мобільний телефон Nokia, imei: НОМЕР_3 ; Мобільний телефон Redmi 9A, imei: НОМЕР_4 ; Стартові пакети з тримачами з під сім карт Vodafone в кількості 46 штук; lifecell - 1 шт., Київстар - 1 шт.; Блокноти з чорновими записами в кількості 10 шт.; Чорнові записи, скріпти, документи на ім'я директора КА «Фактор»; Системний блок DELL s/n S4RZPM1; Системний блок LENOVO s/n 1S3227EK3S4RZPW6; Системний блок LENOVO s/n S4NDBL8; Системний блок LENOVO s/n S4RZLV3; Системний блок ACER s/n DTVM1EF00453500E521800; Системний блок DELL s/n 44HCB5J; Системний блок HP s/n CZC04301XV; Системний блок HP s/n CZC0224MC7; Системний блок HP s/n CZC1076P93; Системний блок HP s/n CZC0136X93; Системний блок DELL s/n FFF6C5J; Системний блок LENOVO s/n S4NDBT2; Системний блок ACER s/n DTVGJET006351084829600; Системний блок FUJITSU S/N YLCJ041475; Системний блок HP s/n CZC3261719; Ноутбук Lenovo s/n R90PK8BN із зарядним пристроєм; Ноутбук Asus s/n H4N0CV05907215G із зарядним пристроєм; Системний блок HP s/n CZC125838К; Договір доручення №10/10/2021 на 19 арк.; договір доручення в 2 екземплярах б/н на 28 арк.; договір про надання послуг №4 від 12.10.2021 на 27 арк; договір про надання послуг №011021-01 від 01.10.2021 на 17 арк; договір про надання послуг №28808 з додатками на 29 арк.; договір доручення №18/10/2021 -Д на 8 арк.; договір доручення №18/10/2021 -ІФ на 8 арк.; договір доручення №18/10/2021 -ДА на 8 арк; договір №ДТ-ККУА-28072021 на 8 арк; договір №04-10-21/1 на 1 арк; договір доручення №13/1021-1 на 21 арк; договір доручення №01102021-Ф на 2 арк; договір доручення 13/1021-01 на 1 арк; договір доручення №29/10/2021 на 11 арк; договір доручення №1587/44.2 на 15 арк.,посилаючись на наявність правової підстави, передбаченої ч. 3 ст. 170 КПК України.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25 листопада 2021 року клопотання прокурора задоволено та накладено арешт на зазначене вище майно, з огляду на те, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто наявності правової підстави, передбаченої ч. 3 ст. 170 КПК України.
Колегія суддів не погоджується з таким висновком слідчого судді з огляду на наступне.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя згідно ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.
Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб'єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.
Згідно усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
За правилами ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98 КПК України.
Відповідно до статті 100 КПК України, на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя, суд накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.
Згідно статті 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов'язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому, закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред'явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.
Разом з тим, як вбачається з наданих матеріалів, слідчий, обґрунтовуючи своє клопотання про арешт майна, вилученого в ході обшуку за адресою: м. Полтава, вул. Колективна, 10, перелік якого наведено в клопотанні сторони обвинувачення, в розумінні вимог ст. 132 КПК України, не надав достатніх і належних доказів тих обставин, на які послався у клопотанні, а слідчий суддя, в свою чергу, у відповідності до ст. 94 КПК України, належним чином не оцінив ці докази з точки зору їх достатності та взаємозв'язку для прийняття рішення.
На думку колегії суддів, клопотання сторони обвинувачення щодо арешту вказаного майна не відповідає вимогам ст. 171 КПК України, оскільки зазначені в клопотанні прокурора підстава та мета, не відповідають дійсним обставинам справи.
Так, в матеріалах, які додані до клопотання, не міститься жодного доказу того, що вилучене в ході обшуку за адресою: м. Полтава, вул. Колективна, 10, майно, перелік якого наведено в клопотанні сторони обвинувачення, відповідає, критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а відповідна постанова органу досудового розслідування в частині визнання цього майна речовим доказом у провадженні є формальною.
В постанові слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції ОСОБА_9 від 17.11.2021 року про визнання вилученого в ході проведеного обшуку за адресою: м. Полтава, вул. Колективна, 10, майна речовим доказом у кримінальному провадженні не міститься достатнього обґрунтування, якому чи яким із критеріїв ч. 1 ст. 98 КПК України відповідає зазначене вище майно.
Крім того, відповідно змісту, який міститься у витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, досудове розслідування щодо ТОВ «Фінансова компанія «Профіт Капітал», ТОВ «Колекторська компанія УА» не здійснюється.
Окрім цього, за наданими на обґрунтування внесеного на розгляд клопотання матеріалами, неможливо чітко встановити належного власника зазначеного в клопотанні майна.
Таким чином, на підставі вищевикладених обставин, які свідчать про однобічність, неповноту, необ'єктивність і формальність судового розгляду, ухвала слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25 листопада 2021 року підлягає, як незаконна та необґрунтована, аапеляційні скарги директора ТОВ «Фінансова компанія «Профіт Капітал» ОСОБА_5 , директора ТОВ «Колекторська компанія УА» ОСОБА_6 - задоволенню, з постановленням апеляційним судом нової ухвали про відмову у задоволенні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю ОфісуГенерального прокурора ОСОБА_7 , який при викладених обставинах явно порушуватиме справедливий баланс між інтересами власників майна, гарантованими законом, і завданням цього кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 170, 173, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -
Апеляційні скарги директора ТОВ «Фінансова компанія «Профіт Капітал» ОСОБА_5 , директора ТОВ «Колекторська компанія УА» ОСОБА_6 , - задовольнити.
Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25 листопада 2021 року, якою задоволено клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 про арешт майна та накладено арешт на тимчасово вилучене в ході обшуку за адресою: м.Полтава, вул. Колективна 10, майно, а саме: Системний блок HP s/n CZC2099N6G; Системний блок HP s/n CZC1118NNL; Системний блок DELL s/n 7G8XY4J; Системний блок DELL s/n 8LY405J; Системний блок HP s/n CZ0071V80; Системний блок HP s/n CZC1219G78; Системний блок HP s/n CZC0262XCG; Системний блок HP s/n CZC02368FK; Системний блок DELL s/n 80M295J; Системний блок DELL s/n 9WRX5Y1; Системний блок HP s/n CZC9396NSL; Системний блок HP s/n CZC019623H; Системний блок HP s/n CZC1118NPN; Системний блок HP s/n CZC0222GPP; Системний блок HP s/n CZC0212K60; Системний блок DELL s/n JDDWB5J; Системний блок ACER s/n DTVM1EF004519003CB1800; Системний блок ACER s/n DTVM1EF0045150154D1800; Системний блок чорного кольору, без ідентифікуючих ознак, інвентарний номер 091003; Системний блок HP s/n CZC0310Y49; Системний блок HP s/n CZC0429LVF; Системний блок HP s/n CZC201BYGQ; Системний блок HP s/n CZC0409BTV; Системний блок HP s/n CZC836666M; Системний блок HP s/n CZC201CHFP; Системний блок HP s/n CZC038BYBV; Системний блок HP s/n CZC113BQFG; Системний блок HP s/n 2UA0370CDQ; Системний блок HP s/n CZC0412ZM2; Системний блок чорного кольору, без ідентифікуючих ознак, інвентарний номер 090811; Системний блок HP s/n CZC94902TB; Системний блок HP s/n CZC0351XWP; Системний блок HP s/n CZC82306Y9; Системний блок HP s/n CZC0,250ZQN; Системний блок DELL s/n 8Y5LF5J; Системний блок DELL s/n 3NX7F5J; Системний блок DELL s/n BL5WB5J; Системний блок HP s/n CZC0251BS2; Системний блок DELL s/n CPM595J; Системний блок ACER s/n DTVM1EF0045150145E1800; Системний блок HP s/n CZC0212K74; Системний блок ACER s/n DTVM1EF004608004881800; Системний блок HP s/n CZC1405YG1; Системний блок чорного кольору, без ідентифікуючих ознак, інвентарний номер 091211; Системний блок HP s/n CZC2191W69; Системний блок HP s/n CZC0235P22; Системний блок DELL s/n GM92D5J; Системний блок ACER s/n DTVM1EF004536003621800; Системний блок HP s/n CZC1140Y80; Системний блок ACER s/n DTVM1EF00453500E191800; Системний блок DELL s/n H95JG5J; Системний блок ACER s/n DTVM1EF004536004501800; Системний блок HP s/n CZC0212JW5; Системний блок ACER s/n DTVM1EF004608006C01800; Системний блок HP s/n CZC21112LB; Системний блок ACER s/n DTVM1EF004536005301800; Системний блок ACER s/n DTVM1EF004610006491800; Системний блок HP s/n CZC0212JTC; Системний блок HP s/n CZC0391R19; Системний блок HP s/n CZC0212JRB; Системний блок HP s/n CZC1127640; Системний блок ASUS чорного кольору, без ідентифікуючих ознак, з інвентарним номером 100919; Системний блок HP s/n CZC0251BPK; Системний блок HP s/n CZC0528YQC; Системний блок ACER s/n DTVM1EF004519003221800; Системний блок ACER s/n DTVM1EF004535011CE1800; Системний блок ACER s/n DTVM1EF004535000EB01800; Системний блок ACER s/n DTVM1EF004536004721800; Системний блок ACER s/n DTVM1EF004515012991800; Системний блок ACER s/n DTVM1EF0045360041F1800; Системний блок HP s/n CZC038B7WW; Системний блок DELL s/n G4SCB5J; Системний блок DELL s/n DHD2D5J; Системний блок HP s/n CZC107CGVS; Системний блок DELL s/n 4QSCB5J; Системний блок DELL s/n DFF6C5J; Системний блок чорного кольору, без ідентифікуючих ознак, інвентарний номер 100920; Системний блок HP s/n CZC0250ZPH; Системний блок HP s/n CZC0212C2B; Системний блок GRAND чорного кольору, без ідентифікуючих ознак, з інвентарним номером 091210; Системний блок HP s/n CZC23753SZ; Системний блок DELL s/n H4HCB5J; Системний блок чорного кольору ASUS №0000000025; Мобільний телефон чорного кольору Honor model:DUA-22; Мобільний телефон НОМЕР_1 , темно синього кольору, imei: НОМЕР_2 ; Мобільний телефон НОМЕР_1 , темно синього кольору, без ідентифікуючих ознак; Мобільний телефон Nokia, imei: НОМЕР_3 ; Мобільний телефон Redmi 9A, imei: НОМЕР_4 ; Стартові пакети з тримачами з під сім карт Vodafone в кількості 46 штук; lifecell - 1 шт., Київстар - 1 шт.; Блокноти з чорновими записами в кількості 10 шт.; Чорнові записи, скріпти, документи на ім'я директора КА «Фактор»; Системний блок DELL s/n S4RZPM1; Системний блок LENOVO s/n 1S3227EK3S4RZPW6; Системний блок LENOVO s/n S4NDBL8; Системний блок LENOVO s/n S4RZLV3; Системний блок ACER s/n DTVM1EF00453500E521800; Системний блок DELL s/n 44HCB5J; Системний блок HP s/n CZC04301XV; Системний блок HP s/n CZC0224MC7; Системний блок HP s/n CZC1076P93; Системний блок HP s/n CZC0136X93; Системний блок DELL s/n FFF6C5J; Системний блок LENOVO s/n S4NDBT2; Системний блок ACER s/n DTVGJET006351084829600; Системний блок FUJITSU S/N YLCJ041475; Системний блок HP s/n CZC3261719; Ноутбук Lenovo s/n R90PK8BN із зарядним пристроєм; Ноутбук Asus s/n H4N0CV05907215G із зарядним пристроєм; Системний блок HP s/n CZC125838К; Договір доручення №10/10/2021 на 19 арк.; договір доручення в 2 екземплярах б/н на 28 арк.; договір про надання послуг №4 від 12.10.2021 на 27 арк; договір про надання послуг №011021-01 від 01.10.2021 на 17 арк; договір про надання послуг №28808 з додатками на 29 арк.; договір доручення №18/10/2021 -Д на 8 арк.; договір доручення №18/10/2021 -ІФ на 8 арк.; договір доручення №18/10/2021 -ДА на 8 арк; договір №ДТ-ККУА-28072021 на 8 арк; договір №04-10-21/1 на 1 арк; договір доручення №13/1021-1 на 21 арк; договір доручення №01102021-Ф на 2 арк; договір доручення 13/1021-01 на 1 арк; договір доручення №29/10/2021 на 11 арк; договір доручення №1587/44.2 на 15 арк. з метою збереження речових доказів, які належать ТОВ «Колекторська компанія УА», - скасувати.
Постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 про арешт майна, вилученого в ході обшуку за адресою: м. Полтава, вул. Колективна 10, а саме: Системний блок HP s/n CZC2099N6G; Системний блок HP s/n CZC1118NNL; Системний блок DELL s/n 7G8XY4J; Системний блок DELL s/n 8LY405J; Системний блок HP s/n CZ0071V80; Системний блок HP s/n CZC1219G78; Системний блок HP s/n CZC0262XCG; Системний блок HP s/n CZC02368FK; Системний блок DELL s/n 80M295J; Системний блок DELL s/n 9WRX5Y1; Системний блок HP s/n CZC9396NSL; Системний блок HP s/n CZC019623H; Системний блок HP s/n CZC1118NPN; Системний блок HP s/n CZC0222GPP; Системний блок HP s/n CZC0212K60; Системний блок DELL s/n JDDWB5J; Системний блок ACER s/n DTVM1EF004519003CB1800; Системний блок ACER s/n DTVM1EF0045150154D1800; Системний блок чорного кольору, без ідентифікуючих ознак, інвентарний номер 091003; Системний блок HP s/n CZC0310Y49; Системний блок HP s/n CZC0429LVF; Системний блок HP s/n CZC201BYGQ; Системний блок HP s/n CZC0409BTV; Системний блок HP s/n CZC836666M; Системний блок HP s/n CZC201CHFP; Системний блок HP s/n CZC038BYBV; Системний блок HP s/n CZC113BQFG; Системний блок HP s/n 2UA0370CDQ; Системний блок HP s/n CZC0412ZM2; Системний блок чорного кольору, без ідентифікуючих ознак, інвентарний номер 090811; Системний блок HP s/n CZC94902TB; Системний блок HP s/n CZC0351XWP; Системний блок HP s/n CZC82306Y9; Системний блок HP s/n CZC0,250ZQN; Системний блок DELL s/n 8Y5LF5J; Системний блок DELL s/n 3NX7F5J; Системний блок DELL s/n BL5WB5J; Системний блок HP s/n CZC0251BS2; Системний блок DELL s/n CPM595J; Системний блок ACER s/n DTVM1EF0045150145E1800; Системний блок HP s/n CZC0212K74; Системний блок ACER s/n DTVM1EF004608004881800; Системний блок HP s/n CZC1405YG1; Системний блок чорного кольору, без ідентифікуючих ознак, інвентарний номер 091211; Системний блок HP s/n CZC2191W69; Системний блок HP s/n CZC0235P22; Системний блок DELL s/n GM92D5J; Системний блок ACER s/n DTVM1EF004536003621800; Системний блок HP s/n CZC1140Y80; Системний блок ACER s/n DTVM1EF00453500E191800; Системний блок DELL s/n H95JG5J; Системний блок ACER s/n DTVM1EF004536004501800; Системний блок HP s/n CZC0212JW5; Системний блок ACER s/n DTVM1EF004608006C01800; Системний блок HP s/n CZC21112LB; Системний блок ACER s/n DTVM1EF004536005301800; Системний блок ACER s/n DTVM1EF004610006491800; Системний блок HP s/n CZC0212JTC; Системний блок HP s/n CZC0391R19; Системний блок HP s/n CZC0212JRB; Системний блок HP s/n CZC1127640; Системний блок ASUS чорного кольору, без ідентифікуючих ознак, з інвентарним номером 100919; Системний блок HP s/n CZC0251BPK; Системний блок HP s/n CZC0528YQC; Системний блок ACER s/n DTVM1EF004519003221800; Системний блок ACER s/n DTVM1EF004535011CE1800; Системний блок ACER s/n DTVM1EF004535000EB01800; Системний блок ACER s/n DTVM1EF004536004721800; Системний блок ACER s/n DTVM1EF004515012991800; Системний блок ACER s/n DTVM1EF0045360041F1800; Системний блок HP s/n CZC038B7WW; Системний блок DELL s/n G4SCB5J; Системний блок DELL s/n DHD2D5J; Системний блок HP s/n CZC107CGVS; Системний блок DELL s/n 4QSCB5J; Системний блок DELL s/n DFF6C5J; Системний блок чорного кольору, без ідентифікуючих ознак, інвентарний номер 100920; Системний блок HP s/n CZC0250ZPH; Системний блок HP s/n CZC0212C2B; Системний блок GRAND чорного кольору, без ідентифікуючих ознак, з інвентарним номером 091210; Системний блок HP s/n CZC23753SZ; Системний блок DELL s/n H4HCB5J; Системний блок чорного кольору ASUS №0000000025; Мобільний телефон чорного кольору Honor model:DUA-22; Мобільний телефон НОМЕР_1 , темно синього кольору, imei: НОМЕР_2 ; Мобільний телефон НОМЕР_1 , темно синього кольору, без ідентифікуючих ознак; Мобільний телефон Nokia, imei: НОМЕР_3 ; Мобільний телефон Redmi 9A, imei: НОМЕР_4 ; Стартові пакети з тримачами з під сім карт Vodafone в кількості 46 штук; lifecell - 1 шт., Київстар - 1 шт.; Блокноти з чорновими записами в кількості 10 шт.; Чорнові записи, скріпти, документи на ім'я директора КА «Фактор»; Системний блок DELL s/n S4RZPM1; Системний блок LENOVO s/n 1S3227EK3S4RZPW6; Системний блок LENOVO s/n S4NDBL8; Системний блок LENOVO s/n S4RZLV3; Системний блок ACER s/n DTVM1EF00453500E521800; Системний блок DELL s/n 44HCB5J; Системний блок HP s/n CZC04301XV; Системний блок HP s/n CZC0224MC7; Системний блок HP s/n CZC1076P93; Системний блок HP s/n CZC0136X93; Системний блок DELL s/n FFF6C5J; Системний блок LENOVO s/n S4NDBT2; Системний блок ACER s/n DTVGJET006351084829600; Системний блок FUJITSU S/N YLCJ041475; Системний блок HP s/n CZC3261719; Ноутбук Lenovo s/n R90PK8BN із зарядним пристроєм; Ноутбук Asus s/n H4N0CV05907215G із зарядним пристроєм; Системний блок HP s/n CZC125838К; Договір доручення №10/10/2021 на 19 арк.; договір доручення в 2 екземплярах б/н на 28 арк.; договір про надання послуг №4 від 12.10.2021 на 27 арк; договір про надання послуг №011021-01 від 01.10.2021 на 17 арк; договір про надання послуг №28808 з додатками на 29 арк.; договір доручення №18/10/2021 -Д на 8 арк.; договір доручення №18/10/2021 -ІФ на 8 арк.; договір доручення №18/10/2021 -ДА на 8 арк; договір №ДТ-ККУА-28072021 на 8 арк; договір №04-10-21/1 на 1 арк; договір доручення №13/1021-1 на 21 арк; договір доручення №01102021-Ф на 2 арк; договір доручення 13/1021-01 на 1 арк; договір доручення №29/10/2021 на 11 арк; договір доручення №1587/44.2 на 15 арк. з метою збереження речових доказів, які належать ТОВ «Колекторська компанія УА»,- відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
_____________ _________________ _______________
ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3
Справа № 11-сс/824/1043/2022 Категорія ст. 170 КПК України
Слідчий суддя суду 1-ї інстанції: ОСОБА_10
Доповідач: ОСОБА_1