Справа № 761/2756/22
Провадження № 1-кс/761/1955/2022
17 лютого 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 42021110350000017,-
Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021110350000017 від 15 лютого 2021р. у вчиненні кримінальних правопорушент, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 309 КК України.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що з початку лютого 2021р., ОСОБА_4 з метою систематичного одержання доходів від незаконних операцій, пов'язаних з обігом психотропних речовин (амфетаміну у великих розмірах), розпочав їх незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконний збут на території м. Києва, Київської та інших областей України.
ОСОБА_4 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропних речовин, якщо предметом таких дій були психотропні речовини у великих розмірах та особливо небезпечні психотропні речовини, вчиненому повторно за попередньою групою осіб, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
ОСОБА_5 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, якщо предметом таких дій були психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини, вчиненому за попередньою групою осіб, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Крім цього, встановлено, що інші особи здійснюють незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, шляхом пересилання відправлень за допомогою поштового зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Так, 30 травня 2021р. у невстановлений досудовим розслідуванням точний час, але не пізніше 11 год. 25 хв., ОСОБА_6 маючи на меті отримання матеріальної вигоди від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, знаходячись у приміщенні поштового відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи власні анкетні данні та зазначаючи контактний номер відправника НОМЕР_2 здійснила поштове відправлення за декларацією № 59000691821021 до відділення № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві на ім'я ОСОБА_7 із зазначенням контактного номеру отримувача НОМЕР_4 , яка у своєму складі містила психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін.
31 травня 2021р., в період часу з 10 год. 31 хв. до 11 год. 15 хв. співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_2 у приміщенні Київського інноваційного терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , проведено огляд поштового відправлення № 59000691821021. Під час огляду поштового відправлення за декларацією № 59000691821021 було виявлено картонний папір рожевого кольору та білу тканину в якій замотаний прозорий поліетиленовий пакет з пазовим замком, в якому знаходилась порошкоподібна речовина рожевого кольору загальною вагою 5,75 г, з якого відібрано зразок речовини вагою 0,54 г. Після чого поліетиленовий пакет з пазовим замком, в якому знаходилась порошкоподібна речовина рожевого кольору, поміщені до первинного пакування.
Згідно висновку експерта № СЕ-19/111-21/26856-НЗПРАП від 22 червня 2021р. в наданій на дослідження порошкоподібній речовині бежевого кольору, яка знаходилась у безбарвному прозорому пакеті з полімерного матеріалу з пазовою застібкою, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено-амфетамін. Маса амфетаміну у речовині становить 0,016 г.
Крім цього, 08 червня 2021р. у невстановлений досудовим розслідуванням точний час, але не пізніше 15 год. 34 хв., ОСОБА_6 маючи на меті отримання матеріальної вигоди від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, знаходячись у приміщенні поштового відділення № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , використовуючи власні анкетні данні та зазначаючи контактний номер відправника НОМЕР_2 здійснила поштове відправлення за декларацією
№ 59000695234660 до відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Новоград-Волинський на ім'я ОСОБА_8 із зазначенням контактного номеру отримувача НОМЕР_7 , яка у своєму складі містила психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін.
09 червня 2021р., в період часу з 01 год. 23 хв. до 01 год. 32 хв. співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_3 у приміщенні установи зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Київського інноваційного терміналу, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , проведено огляд поштового відправлення № 59000695234660. Під час огляду поштового відправлення за декларацією № 59000695234660 було виявлено жовтий папір в середині якого знаходився прозорий поліетиленовий пакет з пазовим замком в якому знаходились 2 (два) прозорих поліетиленових пакета з порошкоподібною речовиною рожевого кольору, загальною вагою 1,4 г кожен. Надалі із першого паету відідбрано зразок речовини вагою разом із пакуванням 1,2 г, з другого 0,4 г. Після чого поліетиленовий пакет з пазовим замком, в якому знаходились 2 (два) прозорих поліетиленових пакета з порошкоподібною речовиною рожевого кольору, поміщені до первинного пакування.
Згідно висновку експерта № СЕ-19/111-21/29193-НЗПРАП від 04 серпня 2021р. в наданих на дослідження порошкоподібній речовині містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну у речовині становить: 0,011 і 0,026 г. Загальна маса амфетаміну в речовинах становить 0,037 г.
Крім цього, 08 червня 2021р. у невстановлений досудовим розслідуванням точний час, але не пізніше 15 год. 35 хв., ОСОБА_6 маючи на меті отримання матеріальної вигоди від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, знаходячись у приміщенні поштового відділення № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , використовуючи власні анкетні данні та зазначаючи контактний номер відправника НОМЕР_2 здійснила поштове відправлення за декларацією № 59000695235773 до відділення № НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Бровари на ім'я ОСОБА_9 із зазначенням контактного номеру отримувача НОМЕР_9 , яка у своєму складі містила психотропну речовину, обіг якої обмежено-амфетамін.
09 червня 2021р., в період часу з 03 год. 00 хв. до 03 год. 06 хв. співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_3 у приміщенні Київського інноваційного терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , проведено огляд поштового відправлення
№ 59000695235773. Під час огляду поштового відправлення за декларацією №59000695235773 було виявлено картонний папір коричневого кольору у якому замотаний бокс з під яєць. Відкривши вищевказаний бокс у ньому було виявлено пульт від телевізору та жовтий папір в середині якого знаходився прозорий поліетиленовий пакет з пазовим замком в якому знаходились порошкоподібна речовина рожевого кольору, загальною вагою 1,5 г, з якого відібрано зразок речовини разом із пакуванням 0,3 г. Після чого поліетиленовий пакет з пазовим замком, в якому знаходилась порошкоподібна речовина рожевого кольору, поміщені до первинного пакування.
Згідно висновку експерта № СЕ-19/111-21/29194-НЗПРАП від 01 липня 2021р. в наданій на дослідження порошкоподібній речовині світло- рожевого кольору, масою 0,025 г, яка знаходилась у прозорому пакеті із полімерного матеріалу з пазовим замком, містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну у речовині становить 0,006 г.
Крім цього, 11 червня 2021р. у невстановлений досудовим розслідуванням точний час, але не пізніше 19 год. 39 хв., ОСОБА_10 маючи на меті отримання матеріальної вигоди від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, знаходячись у приміщенні поштового відділення № НОМЕР_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , використовуючи власні анкетні данні та зазначаючи контактний номер відправника НОМЕР_11 здійснила поштове відправлення за декларацією № 59000696759729 на адресу: АДРЕСА_6 на ім'я ОСОБА_11 із зазначенням контактного номеру отримувача НОМЕР_12 , у середині якої містилася психотропна речовина, обіг якої обмежено - амфетамін.
11 червня 2021р., в період часу з 23 год. 19 хв. до 23 год. 27 хв. співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_3 у приміщенні Київського інноваційного терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , проведено огляд поштового відправлення № 59000696759729. Під час огляду поштового відправлення за декларацією № 59000696759729 було виявлено картонний папір коричневого кольору з написом « ОСОБА_12 », телефон НОМЕР_12 , АДРЕСА_6 . Відкривши вищевказаний папір виявлено поліетиленовий пакет з пазовим замком в якому знаходиться ще 3 (три) поліетиленових пакета з пазовим замком, де в одному з них міститься порошкоподібна речовина білого кольору загальною вагою - 2 г та два інших в яких знаходиться речовина рослинного походження зеленого кольору, загальною вагою - 2,36 г та 1,36 г відповідно. З поліетиленового пакета з порошкоподібною речовиною білого кольору відібрано зразок речовини вагою разом із пакуванням 0,62 г, а з двох пакетів з рослинного походження зеленого кольору відібрано зразки вагою разом із пакуванням - 0,51 г та 0,52 г. Після чого поліетиленовий пакет з пазовим замком, в якому знаходилась ще 3 (три) поліетиленових пакета з пазовими замками в одному містилась порошкоподібна речовина білого кольору та в двох інших речовин рослинного походження поміщені до первинного пакування.
Згідно висновку експерта № СЕ-19/111-21/30481-НЗПРАП від 28 липня 2021р. в наданій на дослідження речовини рослинного походження зеленого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено-канабісом. Загальна маса канабісу складає 0,026 г. Надана на дослідження порошкоподібна речовина білого кольору містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено-амфетамін. Маса амфетаміну складає: 0,050 г.
Вищевказана інформація щодо здійснення відправлень та отримань у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поштових відправлень (посилок), має важливе значення для розкриття даного злочину, викриття осіб ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_6 .
Слідчий в судове засідання не з'явилася, подала до суду клопотання про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги підтримала у повному обсязі та просила задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом порядку, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно з п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 42021110350000017 - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , іншим слідчим, які перебувають у групі слідчих по розслідуванню кримінального провадження № 42021110350000017, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 лютому 2021р. у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 309 КК України, а саме: слідчому спец. поліції слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_15 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_16 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_17 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_13 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_7 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), у тому числі в друкованому та/або електронному вигляді у період з 02 березня 2021р. до 26 вересня 2021р., а саме:
- з елекетронних баз ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі особистих електронних кабінетів, заведених на користувачів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , інформацію про відкриті на останніх особисті електронні кабінети, або інші облікові відомості, зокрема, дати створення такого кабінету (заведення відомостей), ПІБ, дата народження, фотографії, паспортні дані, прив'язані номери телефонів, адреса проживання, номери банківський карток;
- з елекетронних баз ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі особистих електронних кабінетів, заведених на користувачів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , інформацію про пересилання ними або надходження до них поштових відправлень за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема щодо анкетних даних відправника, отримувача, дати відправки/отримання, номеру (адреси) відділення з якого відправлено та одержано посилку, бланку електронної декларації такого відправлення, способу (підтвердження) інформування про відправку/отримання;
- з елекетронних баз ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі особистих електронних кабінетів, заведених на користувачів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які для інформування їх про рух відправлень надавали наступні абонентські номери мобільних операторів зв'язку: НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , інформацію про ПІБ, дата народження, фотографії, паспортні дані, адреса проживання, номери банківський карток;
- з елекетронних баз ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі особистих електронних кабінетів, заведених на користувачів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за деклараціями відправлень №№ 59000691821021, НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_16 , інформацію щодо анкетних даних відправника, отримувача, дати відправки/отримання, номеру (адреси) відділення з якого відправлено та одержано посилку, бланку електронної декларації такого відправлення, способу (підтвердження) інформування про відправку/отримання.
В решті частині вимог відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: