Справа 127/3169/22
Провадження 1-кс/127/1396/22
21 лютого 2022 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -
Слідчий ОСОБА_2 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021020000000444 від 04.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, у зв'язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що на адресу Вінницької обласної прокуратури 04.10.2021 надійшов лист Рахункової палати щодо повідомлення про виявлені ознаки кримінального правопорушення. Зокрема на засіданні Рахункової палати 31.08.2021 розгляну та затверджено Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного фонду регіонального розвитку. Під час аудиту перевірено використання у 2019-2020 роках коштів державного фонду регіонального розвитку в окремих розпорядників та одержувачів цих коштів Вінницької, Донецької, Дніпропетровської, Львівської, Одеської, Харківської областей та м. Києва та виявлено під час аудиту ознаки кримінальних правопорушень.
Аудитом у ІНФОРМАЦІЯ_2 за об'єктом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у 8 випадках включено до актів приймання виконаних будівельних робіт за перше півріччя 2019 року окремі одиничні розцінки та матеріальні ресурси у завищених порівняно з встановленими нормативами розмірах або невизначені ними, а також не передбачені твердою договірною ціною згідно з договором №17/09/2017 за результатами відкритих торгів.
Загалом ІНФОРМАЦІЯ_2 безпідставно сплачено у І півріччі 2019 року підрядній організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за розрахунками контрольної групи 719,1 тис. грн., що свідчить про заподіяння матеріальної шкоди державі, а також про склад злочину у діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , якими підписані акти виконаних будівельних робіт та платіжні доручення на їх оплату і службових осіб підрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які включили до актів виконаних будівельних робіт недостовірні відомості про обсяги матеріальних ресурсів, тривалість і вантажопідйомність механізмів для виконання таких робіт.
За даним фактом Вінницькою обласною прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021020000000444 від 04.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України та здійснення досудового розслідування доручено Вінницькому районному управлінню поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, тому відповідно процесуальне керівництво здійснюється Вінницькою окружною прокуратурою.
В подальшому, ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 перерахував на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 , вищевказану грошову суму, а саме на банківський рахунок № НОМЕР_4 належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
З огляду на викладене, для з'ясування всіх обставин пов'язаних із проведенням вказаних розрахунків, використання коштів, виконанням угод, тощо необхідно ознайомитись із документами та відомостями, що становлять банківську таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Беручи до уваги, що під час досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), по рахунку: № НОМЕР_4 належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) тобто у вказаній банківській установі знаходяться документи та відомості про надходження та подальше використання коштів за період 2019 року, що мають доказове значення по кримінальному провадженню, направленому на встановлення істини та притягнення усіх винних осіб до відповідальності, а тому з метою проведення повного, всебічного та об'єктивного розслідування, слідчий просила слідчого суддю клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з'явилася, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з'явився, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче остання перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 , та слідчим в складі слідчої групи на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: виписки (в паперовому та/або електронному вигляді) руху коштів по рахунку: № НОМЕР_4 належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ) ЄРДПОУ НОМЕР_3 , із зазначенням дати платежу; суми та призначення платежу; назви та коду ЄДРПОУ юридичної особи-контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку; прізвища, імені, по-батькові, ідентифікаційного коду фізичної особи-контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку за період 2019 рр.
Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя