печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3774/22-к
28 січня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо кіберзлочинності управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна,
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт майна.
Мотивуючи означене клопотання прокурор у клопотанні вказує наступне.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000001779 від 19.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 209 КК України.
Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань є повідомлення до Генеральної прокуратури України компетентних органів Французької Республіки за фактами кібератак упродовж листопада 2018 - червня 2019 на понад 1200 об'єктів у різних країнах із використанням «програм-вимагачів» «LOCKER GOGA». Зокрема, компанія ALTRAN зазнала нападу (кібератаки) у вигляді шкідливого програмного засобу «ransomwere», тобто дані компанії було заблоковано та в неї вимагали сплатити викуп у вигляді 500 біткойнів (1,5 млн. євро) в обмін на відповідний шифрувальний ключ для отримання доступу до заблокованих даних.
У вказаному кримінальному провадженні створено спільну слідчу групу до складу якої входять: України, Франція, Норвегія та Великобританії.
В ході досудового розслідування установлено, що шкідливе програмне забезпечення «Ransom.Ryuk» використовується в цілеспрямованих атаках на мережеві об'єкти з подальшим шифруванням інформації, яка на них зберігається та вимаганням викупу за розшифрування.
В ході здійснення протиправної діяльності, 08.06.2019 о 18:37 UTC зловмисники отримали на власний електронний гаманець криптовалюти «Bitcoin» «1EMd8mA3GcLYg2PFSG5ivHZhxupUKVHwxA» зарахування, яке надійшло із електронного гаманця Великобританської компанії «35eNgHRMxZXBfgmtXXnopjJZJ9m4XrsoEF».
У подальшому встановлено, що по блокчейн адресі «1EMd8mA3GcLYg2PFSG5ivHZhxupUKVHwxA» було здійснено 8 транзакцій, серед яких 5 вихідних платежів та 3 вхідні платежі, серед яких вихідний платіж: «1QTHF9QpqsmQXyJKw6eVnkt5S2yQxVARv» 2019-02-27 20:39 0.26942972 BTC.
Поряд із цим, проведено аналіз наявних гаманців та встановлено, що лише гаманець «1QTHF9QpqsmQXyJKw6eVnkt5S2yQxVARv» є біржовим і може бути ідентифікованим.
У подальшому встановлено, що електронний гаманець «1QTHF9QpqsmQXyJKw6eVnkt5S2yQxVARv» зареєстрований та використовується на онлайн сервісі для обміну крипто валют «BTCBank» за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При проведенні аналізу транзакцій вищевказаного криптовалютного гаманця встановлено, що серед транзакцій наявні такі, які пов'язані з магазином «HydraMarket», розміщений в мережі «Tor».
За інформацією криптовалютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначений рахунок використовується користувачем, який вказав електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та абонентський номер телефону НОМЕР_1 . Поряд із цим встановлено, що із даного гаманця було виконано ряд транзакцій по виводу грошових коштів на банківські карткові рахунки ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .
Також під час здійснення аналізу транзакцій виявлено, що 18.10.2018 року на гаманець «1QTHF9QpqsmQXyJKw6eVnkt5S2yQxVARv» було відправлено транзакцію в розмірі 0.125 BTC з гаманця «12b9k2DfoWr56xpe9cd1G4nY7eXNsvW1xX», який є біржовим.
За інформацією крипто валютної біржі «BTCBank.com.ua», гаманець «12b9k2DfoWr56xpe9cd1G4nY7eXNsvW1xX» створений особою яка під час реєстрації вказала електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та абонентський номер мобільного зв'язку НОМЕР_2 .
Поряд із цим встановлено, що причетний до вчинення злочину ОСОБА_6 пов'язаний у своїй діяльності із гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , яка надає йому послуги з прийому грошових коштів.
У власності громадянки ОСОБА_7 перебуває автомобіль марки VOLKSWAGEN PASSAT чорного кольору, 2012 р.в., д.н.з. НОМЕР_4 .
Також, встановлено, що громадянка ОСОБА_7 використовувала 01.01.2021 о 16:01:40 використовувала ІР - адресу НОМЕР_5 , яка входить до діапазону Інтернет-провайдера ТОВ «Сучасні Телекомунікаційні мережі». Зазначена ІР-адреса використовується за адресою АДРЕСА_2 та 16.03.2021 о 19:03:03 ІР - адресу НОМЕР_6 , яка належить до діапазону Інтернет-провайдера ТОВ «Глобальні комунікації» та використовується за адресою м. Київ, вул. Березнева, 10, офіс 1114, що збігається з офісним приміщенням де зареєстрована компанія ТОВ «ПРОГРЕС-УА».
23.10.2021 за адресою: АДРЕСА_1 , проведено обшук, за результатом якого виявлено та вилучено:
- банківська карта «ПриватБанк» № НОМЕР_7 , дійсна до 02/24;
- банківська карта «Універсал банк (монобанк)» № НОМЕР_8 дійсна до 06/24;
- мобільний телефон «Xiaomi», imei: НОМЕР_9 ;
- мобільний телефон «Samsung GT-S 8530», imei: НОМЕР_10 із сім- картою «Лайфсел» та флеш носієм;
- мобільний телефон «Nokia», чорного кольору без ідентифікуючих ознак;
- мобільний телефон «IPHONE 7+», imei: НОМЕР_11 ;
- SSD-диск WD s/n: НОМЕР_12 ;
- 4 флеш накопичувачи;
- жорсткий диск WD, s/n: WCC3F4TAN7SS із зарядним пристроєм;
- SSD-диск «Kingston», s/n: SA400337/120G;
- 2 сім-карти оператора Київстар та Лайф;
- 2 пакунки від стартового пакету «Київстар» та «Vodafon»;
- ноутбук «Acer Aspire», s/n NXH4PEU01485202AC53400 із зарядним пристроєм;
- жорсткий диск WD, s/n WMC1U6676801;
- мобільний телефон «IPHONE 11», imei: НОМЕР_13 ;
- грошові кошти в сумі 1992 (дев'ятнадцять тисяч дев'ятсот двадцять) гривень;
- грошові кошти в сумі 2320 (дві тисячі триста двадцять) євро;
- грошові кошти в сумі 5826 (п'ять тисяч вісімсот двадцять шість) доларів США.
В ході огляду мобільного телефона «IPHONE 11», imei: НОМЕР_13 , 15.12.2021, виявлено інформацію, яка вказує на організацію ОСОБА_6 конвертаційного центру, який спрямований на легалізацію грошових коштів отриманих злочинним шляхом, обміну електронних валют, незаконну видачу готівки в обмінних пунктах на території України, Російської Федерації, Білорусії, США та інших держав. Вищевказану протиправну діяльність останній здійснює спільно із гр. Кузнєцовим, ОСОБА_7 та іншими особами під виглядом діяльності фіктивних суб'єктів господарювання, таких як ТОВ «Прогрес-УА», ТОВ «НОВІ СИСТЕМИ», ТОВ «Техпауер», «Хьюмекс», «Укрпром», та ін. У підпорядкуванні ОСОБА_6 перебувають близько 40-ка осіб, які працюють в спеціально-обладнаних орендованих офісних приміщеннях, зокрема 13 офісів за адресою: АДРЕСА_3 та одного офісу за адресою: АДРЕСА_4 .
Також в ході обшуку гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , вказала, що вилучені в ході обшуки грошові кошти є її особистими але походження пояснити відмовляється.
З метою забезпечення схоронності речових доказів та можливого застосування в подальшому спеціальної конфіскації, запобігання приховуванню, пошкодженню, знищенню, 23.10.2021 вилучене майно, а саме: банківська карта «ПриватБанк» № НОМЕР_7 , дійсна до 02/24; банківська карта «Універсал банк (монобанк)» № НОМЕР_8 дійсна до 06/24; мобільний телефон «Xiaomi», imei: НОМЕР_9 ; мобільний телефон «Samsung GT-S 8530», imei: НОМЕР_10 із сім- картою «Лайфсел» та флеш носієм; мобільний телефон «Nokia», чорного кольору без ідентифікуючих ознак; мобільний телефон «IPHONE 7+», imei: НОМЕР_11 ; SSD-диск WD s/n: НОМЕР_12 ; 4 флеш накопичувачі; жорсткий диск WD, s/n: WCC3F4TAN7SS із зарядним пристроєм; SSD-диск «Kingston», s/n: SA400337/120G; 2 сім-карти оператора «Київстар» та «Лайф»; 2 пакунки від стартового пакету «Київстар» та «Vodafon»; ноутбук «Acer Aspire», s/n НОМЕР_14 із зарядним пристроєм; жорсткий диск WD, s/n НОМЕР_15 ; мобільний телефон «IPHONE 11», imei: НОМЕР_13 ; грошові кошти в сумі 1992 (дев'ятнадцять тисяч дев'ятсот двадцять) гривень; грошові кошти в сумі 2320 (дві тисячі триста двадцять) євро; грошові кошти в сумі 5826 (п'ять тисяч вісімсот двадцять шість) доларів США, визнано речовим доказом, з метою забезпечення можливої спеціальної конфіскації, та оскільки вказане майно ОСОБА_7 пристосувала та використовувала під час вчинення кримінального правопорушення як засіб і знаряддя вчинення злочину.
Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність у накладенні арешту на майно, а саме: мобільний телефон «Xiaomi», imei: НОМЕР_9 ; мобільний телефон «Samsung GT-S 8530», imei: НОМЕР_10 із сім- картою «Лайфсел» та флеш носієм; мобільний телефон «Nokia», чорного кольору без ідентифікуючих ознак; мобільний телефон «IPHONE 7+», imei: НОМЕР_11 ; SSD-диск WD s/n: НОМЕР_12 ; 4 флеш накопичувачі; жорсткий диск WD, s/n: WCC3F4TAN7SS із зарядним пристроєм; SSD-диск «Kingston», s/n: SA400337/120G; 2 сім-карти оператора «Київстар» та «Лайф»; 2 пакунки від стартового пакету «Київстар» та «Vodafon»; ноутбук «Acer Aspire», s/n НОМЕР_14 із зарядним пристроєм; жорсткий диск WD, s/n НОМЕР_15 ; мобільний телефон «IPHONE 11», imei: НОМЕР_13 , що підпадає під критерії майна щодо якого застосовується спеціальна конфіскація.
Підставою накладення арешту на вищевказане майно є що воно пристосоване та використане як засіб і знаряддя вчинення злочину отже підпадає під спеціальну конфіскацію.
У судове засідання прокурор не з'явився.
Власник майна у судове засідання не з'явився.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Відповідно до ч. 2 ст. 64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.
Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.
Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно положенням до ч. 4 ст. 170 КПК України, випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.
Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.
Пунктами 1-4 ч. 1 ст. 96-2 КК України передбачено, що спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно відповідає наступним ознакам:
1) одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення;
3) були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави;
4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.
Відповідно до ч. 1 ст. 96-1 КК України, спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
23.10.2021, органом досудового розслідуванням винесена постанова про визнання речовими доказами майна на арешті якого наполягає прокурор.
Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів та можливої спеціальній конфіскації.
Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -
Клопотання прокурора відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо кіберзлочинності управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене 15.07.2021 у житловому приміщенні (квартирі) за місцем проживання громадянки України ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон «Xiaomi», imei: НОМЕР_9 ; мобільний телефон «Samsung GT-S 8530», imei: НОМЕР_10 із сім- картою «Лайфсел» та флеш носієм; мобільний телефон «Nokia», чорного кольору без ідентифікуючих ознак; мобільний телефон «IPHONE 7+», imei: НОМЕР_11 ; SSD-диск WD s/n: НОМЕР_12 ; 4 флеш накопичувачі; жорсткий диск WD, s/n: WCC3F4TAN7SS із зарядним пристроєм; SSD-диск «Kingston», s/n: SA400337/120G; 2 сім-карти оператора «Київстар» та «Лайф»; 2 пакунки від стартового пакету «Київстар» та «Vodafon»; ноутбук «Acer Aspire», s/n НОМЕР_14 із зарядним пристроєм; жорсткий диск WD, s/n НОМЕР_15 ; мобільний телефон «IPHONE 11», imei: НОМЕР_13 , з метою забезпечення спеціальної конфіскації, із забороною відчуження, користування та розпорядження вказаним майном.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1