Ухвала від 29.11.2021 по справі 757/63442/21-к

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/63442/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 42021000000000301 від 09.02.2021 - слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 42021000000000301 від 09.02.2021 - слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021000000000301 від 09.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в порушення норм «Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 №295, розмістили на території Київської та Дніпропетровської областей телекомунікаційне обладнання (Voip- шлюзи, сервери, маршрутизатори тощо) та налагодили протиправну схему з несанкціонованого втручання в електромережі операторів мобільного зв'язку, у ході якої здійснюють термінацію (встановлення, підтримка з'єднання та пропуск трафіка між телекомунікаційною мережею) міжнародного телефонного трафіку в обхід міжнародних центрів комутації.

Слідчий в обгрнтування клопотання вказує, що незаконна маршрутизація ї голосового трафіку в обхід міжнародних центрів комутації, здійснювалась за допомогою номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 .

З матеріалів клопотання вбачається, що що поповнення зазначених номерів здійснювалось за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківських карток емітованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_30 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 .

Також додатково встановлено що поповнення вище вказаних номерів здійснювався за допомогою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

PAY_ID

ІНФОРМАЦІЯ_6 03.10.2021 10:19:33

ІНФОРМАЦІЯ_7 02.10.2021 14:17:03universal3367373507

3494725936НОМЕР_38 29.09.2021 10:09:32ІНФОРМАЦІЯ_7 3364018786

349492748468417235929.09.2021 13:05:53ІНФОРМАЦІЯ_7 3364219553

349968089268417235904.10.2021 18:41:08ІНФОРМАЦІЯ_7 3368954494

349815738668417235902.10.2021 16:01:39ІНФОРМАЦІЯ_7 3367436347

349653618768417235901.10.2021 06:32:06ІНФОРМАЦІЯ_7 3365822005

350022605668417278205.10.2021 11:39:05ІНФОРМАЦІЯ_7 3369497324

349853041568417278203.10.2021 10:31:01ІНФОРМАЦІЯ_7 3367807988

348690448668578502119.09.2021 09:04:48ІНФОРМАЦІЯ_7 3356236810

349273863468578502126.09.2021 20:11:35ІНФОРМАЦІЯ_7 3362038782

349637979568578502130.09.2021 22:06:45ІНФОРМАЦІЯ_7 3365666677

349875665368578502103.10.2021 15:16:57universal3368033362

348866051168578502121.09.2021 11:38:00universal3357983502

349805560568942994002.10.2021 13:20:12universal3367334731

350039075668942994005.10.2021 14:27:37universal3369661331

349869322368942994003.10.2021 13:39:53universal3367970109

349852924868942994003.10.2021 10:29:51universal3367806650

349570858568942994030.09.2021 11:07:16universal3364998272

349242606468942994026.09.2021 11:32:44universal3361727530

349869067368942994503.10.2021 13:36:17universal3367967458

350037433268942994505.10.2021 14:07:41universal3369644981

349520793068942994529.09.2021 18:50:36universal3364498913

350106572868945013606.10.2021 11:53:38universal3370334131

350023654668945118205.10.2021 11:47:48universal3369507959

349880190168945118203.10.2021 16:34:32universal3368078481

350065453268948011405.10.2021 20:34:05universal3369924199

349882382768948011403.10.2021 17:13:35universal3368100310

349789595868948011402.10.2021 10:25:40universal3367175501

350080493568948048406.10.2021 08:23:43universal3370074293

349880642068948048403.10.2021 16:42:24universal3368082893

349812794368948048402.10.2021 15:10:46universal3367406675

349511873068948048429.09.2021 16:52:28universal3364410187

349852537868948053203.10.2021 10:26:01universal3367803168

349851695468948053203.10.2021 10:17:37universal3367794828

349960227368948777204.10.2021 16:49:20universal3368876211

349852407768948777203.10.2021 10:24:44universal3367801593

349743529968948777201.10.2021 16:25:31universal3366716653

350022303468967465105.10.2021 11:36:33universal3369494398

349823098868967465102.10.2021 18:17:20universal3367509416

349880276368967471403.10.2021 16:35:59universal3368079274

349970118868967471404.10.2021 19:04:09universal3368974932

349666583068967471401.10.2021 08:04:05universal3365951179

350080167296122348906.10.2021 08:20:19universal3370071113

349825939496122348902.10.2021 19:10:31universal3367537708

349805808396123167502.10.2021 13:23:38universal3367337190

349893403496123167503.10.2021 20:31:30universal3368210128

349974423296990469104.10.2021 19:49:49universal3369017759

349789749496990469102.10.2021 10:27:04universal3367177358

349991869397650918305.10.2021 07:31:02universal3369191259

349755241297650918301.10.2021 18:47:32universal3366833245

349520930697778202929.09.2021 18:52:34universal3364500318

349968400397778202904.10.2021 18:44:55universal3368957600

349822724297778202902.10.2021 18:10:25universal3367505643

349812713397778214302.10.2021 15:09:26universal3367405863

349968270097778214304.10.2021 18:43:24universal3368956354

349930611097778220504.10.2021 11:05:11universal3368581248

349721941997778220501.10.2021 12:49:39universal3366502215

349822592497890838402.10.2021 18:08:02universal3367504365

349900090897890838404.10.2021 00:06:42universal3368276579

349882640098672311703.10.2021 17:18:13universal3368102891

350047582998672311705.10.2021 16:17:55universal3369746060

349739941098672311701.10.2021 15:43:56universal3366680968

349960396798672391504.10.2021 16:51:44universal3368877865

Слідчий вказує, що з метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінальних правопорушень), осіб, які можуть бути причетні до вчинення несанкціонованого втручання в роботу електронно - обчислювальних машин та шахрайства, підтвердження чи спростування слідчої версії щодо причетності до вчинення вказаних кримінальних правопорушень зазначених вище осіб, розподілення грошових потоків, отриманих від злочинної організаторами між ними та іншими співучасниками злочинів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_39 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в копіях.

Проте, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших документів, тощо» та дозволу на тимчасовий доступ за дорученням слідчого оперативним працівникам Департаменту кіберполіції Національної поліції України задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання- задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021000000000301 від 09.02.2021, а саме: старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу Ужгородського районного відділення поліції Ужгородського ВП ГУНП у Закарпатській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в електронному та друкованому вигляді на зовнішньому носії інформації, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_39 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

інформацію за банківською платіжною карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_30 , та відомостей щодо наступних транзакцій а саме :

PAY_IDMSISDNPAY_DATECREATOR_UIDRECEIPT_NUM

349851894468405756503.10.2021 10:19:33

ІНФОРМАЦІЯ_7 02.10.2021 14:17:03universal3367373507

349472593668405756529.09.2021 10:09:32ІНФОРМАЦІЯ_7 3364018786