печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7518/22-к
Примірник № ___
21 лютого 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-
14.02.2022 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що за матеріалами провадження, невстановлені досудовим розслідуванням службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - ФДМУ) вчинили зловживання службовим становищем в інтересах третіх осіб під час приватизації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що спричинило тяжкі наслідки.
Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено на підставі звернення народного депутата України ОСОБА_4 щодо можливих протиправних дій службових осіб ФДМУ під час приватизації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В ході розгляду вказаного звернення встановлено, що з метою заниження ціни лоту та усунення потенційних покупців під час проведення аукціону з продажу пакету акцій розміром 100% статутного капіталу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) у серпні-жовтні 2019 року здійснено незаконне відчуження частини активів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у вигляді п'яти будівель загальною площею 6 399 кв.м. за допомогою ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом продажу, всупереч Закону України «Про введення мораторію на примусову реалізацію майна», на електронних торгах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), яке одразу передало вказане майно в іпотеку ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) на забезпечення виконання основного зобов'язання за договором позики.
З метою встановлення виконавців підписів у «Звіті про оцінку майна - пакету акцій у кількості 44 579 720 шт. простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договорі №220 від 06.10.2020, додатках (технічне завдання, фінансові умови, акті приймання-передачі послуг, додаткових угодах №1/40 від 22.02.2021, №2/124 від 11.05.2021, №3/200 від 29.07.2021, №4/258 від 16.09.2021, №5/346 від 16.11.2021) та договорі субпідряду про надання Послуг №8-Subc-VMAF/2020 від 21.12.2020 з додатками, до ІНФОРМАЦІЯ_7 призначено судову почеркознавчу експертизу. Для проведення якої необхідні об'єкти дослідження та вільні зразки.
В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник володільця майна у судове засідання не з'явився, про місце і час судового розгляду повідомлений належним чином, заяв, клопотань до суду не подано.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Частиною 4 статті 163 КПК України передбачено, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації сторонами, їх процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки обов'язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у відсутність нез'явившихся осіб.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62021000000000970 від 17.11.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Стороною обвинувачення доведено, що з метою встановлення виконавців підписів у «Звіті про оцінку майна - пакету акцій у кількості 44 579 720 шт. простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договорі №220 від 06.10.2020, додатках (технічне завдання, фінансові умови, акті приймання-передачі послуг, додаткових угодах №1/40 від 22.02.2021, №2/124 від 11.05.2021, №3/200 від 29.07.2021, №4/258 від 16.09.2021, №5/346 від 16.11.2021) та договорі субпідряду про надання Послуг №8-Subc-VMAF/2020 від 21.12.2020 з додатками, до ІНФОРМАЦІЯ_7 призначено судову почеркознавчу експертизу. Для проведення якої необхідні об'єкти дослідження та вільні зразки.
Відповідно до методичного листа ІНФОРМАЦІЯ_8 «Окремі особливості проведення технічних експертиз документів та почеркознавчих експертиз, у тому числі комплексних, технічних зображень документів», затвердженого рішенням спільного засідання секцій судово-технічної та судово-почеркознавчої експертиз НКМР при МЮ України від 29.03.2012 та протоколу міжвідомчої наради ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_10 від 29.03.2012, а також п 1.1., п.3.2.1. «Науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої ІНФОРМАЦІЯ_11 від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу ІНФОРМАЦІЯ_8 від 26.12.2012 № 1950/5), почеркознавчі та технічні експертизи документів проводяться тільки за наявністю оригіналів документів.
Згідно п. 1.3. «Науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» для проведення досліджень орган, який призначив експертизу, повинен надати експерту, в тому числі, вільні зразки почерку особи, яка підлягає ідентифікації.
Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (літерні та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження у справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов'язані з їх обставинами.
Встановлено, що оцінювач ОСОБА_5 отримав у ФДМУ кваліфікаційні свідоцтва МІБ та ФДМУ МФ №176 від 31.05.2003; МІБ та ФДМУ ЦМК №10 від 31.05.2003; КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » УТО та ФДМУ МФ №3450 від 26.02.2005; МІБ та ФДМУ ЦМК №6 від 06.07.2019.
Разом з тим, оцінювач ОСОБА_6 отримав у ФДМУ свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів №132 від 12.05.2003 та кваліфікаційне свідоцтво МІБ і ФДМУ МФ №118 від 12.04.2003).
В розрізі вирішення питань, які заявлені в клопотанні представника сторони обвинувачення, слід виходити з того, що зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як вбачається із змісту п. 3, 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, державну таємницю та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов'язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на сторону обвинувачення.
Слідчим доведено, що інформація, зазначена у документах, доступ до яких сторона обвинувачення просить отримати, матиме особливо важливе доказове значення для встановлення обставин кримінального провадження, в тому числі тих, які свідчать про наявність чи відсутність в діянні ознак кримінального правопорушення, приймаючи до уваги, що відповідно до вимог ст. 84 КПК України, вказані документи є процесуальними джерелами доказів, які можливо встановити лише за умови їх отримання на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу з можливістю їх вилучення у копіях.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 2, 22, 26, 108, 107, 131 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Надати (забезпечити) старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу слідчої групи: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_4 ), а саме:
1.«Звіт про оцінку майна - пакету акцій у кількості 44 579 720 шт. простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з усіма додатками, які містять інформацію щодо 5 етапів проведення підготовки до приватизації об'єкта державного майна - 100% акцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема: етап №1 - «Збір інформації про Товариство та проведення комплексної перевірки», етап №2 - «Аналіз інвестиційної привабливості та підготовка стратегії продажу», етап №3 - «Підготовка пакету маркетингових документів», етап №4 - «Підготовка до аукціону», етап №5 - «Продаж Об'єкта»;
2.договір №220 від 06.10.2020, додатки (технічне завдання, фінансові умови, акт приймання-передачі послуг, додаткові угоди №1/40 від 22.02.2021, №2/124 від 11.05.2021, №3/200 від 29.07.2021, №4/258 від 16.09.2021, №5/346 від 16.11.2021);
3.договір субпідряду про надання Послуг №8-Subc-VMAF/2020 від 21.12.2020 з додатками;
4.документи, що містять вільні зразки підписів (у кількості не менше 10-15) громадян України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 (документів на підставі яких вказані особи отримували у ФДМУ кваліфікаційні свідоцтва МІБ та ФДМУ МФ №176 від 31.05.2003; МІБ та ФДМУ ЦМК №10 від 31.05.2003; КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » УТО та ФДМУ МФ №3450 від 26.02.2005; МІБ та ФДМУ ЦМК №6 від 06.07.2019, свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів №132 від 12.05.2003 та кваліфікаційне свідоцтво МІБ і ФДМУ МФ №118 від 12.04.2003), з можливістю вилучення їх в оригіналах
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірена копія ухвали надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1